Back to announcement
20241003_BJTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31731466_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.884
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002: Jl Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Surabaya, 26 September 2024. Nomor 1 396/Not/1X/2024. Perihal 1 Keterangan. RINGKASAN RISALAH RUPS. Yang bertanda tangan di bawah ini : -------------—-----——————— SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, notaris di Surabaya, berkantor di Jalan Kebonrojo- nomor 2-CC, Surabaya, dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 26 September 2024, bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Surabaya. ---- Dalam rangka memenuhi pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa --- Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang - Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan- Terbuka, Risalah RUPS-nya dimuat dalam akta saya, notaris, tanggal 26 September 2024 nomor 59, sedangkan Ringkasan Risalah RUPS kami sampaikan sebagai berikut : -----------------—------55.0 Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah --- dipenuhi sebagaimana mestinya 7 -----------------5 nan ana LL LL Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen berdasarkan -- Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 04 September 2024 : ----- Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : ---------------——--—--—— 1. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan ------- memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu, ---- kesempatan tersebut akan diberikan untuk Mata Acara Rapat -— maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan : 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara : ------- 3. Lain-lain. ------------ LL LL LL FE EFei: H”£Ha# 2. Hari/ Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat. --- Hari/ Tanggal 1 Kamis/26 September 2024. Waktu : 09.00 WIB. Tempat : Kantor Pusat Perseroan. --------------- Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya. Mata Acara Rapat aan - 1. Perubahan Anggaran Dasar 7 -----—— 2. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----------------——- 3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat BN aa Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut Dewan Komisaris. ------------------5-5555 Komisaris Independen 5 Komisaris Independen -
Page 2 OCR 0.917
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Dewan Pengawas Syariah. - Dewan Pengawas Syariah : KH. AFIFUDDIN MUHAJIR - (yang pada Rapat hari - ini hadir secara - online) Dewan Pengawas Syariah Direksi. -—--—--————-———-——-———-—-----——--—--—-—— Direktur Utama Direktur Keuangan, Treasury & Global Services EDI MASRIANTO (yang pada Rapat hari ini merangkap sebagai Plt Direktur Operasi : ---- ARIF SUHIRMAN --- (yang pada hari ini menjadi Plt. - Direktur Kepatuhan) : - R. ARIEF WICAKSONO : -- UMI RODIYAH (yang saat- Ini sedang ijin ---- dikarenakan sakit) : -- ZULHELFI ABIDIN. EKO SUSETYONO : Direktur Operasi Direktur Mikro, Ritel & Menengah Direktur Kepatuhan Direktur IT & Digital Direktur Manajemen Risiko Kehadiran Pemegang Saham: “5555 same aa Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau kuasanya dengan rincian sebagai berikut : --- - Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham atau 1008 (seratus persen) dari 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan j -----------— - Pemegang Saham Seri B sebanyak 419.953.261 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu) Saham atau 13,6288720 $ (tiga belas koma enam dua delapan delapan tujuh dua nol persen) dari 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan 7 -----------------------55000 dengan demikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh 12.354.101.243 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus satu ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham atau 82,2756673 8 (delapan puluh dua koma dua tujuh lima enam enam tujuh tiga persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak ------------- 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) Saham. ------- Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat. ------------5 55 LL ,,:wi$i3$8i' Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya - diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. -------------——— Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut
Page 3 OCR 0.860
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Ria Mata Acara Jumlah Pemegang Saham 1 Nihil 2 Nihil 3 Nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat. -------------------—— Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan Suara Se NA AE EME ES Sean Hasil, Pemungutan Suara. SS ca nenen aa LE Dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait- Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Acara 1 11.985.106.682 368.393. 661 600.900 Saham Saham Saham (97,01318168) (2, 981954483) (0, 00486408) terdiri dari : yang seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 11. 934.147.982 Saham Seri B Saham Seri B : 50.958.700 Saham 2 12.134.127.082 219.372.261 601.900 (98,21942408) Saham Saham terdiri dari : (1, 77570398) (0, 004872158) yang seluruhnya yang Seri A : merupakan Saham seluruhnya 11.934.147.982 Seri B merupakan Saham Saham Seri B Seri B 199.979.100 Saham 3 11.981, 833.482 371.665.261 602.500 Saham Saham Saham (96, 98668688) (3,00843638) (0, 00487698) terdiri dari : yang seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 11, 934.147.982 Saham Seri B Saham Seri B : 47.685.500 Saham Catatan : $ adalah komposisi dari total saham dengan hak - pemungutan suara pada saat Rapat.
Page 4 OCR 0.900
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka suara - abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak -- yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan -- suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan --- Mata Acara Rapat. - Keputusan Rapat. ----------------------55-500 Mata Acara Pertama Perubahan Anggaran Dasar. - na 1.Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan POJK No. 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah, yaitu 1 —----------55nenanaaananannann - Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang Direksi : -- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit - Usaha, Syatiahk Se aan ena uaa, - Pasal 19 ayat 2 point D tentang Tugas & Wewenang Dewan Komisaris : Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan serta pengembangan Unit Usaha Syariah. 2.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Kedua Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan. - Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan --- Modal kepada Bank Banten sebesar Rp 10.000.000.0009,00 --- (sepuluh miliar rupiah) yang selanjutnya dilanjutkan ---- dalam proses tahapan KUB. - Mata Acara Ketiga ----------------———--————-55 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 1. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan Komisaris Independen : DADANG SETIABUDI : - terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan -- yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham- Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus - Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa - Keuangan. Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi - sebagai berikut : - Dewan Komisaris. - ai Komisaris 3 ADHY KARYONO : -— Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS' UD -. Komisaris Independen SUMARYONO : Komisaris Independen DADANG SETIABUDIt: “ berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. - Dewan Pengawas Syariah. ---- Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah ektur Utama Direktur Mikro, Ritel dan Menengah R. ARIEF WICAKSONO : Direktur Kepatuhan 1? UMI RODIYAH : -----------———
Page 5 OCR 0.931
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Direktur Keuangan, Treasury - & Global Services : EDI MASRIANTO : Direktur Operasi ARIF SUHIRMAN : Direktur IT & Digital ZULHELFI ABIDIN Direktur Manajemen Risiko 1: EKO SUSETYONO : -- 2.Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk - melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan - yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal ------- terjadi kekosongan jabatan. ----------------—-55000 3. Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang - lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum - Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan -- Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian -- jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. 4.Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris yang diangkat sampai dengan - pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan - Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan - rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 5.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak- substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan- yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan - perundang-undangan yang berlaku. Bahwa salinan dari Risalah RUPS pada saat ini masih dalam --- penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah selesai akan --- segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan. ------------------ 'SPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.1 ×5
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
KH. AFIFUDDIN MUHAJIR
p.2
unresolved
org
Bank Banten
p.4
unresolved
person
SPADEWI SUBIANTO
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
170 ms
13 Sep 2026 16:00
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Independen',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-09-26',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang '
'Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa'}