Back to announcement
20260608_MGRO_Pemanggilan RUPS_32098029_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted MGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA OF SHAREHOLDERS OF PT MAHKOTA GROUP TBK
PT MAHKOTA GROUP TBK
Dengan ini Direksi PT Mahkota Group Tbk The Board of Directors of PT Mahkota Group Tbk
(“Perseroan”) mengundang para pemegang saham (the “Company”) hereby invites the Shareholders to
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham attend the Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan Shareholders (“EGMS”) of the Company, which will
diselenggarakan pada: be held on:
Hari/Tanggal : Selasa / 30 Juni 2026 Day/Date : Tuesday / June 30th, 2026
Pukul : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 AM Western Indonesia
Time – finish
Tempat : Grand Jati Junction Lantai 24 Venue : Grand Jati Junction Lantai 24
Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A,
No.3A, Perintis, Medan Timur, Perintis, Medan Timur, Medan
Medan 20239 20239
Mata Acara RUPST, yaitu: AGMS’s Agenda are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan 1. Approval of the Company’s Annual Report,
Laporan Keuangan dan Pemberian pembebasan ratification of the Company’s Consolidated
tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et Financial Statement and granting the Board of
Decharge”) yang berakhir pada tanggal 31 Directors and Board of Commissioners full
Desember 2025; release and discharge from operational and
supervisory responsibilities (“acquit et de
charge”) for the Financial Year ending on
December 31st, 2025;
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan 2. Appointment of the Independent Public
audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku Accountant auditing the Annual Report for
2026 dan pemberian wewenang untuk Financial Year 2026 and delegation of authority
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta to determine fee and other terms for Public
persyaratan lainnya; dan Accountant; and
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris 3. Provide Authority to Board of Commissioners to
untuk menetapkan honorarium anggota Dewan determine honorarium for members of the
Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji Company’s Board of Commissioner and
anggota Direksi Perseroan. determines salary of the member of Company’s
Board of Director.
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-3 merupakan For the 1st to 3rd meeting agenda are routine
Page 2
agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi agendas that must deliberated in the AGMS in
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- order to comply with the Company’s Article of
Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Association and Law Number 40 year 2007
Terbatas. regarding Limited Liabilities Company.
Mata Acara RUPSLB, yaitu : EGMS Agenda:
1. Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan 1. Amendment to the Company’s Purposes and
Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Objectives as well as Business Activities to
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun comply with the Central Statistics Agency
2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Regulation No. 7 of 2025 concerning the
Indonesia. Indonesian Standard Industrial Classification.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara rapat merupakan agenda dalam Rapat The 1st agenda item of the Meeting constitutes an
Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk agenda in the Extraordinary General Meeting of
memperoleh persetujuan pemegang saham Shareholders to obtain shareholders’ approval in
sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku connection with the adjustment of the 2020
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 menjadi Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) to the 2025 Indonesian Standard Industrial
Tahun 2025 tanpa merujuk pada Peraturan OJK Classification (KBLI) without referring to OJK
No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Regulation No.17/POJK.04/2020 concerning
Perubahan Kegiatan Usaha. Material Transactions and Changes in Business
Activities.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan Note:
tersendiri kepada para pemegang saham. 1. The Company will not send separate individual
Panggilan ini dianggap sebagai undangan. invitation to its shareholders. This notice should
be considered as the official invitation.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST
tersebut di atas adalah para pemegang saham 2. Shareholders entitled to attend or be
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang represented in the AGMS will be all those
Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 05 registered in the Company’s shareholder list,
Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. latest by Friday, June 05th, 2026, but no later
than 16.00 hours (West Indonesia Time).
3. Para pemegang saham juga dapat hadir atau
menguasakan kehadirannya termasuk 3. Shareholders can also attend or giving power of
pengambilan suara serta penyampaian attorney including voting rights as well as
pertanyaan dengan menggunakan system submiting their question’s via
https://akses.ksei.co.id/ Bagi Pemegang Saham https://akses.ksei.co.id/ For Shareholders who
yang akan menggunakan e-Proxy melalui intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI
eASY.KSEI dapat mengunduh panduan may download the user guidance through the
penggunaan pada link berikut following link
https://www.ksei.co.id/ data/download-data- https://www.ksei.co.id/data/download-data-
and-user-guide. and-user-guide.
Page 3
4. Bahan-bahan terkait mata acara tersedia di
website Perseroan sejak tanggal dilakukannya 4. Materials related to the agenda of the AGMS is
Pemanggilan. available at the Company's office from the date
of the Invitation.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi
kehadiran secara elektronik atau kuasa secara 5. The deadline for submitting an electronic
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik attendance declaration or electronic proxy (e-
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat proxy) and voting electronically in the
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja eASY.KSEI application is no later than 12.00
sebelum tanggal RUPST. Western Indonesia Time on 1 (one) business
day prior to the AGMS date.
6. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau 6. Shareholders or their representatives are
Tayangan RUPST, pemegang saham atau encouraged to use the Mozilla Firefox browser
penerima kuasanya disarankan menggunakan for the best experience in using the eASY.KSEI
peramban (browser) Mozilla Firefox. and/or AGMS Impressions.
Medan, 08 Juni 2026
PT Mahkota Group TbK Medan, June 8th 2026
Direksi PT Mahkota Group TbK
Board of Directors
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.