Back to announcement
20241014_TALF_Perubahan Profesi Penunjang_31745755_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TALFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Ni Pxf* Nwa *p Rsefimadi, ,5.*{, fu{jf*t,
$. Gotong Royong No.!7, RT 02, RW 0I
Kel. tr arangan trndah, Kec. I"arangan - Kota Tangerang, Banten 15154
2254 6l@ 0811 8899 875 Bmail :
SURAT KETERANGAN
No: 154{0T.NPN/VV2024
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NI PUTU NENA BP RACHMADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.
Notaris di Kota Tangerang
Dengan ini menerangkan bahwa PT TLTNAS ALFIN, Tbk. berkedudukan di Kota
Tangerang ("Perseroan"), telah mengadakan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ("Rapat") yang diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Pukul : 13.30 WIB - 14.24 WIB
Bertempat di : Jalan K.H. Agus Salim Nomor 9, Kota Tangerang, Banten.
Agenda Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Persetujuan atas
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta
Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 (duaribu dua puluh tiga) yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
3. Penuniukan Kantor Akuntan Publik dawatau Kantor
Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu
dua puluh empat) dan Pemberian Wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2A24 (dualibu
dua puluh empat) serta Pemberian Wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
A. Kehadiran anssota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Ranat:
Direksi:
Direktur Utama :Bapak John Tika (physically attended)
Direktur :Bapak Bernardus Budiman (physically attended)
Direktur :Bapak samuel soffan Tika (physically attended)
Direktur :Bapak James Tika (phllsically attended)
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama :Bapak Pieter Tika (physically attended)
Komisaris :Ibu Helen Indrayani (physically attended)
Komisaris Independen :Bapak Muljono Sunaryo (physically attended)
Page 2
NOTARI$
M 9*fu Nana gP fuefiwad*,* ff, *{jf&,
Jt" Gotong Royong No"l7, RT 02, RW 01
Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tangerang Banten 15154
2254 6109 0811 8899 875 Bmail:
B. Pemegang Saham/Kuasa Pemegans Saham.
Pemegang saham/Kuasa pemegang saham yang bersama-sama mewakiii
1.248.537.200 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga
puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau kurang lebih setara 92,25o/o (sembilan
puluh dua koma dua lima persen) dari 1.353.435.000 (satu rniliar tiga ratus lima
puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu) saham, yang merupakan
keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham
("DPS") tanggal 31 Mei 2024 sarryai dengan pukul I6.00 WIB.
c. Pengaiuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari pemegans saham:
Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau
pendapat setelah dilakutrian pernbahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan
Tata Tertib Rapat.
D. Mekanisme Pensambilan Kenutusan.
Pengambilan keputusan setiap agenda Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat untuk setiap mata acaraRapat.
Kuorum Keputusan untuk mata acara Rapat pertama, Keduq Ketiga dan
Keempat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diambil melalui
pemungutan suara adalah sah bila dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11
ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 86 ayat (l) Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas Juncto
Pasal 41 ay'at {l) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.0412020
Tahun 2Q20 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu jika disetuiui oleh lebih dari %
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
E. KEPUTUSAN RUPST
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan Rapat, sebagaimana
dituangkan dalam akta Risalah Rapat umum pemegang Saham Tahunan pT
TLTNAS ALFIN, Tbk., tanggal 25 Juni 2024 Nomor 11, yang dibuat oleh NI puTU
NENA BP RACHMADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Tangerang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dan Persetujuan atas Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta
Pengesahan atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik
Jumlah Saham Nihil
Page 3
ffi OTAR IS
M 9*xfr* Nessa 8P Rgafiwaffi, 8,W,, 76,ffe,
Jl. Gotong Royong No.l7, RT 02, R\M 01
Ketr. Larangan Indah, Kec. Larangan - Kota Tanger*ng, Ba"nten X5154
Telp. : (021) 2254 6109 Hp" 08tt BE99 875 E-mail :
Hasil Pemungutan Suara - Suara Tidak Setuju : Nihil
- Suara Blanko/Abstain : Nihil
- Suara Setuju : L.248.537.200 saham
Rapat secara musyawarah mufakat menyetuiui
usulan
Keputusan Mata Acara Rapat 1 Memberikan Persetujuan atas Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Neraca
dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 3l-12-2A?3 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara Rapat 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga)
Jumlah Saham yang bertanya Nihil
Hasil Pemungutan Suara - Suara Tidak Setuju : Nihil
- Suara Blanko/Abstain : Nihil
- Suara Setuju : 1.248.537.200 saham
Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui
usulan keputusql yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat 2 Menyetujui penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 3l-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga) yaitu
untuk:
1. Penyisihan dana cadangan sebesar
Rp10d.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
dan
2. Membagi dividen tunai sebesar: Rp. 8.-
(delapan Rupiah) per lembar saham, atau
seluruhnya sebesar Rp. 10.827.480.000,00
(sepuluh miliar delapan ratus dua puluh
tujuh juta empat ratus delapan puluh ritru
Rupiah) termasuk pemberian kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk
Page 4
N OTAR IS
M P*fn N*na 8p Raa6wa&, S Ff, Mjf&r,
$. Gotong Royong No.!7, RT 02, RLY Ol
KeI. Larangan l[dah, Kec. Larangan - Kota Tangerang Banteo 15154
2254 61m 0811 8899 875 Brnail:
melakukan segala tindakan yang
berhubungan dengan pembagian dividen
tunai tersebut.
Mata Acara Rapat 3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik
danlatau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) dan Pemberian Wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik
serta persyaratan lainnya.
Jumlah Saham Nihil
Tidak Setuju : Nihil
- Suara Blanko/Abstain : Nihil
- Suara Setuju: L248.537.200 saham
Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui
usulan
Keputusan Mata Acara Rapat 3 Memberikan welyenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk
kembali Kantor Akuntan Publik Tjahjadi &
Tamara atau menunjuk Kantor Akuntan
Publik lainnya yang disetujui oleh Dewan
Komisarisr yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat), dan menetapkan
honorarium berikut syarat-syarat
penunjukannya.
Mata Acara Rapat 4 Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
Tahun Buku 2A24 (dua ribu dua puluh empat)
serta Pemberian Wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya Nihil
Hasil Pemungutan Suara - Suara Tidak Setuju : Nihil
- Suara Blanko/Abstain : Nihil
- Suara Setuju : 1.248.537.200 saham
Rapat secara musyawarah mufakat menyetuiui
gsulan keputusan yang disampaikan.
Page 5
NOTARIS
Ni Pxfr Nana 89 fuefima*, SFf, MjI{.n.
$. Gotong Royong No"17, RT 02, RW 0l
Kel. [arangan Indah, Kec. Laranga:r - Kota Tangerang, Banten I5I54
22s4 6109 08l l mg 875 E-maitr :
Keputusan Mata Acara Rapat 4 Memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2024 (dua ribu dua puluh empat).
Dan Risalah acara Rapat Perseroannya dibuat oleh Saya, Notaris, sebagaimana ternyata
dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TTINAS ALFIN, Tbk.,
tanggal 25 Juni 2024 Nomor 11.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2024
a
Murame
v
S
a-
z =
-
(0Tr\1
NI PUTU NENA BP RACHMADI. S.H.. M.Kn.
Notaris Kota Tangerang
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TLTNAS ALFIN
p.1
unresolved
person
John Tika
p.1
unresolved
person
Bernardus Budiman
p.1
unresolved
person
Pieter Tika
p.1
unresolved
person
Helen Indrayani
p.1
unresolved
person
Muljono Sunaryo
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.4
unresolved
org
PT TTINAS ALFIN
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
333 ms
12 Sep 2026 22:56
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-01',
'time_end': '14:24:00',
'time_start': '13:30:00'}