20240930_BNLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730015_lamp1.pdf

          - Komisaris Independen : Goei Siauw Hong**
          - Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
          - Komisaris Independen : Riswinandi**

       B. Direksi:
          - Direktur Utama        : Meliza Musa Rusli
          - Direktur              : Abdy Dharma Salimin
          - Direktur Kepatuhan    : Dhien Tjahajani
          - Direktur              : Djumariah Tenteram
          - Direktur              : Dayan Sadikin
          - Direktur              : Setiatno Budiman
          - Direktur merangkap Direktur Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad
          - Direktur              : Eddie Sajoga


       C. Dewan Pengawas Syariah:
           - Anggota                         : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

           *    hadir melalui video telekonferensi
           **   juga sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan
                Nominasi


III.   Daftar Pemegang Saham:

       Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 4 September
       2024, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki
       32.606.881.803 saham atau sama dengan 90,120781% dari total 36.181.312.782 saham
       dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan hasil
       pengurangan dari saham treasury sejumlah 46.738 saham.

IV.    Pimpinan Rapat:

       Rapat dipimpin oleh Bapak Haryanto Sahari selaku Komisaris Independen Perseroan,
       berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 14 Agustus 2024.

V.     Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

       a. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah
          diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan
          terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.
       b. Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
          Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada kesempatan tanya-
          jawab mata acara ketiga Rapat.

 VI.    Mekanisme Pengambilan Keputusan:

        Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk
        mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan
        keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Dalam hal keputusan Rapat
        diambil dengan pemungutan suara, maka keputusan Rapat adalah sah jika memenuhi
        ketentuan sebagai berikut:
         i.      Untuk mata acara Rapat pertama, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui
                 lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
                 Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
          ii.    Untuk mata acara Rapat kedua dan ketiga, keputusan Rapat adalah sah jika
                 disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
                 dengan sah dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran
                 Dasar Perseroan.

VII.    Pihak Independen Penghitung Suara:

        Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu
        oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam
        melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

VIII.   Keputusan Rapat:

        A. Mata Acara Pertama - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan


                a) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dan
                   abstain, dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama
                   Rapat sebagai berikut:

                  Jumlah Suara                 Setuju           Tidak Setuju           Abstain
                     Setuju
                  32.606.881.609         32.606.847.009    194 saham     34.600 saham
                   saham atau             saham atau                          atau
                                                              atau
                   99,999999%             99,999893%                       0,000106%
                                                           0,000001%
                * Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan,
                pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak
                mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
                dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

  b) Keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

      1.     Menyetujui perubahan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
             sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang
             telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai
             materi Rapat serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
      2.     Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
             dengan hak substitusi, untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar
             Perseroan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan
             hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan
             memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
             undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan
             segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di
             hadapan pihak/pejabat yang berwenang, memperoleh tanda terima
             pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk dari Menteri
             Hukum dan HAM (Menkumham), dan mendaftarkannya dalam Daftar
             Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
             berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam
             bentuk yang diperlukan untuk memperoleh diterimanya pemberitahuan
             tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin
             diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

B. Mata Acara Kedua - Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)


   a) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dan abstain,
      dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua Rapat
      sebagai berikut:



           Jumlah Suara              Setuju          Tidak Setuju         Abstain
              Setuju
           32.606.881.609       32.606.847.009        194 saham     34.600 saham
            saham atau           saham atau                               atau
                                                         atau
            99,999999%           99,999893%                            0,000106%
                                                      0,000001%

     * Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan,
     pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak
     mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
     dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

b) Keputusan mata acara kedua sebagai berikut:


   1) Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
      Perseroan diputuskan sebagai berikut:

        i.   Menyetujui untuk mengangkat Bapak Asep Supyadillah sebagai anggota
             Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan setelah
             seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya
             persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi
             efektif sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
             Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2027 atau
             sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan
             ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
       ii.   Menetapkan Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag yang saat ini
             menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
             diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 3 April 2024,
             menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan masa jabatan
             Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag disesuaikan dengan perubahan
             masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang telah diputuskan dalam
             Rapat ini sehingga menjadi sampai dengan penutupan Rapat Umum
             Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam
             tahun 2027 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham
             sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
      iii.   Berdasarkan hal-hal tersebut, maka susunan Dewan Pengawas Syariah
             Perseroan menjadi sebagai berikut:

             Dewan Pengawas Syariah
             Ketua: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag*)
             Anggota: Asep Supyadillah **)

              Dengan penjelasan sebagai berikut:
              * Penetapan Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag sebagai Ketua Dewan
                Pengawas Syariah berlaku setelah diperolehnya persetujuan
                kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif atas
                pengangkatan Bapak Asep Supyadillah sebagai anggota Dewan
                Pengawas Syariah.
             ** Pengangkatan Bapak Asep Supyadillah sebagai anggota Dewan
                Pengawas Syariah Perseroan setelah seluruh persyaratan
                pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan
                kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.

       2)   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
            menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan
            susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam akta notaris dan
            selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Pengawas
            Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
            Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta
            melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
            perundangan yang berlaku.
       3)   Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite
            Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menyesuaikan besarnya honorarium
            dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun
            buku 2024 menjadi sebesar-besarnya Rp1.260.000.000,00 (satu miliar
            dua ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium
            dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan
            Perseroan tahun 2024.
       4)   Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk
            menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang
            akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas
            Syariah Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan
            saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi
            Perseroan.

C. Mata Acara Ketiga - Pengangkatan Direktur Perseroan

 a) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dan abstain,
    dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga Rapat sebagai
    berikut:

        Jumlah Suara               Setuju          Tidak Setuju         Abstain
            Setuju
        32.606.881.609        32.606.847.009     194 saham     34.600 saham
         saham atau            saham atau                           atau
                                                    atau
         99,999999%            99,999893%                        0,000106%
                                                 0,000001%
      * Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan,
      pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak
      mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
      dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

a) Keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

  1) Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
     Perseroan menyetujui untuk mengangkat Ibu Evi sebagai Direktur Perseroan
     untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi
     termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator
     terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
     Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2027 atau
     sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
     Anggaran Dasar Perseroan.
  2) Berdasarkan hal-hal tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan dan
     Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

       Dewan Komisaris
        - Komisaris Utama              : Chartsiri Sophonpanich
        - Komisaris                    : Chong Toh
        - Komisaris                    : Niramarn Laisathit
        - Komisaris                    : Chalit Tayjasanant
        - Komisaris Independen         : Haryanto Sahari
        - Komisaris Independen         : Goei Siauw Hong
        - Komisaris Independen         : Yap Tjay Soen
        - Komisaris Independen         : Riswinandi

      Direksi
       - Direktur Utama                : Meliza Musa Rusli
       - Direktur                      : Abdy Dharma Salimin
       - Direktur Kepatuhan            : Dhien Tjahajani
       - Direktur                      : Djumariah Tenteram
       - Direktur                      : Dayan Sadikin
       - Direktur                      : Setiatno Budiman
       - Direktur merangkap
           Direktur Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad
       - Direktur                      : Eddie Sajoga
       - Direktur                      : Evi*)

    Dengan penjelasan sebagai berikut:
    * Pengangkatan Ibu Evi sebagai Direktur Perseroan setelah seluruh persyaratan
      pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan
      dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.

3) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
   menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan
   Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan
   pemberitahuan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan
   Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar
   Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
   peraturan perundangan yang berlaku.



                   Jakarta, 30 September 2024
                      PT Bank Permata Tbk
                               Direksi

      ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                            RESOLUTIONS OF PT BANK PERMATA Tbk

The Board of Directors of PT Bank Permata Tbk (“Company”) hereby informs all shareholders of
the Company that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) has been
convened on:

                    Day/Date : Friday, 27 September 2024
                    Time     : 09.58 – 10.48 Western Indonesian Time
                    Venue    : World Trade Center II (WTC II), 21st Floor
                              Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

The Meeting was convened in hybrid, physical and electronic formats, using eASY.KSEI and
AKSes KSEI systems are provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

I.   Meeting Agenda:

     1.   Amendments of the Company's Articles of Association.
     2.   Appointment of the Sharia Supervisory Board (SSB) member.
     3.   Appointment of the Director of the Company.

II. Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory
     Board (SSB) Attended the Meeting:

     The Meeting was attended physically and online by members of the Board of Commissioners,
     the Board of Directors, and the SSB of the Company as follows:

     A.   Board of Commissioners:
     -    President Commissioner: Chartsiri Sophonpanich*
     -    Commissioner: Chong Toh*
     -    Commissioner: Niramarn Laisathit*
     -    Commissioner: Chalit Tayjasanant*
     -    Independent Commissioner: Haryanto Sahari**
     -    Independent Commissioner: Goei Siauw Hong**
     -    Independent Commissioner: Yap Tjay Soen
     -    Independent Commissioner: Riswinandi**

 B.Board of Directors:
   -   President Director: Meliza Musa Rusli
   -   Director: Abdy Dharma Salimin
   -   Compliance Director: Dhien Tjahajani
   -   Director: Djumariah Tenteram
   -   Director: Dayan Sadikin
   -   Director: Setiatno Budiman
   -   Director concurrent as Sharia Business Unit Director: Rudy Basyir Ahmad
   -   Director: Eddie Sajoga

 C. Sharia Supervisory Board
   - Member: Prof. Dr. H. Jaih, S.E., M.H., M.A.


         *) attended via video conference
       **) also as a Chairman of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and
            Nomination Committee


III. Shareholders Register:

   Referring to the Shareholders Register as of 4 September 2024, the Meeting was attended or
   represented by shareholders of 32,606,881,803 shares or equals to 90.120781% of total
   shares with legal voting rights issued by the Company amounting to 36,181,312,782 shares
   which total has been deducted with treasury stock of 46,738 shares.

IV. Meeting Chairman:


   The Meeting was chaired by Mr. Haryanto Sahari, the Independent Commissioner of the
   Company, based on the decision of the Board of Commissioners dated 14 August 2024.

 V. Enquiries and/or Opinions Conveyed:


     a. During the discussion on the meeting agenda, all shareholders were given the
        opportunity to submit their inquiries and/or opinions only related to the meeting agenda.

     b. There was 1 (one) shareholder or proxy of the shareholder present at the Meeting who
        conveyed enquiry and/or opinions during the question-and-answer session on the third
        agenda of the Meeting.

VI. Voting Mechanism:


   Resolution on each Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If the
   consensus is not reached, then the resolution of the Meeting agenda shall be adopted by
   voting. In the event the decision of the Meeting is adopted by voting, the resolution of the
   Meeting is valid subject to the following stipulations:

       i.     For the first agenda of the Meeting, the Meeting decision is valid if it is approved by
              more than 2/3 (two per third) of the legal votes cast in the Meeting, in accordance
              with Article 27 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.

       ii.    For the second and third agenda of the Meeting, the Meeting decision is valid if it is
              approved by more than 1/2 (half) of the legal votes cast in the Meeting, in
              accordance with Article 16 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.


VII. Independent Party to Validate the Vote:


      The Company appointed an independent party namely Notary Aulia Taufani, S.H., and
      assisted by PT Raya Saham Registra as Securities Administration Bureau of the Company
      to count the vote and/or validate the vote.

VIII. Meeting Resolutions:


   A. First Agenda – Amendments of the Company's Articles of Association.


       a) There were shareholders who voted against and abstained, thus the voting results for
             the first agenda of the Meeting were as follows:


                  Total Approve                 Approve              Against              Abstain


                   32,606,881,609         32,606,847,009          194 shares or      34,600
                      shares or              shares or            0.000001%         shares or
                     99.999999%             99.999893%                             0.000106%
               * In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (7) of the Company's
               Articles of Association, shareholders with voting rights who are present at the
               Meeting but do not cast a vote or abstain are deemed to have cast the same vote

         as the majority of shareholders who cast votes.


      b) The decision of the first agenda is as follows:


1) Approved the amendment of Article 23 paragraph 2 of the Articles of Association of the
   Company as described in the Proposed Amendment of Articles of Association of the
   Company which has been made available to shareholders as Meeting materials and
   restated all Articles of Association of the Company.

2) Approved the granting of power and authority to the Company’s Board of Directors with
   the right of substitution, to restate the whole Articles of Association of the Company and
   to undertake any actions in relation to matters pertaining to the amendment of the Articles
   of Association with due observance of the Company’s Articles of Association and
   prevailing laws and regulations, including to prepare or cause to be prepared all
   necessary deeds, letters, or documents, to appear before authorized parties/officials, to
   obtain the notification receipt for the amendment of the Articles of Association from the
   Ministry of Law and Human Rights (MOLHR), and to register it in the Company Register in
   accordance with the provisions of prevailing laws and regulations, and to make
   amendments and/or additions in forms that are required to obtain such approval or
   notification receipt, and to undertake other actions that may be necessary without any
   exception.


B. Second Agenda – Appointment of the Sharia Supervisory Board (SSB) member


   a) There were shareholders who voted against and abstained, thus the voting results for
       the second agenda of the Meeting were as follows:


             Total Approve                Approve             Against              Abstain


             32,606,881,609         32,606,847,009          194 shares or      34,600
                shares or               shares or           0.000001%         shares or
               99.999999%             99.999893%                             0.000106%
         * In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (7) of the Company's
         Articles of Association, shareholders with voting rights who are present at the
         Meeting but do not cast a vote or abstain are deemed to have cast the same vote
         as the majority of shareholders who cast votes.

b) The decision of the second agenda is as follows:


   1) Refer to the recommendations of the Company's Remuneration and Nomination
        Committee, it is decided as follows:


         i. Approved to appoint Mr. Asep Supyadillah as a member of the Sharia
             Supervisory Board, for the term of office after all the requirements for his
             appointment have been fulfilled including the approval of the fit and proper
             test from the relevant Regulator become effective, until the closing of the
             Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2027
             or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the
             provisions of the Company's Articles of Association.


        ii. Determined Mr. Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag who at the moment serves as
             a member of the Sharia Supervisory Board of the Company appointed based
             on the Annual GMS Decision on 3 April 2024, as the Chairman of the Sharia
             Supervisory Board of the Company and term of office of Mr. Prof. Dr. H. Jaih,
             SE., MH., M.Ag is adjusted with the amendment of Sharia Supervisory Board
             term of office which has been approved in this Meeting to become until the
             closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which
             will be convened in 2027 or at any time at the General Meeting of Shareholders
             in accordance with Articles of Association of the Company.


      iii.   Refer to those matters, the composition of the Sharia Supervisory Board of the
             Company shall be as follows:


             Sharia Supervisory Board
             Chairman: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag*)
             Member: Asep Supyadillah **)

              With explanation as follows:
             * The determination of Mr. Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag as Chairman of the
                Sharia Supervisory Board shall be valid after obtaining the fit and proper
                test approval from the relevant Regulator to become effective upon the

                appointment of Mr. Asep Supyadillah as a member of the Sharia
                Supervisory Board.
              ** The appointment Mr. Asep Supyadillah as a member of the Sharia
                Supervisory Board of the Company after all the requirements for his
                appointment has been fulfilled including obtaining fit and proper test
                approval from the relevant Regulator becomes effective.

       2) Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
          substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the
          composition of the Company's Sharia Supervisory Board in a notarial deed and
          further submit a notice of the composition of the Company's Sharia Supervisory
          Board to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
          register it in the Company's Register and take all necessary actions in accordance
          with applicable laws and regulations.


       3) By considering the suggestion/opinion from the Remuneration and Nomination
          Committee of the Company, adjust the honorarium and/or allowances for the
          Sharia Supervisory Board of the Company for the 2024 financial year to become
          IDR1,260,000,000.00 (one billion two hundred and sixty million Rupiah) per year.
          The amount of the honorarium and/or allowances must be disclosed in the 2024
          Annual Report of the Company.


       4) Granted authority to the Sharia Supervisory Board of the Company to determine
          the distribution of the total honorarium and/or allowances which shall be given to
          each member of the Sharia Supervisory Board of the Company by considering the
          suggestion/opinion from the Remuneration and Nomination Committee of the
          Company.


C. Third Agenda – Appointment of the Director of the Company.


   a) There were shareholders who voted against and abstained, thus the voting results for
       the third agenda of the Meeting were as follows:

               Total Approve              Approve             Against             Abstain

               32,606,881,609         32,606,847,009         194 shares or      34,600
                  shares or                                                    shares or
                                          shares or         0.000001%
                99.999999%                                                    0.000106%
                                        99.999893%

          * In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (7) of the Company's
          Articles of Association, shareholders with voting rights who are present at the
          Meeting but do not cast a vote or abstain are deemed to have cast the same vote
          as the majority of shareholders who cast votes.


b) The decision of the third agenda is as follows:


       1) By considering the recommendation of the Remuneration and Nomination
           Committee of the Company approved to appoint Mrs. Evi as Director of the
           Company for the term of office after all the requirements for her appointment have
           been fulfilled including the approval of the fit and proper test from the relevant
           Regulator becomes effective, until the closing of the Company's Annual General
           Meeting of Shareholders which will be held in 2027 or at any time in the General
           Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's
           Articles of Association.

       2) Based on those explanations, the composition of the Board of Commissioners and
           the Board of Directors of the Company shall be as follows:



           Board of Commissioners
           - President Commissioner: Chartsiri Sophonpanich
           - Commissioner: Chong Toh
           - Commissioner: Niramarn Laisathit
           - Commissioner: Chalit Tayjasanant
           - Independent Commissioner: Haryanto Sahari
           - Independent Commissioner: Goei Siauw Hong
           - Independent Commissioner: Yap Tjay Soen
           - Independent Commissioner: Riswinandi

           Board of Directors

           -    President Director: Meliza Musa Rusli
           -    Director: Abdy Dharma Salimin

                -   Compliance Director: Dhien Tjahajani
                -   Director: Djumariah Tenteram
                -   Director: Dayan Sadikin
                -   Director: Setiatno Budiman
                -   Director concurrent as Sharia Business Unit Director: Rudy Basyir Ahmad
                -   Director: Eddie Sajoga
                -   Director: Evi*)


                With explanations as follows:
                  * Appointment of Mrs. Evi as Director of the Company after all the requirements
                for her appointment have been fulfilled including obtaining fit and proper test
                approval from the relevant Regulator becomes effective.

            3) Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
                substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the
                composition of the Company's Board of Directors in a notarial deed and further
                submit a notice of the composition of the Company's the Board of Directors to the
                Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in
                the Company's Register and take all necessary actions in accordance with
                applicable laws and regulations.



                                    Jakarta, 30 September 2024
                                       PT Bank Permata Tbk
                                       The Board of Directors

For further inquiries, please contact via e-mail: rups@permatabank.co.id

Disclaimer: the resume is made in two languages which are in Bahasa Indonesia and English. If there are
any discrepancies between the two versions, then the version in Bahasa Indonesia shall prevail.