20240930_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730088_lamp2.pdf

1. Perubahan Susunan pengurus Perseroan.

Jalannya Rapat:
-   Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau
    menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah
    dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web
    Perseroan www.maybank.co.id sejak 5 September 2024.
-   Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
    kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.
    Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara
    Rapat.
-   Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
-   Mata Acara Tunggal Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
-   Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.

Keputusan Rapat:

  Mata Acara Tunggal Rapat:
  - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
  - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
  - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 74.181.837.878 saham (100%) telah
  memutuskan untuk:
  1. Menyetujui untuk mengangkat:
     a. Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak
         ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan
         ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
     b. Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan
         setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
         Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
     c. M. Sa’ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan
         Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2
         September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya
         persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
         Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
     d. Ahmad Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari
         Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal
         2 September 2024, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya
         persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
         Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

  2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
     Perseroan menjadi sebagai berikut:

      Dewan Komisaris:
      - Dato’ Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
      - Edwin Gerungan sebagai Komisaris
      - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
      - Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
      - Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen
      - Hendar sebagai Komisaris Independen
      - Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
      - Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
      - Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen 1)

      Direksi:
      - Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
      - Irvandi Ferizal sebagai Direktur
      - Effendi sebagai Direktur
      - Widya Permana sebagai Direktur
      - Ricky Antariksa sebagai Direktur
      - Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
      - Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur

   - Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
   - Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
   - Bianto Surodjo sebagai Direktur1)

   Dewan Pengawas Syariah:
   - Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua2)
   - M. Sa’ad Ih sebagai Ketua4)
   - Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota3)
   - Sodikun sebagai Anggota4)
   - Ahmad Satori sebagai Anggota4)

   Dengan ketentuan bahwa:
   1) Pengangkatan Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bianto Surodjo
      sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait.
      Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari
      Regulator terkait.
   2) Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan
      Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan M. Sa’ad Ih yang diangkat dalam Rapat telah efektif
      menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah
      memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
   3) Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai
      Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Sodikun telah efektif menjalankan jabatan
      dan kewenangan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua
      persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
   4) Pengangkatan M. Sa’ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Sodikun serta Ahmad
      Satori sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berlaku efektif setelah memenuhi
      semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pengangkatan
      yang akan berlaku baginya adalah setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan
      perundangan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
   dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau
   tambahan) sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
   Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris
   untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan
   dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan
   ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




                                           Jakarta, 30 September 2024
                                        PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
                                                     Direksi

      PT Bank Maybank Indonesia Tbk ● Sentral Senayan III Lantai 26 ● Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia