Back to announcement
20240924_LINK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31728628_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed LINKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LINK NET Tbk PT LINK NET Tbk
(”Perseroan”) (the “Company”)
Pada hari Senin, 23 September 2024, di Retreat Lounge Room, The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna On Monday, 23 September 2024, at Retreat Lounge Room, The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said
Said Kav. C-22, Jakarta 12910, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kav. C-22, Jakarta 12910, were convened Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“Rapat”) Perseroan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI, yang Ringkasan (“Meeting”) of the Company by physically and electronically (e-RUPS) through eASY.KSEI, and
Risalahnya adalah sebagai berikut: the Summary of the Minutes of Meeting as follows:
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan I. Presence of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: The Meeting attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
as follows:
• Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - Presiden Komisaris yang menyaksikan • Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - President Commissioner following via
melalui Zoom Meeting Zoom Meeting
• Bapak Vivek Sood - Komisaris yang menyaksikan melalui • Mr. Vivek Sood - Commissioner following via Zoom
Zoom Meeting Meeting
• Bapak Thomas Hundt - Komisaris yang menyaksikan melalui • Mr. Thomas Hundt - Commissioner following via Zoom
Zoom Meeting Meeting
• Bapak Jonathan Limbong Parapak - Komisaris Independen yang menyaksikan • Mr. Jonathan Limbong Parapak - Independent Commissioner following via
melalui Zoom Meeting Zoom Meeting
• Bapak Alexander S. Rusli - Komisaris Independen • Mr. Alexander S. Rusli - Independent Commissioner
• Ibu Dian Siswarini - Komisaris • Mrs. Dian Siswarini - Commisioner
• Bapak Kanishka Gayan Wickrama - Direktur • Mr. Kanishka Gayan Wickrama - Director
• Bapak Yosafat Marhasak Hutagalung - Direktur • Mr. Yosafat Marhasak Hutagalung - Director
II. Mata Acara Rapat II. Agenda of the Meeting
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi pengalihan segmen usaha, yang Approval on the plan of the Company for the transaction of business segment transfer which
merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK is an Affiliated Transaction as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga Affiliated Transactions and Conflicts of Interest, and also is a Material Transaction as
merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. in Business Activities.
1 of 3
Page 2
III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham III. Attendance Quorum of the Shareholders
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham independen dan/atau kuasanya sebanyak 30.439.426 Meeting attended by the independent shareholders and/or their proxies representing
(tiga puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam) saham yang 30.439.426 (thirty million four hundred thirty nine thousand four hundred twenty six) shares
merupakan 72,52% (tujuh puluh dua koma lima dua persen) dari jumlah seluruh saham yang or72.52% (seventy two point five two percent) of the total number of shares owned by the
dimiliki oleh para pemegang saham independen Perseroan, karenanya ketentuan mengenai Company's independent shareholders, therefore, the provisions regarding the quorum of the
kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Meeting as stipulated in Article 14 paragraph (6) of Articles of Association of the Company
Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Nomor 15/POJK.04/2020 Rencana dan and Article 44 Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi. concerning Plan and Conducting The General Meeting of Shareholders of Public Company
have been fulfilled.
IV. Kesempatan Tanya Jawab IV. Opportunity for Questions
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun elektronik The shareholders and/or their proxies who attend physically or electronically were given the
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang opportunity to ask the questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda
berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara of the Meeting are discussed prior the voting sessions. There was one shareholder with 14,000
mengenai hal yang bersangkutan. Ada seorang pemegang saham dengan kepemilikan shares ownership who asked questions, and the questions were answered by the Board of
sebanyak 14.000 saham yang mengajukan pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut telah Directors of the Company.
dijawab oleh Direksi Perseroan.
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan V. Resolution Making Mechanism
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila The resolution making mechanism carried out by deliberation for consensus. If deliberation
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. for consensus is not reached, it is carried out through voting.
Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Resolution making through voting carried out by verbal and asked to the shareholders and/or
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan their proxies who physically attend in the Meeting to raise their hands for those vote
bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta objections and abstains, those votes approve not asked to raise their hands. The shareholders
mengangkat tangan. Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik and/or their proxies who attend electronically can vote through
dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. the E-Meeting Hall Screen in eASY.KSEI Application.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang Abstains vote is considered to the same vote as majority of the voting shareholders.
saham yang mengeluarkan suara.
VI. Keputusan Rapat VI. Meeting Resolution
- Hasil Pemungutan Suara: - Voting Results:
Suara Yang Hadir : 30.439.426 Saham Attending : 30,439,426 Shares
Suara Tidak Setuju : 14.000 Saham Against Votes : 14,000 Shares
Suara Abstain : - Saham Abstain Votes : - Shares
Suara SETUJU : 30.425.426 Saham atau Approved Votes : 30,425,426 Shares or
mewakili 72,486 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki representing the 72.486% of the total shares with valid voting rights held by
pemegang saham independen. independent shareholders.
2 of 3
Page 3
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Therefore, the Meeting by majority vote:
a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi pengalihan unit bisnis a. Approved the Company's plan to carry out a transaction to transfer residential business
residensial atau B2C (business-to-consumer) dan transaksi terkait, yakni penyewaan units or B2C (business-to-consumer) and related transactions, namely the lease of
jaringan hybrid fixed-coaxial (HCF)/fiber to the home (FTTH) kepada PT XL Axiata Tbk hybrid fixed-coaxial (HCF)/fiber to the home (FTTH) network to PT XL Axiata Tbk for
untuk kepentingan penyediaan produk HFC/FTTH kepada para pelanggan residensial the purpose of providing HFC/FTTH products to residential customers which were
yang dialihkan dari Perseroan kepada PT XL Axiata Tbk, yang merupakan Transaksi transferred from the Company to PT XL Axiata Tbk, which is an Affiliate Transaction
Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga merupakan Transaksi Material Transactions and Conflict of Interest, and also a Material Transaction as referred to in
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. in Business Activities.
b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk b. To give power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Rencana Transaksi, the Company to carry out all necessary actions related to the Transaction Plan,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan/atau including but not limited to making necessary adjustments and/or changes to the
perubahan-perubahan yang diperlukan atas dokumen Rencana Transaksi, menyatakan Transaction Plan document, restating the decisions in this Meeting, either partially or
kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam wholly in the form of Notary deeds, making or requesting the making of all deeds,
bentuk akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat necessary letters and documents, present before the authorized party/official including
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang a notary, submit an application to the authorized party/or official to obtain approval or
berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/atau pejabat report the matter to the authorized party/official and register it in the company register
yangberwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada as intended in the applicable laws and regulations until the receipt of the application,
pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan without any exemption, and all other actions to fulfill with the Regulations.
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku hingga diterimanya
permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, dan seluruh tindakan lainnya untuk
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jakarta, 24 September 2024 Jakarta, 24 September 2024
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
3 of 3
Page 4
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:
PT LINK NET Tbk.
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana akta Berita Acara Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 23 September 2024, Nomor 81 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi pengalihan unit bisnis residensial
atau B2C (business-to-consumer) dan transaksi terkait, yakni penyewaan jaringan hybrid
fixed-coaxial (HCF)/fiber to the home (FTTH) kepada PT XL Axiata Tbk untuk
kepentingan penyediaan produk HFC/FTTH kepada para pelanggan residensial yang
dialihkan dari Perseroan kepada PT XL Axiata Tbk, yang merupakan Transaksi Afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga merupakan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Rencana Transaksi,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan/atau
perubahan-perubahan yang diperlukan atas dokumen Rencana Transaksi, menyatakan
kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam
bentuk akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun
dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang
termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/atau pejabat yang berwenang
untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundangan yang berlaku hingga diterimanya permohonan tersebut, tanpa ada
Page 5
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
yang dikecualikan, dan seluruh tindakan lainnya untuk memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 24 September 2024
Notaris di Jakarta Selatan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 23 Sep 2024 · – |
| Present | 30,439,426 (72.52%) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
30,425,426
—
Against
14,000
—
Abstain
—
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya
p.1 ×2
unresolved
person
Jonathan Limbong Parapak
p.1 ×2
unresolved
person
Kanishka Gayan Wickrama
p.1 ×2
unresolved
person
Yosafat Marhasak Hutagalung
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
505 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'V. Resolution Making Mechanism Mekanisme '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan cara '
'musyawarah untuk mufakat. Apabila The '
'resolution making mechanism carried out by '
'deliberation for consensus. If deliberation '
'musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka '
'dilakukan melalui pemungutan suara. for '
'consensus is not reached, it is carried out '
'through voting. Pengambilan keputusan melalui '
'pemungutan suara dilakukan secara lisan '
'dengan meminta kepada Resolution making '
'through voting carried out by verbal and '
'asked to the shareholders and/or pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan '
'their proxies who physically attend in the '
'Meeting to raise their hands for those vote '
'bagi yang memberikan suara tidak setuju dan '
'abstain, yang memberikan suara setuju tidak '
'diminta objections and abstains, those votes '
'approve not asked to raise their hands. The '
'shareholders mengangkat tangan. Para pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'elektronik and/or their proxies who attend '
'electronically can vote through dapat '
'memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting '
'Hall di aplikasi eASY.KSEI. the E-Meeting '
'Hall Screen in eASY.KSEI Application. Suara '
'abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama '
'dengan suara mayoritas para pemegang Abstains '
'vote is considered to the same vote as '
'majority of the voting shareholders. saham '
'yang mengeluarkan suara.',
'seq': 2,
'votes_against': '14000',
'votes_for': '30425426'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-09-23',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.52',
'shares_present': '30439426'}