Back to announcement
20241003_BJTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31731466.pdf
RUPS minutes Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 063/27/CSE/CMAI/Srt
Nama Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kode Emiten BJTM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 063/624/CSE/CMAI/Srt tanggal 30 September 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 063/264/DIR/CSE/Srt tanggal 04 September 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.354.101.243 saham atau 82,2757% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 82,276%11.985.1 97,012%368.393. 2,982% 600.900 0,005% Setuju
Dasar
06.682 661
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan POJK
No 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yaitu :
- Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang Direksi :
Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusn Perseroan dan
Pengembangan Unit Syariah.
- Pasal 19 ayat 2 point D tentang Tugas & Wewenang Dewan Komisaris :
Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan serta
pengembangan Unit Usaha Syariah.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut
yang diperlukan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Aksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Korporasi Perseroan
Ya 82,276%12.134.1 98,219%12.134.1 1,776% 1,7757 0,005% Setuju
27.082 27.082
Hasil Keputusan Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Banten
sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang selanjutnya dilanjutkan dalam
proses tahapan KUB
Page 2
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 82,276%12.981.8 96,987%371.665. 3,008% 371.665. 0,005% Setuju
33.482 261 261
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan :
Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke -4 (empat) sejak tanggal
pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris : Adhy Karyono
Komisaris Independen : Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen : Sumaryono
Komisaris Independen : Dadang Setiabudi*
*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah: KH Afifuddin Muhajir
Dewan Pengawas Syariah: Sukadiono
Direksi
Direktur Utama : Busrul Iman
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah: R.Arief Wicaksono
Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
Direktur Keuangan, Treasury & Global : Edi Masrianto
Services
Direktur Operasi : Arif Suhirman
Direktur IT & Digital : Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko : Eko Susetyono
2. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan
seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam
hal terjadi kekosongan jabatan.
3. Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akab dimintakan
persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan
Perseroan, dengan pertimbanagn kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas
jangka waktu pengisian ajabtan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi
Dewan Komisaris yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak- subsitusi untuk
melakukan segala proses serta Tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada
pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Busrul Iman DIREKTUR 23 Juli 2020 23 Juli 2025 2
UTAMA
Bapak Edi Masrianto DIREKTUR 17 Maret 2022 17 Maret 2026 1
Bapak R.Arief Wicaksono DIREKTUR 17 Maret 2022 17 Maret 2026 1
Bapak Zulhelfi Abidin DIREKTUR 07 Desember 2022 07 Desember 2027 1
Bapak Eko Susetyono DIREKTUR 07 Desember 2022 07 Desember 2027 1
Bapak Arif Suhirman DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2028 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Umi Rodiyah DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhammad Mas'ud KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Sumaryono KOMISARIS 17 Maret 2022 17 Maret 2026 1 X
Bapak Adhy Karyono KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Dadang Setiabudi KOMISARIS 26 September 2024 26 September 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Wioga Adhiarma Aji
Corporate Secretary
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Telepon : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id
Nama Pengirim Wioga Adhiarma Aji
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-10-2024 10:55
Lampiran 1. BJTM-Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. CN RUPSLB BJTM 2024-ENG.pdf
3. CN RUPSLB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 063/27/CSE/CMAI/Srt
Issuer Name Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Issuer Code BJTM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : 063/624/CSE/CMAI/Srt dated 30 September 2024 with the subject
of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 063/264/DIR/CSE/Srt Date 04 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 September 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.354.101.243 share of 82,2757% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 82,276%11.985.1 97,012%368.393. 2,982% 600.900 0,005% Setuju
Dasar
06.682 661
Hasil Keputusan 1. Approved the Amendments to the Company's Articles of Association in accordance
with POJK No. 12 of 2023 concerning Sharia Business Units, namely:
- Article 16 paragraph 1 concerning Duties & Authorities of the Board of
Directors:
The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the management of
the Company and the development of the Sharia Business Unit.
- Article 19 paragraph 2 point D regarding Duties & Authority of the Board of
Commissioners:
Assist and encourage the Company's development efforts and the development of the
Sharia Business Unit.
2. Granting power and authority to the Board of Directors to carry out the
necessary follow-up on amendments to the Articles of Association including notification to
the competent authorities in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Aksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Korporasi Perseroan
Ya 82,276%12.134.1 98,219%12.134.1 1,776% 1,7757 0,005% Setuju
27.082 27.082
Hasil Keputusan Approved the Company's Corporate Action in the form of Capital Participation to Bank
Banten amounting to Rp 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) which will be continued in the
KUB stage process.
Page 5
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 82,276%12.981.8 96,987%371.665. 3,008% 371.665. 0,005% Setuju
33.482 261 261
Hasil Keputusan 1. Approved and appointed the Company's Management as follows:
Independent Commissioner : DADANG SETIABUDI;
as of the closing of the Meeting with a term of office until the closing of the 4th Annual
General Meeting of Shareholders from the date of his appointment, or after her
successor has passed the Fit and Proper Assessment by the Financial Services Authority.
Thus the composition of the Company's Management becomes as follows:
Board of Commissioners.
Commissioner : ADHY KARYONO;
Independent Commissioner : MUHAMMAD MAS'UD;
Independent Commissioner : SUMARYONO;
Independent Commissioner : DADANG SETIABUDI*;
* Effective as passing the Fit and Proper Assessment by the Financial Services
Authority.
Board of Sharia Supervisory
Board of Sharia Supervisory: KH. AFIFUDDIN MUHAJIR);
Board of Sharia Supervisory: SUKADIONO;
Board of Directors.
President Director : BUSRUL IMAN;
Director of Micro, Retail and Medium : R. ARIEF WICAKSONO
Director of Compliance : UMI RODIYAH;
Director of Finance, Treasury & Global Services : EDI MASRIANTO;
Director of Operations : ARIF SUHIRMAN;
Director of IT & Digital : ZULHELFI ABIDIN;
Director of Risk Management: EKO SUSETYONO;
2. To authorize the Governor of East Java to conduct a selection of candidates for the
Company's Management whose term of office expires and/or in the event of a vacancy.
3. Related to the filling of vacant positions of members of the Board of
Commissioners will be requested for approval at the nearest General Meeting of
Shareholders to be held by the Company, with consideration of current conditions. This may
exceed the time limit for filling vacant positions of members of the Board of
Commissioners, as stipulated in the Company's Articles of Association.
4. Authorized the Board of Commissioners to determine the remuneration of the
appointed Directors until the announcement of the results of the Fit and Proper
Assessment of the Financial Services Authority, by considering the recommendations of
the Remuneration and Nomination Committee.
5. To grant power and authority to the Board of Directors with substitution rights
to carry out all necessary processes and actions including notification to regulatory
parties as required by applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Busrul Iman PRESIDENT 23 July 2020 23 July 2025 2
DIRECTOR
Bapak Edi Masrianto DIRECTOR 17 March 2022 17 March 2026 1
Bapak R.Arief Wicaksono DIRECTOR 17 March 2022 17 March 2026 1
Bapak Zulhelfi Abidin DIRECTOR 07 December 2022 07 December 2027 1
Bapak Eko Susetyono DIRECTOR 07 December 2022 07 December 2027 1
Bapak Arif Suhirman DIRECTOR 12 April 2023 12 April 2028 1
Ibu Umi Rodiyah DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhammad Mas'ud COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 2 X
Bapak Sumaryono COMMISSIONER 17 March 2022 17 March 2026 1 X
Bapak Adhy Karyono COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2027 1
Bapak Dadang Setiabudi COMMISSIONER 26 September 2024 26 September 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Wioga Adhiarma Aji
Corporate Secretary
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Phone : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id
Sender Name Wioga Adhiarma Aji
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-10-2024 10:55
Attachment 1. BJTM-Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. CN RUPSLB BJTM 2024-ENG.pdf
3. CN RUPSLB 2024.pdf
This is an official document of Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×19
unresolved
org
Bank Banten
p.1 ×2
unresolved
org
KH Afifuddin Muhajir Dewan Pengawas Syariah
p.2
unresolved
person
R.Arief Wicaksono
p.2 ×3
unresolved
person
Edi Masrianto
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
546 ms
12 Sep 2026 22:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '96.987',
'pct_for': '82.276',
'seq': 1,
'votes_abstain': '371665',
'votes_against': '371665',
'votes_for': '12981'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '261',
'votes_against': '261',
'votes_for': '33482'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '96.987',
'pct_for': '82.276',
'seq': 3,
'votes_abstain': '371665',
'votes_against': '371665',
'votes_for': '12981'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '261',
'votes_against': '261',
'votes_for': '33482'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '82.2757',
'shares_present': '12354101243'}