20260605_MTWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097618_lamp3.pdf

   Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan                of Directors and the Board of Commissioners to
   apabila diperlukan.                                          make amendments if necessary.

6. Perubahan    susunan    anggota     Dewan    Komisaris    6. Changes to the composition of the Company's
   Perseroan.                                                   Board of Commissioners.

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris            B. Attendance of Members of the Board of Directors
   Perseroan                                                  and Board of Commissioners of the Company:

   Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :                  Members of the Board of Directors present at the
                                                             Meeting:
   Direktur Utama    : Ny. Vientje Harijanto;                President Director : Mrs. Vientje Harijanto
   Direktur          : Tn. Iis Syarifuddin;                  Director            : Mr. Iis Syarifuddin
   Direktur          : Tn Rinto Cokrolukito;                 Director            : Mr. Rinto Cokrolukito

   Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :          Members of the Board of Commissioners present at the
   Komisaris Utama      : Tn. Ilham Akbar Habibie;           Meeting:
   Komisaris Independen : Tn. Aries Setiawan Rusli;          President Commissioner : Mr. Ilham Akbar Habibie
                                                             Independent Commissioner : Mr. Aries Setiawan Rusli

C. Pimpinan Rapat:                                      C. Leader Meetings:
   Rapat dipimpin oleh Tuan Ilham Akbar Habibie, selaku  The meeting was chaired by Mr. Ilham Akbar Habibie,
   Komisaris Utama Perseroan.                            in his capacity as the President Commissioner of the
                                                         Company

D. Kehadiran Pemegang Saham:                                D. Attendance of Shareholders:
   Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan         The Meeting was attended by shareholders and proxies
   kuasa pemegang saham yang mewakili 2.524.272.913          representing 2,524,272,913 shares, or 86.32% of
   saham atau mewakili 86,32% dari 2.924.486.639             2,924,486,639 shares, constituting all valid voting
   saham yang merupakan seluruh saham dengan hak             shares issued by the Company.
   suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat                E. Questions of Inquiries And/or Opinions:
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi          Shareholders and shareholder proxies were given the
   kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau         opportunity to submit questions and/or give opinions for
   pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada   each agenda item of the Meeting, however, no
   pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang            shareholders or shareholder proxies submitted
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.                questions and/or give opinions.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:                     F. Decision Making Mechanisms:
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan     Decision-making on all agenda items is carried out
   berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal        based on deliberation to reach consensus. In the
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan   event that deliberation to reach consensus is not
   keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.           achieved, decision- making is carried out by voting

G. Hasil Pemungutan Suara:                                  G. Voting Result:
   Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara              The First Agenda through the Sixth Agenda:
   Keenam:

    Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang             There were no shareholders or their proxies present
     hadir dalam Rapat, yang memberikan suara                 at the Meeting who cast blank/abstain votes;
     blanko/abstain;
    Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang             There were no shareholders or their proxies present
     hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak           at the Meeting who cast dissenting/against votes;
     setuju;
    Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang               All shareholders or their proxies present at the
     hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.               Meeting voted in favor;
    Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara          Consequently, the resolution was approved by the
     musyawarah untuk mufakat.                                Meeting through deliberation for consensus.

H. Keputusan Rapat                                        H. Meeting Decision:
   Keputusan Mata Acara Pertama :                            Resolution of the First Agenda:
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan                To approve and ratify the Company’s Annual Report
   Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya           for the 2025 financial year, including the Company’s
   Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas                 Activity Report, the Supervisory Report of the Board
   Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan           of Commissioners, and the Company’s Financial
   Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan               Statements for the 2025 financial year, as well as to
   pelunasan dan pembebasan tanggung jawab                   grant a full release and discharge (acquit et décharge)
   sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan       to the Board of Directors and the Board of
   Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan        Commissioners of the Company for the management
   dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang             and supervisory actions carried out by them, to the
   tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan        extent that such actions are reflected in the said
   Tahunan tersebut.                                         Annual Report.

   Keputusan Mata Acara Kedua :                          Resolution of the Second Agenda:
   a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan a. To approve the utilization of the Company’s net profit
      tahun buku 2025 sebagai berikut :                  for the 2025 financial year as follows:
       i. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  i. an amount of Rp100,000,000.00 (one hundred
          disisihkan dan dibukukan sebagai dana              million Rupiah) shall be allocated and recorded as
          cadangan;                                          a reserve fund;
      ii. sebesar Rp14.248.856.348,00 (empat belas       ii. an amount of Rp14,248,856,348.00 (fourteen
          miliar dua ratus empat puluh delapan juta          billion two hundred forty-eight million eight hundred
          delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus      fifty-six thousand three hundred forty-eight
          empat puluh delapan Rupiah), akan dibagikan        Rupiah) shall be distributed as cash dividends to
          sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang         the Shareholders, provided that such cash
          Saham dengan ketentuan bahwa atas dividen          dividends shall be offset against the interim
          tunai tersebut akan diperhitungkan dengan          dividends amounting to Rp8,000,000,000.00 (eight
          jumlah       dividen      interim     sebesar      billion Rupiah) previously paid by the Company to
          Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah)         the Shareholders on September 24, 2025, so that
          yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada        the remaining cash dividends for the 2025 financial
          Para Pemegang Saham pada tanggal 24                year to be paid is Rp6,248,856,348.00 (six billion
          September 2025, sehingga sisa dividen tunai        two hundred forty-eight million eight hundred fifty-
          tahun buku 2025 yang akan dibayarkan adalah        six thousand three hundred forty-eight Rupiah) or
          sebesar Rp6.248.856.348,00 (enam miliar dua        approximately Rp2.136736159 (two point one
          ratus empat puluh delapan juta delapan ratus       three six seven three six one five nine Rupiah) per
          lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh        share, subject to the prevailing tax regulations;
          delapan Rupiah) atau sekitar Rp2,136736159,00

       (dua koma satu tiga enam tujuh tiga enam satu
       lima sembilan rupiah) per saham, dengan
       memperhatikan ketentuan Peraturan Perpajakan
       yang berlaku;
  iii. Sisa laba bersih tersebut dibukukan sebagai laba      iii. the remaining net profit shall be recorded as
       ditahan;                                                   retained earnings;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi           b. To grant power and authority to the Board of Directors
   Perseroan untuk melakukan setiap dan semua                of the Company to take any and all necessary actions
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan                in connection with the aforementioned resolution, in
   keputusan tersebut di atas, sesuai dengan                 accordance with the prevailing laws and regulations.
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :                              Resolution of the Third Agenda:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan                 To grant authority and power to the Board of
Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik         Commissioners of the Company to appoint a Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria            Accountant and/or a Public Accounting Firm that is
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,        independent and registered with the Financial Services
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan             Authority (OJK), to audit the Company’s financial
untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang                  statements for the 2026 financial year, as the further
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan            appointment of a Public Accountant and/or a Public
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih        Accounting Firm is currently being considered and
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan          evaluated, as well as to determine the honorarium of
Publik tersebut beserta syarat-syarat penunjukannya        the said Public Accountant along with the terms of
termasuk pemberhentian atau penggantiannya.                appointment, including their dismissal or replacement.

Keputusan Mata Acara Keempat :                            Resolution of the Fourth Agenda:
a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau                  a. To determine the remuneration in the form of salary
    honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota             or honorarium and other allowances for members of
    Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan              the Board of Commissioners of the Company as a
    untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama              whole for the 2026 financial year, to a maximum
    dengan tahun buku 2025, atau apabila ada                  amount equal to that of the 2025 financial year, or in
    kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi           the event of an increase, the amount of such
    10% dari tahun buku 2025, dan memberikan                  increase shall not exceed 10% of the 2025 financial
    wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk               year, and to grant authority to the Meeting of the
    menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan               Board of Commissioners to determine its allocation,
    rekomendasi dari Komite Nominasi dan                      taking into account the recommendation of the
    Remunerasi.                                               Nomination and Remuneration Committee.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris              b. To grant authority to the Board of Commissioners of
    Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa              the Company to determine the remuneration in the
    gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi           form of salary and other allowances for members of
    Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi               the Board of Directors of the Company, taking into
    dari Komite Nominasi dan Remunerasi.                      account the recommendation of the Nomination and
                                                              Remuneration Committee.

Keputusan Mata Acara Kelima :                              Resolution of the Fifth Agenda:
Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun             To approve the Company’s Business Plan for the year
2026 sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dan         2026 as explained in the Meeting, and to grant authority
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris                 to the Board of Commissioners and/or the Board of

dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap      Directors to take any and all actions to make
tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau           amendments and/or modifications thereto, if necessary.
perubahannya, apabila diperlukan.

Keputusan Mata Acara Keenam :                           Resolution of the Sixth Agenda:
 a. Menetapkan      susunan     Dewan       Komisaris    a. To determine the composition of the Board of
    Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan             Commissioners of the Company, with a term of
    ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                    office until the closing of the Company’s Annual
    Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu             General Meeting of Shareholders in the year 2027
    dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:               (two thousand twenty-seven), as follows:
    Dewan Komisaris :                                       The Board of Commissioners:
    Komisaris Utama : Tn. Ilham Akbar Habibie;              President Commissioner: Mr. Ilham Akbar Habibie;
    Komisaris Independen : Tn. Suwarna;                     Independent Commissioner: Mr. Suwarna;
    Komisaris Independen : Tn. Aries Setiawan Rusli;        Independent Commissioner: Mr. Aries Setiawan
                                                                                         Rusli;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
   Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-      b. To grant authority and power to the Board of
   sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan            Directors of the Company, with the right of
   segala dan setiap tindakan yang diperlukan              substitution, acting either individually or jointly, to
   berkaitan dengan keputusan mengenai susunan             take any and all necessary actions in connection
   Dewan Komisaris dalam RAPAT, termasuk namun             with the resolution regarding the composition of the
   tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan              Board of Commissioners in the MEETING, including
   dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan          but not limited to declaring/stating it in a deed drawn
   selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang           up before a Notary, and subsequently notifying the
   berwenang, serta melakukan semua dan setiap             competent authority, as well as taking any and all
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan              necessary actions in connection with the said
   keputusan tersebut sesuai dengan peraturan              resolution in accordance with the prevailing laws and
   perundang-undangan yang berlaku.                        regulations.

                             Jakarta, 03 Juni 2026      Jakarta, 03 June 2026
         PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk        PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
                                           Direksi      Board of Director