Back to announcement
20240930_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730088.pdf
RUPS minutes Needs review BNIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat S.2024.273/MBI/DIRCOMPLIANCE Nama Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk Kode Emiten BNII Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor S.2024.246-247/MBI/DIRCOMPLIANCE tanggal 05 September 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 74.181.837.878 saham atau 97,332% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 97,332%74.181.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
37.878
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa
jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator
terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
b. Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak
ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2027.
c. M. Saad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan
rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-
0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak
ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2027.
d. Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai
dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat
Nomor U-0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, untuk masa jabatan efektif
sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2027.
2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Dato Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
- Edwin Gerungan sebagai Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
- Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
- Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
- Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen 1)
Direksi:
- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Effendi sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Ricky Antariksa sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur
- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Bianto Surodjo sebagai Direktur 1)
Dewan Pengawas Syariah:
- Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua 2)
- M. Sa ad Ih sebagai Ketua 4)
- Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota 3)
- Sodikun sebagai Anggota 4)
- Ahmad Satori sebagai Anggota 4)
Dengan ketentuan bahwa:
1) Pengangkatan Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan
dan Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat
persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi
mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait.
Page 3
100% 0% 0%
2) Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya
sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan M. Sa ad Ih yang
diangkat dalam Rapat telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Ketua
Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku.
3) Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan
kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan
Sodikun telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.
4) Pengangkatan M. Sa ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan
dan Sodikun serta Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya
adalah setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris
(termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta
memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris
untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan
persetujuan dari instansi yang berwenang. Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Steffano Ridwan PRESIDEN 01 April 2024 01 April 2027 1
DIREKTUR
Bapak Irvandi Ferizal DIREKTUR 01 Desember 2015 01 April 2027 4
Bapak Effendi DIREKTUR 31 Maret 2017 31 Maret 2026 3
Bapak Widya Permana DIREKTUR 18 Oktober 2018 01 April 2027 3
Bapak Ricky Antariksa DIREKTUR 30 Maret 2020 31 Maret 2026 2
Bapak Bambang Andri DIREKTUR 28 September 2022 28 September 2025 1
Irawan
Bapak Shaiful Adhli Yazid DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Ibu Yessika Effendi DIREKTUR 01 April 2027 01 April 2027 1
Bapak Romy Hardiansyah DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Bianto Surodjo DIREKTUR 27 September 2024 01 April 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato' Khairussaleh PRESIDEN 25 Maret 2022 25 Maret 2025 1
Ramli KOMISARIS
Bapak Edwin Gerungan KOMISARIS 31 Maret 2017 31 Maret 2026 3
Bapak Datuk Lim Hong KOMISARIS 18 Oktober 2018 01 April 2027 3
Tat
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato' Zulkiflee KOMISARIS 25 Maret 2022 25 Maret 2025 1
Abbas Abdul
Hamid
Bapak Achjar Iljas KOMISARIS 22 April 2013 25 Maret 2025 4 X
Bapak Hendar KOMISARIS 16 Oktober 2017 31 Maret 2026 3 X
Bapak Putut Eko KOMISARIS 26 Maret 2021 01 April 2027 2
X
Bayuseno
Ibu Marina R. Tusin KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 1 X
Bapak Daniel James KOMISARIS 27 September 2024 01 April 2027 1
X
Rompas
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Head, Governance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, 26th floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan,
Telepon : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Nama Pengirim Esti Nugraheni
Jabatan Head, Governance
Tanggal dan Waktu 30-09-2024 16:51
Lampiran 1. 273_S.OJKBEI_Hasil Keputusan RUPSLB 2024.pdf
2. Rngksn Rslh RUPSLB 27-9-2024-Bahasa.pdf
3. Resume RUPSLB MBI 27-9-24.pdf
4. Rngksn Rslh RUPSLB 27-92024-English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. S.2024.273/MBI/DIRCOMPLIANCE Issuer Name PT Bank Maybank Indonesia Tbk Issuer Code BNII Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number S.2024.246-247/MBI/DIRCOMPLIANCE Date 05 September 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 September 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 74.181.837.878 share of 97,332% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 97,332%74.181.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
37.878
Hasil Keputusan 1. Approve to appoint:
a. Daniel James Rompas as the Company Independent Commissioner with effective term of
office commencing upon the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services
Authority approval until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders
year 2027.
b. Bianto Surodjo as the Company Director, with effective term of office commencing upon
the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authority approval until the
closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders year 2027.
c. M. Sa ad Ih as Chairman of the Company Sharia Supervisory Board, with effective term of
office commencing upon the closing of the Meeting and after obtaining related Regulator
approval until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders year
2027.
d. Ahmad Satori as Member of the Company Sharia Supervisory Board, with effective term
of office commencing upon the closing of the Meeting and after obtaining related Regulator
approval until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders year
2027.
2. Determine that upon the closing of this Meeting, the composition of the Board of
Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company is as
follows:
The Board of Commissioners:
- Dato Khairussaleh Ramli as President Commissioner
- Edwin Gerungan as Commissioner
- Datuk Lim Hong Tat as Commissioner
- Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as Commissioner
- Achjar Iljas as Independent Commissioner
- Hendar as Independent Commissioner
- Putut Eko Bayuseno as Independent Commissioner
- Marina R. Tusin as Independent Commissioner
- Daniel James Rompas as Independent Commissioner 1)
The Board of Directors:
- Steffano Ridwan as President Director
- Irvandi Ferizal as Director
- Effendi as Director
- Widya Permana as Director
- Ricky Antariksa as Director
- Bambang Andri Irawan as Director
- Shaiful Adhli Yazid as Director
- Yessika Effendi as Compliance Director
- Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director
- Bianto Surodjo as Director 1)
Sharia Supervisory Board:
- Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua 2)
- M. Sa ad Ih sebagai Ketua 4)
- Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota 3)
- Sodikun sebagai Anggota 4)
- Ahmad Satori sebagai Anggota 4)
Provided that:
1) The appointment of Daniel James Rompas as Independent Commissioner of the
Company and Bianto Surodjo as Director of the Company will become effective after
obtaining approval from related Regulators. Therefore, the appointment that will apply to
them is in accordance with the decision of related Regulators.
2) Muhammad Anwar Ibrahim can continue to carry out his position and authority as
Chairman of the Company Sharia Supervisory Board until M. Sa ad Ih who appointed in this
Meeting has effectively carried out his position and authority as Chairman of the Company
Sharia Supervisory Board after fulfilling all requirements based on applicable laws and
regulations.
3) Mohammad Bagus Teguh Perwira can continue to carry out his position and authority as
Member of the Company Sharia Supervisory Board until Sodikun has effectively carried out
his position and authority as Member of the Company Sharia Supervisory Board after
fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations.
Page 7
100% 0% 0%
4) The appointment of M. Sa ad Ih as Chairman of the Company Sharia Supervisory Board,
Sodikun and Ahmad Satori as Member of the Company Sharia Supervisory Board will be
effective after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations. Therefore,
the appointment that will apply to them is after fulfilling all requirements based on applicable
laws and regulations.
3. Approve the delegation of the authority to the Board of Directors of the Company to
restate and/or reaffirm in a Notarial Deed (including to make an amendment and/or
additional) in relation to the change of the members of the Board of Commissioners, Board
of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company and delegate the authority to the
Board of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the
registration, obtain the receipt of the notice or apply the approval from the authorized
institution. In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions
in the Company Articles of Association and prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Steffano Ridwan PRESIDENT 01 April 2024 01 April 2027 1
DIRECTOR
Bapak Irvandi Ferizal DIRECTOR 01 December 2015 01 April 2027 4
Bapak Effendi DIRECTOR 31 March 2017 31 March 2026 3
Bapak Widya Permana DIRECTOR 18 October 2018 01 April 2027 3
Bapak Ricky Antariksa DIRECTOR 30 March 2020 31 March 2026 2
Bapak Bambang Andri DIRECTOR 28 September 2022 28 September 2025 1
Irawan
Bapak Shaiful Adhli Yazid DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Ibu Yessika Effendi DIRECTOR 01 April 2027 01 April 2027 1
Bapak Romy Hardiansyah DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Bianto Surodjo DIRECTOR 27 September 2024 01 April 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dato' Khairussaleh PRESIDENT 25 March 2022 25 March 2025 1
Ramli COMMINSSIONER
Bapak Edwin Gerungan COMMISSIONER 31 March 2017 31 March 2026 3
Bapak Datuk Lim Hong COMMISSIONER 18 October 2018 01 April 2027 3
Tat
Bapak Dato' Zulkiflee COMMISSIONER 25 March 2022 25 March 2025 1
Abbas Abdul
Hamid
Bapak Achjar Iljas COMMISSIONER 22 April 2013 25 March 2025 4 X
Bapak Hendar COMMISSIONER 16 October 2017 31 March 2026 3 X
Bapak Putut Eko COMMISSIONER 26 March 2021 01 April 2027 2
X
Bayuseno
Ibu Marina R. Tusin COMMISSIONER 01 April 2024 01 April 2027 1 X
Bapak Daniel James COMMISSIONER 27 September 2024 01 April 2027 1
X
Rompas
Thus to be informed accordingly.
Page 8
Respectfully,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Head, Governance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, 26th floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan,
Phone : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Sender Name Esti Nugraheni
Function Head, Governance
Date and Time 30-09-2024 16:51
Attachment 1. 273_S.OJKBEI_Hasil Keputusan RUPSLB 2024.pdf
2. Rngksn Rslh RUPSLB 27-9-2024-Bahasa.pdf
3. Resume RUPSLB MBI 27-9-24.pdf
4. Rngksn Rslh RUPSLB 27-92024-English.pdf
This is an official document of PT Bank Maybank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maybank Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
M. Saad Ih
· Ketua
p.2
unresolved
person
Ahmad Satori
· Anggota
p.2 ×4
unresolved
person
Muhammad Anwar Ibrahim
· Ketua
p.2 ×2
unresolved
person
Mohammad Bagus Teguh Perwira
· Anggota
p.2 ×2
unresolved
—
Sodikun
· Anggota
p.2 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Daniel James Rompas
· Komisaris Independen
p.2 ×11
unresolved
person
Ramli
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Dato' Zulkiflee
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Esti Nugraheni
· Head, Governance
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
507 ms
12 Sep 2026 22:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.332',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '74181'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.332',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '74181'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.332',
'shares_present': '74181837878'}