Back to announcement
20241004_GJTL_Perubahan Profesi Penunjang_31732536_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed GJTLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.940
Notaris & PPAT Telp. (021) 6241 2, 6241833 HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 202/N/VI/2024 Yang bertanda-tangan dibawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT GAJAH TUNGGAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal Waktu Tempat Rabu, 26 Juni 2024 pukul 14.19 — 15.20 Lune Ballroom - Mezannine Floor, Movenpick Hotel Jakarta City Centre Jalan Pecenongan No. 7-17, Jakarta Pusat Dengan acara Rapat sebagai berikut: 1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2023. 2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Presiden Direktur tuan SUGENG RAHARDJO Wakil Presiden Direktur 1: tuan BUDHI SANTOSO TANASALEH Direktur 1 tuan KISYUWONO Direktur tuan HENDRA SOERIJADI Direktur tuan TAN YEE SIN Direktur tuan FERRY LAWRENTIUS HOLLEN Presiden Komisaris Independen : tuan Drs. SUTANTO Komisaris 1 tuan GAUTAMA HARTARTO Komisaris nona JULIANI GOZALI Komisaris Independen tuan Drs. SUNARIA TADJUDDIN & —
Page 2 OCR 0.953
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.553.977.849 saham atau 73,304 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 15.181.458 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Untuk butir a mata acara Rapat Pertama : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana nyonya ANNA KARINA WIJAYA sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00102/2.1265/AU.I/04/1766-1/1/11/2024, tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”. 3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. Untuk butir b mata acara Rapat Pertama : Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut: 1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023, seluruhnya sebesar Rp. 174.220.430.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, bagi 3.484.408.600 (tiga miliar empat ratus delapan puluh 5
Page 3 OCR 0.920
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 021) 6241822, 6241833 nail : hannywatigunawan@ymail.com empat juta empat ratus delapan ribu enam ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2024 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. 2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan. 3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 3 2.538.791.391 saham (99,405476). -Tidak setuju: 5.000 saham (0,000274). -Abstain : 15.181.458 saham (0,594476). Mata acara Rapat Kedua Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 3.473.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: dan 2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju : 2.467.721.692 saham (96,6227Y4). -Tidak setuju: 82.782.557 saham (3,2413Y4). -Abstain 5 3.473.600 saham (0,1360”6). 2
Page 4 OCR 0.931
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 4.383.200 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga : 1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur 1 tuan SUGENG RAHARDJO Wakil Presiden Direktur 1 tuan BUDHI SANTOSO TANASALEH Direktur 1 tuan KISYUWONO Direktur 1 tuan HENDRA SOERIJADI Direktur 1 tuan HUI CHEE TECK Direktur 1 tuan TAN YEE SIN Dewan Komisaris : Presiden Komisaris 1 tuan Drs. SUTANTO Wakil Presiden Komisaris 1 tuan TAN ENK EE Komisaris : tuan GAUTAMA HARTARTO Komisaris 1 tuan SUDRAJAT Komisaris 1. nona JULIANI GOZALI Komisaris 1 tuan Drs. SUNARIA TADJUDDIN 2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan tuan SUDRAJAT dan tuan Drs. SUNARIA TADJUDDIN, selaku para Komisaris Independen Perseroan. 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. h ea
Page 5 OCR 0.925
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (O21) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@)ymail.com 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk : a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 1076 (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya. c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju 1 2.301.278.413 saham (90,105744). -Tidak setuju : 248.316.236 saham (9,722776). -Abstain : 4.383.200 saham (0171664). -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 211, tanggal 26 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. aris di Jakarta.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 14:19–15:20 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
2,467,721,692
—
Against
82,782,557
—
Abstain
—
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×5
unresolved
person
Drs. SUNARIA TADJUDDIN
p.1 ×3
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
187 ms
13 Sep 2026 15:59
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'at Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris '
'dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar '
'Perusahaan serta untuk maksud tersebut '
'melakukan segala tindakan yang disyaratkan '
'oleh peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. Untuk butir b',
'seq': 2,
'votes_against': '82782557',
'votes_for': '2467721692'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-07-08',
'time_end': '15:20:00',
'time_start': '14:19:00'}