Back to announcement
20260608_RONY_Pemanggilan RUPS_32098579_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted RONYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham We hereby announce to the Shareholders of the
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Company that the Company will hold an Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Meeting of Shareholders (“AGMS”) on:
pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026 Day/Date : Tuesday, 30 June 2026
Waktu : 10.00 WIB – 12.00 WIB Time : 10.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat : Menara Astra Lt 5, Jl. Place : Menara Astra 5th Floor Zone
Jenderal Sudirman Kav 5-6, F, Jl. Jenderal Sudirman Kav
RT 010 RW 003, Kelurahan 5-6, RT 010 RW 003,
Karet Tengsin, Kecamatan Kelurahan Karet Tengsin,
Tanah Abang, Jakarta Pusat Kecamatan Tanah Abang,
10220 Jakarta Pusat 10220
MATA ACARA RUPST : The Agenda of Annual General Meeting Shareholders:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan 1. Approval of the Company’s Annual Report and
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan ratification of the Company’s Financial
serta Laporan Pelaksanaan Tugas Statements as well as the Supervisory Report
of the Board of Commissioners for the financial
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
year ended 31 December 2025.
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan menyampaikan Laporan The Company will submit the Company's
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 Annual Report for the 2025 financial year
termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, including the Financial Report, Board of
Directors' Report, and Board of Commissioners'
Laporan Direksi, dan Laporan Pengawasan
Supervisory Report to obtain the approval and
Dewan Komisaris untuk mendapatkan ratification of the Meeting.
persetujuan dan pengesahan Rapat.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 2. Approval of the appropriation of the Company’s
pada tanggal 31 Desember 2025. net profit for the financial year ended 31
Penjelasan: December 2025.
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Explanation:
untuk menyetujui penggunaan Laba Bersih The Company will propose to the Meeting to
Perseroan tahun buku 2025 approve the use of the Company's Net Profit for
the 2025 financial year.
3. Penetapan gaji atau honorarium berikut fasilitas 3. Determination of the salaries or honoraria,
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan along with facilities and allowances, for the
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the
2026 financial year.
Page 2
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan menentukan besarnya gaji The Company will determine the amount of
atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan salaries or honorarium along with facilities and
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, allowances for members of the Board of
dimana kewenangan Rapat dapat dilimpahkan Directors and the Board of Commissioners,
kepada Dewan Komisaris. where the authority of the Meeting can be
delegated to the Board of Commissioners.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik 4. Approval of the appointment of a Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Accountant and/or Public Accounting Firm to
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk audit the Company’s Financial Statements for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ending 31 December 2026.
Desember 2026.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat The Company will propose to the Meeting to
untuk memutuskan penunjukan Akuntan Publik decide on the appointment of a Public
dan Kantor Akuntan Publik serta menetapkan Accountant and Public Accounting Firm and
jumlah honorarium dan persyaratan lain determine the amount of honorarium and other
berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik requirements regarding the appointment of the
dan Kantor Akuntan Publik tersebut dimana Public Accountant and Public Accounting Firm
Rapat dapat melimpahkan kewenangan where the Meeting can delegate the authority to
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor appoint a Public Accountant and Public
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Accounting Firm to audit the Company's
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 Financial Statements for the 2026 Financial
kepada Dewan Komisaris. Year to the Board of Commissioners.
Catatan Sehubungan Dengan RUPST :
Notes Regarding the Annual General Meeting
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Shareholders:
POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak 1. In accordance with Article 23 paragraph (2)
hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah POJK 15/2020, shareholders who are eligible to
pemegang saham yang tercatat dalam Daftar attend or represented in the EGMS are those
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 whose names are listed in the Register of
Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Shareholders of the Company on 8 June 2026
up to 16:00 Western Indonesian Time.
2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2. By taking into account the provisions of Article
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan 3 and Article 4 of the Financial Services
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020
Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan concerning the Implementation of Electronic
General Meetings of Shareholders of Public
Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan
Companies and the provisions of Article 28
akan menyelenggarakan RUPSLB secara fisik paragraph (2) of POJK 15/2020, the Company
dan elektronik dengan menggunakan sistem e- will hold an EGMS physically and electronically
RUPS (pada tautan https://akses.ksei.co.id/), using the e-GMS system (at the link
maka dari itu kami menghimbau kepada Para https://akses.ksei.co.id/), therefore we urge
Pemegang Saham untuk memberikan kuasa Shareholders to provide power of attorney
melalui fasilitas Electronic General Meeting through the KSEI Electronic General Meeting
System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI,
System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan
as a mechanism for granting power of attorney
oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian electronically (e-Proxy) in the process of holding
Page 3
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses the AGMS. The e-Proxy facility is available for
penyelenggaraan RUPST. Fasilitas e-Proxy Shareholders who are entitled to attend the
tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak AGMS from the date of the AGMS Invitation
until 1 (one) working day before the day of the
hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan
EGMS, namely on Monday, June 29, 2026.
RUPSLB sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum hari penyelenggaraan RUPSLB yaitu
pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026.
3. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang
3. The Company will limit the number of
Saham yang dapat menghadiri Rapat secara
Shareholders who can physically attend the
fisik, oleh karena itu Perseroan menghimbau
Meeting. Therefore, the Company encourages
Pemegang Saham untuk hadir secara
Shareholders to attend electronically or to grant
elektronik atau dapat memberikan kuasa untuk
power of attorney to attend and vote to a party
hadir dan memberikan suara kepada pihak
designated by the Company. This power of
yang telah ditunjuk oleh Perseroan. Kuasa
attorney can be granted through:
tersebut dapat diberikan melalui :
e-Proxy through the KSEI eASY system; or
e-Proxy melalui sistem eASY KSEI; atau
a physical power of attorney completed and
surat kuasa fisik yang telah dilengkapi dan
signed on a Rp10,000.00 stamp and sent to the
ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00
Company's Securities Administration Bureau,
dan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek
PT DATINDO ENTRYCOM, Jalan Hayam
Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM,
Wuruk Number 28, Kebon Kelapa, Gambir
Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Kebon Kelapa,
District, Central Jakarta, and received no later
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan
than June 29, 2026, at 3:00 PM WIB.
diterima paling lambat pada tanggal 29 Juni
(Please attach supporting identification or legal
2025 pukul 15.00 WIB.
entity documents supporting the power of
(Mohon untuk melampirkan identitas
attorney.)
pendukung ataupun dokumen badan hukum
yang menunjang surat kuasa tersebut).
4. Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga
4. To facilitate the arrangement and maintain order
ketertiban Rapat, pemegang saham atau
in the Meeting, shareholders or their proxies
kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon
who are present at the Meeting are requested
untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh)
to be present at the Meeting venue 30 (thirty)
menit sebelum Rapat dimulai dan dapat
minutes before the Meeting begins and can
mengakses tata tertib RUPST secara lengkap
access the complete rules of procedure for the
di website Perseroan.
AGMS on the Company's website.
Jakarta, 8 June 2025
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.