20260608_BALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098663_lamp3.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Direktur Utama 1 tuan Jap Owen Ronadhi
Wakil Direktur Utama 1 nyonya Lily Hidayat
Komisaris Utama tuan Johnny Swandi Sjam
Komisaris tuan Andi Sumarsono
Komisaris Independen 1 tuan Erry Firmansyah
Komisaris Independen 1 tuan DR. Sumarsono, MDM

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.234.984.371 saham atau 82,22 dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama

Rapat dengan suara bulat memutuskan:

— Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2025,

— Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin

4

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

dalam Laporannya Nomor: 00091/2.1030/AU.1/06/1481-2/1/11/2026 tanggal
25 Februari 2026 dengan opini Tanpa Modifikasian.

— Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 butir 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acguit et
decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan,
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun
buku 2025 tersebut.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara

-Setuju : 3.064.325.071 saham.
-Tidak setuju : O saham.
-Abstain 1: 170.659.300 saham.

Mata acara Rapat Kedua
Rapat dengan suara bulat memutuskan:

-Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari laba tahun berjalan Perseroan

yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima

(31-12-2025) dengan pembagian sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar
minimal 2046 (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan telah terpenuhi,

b. Sebesar Rp118.037.775.000,- (seratus delapan belas miliar tiga puluh tujuh juta
tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp30,- (tiga puluh Rupiah)
per lembar saham, dibagikan sebagai dividen tunai yang berasal dari laba tahun
berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh lima (31-12-2025) kepada para pemegang saham yang memiliki hak
untuk menerima dividen tunai, dan Kk

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@)ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Cc. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

-Serta melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal
pengumuman, tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran Dividen
beserta hal-hal teknis lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek
dimana saham Perseroan tercatat.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara

-Setuju : 3.064.325.071 saham.
-Tidak setuju : O saham.
-Abstain : 170.659.300 saham.

Mata acara Rapat Ketiga
Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan
Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan berdasarkan
pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan
Publik yang telah disampaikan dalam Rapat: dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara

-Setuju : 3.064.325.071 saham.
-Tidak setuju : O saham.
-Abstain : 170.659.300 saham. &

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywati, wan @ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Mata acara Rapat Keempat
Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Direksi, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Menyetujui pemberian honorarium dan/gaji beserta tunjangan kepada para
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan mulai berlaku sejak penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hingga penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2026, dan memberikan kuasa
dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagian besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara

-Setuju : 3.064.325.071 saham.
-Tidak setuju : O saham.
-Abstain : 170.659.300 saham.

Mata acara Rapat Kelima
Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka:
- penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI berdasarkan
KBLI 2025 yang menggantikan KBLI 2020: dan
- pemisahan KBLI untuk kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang
sesuai dengan ketentuan Peraturan BAPEPAM-LK No. Kep-179/BL/2008
Tahun 2008:
2. Penyesuaian Pasal 12 ayat (5) dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dalam melakukan tindakan hukum
tertentu yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, guna

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

menyesuaikan rujukan peraturan di bidang pasar modal yang tercantum dalam
Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan yang berlaku saat ini, termasuk
POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha serta POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi
dan Transaksi Benturan Kepentingan.

3. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

B Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

5 Hasil Pemungutan Suara

-Setuju 1 3.064.325.071 saham.
-Tidak setuju : O saham.
-Abstain : 170.659.300 saham.

Mata acara Rapat Keenam

Pada mata acara Rapat Keenam disampaikan Laporan Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower
Tahap III Tahun 2025, oleh karena hanya bersifat laporan maka tidak ada sesi tanya
jawab dan juga tidak ada pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 28, tanggal

05 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.