Back to announcement
20260605_MTWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097618.pdf
RUPS minutes Needs review MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 016/MTI-CR/06/2026
Nama Perusahaan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Kode Emiten MTWI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/MTI-CR/05/2026 tanggal 12 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.524.272.913 saham atau 86,32%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.913
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.913
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :
i. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
ii. sebesar Rp14.248.856.348,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh delapan
juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah), akan
dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa
atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan jumlah dividen interim sebesar Rp8.
000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada Para
Pemegang Saham pada tanggal 24 September 2025, sehingga sisa dividen tunai tahun
buku 2025 yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp6.248.856.348,00 (enam miliar dua
ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh
delapan Rupiah) atau sekitar Rp2,136736159,00 (dua koma satu tiga enam tujuh tiga enam
satu lima sembilan rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
Perpajakan yang berlaku;
iii. Sisa laba bersih tersebut dibukukan sebagai laba ditahan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.913
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut beserta syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian atau
penggantiannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
2.913
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026,
maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah
kenaikannya tidak melebihi 10% dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
2.913
2026 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan
Hasil Keputusan Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026 sebagaimana telah dijelaskan dalam
Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk
melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau
perubahannya, apabila diperlukan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.913
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027
(dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tn. Ilham Akbar Habibie;
Komisaris Independen : Tn. Suwarna;
Komisaris Independen : Tn. Aries Setiawan Rusli;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris
dalam RAPAT, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta
yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Vientje Harijanto DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
UTAMA
Bapak Iis Syarifuddin DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
Bapak Harjanto DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
Bapak Rinto Cokrolukito DIREKTUR 24 Juni 2024 27 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ilham Akbar KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juli 2027 2
Habibie UTAMA
Bapak Suwarna KOMISARIS 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3 X
Bapak Aries Setiawan KOMISARIS 05 Maret 2025 27 Juli 2027 1
X
Rusli
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 , Indonesia
Telepon : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Nama Pengirim Iis Syarifuddin
Page 4
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2026 14:25
Lampiran 1. Supeng.pdf
2. mtwi_covernote_RUPST_3Juni2026_Clean.pdf
3. Risalah RUPST 03 Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Malacca Trust Wuwungan
Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 016/MTI-CR/06/2026
Issuer Name PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Issuer Code MTWI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 012/MTI-CR/05/2026 Date 12 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 03 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.524.272.913 shares or 86,32%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.913
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Companys Annual Report for the 2025 financial year, including the
Companys Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the
Companys Financial Statements for the 2025 financial year, as well as to grant a full release
and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out by
them, to the extent that such actions are reflected in the said Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.913
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. To approve the utilization of the Companys net profit for the 2025 financial year as follows:
i. an amount of Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah) shall be allocated and
recorded as a reserve fund
ii. an amount of Rp14,248,856,348.00 (fourteen billion two hundred forty eight million eight
hundred fifty six thousand three hundred forty eight Rupiah) shall be distributed as cash
dividends to the Shareholders, provided that such cash dividends shall be offset against the
interim dividends amounting to Rp8,000,000,000.00 (eight billion Rupiah) previously paid by
the Company to the Shareholders on September 24, 2025, so that the remaining cash
dividends for the 2025 financial year to be paid is Rp6,248,856,348.00 (six billion two
hundred forty-eight million eight hundred fifty six thousand three hundred forty eight Rupiah)
or approximately Rp2.136736159 (two point one three six seven three six one five nine
Rupiah) per share, subject to the prevailing tax regulations
iii. the remaining net profit shall be recorded as retained earnings
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all
necessary actions in connection with the aforementioned resolution, in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.913
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accountant and or a Public Accounting Firm that is independent and registered with
the Financial Services Authority (OJK), to audit the Companys financial statements for the
2026 financial year, as the further appointment of a Public Accountant and or a Public
Accounting Firm is currently being considered and evaluated, as well as to determine the
honorarium of the said Public Accountant along with the terms of appointment, including their
dismissal or replacement.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
2.913
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. To determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances
for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the 2026
financial year, to a maximum amount equal to that of the 2025 financial year, or in the event
of an increase, the amount of such increase shall not exceed 10% of the 2025 financial year,
and to grant authority to the Meeting of the Board of Commissioners to determine its
allocation, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration
Committee.
b. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
remuneration in the form of salary and other allowances for members of the Board of
Directors of the Company, taking into account the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
2.913
2026 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan
Hasil Keputusan To approve the Companys Business Plan for the year 2026 as explained in the Meeting, and
to grant authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to take any
and all actions to make amendments and/or modifications thereto, if necessary.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,32% 2.524.27 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.913
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. To determine the composition of the Board of Commissioners of the Company, with
a term of office until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders in
the year 2027 (two thousand twenty-seven), as follows:
The Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. Ilham Akbar Habibie;
Independent Commissioner: Mr. Suwarna;
Independent Commissioner: Mr. Aries Setiawan Rusli;
b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, acting either individually or jointly, to take any and all necessary actions
in connection with the resolution regarding the composition of the Board of Commissioners in
the MEETING, including but not limited to declaring/stating it in a deed drawn up before a
Notary, and subsequently notifying the competent authority, as well as taking any and all
necessary actions in connection with the said resolution in accordance with the prevailing
laws and regulations.
X
Page 7
Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Vientje Harijanto PRESIDENT 27 July 2022 27 July 2027 3
DIRECTOR
Bapak Iis Syarifuddin DIRECTOR 27 July 2022 27 July 2027 3
Bapak Harjanto DIRECTOR 27 July 2022 27 July 2027 3
Bapak Rinto Cokrolukito DIRECTOR 24 June 2024 27 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ilham Akbar PRESIDENT 27 June 2023 27 July 2027 2
Habibie COMMISSIONER
Bapak Suwarna COMMISSIONER 27 July 2022 27 July 2027 3 X
Bapak Aries Setiawan COMMISSIONER 05 March 2025 27 July 2027 1
X
Rusli
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 , Indonesia
Phone : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Sender Name Iis Syarifuddin
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2026 14:25
Attachment 1. Supeng.pdf
2. mtwi_covernote_RUPST_3Juni2026_Clean.pdf
3. Risalah RUPST 03 Juni 2026.pdf
This is an official document of PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
881 ms
12 Sep 2026 22:16
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.32',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2524'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.32',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2524'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.32',
'shares_present': '2524272913'}