20240930_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730088_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed BNII

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

Jakarta, 27 September 2024

Nomor : 10/IX/2024 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Pemegang Saham Luar Biasa Di Sentral Senayan 3,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Jl Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10270

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat
”Rapat”) “PT Bank Maybank Indonesia Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat
“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 September 2024
Waktu : 14.07 WIB – 14.31 WIB
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III
Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8,
Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta
10270

Kehadiran : Dewan 1. Dato’ Khairussaleh Ramli Presiden Komisaris
Komisaris: 2. Edwin Gerungan Komisaris
3. Datuk Lim Hong Tat Komisaris
4. Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Komisaris
Hamid
5. Achjar Iljas Komisaris Independen
6. Hendar Komisaris Independen
7. Putut Eko Bayuseno Komisaris Independen
8. Marina R. Tusin Komisaris Independen

Direksi: 1. Steffano Ridwan Presiden Direktur
2. Irvandi Ferizal Direktur
3. Effendi Direktur
4. Widya Permana Direktur
5. Ricky Antariksa Direktur
6. Bambang Andri Irawan Direktur
7. Shaiful Adhli Yazid Direktur
8. Yessika Effendi Direktur yang
Membawahkan Fungsi
Kepatuhan
9. Romy Hardiansyah Direktur Unit Usaha
Syariah

Page 2

Dewan Pengawas 1. Muhammad Anwar Ibrahim Ketua
Syariah: 2. Mohammad Bagus Teguh Anggota
Perwira
3. Sodikun (menunggu efektif Anggota
dari Regulator terkait)

Undangan: - Daniel James Rompas
- Bianto Surodjo
- M. Sa’ad Ih
- Ahmad Satori

Pemegang Saham : 74.181.837.878 saham (97,332%) dari total 76.215.195.821
saham.

I. MATA ACARA RAPAT
Perubahan Susunan pengurus Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya
tertanggal 14 Agustus 2024.
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 21 Agustus
2024.
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 5 September
2024.

III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 74.181.837.878
saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif
sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2027.
b. Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya
Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan

Page 3

                            AULIA TAUFANI, S.H.
                               NOTARIS DI JAKARTA
         Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
               NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
      MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                          Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                Email : ataufani@gmail.com


        ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan
        pada tahun 2027.
     c. M. Sa’ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi
        dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSN-
        MUI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat
        dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya
        Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun
        2027.
     d. Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan
        rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-
        0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak
        ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai
        dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
        dilaksanakan pada tahun 2027.

2.   Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas
     Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
     Dewan Komisaris:
     - Dato’ Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
     - Edwin Gerungan sebagai Komisaris
     - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
     - Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
     - Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen
     - Hendar sebagai Komisaris Independen
     - Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
     - Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
     - Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen1)

     Direksi:
     - Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
     - Irvandi Ferizal sebagai Direktur
     - Effendi sebagai Direktur
     - Widya Permana sebagai Direktur
     - Ricky Antariksa sebagai Direktur
     - Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
     - Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur
     - Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
     - Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
     - Bianto Surodjo sebagai Direktur1)

     Dewan Pengawas Syariah:
     - Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua2)
     - M. Sa’ad Ih sebagai Ketua4)
     - Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota 3)
     - Sodikun sebagai Anggota4)
     - Ahmad Satori sebagai Anggota4)

Page 4

Dengan ketentuan bahwa:
1) Pengangkatan Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bianto
Surodjo sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari
Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah
sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait.
2) Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai
Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan M. Sa’ad Ih yang diangkat
dalam Rapat telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Ketua Dewan
Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.
3) Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya
sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Sodikun telah efektif
menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku.
4) Pengangkatan M. Sa’ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Sodikun
serta Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berlaku
efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah setelah
memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk
mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan
kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran,
memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang
berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 September 2024
Nomor 95, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,
Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.54 MB
Published	30 Sep 2024
Pages	4
Characters	13,260
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Type	RUPS Luar Biasa
Held	27 Sep 2024 · 14:07–14:31
Present	74,181,837,878 (97.33%)
Chair	—

RUPS detail

Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Bank Maybank Indonesia Tbk p.1 ×6

linked person Edwin Gerungan · Komisaris p.1 ×3

linked person Datuk Lim Hong Tat · Komisaris p.1 ×3

linked person Achjar Iljas · Komisaris Independen p.1 ×3

linked person Putut Eko Bayuseno · Komisaris Independen p.1 ×3

linked person Marina R. Tusin · Komisaris Independen p.1 ×3

linked person Steffano Ridwan · Presiden Direktur p.1 ×3

linked person Irvandi Ferizal · Direktur p.1 ×3

linked person Widya Permana · Direktur p.1 ×3

linked person Ricky Antariksa · Direktur p.1 ×3

linked person Bambang Andri Irawan · Direktur p.1 ×3

linked person Shaiful Adhli Yazid · Direktur p.1 ×3

linked person Yessika Effendi · Direktur p.1 ×3

linked person Romy Hardiansyah · Direktur p.1 ×3

linked person Bianto Surodjo · Direktur p.2 ×6

linked person Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid · Komisaris p.3 ×2

possible person Dato’ Khairussaleh Ramli · Presiden Komisaris p.1 ×3

possible person Hendar · Komisaris Independen p.1 ×2

possible person Effendi · Direktur p.1 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2

possible org Bursa Efek Indonesia p.2 ×2

unresolved person AULIA TAUFANI p.1 ×4

unresolved person H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri p.1 ×4

unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.1 ×4

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2 ×3

unresolved person Ahmad Satori · Anggota p.3 ×3

unresolved person Muhammad Anwar Ibrahim · Ketua p.3

unresolved person Mohammad Bagus Teguh Perwira · Anggota p.3

unresolved — Sodikun · Anggota p.3

unresolved — Pengangkatan Daniel James Rompas · Komisaris Independen p.4 ×6

unresolved — Pengangkatan M. Sa’ad Ih · Ketua p.4 ×3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 224 ms 12 Sep 2026 22:57

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-09-27',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '97.332',
 'shares_present': '74181837878',
 'time_end': '14:31:00',
 'time_start': '14:07:00',
 'venue': 'Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika '
          'Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270'}

Other files in this announcement 4

20240930_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730088.pdf done

20240930_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730088_lamp2.pdf done

20240930_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730088_lamp4.pdf done

20240930_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730088_lamp1.pdf done