20240923_OILS_Perubahan Profesi Penunjang_31727992_lamp6.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT. INDO OIL PERKASA Tbk".
Nomor 18.

Pada hari ini, Jumat, tanggal 07 (tujuh) Juni 2024 "(dua-

ribu dua puluh empat). -

Saya, SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, ------
Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya, dihadiri oleh -
saksi-saksi yang nama dan identitasnya akan disebut pada --
bagian akhir akta ini dan yang saya, notaris, kenal : -----

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas "PT. INDO OIL

PERKASA Tbk", berkedudukan di Kabupaten Mojokerto ---------
(selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan"), yang ----
didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas ---
“P.T. INDO OIL PERKASA" tanggal 05 (lima) Januari 2016 (dua
ribu enam belas) nomor 02, dibuat di hadapan Doktor -------
CHATARINA ANGGIA IKA HARIWATI DIAH KUSUMA WARDHANI Sarjana-
Hukum, Magister Humaniora, notaris di Mojokerto : pendirian
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri mokim zax
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ------
keputusannya tanggal 05 (lima) Januari 2016 (dua ribu enam-
belas) nomor : AHU-0000334.AH.01.01.Tahun 2016, bertalian -
engan Skhasakta 3 TER AAN AR maa
- Berita Acara tanggal 14 (empat belas) April 2016 (dua ---

ribu enam belas) nomor 03, dibuat oleh Doktor CHATARINA -

ANGGIA IKA HARIWATI DIAH KUSUMA WAROHANI Sarjana Hukum, -

Magister Humaniora tersebut : perubahan Anggaran Dasar --

dalam akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

berdasarkan keputusannya tanggal 17 (tujuh belas) April -

-

kjA

2016 (dua ribu enam belas) nomor :

RAMON 21 OA 01x O2e anu: 2016, serta telah diterima da
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementeria
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sana -
berdasarkan suratnya tanggal 17 (tujuh belas) April 2016
|dua ribu enam bejas) nomor : AHU-AH-01-03-0040735, dan -
yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam -
Sistem ininistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ---
tanggal 17 (tujuh belas) April 2016 (dua ribu enam belas)
nomor : AHU-AH.01.03-0040736 4 --—--mw Ha aa aRe mana
Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. INDO OIL ------
PERKASA tanggal 12 (dua belas) Desember 2018 (dua ribu --
delapan belas) nomor 09, dibuat oleh Doktor CHATARINA ---
ANGGIA IKA HARIWATI DIAH KUSUMA WARDHANI Sarjana Hukum,, -
Magister Humaniora tersebut : perubahan Anggaran Dasar --
dalam akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
berdasarkan keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Desember-

2018 (dua ribu delapan belas) nomor : T

AHU-0031420.AH.01.02.Tahun 2018, serta telah diterima ---
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 20 (dua puluh) ---
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : ----------

AHU-AR.01.03-0277896 3 --—----— Sunan nnnmmmmmn-—nnnN na

Berita ara Rapat Perseroan Terbatas PT, INDO OIL ------
PERKASA tanggal 10 (sepuluh) April 2019 (dua ribu -------
sembilan belas) nomor 06, dibuat oleh Doktor CHATARINA --

ANGGTA IKA HARTWATI DIAH KUSUMA WARDHANI Sarjana Hukum, --

Magister Humaniora tersebut : perubahan data dalam akta -

tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggai -
12 (dua belas) April 2019 (dua ribu sembilan belas) " esai
nomor : AHU-AM.01-03-0201819 3 -----———-————————-—-nnnn-
Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas INDO OIL PERKASA --
tanggal 02 (dua) babat 2019 (dua ribu sembilan belasj-
nomor 02, dibuat oleh Doktor CHATARINA ANGGIA IKA -------
HARIWATI DIAH KUSUMA WARDHANI Sarjana Hukum, Magister ---
Humaniora tersebut : perubahan Anggaran Dasar dalam akta-
tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ----
keputusannya tanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 (dua ribu
sembilan belas) nomor : AHU-0103088.AH.01.02.Tahun 2019 :
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa "PT. INDO OIL PERKASA” tanggal 16 (enam belas) ---

Desember 2020 (dua ribu dua puluh dua) nomor Ol, dibuat-

di hadapan MELYANA TRISNAWATI Sarjana Hukum, “Magister S3

Kenotariatan, notaris di Kabupaten Jember : perubahan --

Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan --

dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 17 (tujuh belas)-
Desember 2020 (dua ribu dua puluh) nomor : -------------

AHU-AH.01.03-0420229 :

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -------
“PT. INDO OIL PERKASA" tanggal 30 (tiga puluh) Januari --
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 08, dibuat oleh ----

MELYANA TRISNAWATI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -—

FA
tersebut : perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Tndonesia berdasarkan keputusanny,

tanggal 15 (lima belas) Februari 2021 (dua ribu dua ----

.
puluh satu) nomor : AHU-0009535, 01.02.TAHUN 2021, ---

serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem ------- masa
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tanggal -
15 (lima belasj Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) -

nomor : AHU-AH.01.03-0097538, dan yang perubahan datanya-

telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tanggal 15 (lima-

belas) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor : --

AHU-AH.01.03-0097544 3

- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ------
Terbatas PT. INDO OIL PERKASA rgl 1? (tujuh belas) Maret-
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 3), dibuat di ------
hadapan ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO Sarjana Hukum, ----

notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara 7 perubahan --

Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal 19 --
(sembilan belas) Maret 2021 Idua ribu dua puluh satu) ---

nomor : AHU-0017140.AH.01.02.Tahun 2021, serta telah ----

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan tak Asasi Manusia Republik --

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 19 tsembilan -----

belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor : ---—-

AMU-AH.01.03-0177906 dan yang perubahan datanya telah ---

/

ag (Gan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----

AHU-AH.01.03-0177922 j

- Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT INDO OrL -
PERKASA, Tbk tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2021 ---
Idua ribu dua puluh 'satu) nomor 121, dibuat di hadapan --
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR Sarjana Hukum, Magister -------

Kenotariatan, notaris di Kota Jakarta Selatan : perubahan

Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------
berdasarkan suratnya tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor : -----------------—
AHOTAG: 01: 03-0432546 Af Te
- Pernyataan Keputusan Direksi Perseroan Terbatas PT. INDO-
OIL PERKASA Tbk tanggal 22 (dua puluh dua) November 2021-
(dua ribu dua puluh satu) nomor 50, Gabus at hadapan ---
ANTONLUS WAHONO PRAWIRODIRDJO Sarjana Huktim tersebut : -—-
perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah ------
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 10 (sepuluh) -----
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor : ---------
PHUsSAH:01:03-0403020 2 seeowmnnemen ana Aka
- Pernyataan Keputusan Rapat Direksi "PT. INDO OIL PERKASA-
Tbk" tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) nomor 35, dibuat di hadapan saya, notaris : -

perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah ------

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan --.
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua

Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : ------ aan, -

AHUSAH. 01. 03-0066038 7 -----—--nnnn-555n5nnnnnnnnnnn jasa
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar susan ——nnnn
"PT. INDO OIL PERKASA Tbk" tanggal 26 (dua puluh enam) -
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 66, yang saya,

notaris, buat : perubahan Anggaran Dasar dalam akta ----
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -

22 Idua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --

nomor : AHU-AH.01,03-0082420. ----———--5— mmn--—--mununnn
| Telah berada di The VASA Hotel Surabaya, Jl. HR. ----7--
Muhammad nomor 31, Surabaya, -------—----- Lan --— mmm 25

| Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara-
dari apa yang hendak dibicarakan dan diputus dalam Rapat --

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya --

disebut "Rapat"). --------——x5cooooo00. isi
| Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian menghadap ----
saya, notaris, juga dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : -
1. tuan JOHAN WIDAKDO,LIEM, lahir di Kraksaan, pada tanggal
07 (tujuh) Januari 1994 (seribu sembilan ratus delapan -
puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -
bertempat tinggal di Surabaya, Dukuh Kupang Barat ------
1/194-196 : pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan : 3578210701840003 3 --------——- 25

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

sebagai

-

. Direktur Utama Perseroan y ------------------——-
b, pemilik 17.348.900 (tujuh belas juta tiga ratus-

empat puluh delapan ribu sembilan ratus) saham -

dalam Perseroan j

Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh --

—
a

karena itu untuk dan atas nama perseroan peEmKanNan
terbatas “PT. MANDALINDO PUTRA PERKASA", ------w
berkedudukan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi --
Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili sebagai-
pemilik 217.255.500 (dua ratus tujuh belas juta-

dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus) saham

dalam Perseroan :
| 2, tuan YONATHAN WIDAKDO SUTANTO, lahir di Surabaya, pada -
tanggal 06 ftenam) November 1989 (seribu sembilan ratus -
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -------
wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, -----
Kecamatan Kaliwates, Kelurahan/Desa Kaliwates, Jalan ---
Mojopahit Blok GE-01, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --
016, untuk saat ini berada di Surabaya : peilagang Kartu-

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -------

3578210611890001 :
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai $ oU Tan aaamuaua
a, Direktur Perseroan'4 ------sssonsmun PENA ARE
b. pemilik 17.348.900 (tujuh belas juta tiga ratus-

empat puluh delapan ribu sembilan ratus) saham -
dalam Perseroan 7 ----5-—-5-55-5555nnnsn ketaateatakekatntaad

3. tuan ALBERT WIDAKDO SUTANTO, lahir di Surabaya, pada ---

tanggal 08 (delapan) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, --

bertempat tinggal di Surabaya, Dukuh Kupang Barat ----.
1/194-196 : pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan : 3578210808960001 3 --—-----n-m ain
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai ': ----- Na EN BETA BEN NA BEM La Set -
a. Direktur Perseroan :
b. pemilik 2.513.700 (dua juta lima ratus tiga ---
| belas ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan :
nyonya SULASTRI, lahir di Probolinggo, pada tanggal 23
(dua puluh tiga) Januari 1959 (seribu sembilan ratus --
lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, mengurus -|
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, ------
Dukuh Kupang Barat 1/194-196 : pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3 ----------—--

3598216301590001 7 ------ Saman nnnnnnnnnnnnnnn —umpan

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

sebagai » -------- mun non lanNNn anu)

a. Komisaris Utama Perseroan :

b. pemilik 32.184.100 (tiga puluh dua juta seratus-
delapan puluh empat ribu merata saham dalam --|
Perseroan :

nyonya SRIYATI MANGULAHI HUTAURUK (dalam Kartu Tanda ---
Penduduk ditulis SRIYATI M HUTAURUK), lahir di Tarutung,
pada tanggal 02 (duaj Desember 1949 (seribu sembilan ---|
ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, --—-
Kecamatan Kembangan, Kelurahan/Desa Meruya Utara, Taman-
Meruya Ilir A.16/6, Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 008,
untuk saat ini berada di Surabaya : pemegang Kartu Tandi

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris Wdssanaan Perseroan j -------

6. Masyarakat, sebagai pemilik 17.750 (tujuh belas ribu ---
tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan. ---?-----
Para penghadap saya, notaris, kenal. ------------- aa
Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar -
Perseroan, dan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris-
tanggal 06 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---
penghadap SULASTRI telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat untuk
memimpin Rapat pada hari ini, dan selanjutnya Ketua Rapat -
menerangkan kepada Rapat, bahwa berdasarkan ketentuan POJK-
nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 52 ayat 1, diatur tentang -----
kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat --------
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan --
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas-
Jasa Keuangan tersebut, bagi Perusahaan Terbuka yang ------
sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui -
paling sedikit 1 --------- nnnnnnnnnnnnnnnnn nona aman nun
a. situs web penyedia e-RUPS :
b. situs web bursa efek : dan ---------------- eineaaaau
Cc. situs web Perusahaan Terbuka $ --------------------5SS

dan untuk memenuhi ketentuan tersebut Direksi Perseroan ---

telah melakukan : ----------55--55555550nmummnennnnnLnunnann

a. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan melalui situs web PT Kustodian --
Sentral Efek Indonesia , situs web PT Bursa Efek -------

Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 30 ------

(tiga puluh) April 2024 (dua ribu dua puluh empat). -

b. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------

tersebut juga telah dilakukan pada situs web yang sama
pada tanggal 16 (enam belas) Mei 2024 (dua ribu dua --.

puluh empat). -

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, notaris, -
,

untuk menyampaikan berapa jumlah para penegang saham atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, dan apakah jumlah ---
saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut
telah memenuhi korum untuk terselenggaranya Rapat ini, yan
selanjutnya saya, notaris, sampaikan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran ---
Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK nomor 15/2020, -
Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh-
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh £--
Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali ----
ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku, -

Setelah saya, notaris memeriksa daftar hadir yang ------
disusun oleh Biro Administrasi Efek Babuuukas terbatas ----
PT Bima Registra dan juga memeriksa keabsahan surat-surat -
kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, para -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili -
baik melalui sistem eASY KSEI maupun hadir secara fisik ---
dalam Rapat ini berjumlah 286.668.850 (dua ratus delapan --
puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan-
ratus lima puluh) saham atau 63,135 $ (enam puluh tiga koma
seratus tiga puluh lima persen) dari 454.056.563 (empat ---
ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus
enam puluh tiga) saham, yang merupakan seluruh saham ------

perseroan yang telah dikeluarkan atau ditempatkan, ------- -

1

nam

.
Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak ----

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -
Ketua Rapat menjelaskan bahwa karena semua persyaratan -
dalam Anggaran Dasar, baik mengenai pengumuman dan” --------

pemanggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagfimana-

mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --n5nnnn

PT. Indo Oil Perkasa Tbk yang diadakan pada hari ini, ---
Jumat tanggal 07 (tujuh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh ----
emapat), dinyatakan sah dan dibuka dengan resmi pada ------

pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima menit Waktu

Indonesia Barat).

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa susunan -----
acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, adalah -
sebagai berikut 1 -----------------———— Lana nan an an un nana
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan yang
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada ------
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu ---
Anh Pa aon MPa mba BEE ai SE
pelunasan tanggung jawab (acguit at de dharge) ---------
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan ---------

pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ---

ribu dua puluh tiga).
| 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---

Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------

( 3l penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan

( #ublik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan -

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3:

(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh ---

empat).

4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan -
.

Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji ---

beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota -

Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh

empat).

Memasuki Acara Rapat Pertama :

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tah

2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan -|
yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir -—-|
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) serta pemberian pembebasan dan -
pelunasan tanggung jawab (acguit at de charge) ------
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan ------
pengurusan yang dilakukan untuk. tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -

2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------------————
| Sehubungan dengan acara Rapat Pertama, Ketua RApAK mem

mempersilahkan Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan

Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga), yang kemudian disampaikan oleh - -
jajaran Direksi Perseroan yaitu Bapak JOHAN WIDAKDO LIEM, -

Bapak YONATHAN WIDAKDO SUTANTO, dan Bapak ALBERT WIDAKDO --

SUTANTO

a bergantian, sebagai berikut : ------------- -

Bapak JOHAN WIDAKDO LIEM :

rima kasih kepada Ketua Rapat atas waktu yang -------

diberikan guna menyampaikan Laporan Direksi mengenai --

z

kegiatan Perseroan pada tahun 2023 dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahuan buku 2023 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Anwar & Rekan. Pertama-tama saya mau ---

memberikan waktu kepada Bapak YONATHAN WIDAKDO SUTANTO-

untuk memberikan sedikit laporan Direksi." -----S-x-muu

Bapak YONATHAN WIDAKDO SUTANTO : -----—-----———-—-—————————

“Selamat pagi Para Pemegang Saham dan Pemangku
Kepentingan yang terhormat, Kita patut bersyukur ------
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita semua
dapat melalui tahun 2023 ini dengan mengesankan. Kami -
memandang tahun 2023, merupakan tahun yang penuh ------
tantangan dengan perekonomian nasional dapat terus ----
mencatatkan pertumbuhan meski ditengah perlambatan ----
ekonomi dunia, sehingga dapat menopang pertumbuhan ----

kinerja Perseroan. Meskipun pemerintah mencatat secara-

kumulatif secara full year, pertumbuhan ekonomi -—
Indonesia di sepanjang tahun 2023 mencatatkan -------- -
pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 5,059 -----------
dibandingkan pertumbuhan 5,318 pada tahun 2022. Badan -
Pusat Statistik menilai pertumbuhan yang lebih rendah -
di tahun 2023 dikarenakan base effect dan siklus ------
commodity boom atau ledakan komoditas dan juga adanya -

fenomena El Nino yang berdampak pada pertumbuhan ------

lapangan usaha pertanian yang tumbuhnya melambat ------

terutama paruh kedua 2023. Meski demikian nyatanya -
Perseroan selama tahun 2023 dapat melaluinya dengan ---
dengan baik. Mewakili Manajemen Perseroan, perkenankan-
kami selaku Direksi untuk menyampaikan Laporan atas ---
Pengelolaan Perseroan urituk tahun buku 2023, kami -----

berikan kepada Bapak ALBERT WIDAKDO SUTANTO,” ---------

| Bapak JOHAN WIDAKDO LIEM : ------———csooooooo en

Secara global, permintaan minyak kelapa didominasi --.
sejumlah negara yang sedang fokus mengembangkan produk,
turunan dari CCNO, seperti Amerika Serikat, Belanda, -
Jerman, China, Italia, Prancis, Spanyol, Meksiko dan -
Inggris. Berdasarkan laporan terbaru organisasi pangan
dan pertanian dunia (Food and Agriculture ------------
Organization/FAO), Indonesia merupakan eksportir CCNO -|
terbesar kedua setelah Filipina. Sektor perkebunan ----|
kelapa di dalam negeri diproyeksikan terus bertumbuh --
dari sisi produksi maupun ekspor. Potensi pertumbuhan -
tersebut ditopang oleh areal luas perkebunan kelapa ---

yang melebihi 3 juta hektar atau terluas di dunia. -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif di 2025-
berhasil mencapai 5,051, meskipun dibayangi perlambatan
ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor. --
Namun, industri pengolahan, perdadangan dan pertanian -
di sepanjang 2023 tetap mampu menjadi sumber ----------
pertumbuhan sehingga bisnis pengolahan produksi kopra -
dan penjualan minyak kelapa masih tetap baik dan ------
diyakini akan melanjutkan tren pertumbuhan yang -------
positif. Selanjutnya tantangan dan Strategi tahun 2023-

akan disampaikan oleh Bapak JOHAN WIDAKDO LIEM, -------

Tantangan dan Strategi Tahun 2023. -----------nn--———— -
Tekanan bagi industri manufaktur saat ini Eidak --—-———
terlepas dari tingginya biaya produksi. Hal ini karena-

terganggunya rantai pasok akibat ketidakpastian -------

9eopolitik dan dampak fenomena El Nino yang terjadi. --

-

Sehingga kami memandang diri kami masih terbilang -----

percaya diri atau optimis di tengah kondisi sektor ----

manufaktur yang mengalami perlambatan kinerja dan -----

ih yakin -

kenaikan suku bunga pinjaman. Karena kami ma
dengan kondisi perusahaan yang masih ekspansif da'lam --

meningkatkan guna memenuhi tingginya permintaan desasas

terhadap produk perseroan. --
Keyakinan tersebut dijawab dengan hasi! dari ----------
penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat-
terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) 2023 dari-
116,08 di November menjadi 116,56 pada Desember. ------
Sehingga secara bulanan terjadi kenaikan inflasi pada -
Desember 2023 menjadi 0,41 persen. Adapun di sisi lain-
dalam meningkatkan produktivitas Perseroan. Kami juga -
Senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang aman dan -
nyaman, serta kami juga mengelola kegiatan operasional-
dengan baik dan dengan tetap menjaga kelestarian ------

lingkungan hidOps Ta ASEAN EME E ENTER ARENA

Bapak ALBERT WIDAKDO SUTANTO :

Realisasi Kinerja dan Pencapaian Target" Tahun 2023, ---

Seiring tren bisnis pengolahan produksi kopra dan -
penjualan minyak kelapa, Perseroan berhasil! membukukan-
realisasi kinerja positif pada tahun 2023. Per 31 -----
Desember 2023, Perseroan membukukan kenaikan penjualan-
sebesar 16,754 dari Rp514.201.8 juta pada tahun 2022 --
meningkat menjadi Rp600.351,6 juta pada tahun 2023, ---
Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan Laba ----------
Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp3.103, 3 juta pada

tahun 20234. ---—-----—- 5255 nm nan nana.

Prospek Usaha Masa Yang Akan Datang, --------------———-

Pada di

sarnya produksi maupun konsumsi minyak nabati «
terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan ---—-.. P.
tertinggi pada CPO dan diikuti minyak kedelai. Namun -.
terjadi perlambatan produksi Hunger Sant, sehingga --
turut menciptakan demand terhadap CCNO sebagai produk
pengganti. Disamping itu, Pertumbuhan skatsn Indonesi.
secara kumulatif di 2023 berhasil tumbuh positif -

mencapai 5,05 persen. Dengan industri pengolahan, -

perdagangan dan pertanian di sepanjang 2023 tetap mampi
menjadi sumber pertumbuhan, sehingga bisnis pengolahan-
produksi kopra dan penjualan minyak kelapa diyakini ---

akan melanjutkan tren positifnya. ------------------- wan

| Bapak YONATHAN WIDAKDO SUTANTO : --------——wmun-——- none
Penerapan Tata Kelola Perusahaan. ----- Hemaannanna
Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan senantiasa-
berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Good --------
Corporate Governance (GCG) pada semua level organisasi-
Perseroan, Dengan demikian, Perseroan dapat menilai dan
memantau kinerja semua level organisasi guna memastikan
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mendarong
perbaikan di setiap aktivitas usaha Perseroan secara --
terus-menerus. Perseroan juga memastikan semua elemen -
tata kelola perusahaan bekerja sesuai dengan panduan --
kerja dan peraturan yang berlaku. Secara konsisten ----
perseroan telah mengimplementasi Tata Kelola Perusahaan
yang Baik sebagai salah satu bentuk upaya dalam -------
menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien, ----
serta agar dapat menghasilkan kinerja yang Optimal, ---

Dengan tetap mengacu pada regulasi dan ----22-----55.--

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Secara --

Bapak JOHAN WIDAKDO LIEM :

konsisten perseroan telah mengimplementasi tata kelola-
perusahaan yang baik sebagai salah satu bentuk upaya --
dalam menciptakan sistem kerja yang efektif dan -------
efisien, serta agar dapat menghasilkan kinerja yang sa
optimal. Dengan cetap mengacu pada regulasi dan ------ Ii

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan

berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas -—
implementasi tata kelola perusahaan yang sudah --------
dijalankan agar kepentingan para pemegang saham serta -

pemangku kepentingan lainnya senantiasa terjaga. ------

Perubahan Komposisi Direksi.
Terkait komposisi Direksi, kami sampaikan tidak ada ---
perubahaan komposisi Direksi pada tahun 2023. ---------
Apresiasi dan Penutup. “ss
Sebagai penutup, kami sampaikan apresiasi dan terima --
kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah ---
mendukung tercapainya kinerja Perseroan pada tahun ----
2023, khususnya kepada pemegang saham, pihak regulator-
serta seluruh mitra dan rekan bisnis perseroan. Kepada
seluruh karyawan, kami sampaikan terima kasih atas
semangat, kerja keras dan dedikasi selama tahun 2023, -
serta kepada seluruh pelanggan dan pemangku kepentingan
lainnya, terima kasih aras loyalitas dan dukungan serta
kepercayaan yang diberikan. Kami sangat bersyukur dan -
berharap semoga hubungan baik akan terus terjalin dan -
membawa Perseroan mencapai pertumbuhan yang lebih baik-

di masa depan. £

lanjutnya saya serahkan kembali kepada
Ketua Rapat, untuk melanjutkan Rapat ini." ---m-----s—

ima kasih kepada Direksi

Ketua Rapat mengucapkan te

-

Mama .

Perseroan atas laporannya, dan menyampaikan bahwa Lapora,
Posisi Keuangan perseroan per tanggal 31 (tiga puluh Sat
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta Laporan Laj
Rugi Komprebensi: Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ri
dua puluh tiga) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian: |
Laporan Keuangan tersebut dimuat dalam buku Laporan Tahun
2023 (dua Ea dua puluh tiga) yang telah dibagikan, dala
Laporan Tahunan tersebut dapat pula dibaca laporan mengen
keadaan keuangan Perseroan. -------------- at tata

Melengkapi Laporan Direksi tersebut, Ketua Rapat selaki
Komisaris Utama Perseroan, menyampaikan Laporan Tugas dan

Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua rib

dua puluh tiga), yaitu sebagai berikut 1 ------------————
“Selamat pagi, para pemegang saham dan pemangku -----: —
kepentingan yang terhormat, di dalam buku Laporan -——
Tahunan ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugu
Dewan Komisaris terhadap pengawasan, pemberian saran
dan arahan kepada Direksi satsne: Fanar 2023 yang telal
mencapai kinerja yang memuaskan, Tugas dan tanggung -
jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengai
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan -
perundang-undanyan. Dewan Komisaris mengapresiasi ---
kinerja Perusahaan selama tahun 2023 baik melalui ---
langkah dan strategi yang diterapkan oleh Manajemen di.

seluruh lini, sehingga membawa Perseroan menutup tahui

2023 dengan baik. Aras nama Dewan Komisaris, --- .
perkenankan saya untuk menyampaikan Laporan Pengawasan)|

atas pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh ----

Direksi untuk tahun buku 2023, --2----x----—n-mmnn-—e-

——

Pandangan atas Kondisi Perekonomian. -----------------5
Kami mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, -
bahwa tahun 2023 berjalan dengan baik. Meski ditengah -
tantangan ekonomi dunia yang melambat akibat ----------
ketidakpastian kondisi geopolitik dunia. Kondisi Pee
perekonomian Indonesia tetap solid meski sedikit ------
menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ----
ekonomi Indonesia secara kumulatif di tahun 2023 ------
berhasil mencapai 5,053. -------------55550000 LN wa
Kami memandang Perseroan dapat melalui tahun 2023 -----

dengan baik. Hal ini terbukti dengan pencapaian kinerja

Perseroan yang menyatakan bahwa eksistensi minyak -
kelapa atau crude coconut oil (CCNO) tidak terlepas ---
dari tingginya permintaan minyak nabati di pasar ------
domestik maupun global. Kami memandang industri -------
pengolahan, perdagangan dan pertanian di sepanjang 2023
tetap mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan hal-
ini masih akan menopang kelanjutan bisnis Perseroan ---

kedepan. Data Direktorat Jenderal Perkebunan ----------
Kementerian Pertanian mencatat, luas areal perkebunan -
kelapa nasional hingga akhir 2022 mencapai 3,33 juta --
hektar atau terluas“di “dunia “5-55 annnnnnnnsa sapna
Pandangan atas Prospek Usaha. ----------55--555-55555

Sektor perkebunan kelapa di dalam negeri diproyeksikan-

terus tumbuh baik dari sisi produksi maupun ekspor. ---

Dengan Tren bisnis pengolahan produksi kopra dan -
penjualan minyak kelapa masih akan melanjutkan tren ---
positifnya. Kami meyakini dengan inisiasi strategi ----
Direksi kedepan dan kerja kerasnya akan membuahkan ----

hasil yang lebih lagi di masa yang akan datang. Kami --

-

memandang kondisi perekonomian Indonesia juga akan -

semakin baik dengan dukungan pemerintah menciptakan

kondisi ekonomi yang s€makin kondusif bagi pelaku us
untuk menjalankan aktivitas bisnisnya! Pada tahun ---
fiskal 2024, pemerintah mengasumsikan pettumbuhan ---|
ekonomi mencapai 5,23 sedangkan nilai tukar rupiah --
dijaga senilai Rp15.000 per dollar AS. Adapun tingkat
inflasi pdda asumsi dasar ekonomi makro APBN 2024 ---
ditetapkan 2,81. Sementara, Bank Indonesia akan menja
inflasi di kisaran 1,54 sampai dengan 3,54. Upaya ---
pemerintah dan Bank Indonesia tersebut harapannya dap.
memberikan kepastian usaha, serta koordinasi ---------
pengendalian inflasi di level rendah diyakini mampu --
menjaga tingkat konsumsi masyarakat, ------ TR
Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang -
Baik.

Kami memandang bahwa Perseroan telah menerapkan tata -
kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten di

sepanjang tahun 2023. Adapun kami Sengnwan Perseroan
untuk terus meningkatkan kualitas implementasi GCG ---
dengan mendorong pemenuhan fungsi, tugas, dan tanggung
jawab masing-masing organ tata kelola, Adapun --------
peningkatan juga lebih didorong kepada pelaksanaan ---
sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko.

Dengan Tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

bisnis secara menyeluruh, -------.———— Ba
Pengawasan dalam Perumusan dan Implementasi Strategi.

Kami menjlai terhadap Pengawasan atas perumusan dan Ea
implementasi Strategi yang dijalankan Direksi serta ---

dilakukan melalui rapat-rapat internal Dewan Komisaris,

ar

rapat gabungan dengan Direksi, serta penyampaian ------
rekomendasi dan keputusan di luar rapat. Berdasarkan --

implementasi strategi, dalam pelaksanaannya telah -----

sesuai dengan harapan. --
Penilaian Terhadap Kinerja Direksi. Tan Wan
Meskipun kami memandang industri pengolahan, ------- batal
perdagangan dan pertanian di sepanjang 2023 tetap -----
tumbuh dan menopang bisnis Perseroan hingga kedepan. --
Namun Tahun 2023, merupakan tahun yang penuh tantangan-
bagi Perseroan, dimana terhambatnya rantai pasokan ----
karena ketidakpastian kondisi geopolitik yang berujung-
pada perlambatan ekonomi dunia. Disamping, adanya efek-
fenomena El Nino yang menambah berat beban produksi ---
Perseroan. Oleh karenanya, kami memahami tantangan yang
dihadapi Perseroan di tahun 2023 dan mengapresiasi ----
berbagai inisiatif strategis yang ditempuh Direksi ----
dalam menghadapi tantangan tersebut, Kami memandang ---
Direksi telah bertindak sangat cepat dan efektif dalam-
melakukan pengelolaan dengan baik. SERSkasI tersebut --
membuahkan hasil dari pertumbuhan kinerja Penjualan ---
yang konsisten mencapai double digit. Adapun ----------
produktivitas karyawan tetap terjaga, dengan kepuasan -
pelanggan terus meningkat seiring dengan keunggulan ---
produk yang ditawarkan. ----------------5nnnn---2-25n —-
Perubahan Komposisi Komisaris. ---------------5500000

Terkait komposisi anggota Dewan Komisaris, kami -------

sampaikan tidak ada perubahan kompo
pada tahun 2023, ------nmn-n-———nnnnnnnnnnnnnnnnnnann

Penutup. --------nnnan on nnnunnnnennne ana nnn una nnnan

Menutup laporan pertanggungjawaban ini, Dewan Komisaris

maa .

memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada --j
Direksi dan segenap karyawan atas dedikasi dan -----
integritas yang telah diberikan, sehingga Perseroan -|
matipu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik. Tak -
lupa, saya mewakili jajaran Dewan Komisaris juga ----|
berterima kasih kepada pemegang saham dan pemangku --
kepentingan lainnya atas setiap dukungan dan masukan

yang diberikan kepada Perseroan dalam upaya menjaga -—

keberlangsungan usaha Perseroan, Dewan Komisaris

berharap agar ritme kerja dapat lebih ditingkatkan des

keberhasilan Perseroan di masa depan,” ------nun——wm

Selanjutnya memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat -—-j
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang --
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan -—
pendapat/tanggapannya terhadap hal-hal yang baru saja ----
disampaikan, dengan mengangkat tangan atau melalui aplikas
Electronic General Meeting System ecASY.KSEI, dengan ------:

menggunakan fitur chat.

Oleh karena tidak ada yang mengajuKan pertanyaan, maka
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk ? ------manannn
Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahu
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan
yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) serta pemberian pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acguit at de charge) -----
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan -----:

pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang ----

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

Sa AN "

2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------—--———

| Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan --
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dika ame
keputusan diambil dengan pemungutan suara, -------- Hana ma
| Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat, -------
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara -
musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju dan ------
menyatakan abstain, diharap mengangkat tangan. -------- Lam
Setelah menunggu beberapa saat, saya, notaris ----------
menyampaikan bahwa pada kehadiran fisik tidak ada pemegang-
Saham atau kuasanya yang mengangkat tangan sebagai tanda --
tidak setuju atau abstain. Berdasarkan keterangan tersebut-
dan perhitungan pada Electronic General Meeting System ----
(eASY.KSEI), telah diperoleh hasil sebagai berikut : ------
a. pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan setuju ----
286.668.750 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ----

ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus (lima puluh) --

b. tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan -—

tidak setuju j
C. pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan -----------

abstain/blanko sebanyak 100 (seratus) saham : ----------

sesuai dengan kelentuan POJK, suara abstain/blanko ------ --
dianggap mengeluarkan Suara yang sama dengan suara --------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan --
demikian acara pertama Rapat ini telah disetujui dengan ---
Suara terbanyak. ----------------------0m0 mu UU UMUM UN Nana

Memasuki Acara Rapat Kedua : -----------------n----n- no u—

| Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----—-

Sehubungan dengan acara kedua Rapat Tahunan ini, Ketu

Rapat mempersilahkan Bapak JOHAN WIDAKDO LIEm selaku ---

Direktur Utama mewakili Direksi untuk menyampaikannya, Dah

yaitu sebagai berikut :

“Fara Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ka

hormati, dalam perhitungan tahunan tahun buku yang --|
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat tota
laba bersih sebesar Rp 3.000.000.000, 00. ------—--m——

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar -----

Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat

untuk menyetujui penetapan penggunaan laba bersih ---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2023, sebagai berikut : ----- -

- Laba bersih tahun 2023 akan dipergunakan untuk --—-
ekspansi agar efisiensi produksi dapat tercapai ----

dengan optimal dan dapat menaikkan laba perseroan. -|

Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan -|

kepada Ketua Rapat.” -----.———. aa aa

Setelah penyampaian dari Direksi Perseroan, selanjutnya)

memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat mempersilahkan par

pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat /tanggapannya -----
terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan, dengan ------

mengangkat tangan atau melalui aplikasi Electronic General

em eASY,KSEI, dengan menggunakan fitur chat. -

| Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka

( Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk $ ------—---——-

| Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Persero:

ss .

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga-
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga),-
sebagai berikut : --------- Ne aa Maa

Laba bersih tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan

.
digunakan untuk ekspansi agar efisiensi produksi -

dapat tercapai dengan optimal dan dapat menaikkan ---

laba perseroan." -------- menumunnnnnnn no. oo oi

| Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan --

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----

keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara, -----------------
| Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat, -------
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara -

musyawarah untuk mufakat, Bagi yang tidak setuju dan ------

menyatakan abstain, diharap mengangkat tangan.
| setetan menunggu beberapa saat, saya, notaris ----------
menyampaikan bahwa pada kehadiran fisik tidak ada pemegang-
Saham atau kuasanya yang mengangkat tangan sebagai Landa --
tidak setuju atau abstain. Berdasarkan keterangan tersebut-
dan perhitungan pada Electronic General Meeting System ----
(eASY.KSEI), telah diperoleh hasil sebagai berikut : ------
a. pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan setuju ----
286.668.750 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ----

ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) --

b. tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan -
tidak setuju 3 ----------555----5555—555555nLU una nana
Cc. pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan -----------

abstain/blanko sebanyak 100 (seratus) saham : ----------

-

an

sesuai dengan ketentuan POJK, suara KEB aika tante »
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan Suara --

mayoritas pemegang saham yak mengeluarkan suara. Dengan
demikian acara kedua Rapat ini telah disetujui dengan ---

suara terbanyak Sasis naa

Memasuki Acara Rapat Ketiga :

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publi
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan ----—-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh -—-

» Berhubung masih diperlukan waktu untuk menunjuk dan ----
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ----
melakukan audit tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
maka diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang ----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan --
Publik untuk melakukan audit tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akunta
Publik tersebut dengan kriteria : Snimananmnnnnnana nana
- Akuntan Publik yang boleh ditunjuk merupakan Akuntan ---
Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar -:
pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kreditur Perseroan

| Selanjutnya memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat ---

mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang ---

saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan -—
pendapat/tanggapannya terhadap hal-hal yang baru saja ----|
disampaikan, dengan mengangkat tangan atau melalui aplikasi

Flectronic General Meeting System eASY.KSEI, dengan ------

menggunakan fitur chat.

( Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka

Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk
melakukan audit tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh aula
empat) dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan -
Publik tersebut dengan kriteria : -------- sampean
- Akuntan Publik yang boleh ditunjuk merupakan Akuntan-

Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ------ ——

terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan -
Kreditur Perseroan. ---------------——enenenan
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan --
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----
keputusan diambil dengan pemungutan suara. ------------—-----

Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat, -------

menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara -

musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju dan ------

menyatakan abstain, diharap mengangkat tangan.
Setelah menunggu beberapa saat, saya, notaris ----------
menyampaikan bahwa pada kehadiran fisik tidak ada pemegang-

Saham atau kuasanya yang mengangkat tangan sebagai tanda --

tidak setuju atau abstain. Berdasarkan keterangan tersebut-

dan perhitungan pada Electronic General Meeting System —

(@ASY.KSEI), telah diperoleh hasil sebagai berikut : ------

a. pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan setuju ----
286.668.750 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ----

ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) --

| b. tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan -

( BEOA SEMU Anam EA ATAP

an ee atau kuasanya yang menyatakan

| abetain/blanko sebanyak 100 (seratus) saham : --

sesuai dengan ketentuan POJK, suara abstain/blanko -

dianggap mengei

uarkan suara yang sama dengan suara -

.
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, Dengan

P4 demikian acara ketiga Rapat ini telah disetujui dengan -

Suara terbanyak, ---------5n000000l

Memasuki Acara Rapat Keempat : ---------— aa

Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan ----
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji -
beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua pul
empat).

Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan --—-

beberapa ketentuan YUPT, diantaranya : ------- ——
- Pasal 96 ayat (1) Uu tentang Perseroan Terbatas kepada -
para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya -
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Omum Pemegang Saham

dan wewenang tersebut oleh Rapat Umim Pemegang Saham ---

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ) dan -xx----.-

| - ketentuan Pasal 113 yu Perseroan Terbatas mengatur bahwa

kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji dan -

tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -

Umum Pemegang Saham.

( Berdasarkan uraian di atas, diusulkan pada Rapat untuk

memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -

menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untu

tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------munanooo

Aentingutanya memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat ----

mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan -----
pendapat/tanggapannya terhadap hal-hal yang baru saya anna
disampaikan, dengan mengangkat tangan atau melalui Spikessa
Electronic General Meeting System eASY.KSEI, dengan Bawean
menggunakan fitur chat. “samson onani na

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -

Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -------------—-

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -
menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan-
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan-
untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------
Th.

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----

uai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan --

keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----
keputusan diambil dengan pemungutan suara, -----------------
Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat, ----
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara -
musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak Peang et he patas oi aa
menyatakan abstain, diharap mengangkat tangan. ----------w-
Setelah menunggu beberapa saat, saya, notaris ----------
menyampaikan bahwa pada kehadiran fisik tidak ada pemegang-
Saham atau kuasanya yang mengangkat tangan sebagai tanda --
tidak setuju atau abstain. Berdasarkan keterangan tersebut-
dan perhitungan pada Flectronic General Meeting System ----

(2ASY.KSEI), telah diperoleh hasil sebagai berikut : ------

a. pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan setuju ----
286.668.750 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ----

ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) --

'
Ba .
Si) saham ? ------------nmnonononumnonnooonununn nan kaan
| b. tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan
tidak setuju j -------—— - Sana.
| C. pemegang saham atau kuasanya yang menyalakan tettntatataa —..
abstain/blanko sebanyak 100 (seratus) saham : -------.

sesuai dengan ketentuan POJK, suara abstain/blanko -----—-

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan -
demikian acara keempat Rapat ini telah disetujui dengan --
Suara terbanyak, ------------m22-5-550000000

Berhubung tidak ada usulan-usulan lagi yang akan ------
dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua Rapat ------------
mempersilahkan saya, notaris membacakan keputusan-keputusa:
Rapat, yaitu sebagai berikut $ -----------5- aa RE ASN

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2023 -

(dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan yang ---:
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu

puluh tiga) serta pemberian pembebasan dan pelunasan --
tanggung jawab (acguit at de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -—

sebagai berikut » ---------5-----55000 an

" Laba bersih tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan

digunakan untuk ekspansi agar efisiensi produksi dapa

-

tercapai dengan optimal dan dapat menaikkan laba -

daan le Toolaasala tiniaatatnta mann nnn—n

3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan-
audit tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) Osis --
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan publik 5
tersebut dengan kriteria : -------------..ooooo——-----——

- Akuntan Publik yang boleh ditunjuk merupakan Akuntan -
Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar
pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kreditur -------
Perseroan. 5-5 mM Mann ——

4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -----
menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan --
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan --
untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -------- ANA:
Pada akhirnya Ketua Rapat menyampaikan oleh karena -----
tidak-ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan, dan dengan -
selesainya pembahasan semua acara Rapat, maka Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan PT. INDO OIL paniaaa Hk, ditutup --
pada pukul 11.22 WIB (sebelas lewat dua puluh dua menit ---
Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. --

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----

dalam Rapat ini, maka dibuatlah berita acara ini oleh saya,

notaris. -----------2nn5552-55500-0000n00nn NAN NN NN NNa nan --
na Demikian berita acara ini ---------------
| Dibuat dan dilangsungkan di Surabaya, pada hari, -------
tanggal, tempat dan waktu tersebut di atas, dihadiri oleh -

saksi-saksi :
1. nona DJUNITA Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada ----

| tanggal 15 (lima belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan
kantor notaris, bertempat, tinggal di Surabaya, Ambenga
Batu 3/1 : pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan : 3578105506950006 : dan ----------.
.

2. nona MARISKA BUDIALIM Sarjana Hukum, lahir di Surabaya,

pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1996 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -
Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat tinggal d
Surabaya, Manyar Kertoarjo 3/3 , pemegang Kartu Tanda -

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ------

3578267010960002.

Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan -
Rapat pada waktu berita acara ini dibuat, maka setelah ---
Saya, notaris membacakan berita acara ini kepada para saksil
tersebut, dengan segera saya, notaris dan para saksi --
tersebut menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tiada penggantian, pencoretan maupun -----

| penambahan, ----------mmnn-—55N.. lai

( Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
«

DIBERIKAN S$BAGAI SALINAN YAN& SAMA BUNYINYA.