20260608_KEEN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098171_lamp1.pdf

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.412.947.911 (tiga miliar empat ratus dua belas juta sembilan
ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas) saham atau mewakili 93,09Y6 (sembilan tiga koma
nol sembilan persen) dari 3.666.312.500 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua
belas ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara
RUPST.

2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:

a. Mata Acara Pertama : nihil.
b. Mata Acara Kedua 2 nihil.
c. Mata Acara Ketiga 2 nihil.
d. Mata Acara Keempat : nihil.
e. Mata Acara Kelima : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan

suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui
@ASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Pertama 0 0 3.412.947.911
Kedua 0 0 3.412.947.911
Ketiga 0 0 3.412.947.911
Keempat 0 0 3.412.947.911
Kelima 0 15.500 3.412.932.411

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima) Perseroan, yang didalamnya
termasuk Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
dan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir pada 31 (tiga
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

lima), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Mata Acara Kedua

-Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu)
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar USD 9.095.975 (sembilan juta sembilan puluh lima ribu
sembilan ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp30.132.800.000,- (tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)
atau eguivalen dengan USD1.684.997 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 18,52Y6
(delapan belas koma lima dua persen) dari Total Laba Tahun Berjalan akan dibagikan sebagai
dividen final tunai yang per lembar sahamnya sebesar Rp8.22,- (delapan koma dua dua Rupiah).

2. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) atau eguivalen dengan USD279.595 (dua ratus -----
tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat) diperuntukkan dan
dicatat sebagai Dana Cadangan.

3. Sisanya sebesar USD7.131.383 (tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga
Dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional Perseroan.

Kurs yang dipergunakan adalah Kurs Tengah BI pada tanggal 2 (dua) Juni 2026 (dua ribu dua puluh
enam), USD1 (satu Dollar Amerika Serikat) - Rp17.883,- (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh
tiga Rupiah).

Mata Acara Ketiga

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan menetapkan
persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan
standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar
modal, peraturan Bapepam dan LK darvatau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk
honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut.

Mata Acara Keempat

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan '

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sebesar
sama dengan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan kenaikan sebesar 3Y6 (tiga persen)
dari tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi
berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Memberhentikan dengan hormat tuan YAMAGUCHI MASAHIRO dari jabatannya selaku --
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas jasa dan
kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas semua tindakan
pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat tuan SEKI HITOSHI sebagai
Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris
lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : tuan ALBERT MAKNAWI,
Komisaris : nyonya JEANNY MAKNAWI JOE,
Komisaris : tuan SEKI HITOSHI,

Komisaris Independen : tuan SIM IDRUS MUNANDAR,
Komisaris Independen : tuan FREENYAN LIWANG,
Direksi:

Direktur Utama : tuan WILSON MAKNAWI:
Direktur : tuan RUSMIN CAHYADI,
Direktur : tuan Insinyur KAREL SAMPE PAJUNG,
Direktur : tuan GIAT WIDJAJA:

Direktur : tuan TAKASAWA KAZUNORI,

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan pengurus Perseroan tersebut dalam akta yang
dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, /04 Juni 2026