20240926_WINR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31729332_lamp2.pdf

Tksnusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya, tertanggal 17-09-2012 (tujuh belas September dua
ribu dua belas), romor AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2012, —---———- —
oleh MARIA MAGDALENA GINTING, Sarjana Hukum, Notaris

berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan meliputi
seluruh wilayah Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 18-11-2019
(delapan belas November dua ribu sembilan belas), nomor 31, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya, tertanggal 21-11-2019 (dua puluh satu November

dua ribu.sembilan belas), nomor -—x.

AHU-0096733.AH.01.02. TAHUN 2019, ——---ee-narn—eneno-n--——-nunwww —
oleh DEVI ANANJI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-
berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan meliputi
seluruh Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 17-02-2020 (tujuh
belas Februari dua ribu dua puluh), nomor 937, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya, nomor AHU-0016389.AH.01.02.TAHUN 2020 dan
pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0105954, keduanya
tertanggal 25-02-2020 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh),
oleh DEVI ANANJI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-
berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan meliputi
seluruh Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 23-10-2020 (dua puluh
tiga Oktober dua ribu dua puluh), nomor 1025, yang telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

penamaan

Tr PUTRA HUTOMO, S.B., M.Kn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya, nomor AHU-0074702.AH.01.02.TAHUN 2020 dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0404888, keduanya

tertanggal 06-11-2020 (enam November dua ribu dua puluh): —--—-—

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
terakhir dimuat dalam akta yang dibuat oleh DEVI ANANJI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Batam,
dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Propinsi Kepulauan Riau,

tertanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh), nomor

937, sebagaimana tersebut di atas:
-Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan,
yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani
oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 06-09-2024 (enam --
September dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada

minuta akta ini (selanjutnya disebut “KEPUTUSAN'): —-—-—--—-——-—.——.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. nama

-Penghadap dengan ini bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu

menerangkan: —

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang nomor 40 ---—-
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar
Perseroan, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang

mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua

ba

LT
pemegang saham dengan-hak suara menyetujui secara tertulis dengan

menandatangani usul yang bersangkutan, satu dan lain sebagaimana

ternyata dalam KEPUTUSAN, --—--—-— ma —

Bahwa KEPUTUSANt#elah disetujui oleh pemegang Perseroan yang-

mewakili sebanyak 21:000 (dua puluh satu ribu) saham, yang merupakan
seluruh saham-saham yang.telah dikeluarkan oleh Perseroan, -------— wa

Bahwa KEPUTUSAN hendak: dinyatakan datam akta ini, --------—----—- —

-Sehubungan dengan hal-hal-yang telah diterangkan di atas maka Penghadap

dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di “atas,

menerangkan dengan :ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui

oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -—---------—.----—..

L

Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar----
Rp21.000.000.000,00 (duia puluh satu miliat rupiah) menjadi sebesar —-——
Rp29.394.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh
empat juta rupiah) dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor
Perseroan dari sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar
rupiah) menjadi sebesar Rp29.394.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar
tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah). ---—-—-—wwuwunenmonowonenewwu an
-yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 8.394
(delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) saham, dengan nilai
nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp8.394.000.000,00
(delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang diambil
bagian seluruhnya oleh PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk, dengan
cara konversi atas sebagian utang Perseroan kepada PT WINNER
NUSANTARA JAYA Tbk, menjadi setoran saham pada Perseroan dalam
jumlah sebesar Rp8.394.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan
puluh empat juta rupiah), berdasarkan Kesepakatan Konversi Sebagian

Utang Menjadi Saham, yang dibuat di bawah tangan, tertanggal --—--—------

Pamong,

LIS

05-09-2024 (lima September dua ribu dua puluh empat). -—--—---—--uuwomu
-Sehingga setelah selesainya konversi utang atas saham-saham baru
berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai

berikut: —. man

1. PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk, pemegang 29.354 (dua-——-
puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.354.000.000,00 (dua puluh
sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah): --—--—-—-—--—

2. Nyonya Insinyur WAHYU MARDIYANTI, pemegang 40 (empat --—
puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), -------e-—-ro-—- oo

-yang seluruhnya berjumlah 29,394 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus

sembilan puluh empat) saham, dengan nilai nomina! seluruhnya sebesar

Rp29.394.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh

empat juta rupiah). -—--——

-Sehubungan dengan peningkatan modal dan penyetoran atas—-

saham-saham baru sebagaimana diuraikan di atas, Nyonya Insinyur
WAHYU MARDIYANTI dengan ini menyatakan mengesampingkan
dan/atau melepaskan haknya untuk mengambii saham terlebih dahulu
atas saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut. ---------
Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar—--
Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2

Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1:-—- LA LLAN AAL nm nnnanan namamu maan NAN
1 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp29.394.000.000,00 (dua puluh
sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), terbagi

atas 29.394 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh

5
!
|
:
|
|
|
:
8

wu.

IV.

empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). --—--—-—--——-—-ne-onoononsuvoon— —

Pasal Yayat 2:--——- menamai ——— mmm

2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar -—-
10095 (seratus persen) atau sejumlah 29.394 (dua puluh sembilan
ribu tiga ratus sembilan puluh empat) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp29.394.000.000,00 (dua puluh sembilan
miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang telah

diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham. -----—-

Menegaskan bahwa setelah konversi utang sebagaimana diuraikan di atas
berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bertalian dengan modal ditempatkan dan disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan,
telah diambil bagian dan disetor penuh dengan konversi utang dan uang

tunai, oleh pemegang saham: -—— mannan

1. PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk, sejumlah 29.354 (dua puluh
sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp29.354.000.000,00 (dua puluh
sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah),-—--—-—-—-—-—

2. Nyonya Insinyur WAHYU MARDIYANTI, sejumlah 40 (empat —-—-
puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ---—---—---—-—-——----o-ooon

-yang seluruhnya berjumlah 29.394 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus

sembilan puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp29.394.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh

empat juta rupiah). —-- ——— sem —

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya SUSAN TAN,-
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam,
Komplek Happy Valley, Blk. J No. 100, Rukun Tetangga 001, Rukun

Pan

Warga 005, Kelurah n Sungai Jo par, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomer 217106 02929002, baik secara. -
bersama-sama maupun dengan sendiri-sendiri, dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
menyatakan KEPUTUSAN dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
baik sebagian maupun seluruhnya, memohon persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau
perubahan data berkaitan dengan KEPUTUSAN pada instansi yang
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk

mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan

tindakan lain yang mungkin diperlukan. ma

“Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal
serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga
telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah,
namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta

akta ini, --—-—— : — —

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan
dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya,

Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul, ---—-—-—-——-

nana nana — DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi:--—---------—-—-

1. Tuan OKI PURNOMO, lahir di Wonogiri, pada tanggal 03-10-1993 (tiga ——-

pomn—aanamnan

-—————

Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangkluk, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 010, Desa Tirtosuworo, Kecamatan Giriwoyo,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3312030310930001, untuk

sementara di Jakarta: — -——.
2. Tuan MUHAMMAD MARLO RAZZAG IRHANKA SYARIEF AKRABI,-----—
lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 12-09-1999 (dua belas September
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komplek DKI
Blok @.3/16, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002, Kelurahan Pondok
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3175071209990002, —. -— -—

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. — mmm mm —
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,

maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,

Notaris. mana mana mnnmmnm
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----—- ——

-Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, —-—-——-—-xonveuvunnnnnosnnvon

-—um DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -—-
——

12 SEP SL

(Eating Computer, 26s0p2017Ungidokuman Foging, 4 por 8 dkt 192021199. Sep'2MGosyon Indo Asin. SSep24Korversi Saham A Pemingkatan Madal PT
GUPKPS.poningkatan modal dari konversi hutang-salinan.doc