Back to announcement
20240930_BNLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730015.pdf
RUPS minutes Needs review BNLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 072/BP/CSG/IX/2024
Nama Perusahaan Bank Permata Tbk
Kode Emiten BNLI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 066/BP/CSG/IX/2024 tanggal 05 September 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
32.606.881.803 saham atau 90,1208% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 90,121%32.606.8 100% 194 0% 34.600 0% Setuju
47.009
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana
termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para
pemegang saham atau kuasanya sebagai materi Rapat serta menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan
setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan
Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang, memperoleh tanda terima pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar termasuk dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
yang diperlukan untuk memperoleh diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk
melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan
Page 2
Agenda 2 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 90,121%32.606.8 100% 194 0% 34.600 0% Setuju
Pengawas Syariah
47.009
(DPS)
Hasil Keputusan 1) Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan
diputuskan sebagai berikut:
i. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Asep Supyadillah sebagai anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan
pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan
dari Regulator terkait menjadi efektif sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2027 atau sewaktu-waktu
dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
ii. Menetapkan Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag yang saat ini menjabat
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diangkat berdasarkan Keputusan
RUPS Tahunan tanggal 3 April 2024, menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan
dan masa jabatan Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag disesuaikan dengan perubahan
masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang telah diputuskan dalam Rapat ini sehingga
menjadi sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan dilaksanakan dalam tahun 2027 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum
Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
iii. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Pengawas Syariah
Ketua: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag*)
Anggota: Asep Supyadillah **)
Dengan penjelasan sebagai berikut:
* Penetapan Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag sebagai Ketua Dewan Pengawas
Syariah berlaku setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator
terkait menjadi efektif atas pengangkatan Bapak Asep Supyadillah sebagai anggota Dewan
Pengawas Syariah.
** Pengangkatan Bapak Asep Supyadillah sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya
persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.
2) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar
Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
3) Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi
dan Nominasi Perseroan, menyesuaikan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024 menjadi sebesar-besarnya
Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun. Besarnya
honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun 2024.
4) Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan
diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang bersangkutan
dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan.
Page 3
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direktur Perseroan
Ya 90,121%32.606.8 100% 194 0% 34.600 0% Setuju
47.009
Hasil Keputusan 1) Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan
menyetujui untuk mengangkat Ibu Evi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan
setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan
kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun
2027 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan.
2) Berdasarkan hal-hal tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan dan
Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi
Direksi
- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur merangkap
Direktur Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad
- Direktur : Eddie Sajoga
- Direktur : Evi*)
Dengan penjelasan sebagai berikut:
* Pengangkatan Ibu Evi sebagai Direktur Perseroan setelah seluruh persyaratan
pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan
dari Regulator terkait menjadi efektif.
3) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi
Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan
Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Page 4
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telepon : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Nama Pengirim Katharine Grace
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-09-2024 15:09
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB_Bilingual.pdf
2. Resume RUPSLB Bank Permata-2024-09-27_17.10.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Permata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Permata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 072/BP/CSG/IX/2024
Issuer Name Bank Permata Tbk
Issuer Code BNLI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 066/BP/CSG/IX/2024 Date 05 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 September 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
32.606.881.803 share of 90,1208% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 90,121%32.606.8 100% 194 0% 34.600 0% Setuju
47.009
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment of Article 23 paragraph 2 of the Articles of Association of
the Company as described in the Proposed Amendment of Articles of Association of the
Company which has been made available to shareholders as Meeting materials and restated
all Articles of Association of the Company.
2. Approved the granting of power and authority to the Companys Board of Directors
with the right of substitution, to restate the whole Articles of Association of the Company and
to undertake any actions in relation to matters pertaining to the amendment of the Articles of
Association with due observance of the Companys Articles of Association and prevailing
laws and regulations, including to prepare or cause to be prepared all necessary deeds,
letters, or documents, to appear before authorized parties/officials, to obtain the notification
receipt for the amendment of the Articles of Association from the Ministry of Law and Human
Rights (MOLHR), and to register it in the Company Register in accordance with the
provisions of prevailing laws and regulations, and to make amendments and/or additions in
forms that are required to obtain such approval or notification receipt, and to undertake other
actions that may be necessary without any exception.
Page 6
Agenda 2 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 90,121%32.606.8 100% 194 0% 34.600 0% Setuju
Pengawas Syariah
47.009
(DPS)
Hasil Keputusan 1) Refer to the recommendations of the Company's Remuneration and Nomination
Committee, it is decided as follows:
i. Approved to appoint Mr. Asep Supyadillah as a member of the Sharia Supervisory
Board, for the term of office after all the requirements for his appointment have been fulfilled
including the approval of the fit and proper test from the relevant Regulator become effective,
until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be
held in 2027 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the
provisions of the Company's Articles of Association.
ii. Determined Mr. Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag who at the moment serves as a
member of the Sharia Supervisory Board of the Company appointed based on the Annual
GMS Decision on 3 April 2024, as the Chairman of the Sharia Supervisory Board of the
Company and term of office of Mr. Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag is adjusted with the
amendment of Sharia Supervisory Board term of office which has been approved in this
Meeting to become until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company which will be convened in 2027 or at any time at the General Meeting of
Shareholders in accordance with Articles of Association of the Company.
iii. Refer to those matters, the composition of the Sharia Supervisory Board of the
Company shall be as follows:
Sharia Supervisory Board
Chairman: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag*)
Member: Asep Supyadillah **)
With explanation as follows:
* The determination of Mr. Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag as Chairman of the Sharia
Supervisory Board shall be valid after obtaining the fit and proper test approval from the
relevant Regulator to become effective upon the appointment of Mr. Asep Supyadillah as a
member of the Sharia Supervisory Board.
** The appointment Mr. Asep Supyadillah as a member of the Sharia Supervisory Board of
the Company after all the requirements for his appointment has been fulfilled including
obtaining fit and proper test approval from the relevant Regulator becomes effective.
2) Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the composition of
the Company's Sharia Supervisory Board in a notarial deed and further submit a notice of
the composition of the Company's Sharia Supervisory Board to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in the Company's Register and
take all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
3) By considering the suggestion/opinion from the Remuneration and Nomination
Committee of the Company, adjust the honorarium and/or allowances for the Sharia
Supervisory Board of the Company for the 2024 financial year to become IDR1,
260,000,000.00 (one billion two hundred and sixty million Rupiah) per year. The amount of
the honorarium and/or allowances must be disclosed in the 2024 Annual Report of the
Company.
4) Granted authority to the Sharia Supervisory Board of the Company to determine the
distribution of the total honorarium and/or allowances which shall be given to each member
of the Sharia Supervisory Board of the Company by considering the suggestion/opinion from
the Remuneration and Nomination Committee of the Company.
Page 7
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direktur Perseroan
Ya 90,121%32.606.8 100% 194 0% 34.600 0% Setuju
47.009
Hasil Keputusan 1) By considering the recommendation of the Remuneration and Nomination
Committee of the Company approved to appoint Mrs. Evi as Director of the Company for the
term of office after all the requirements for her appointment have been fulfilled including the
approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes effective, until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2027 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the
provisions of the Company's Articles of Association.
2) Based on those explanations, the composition of the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner: Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner: Chong Toh
- Commissioner: Niramarn Laisathit
- Commissioner: Chalit Tayjasanant
- Independent Commissioner: Haryanto Sahari
- Independent Commissioner: Goei Siauw Hong
- Independent Commissioner: Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner: Riswinandi
Board of Directors
- President Director: Meliza Musa Rusli
- Director: Abdy Dharma Salimin
- Compliance Director: Dhien Tjahajani
- Director: Djumariah Tenteram
- Director: Dayan Sadikin
- Director: Setiatno Budiman
- Director concurrent as Sharia Business Unit Director: Rudy Basyir Ahmad
- Director: Eddie Sajoga
- Director: Evi*)
With explanations as follows:
* Appointment of Mrs. Evi as Director of the Company after all the requirements for her
appointment have been fulfilled including obtaining fit and proper test approval from the
relevant Regulator becomes effective.
3) Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the composition of
the Company's Board of Directors in a notarial deed and further submit a notice of the
composition of the Company's the Board of Directors to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and register it in the Company's Register and take all
necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Page 8
Phone : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Sender Name Katharine Grace
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-09-2024 15:09
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB_Bilingual.pdf
2. Resume RUPSLB Bank Permata-2024-09-27_17.10.pdf
This is an official document of Bank Permata Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Permata Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM
p.1
unresolved
person
Asep Supyadillah
· Anggota
p.2 ×7
unresolved
person
Prof. Dr. H. Jaih
· Ketua
p.2 ×21
unresolved
person
Penetapan Bapak Prof. Dr. H. Jaih
· Ketua
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Ibu Evi
· Direktur
p.3
unresolved
org
Katharine Grace
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Determined Mr. Prof. Dr. H. Jaih
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
489 ms
12 Sep 2026 22:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.121',
'seq': 1,
'votes_abstain': '34600',
'votes_against': '194',
'votes_for': '32606'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.121',
'seq': 3,
'votes_abstain': '34600',
'votes_against': '194',
'votes_for': '32606'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.121',
'seq': 5,
'votes_abstain': '34600',
'votes_against': '194',
'votes_for': '32606'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.121',
'seq': 7,
'votes_abstain': '34600',
'votes_against': '194',
'votes_for': '32606'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.121',
'seq': 9,
'votes_abstain': '34600',
'votes_against': '194',
'votes_for': '32606'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.121',
'seq': 11,
'votes_abstain': '34600',
'votes_against': '194',
'votes_for': '32606'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.1208',
'shares_present': '32606881803'}