Back to announcement
20240919_GRPM_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31727075_lamp1.pdf
Other Text extracted GRPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Cirebon, 19 September 2024
Nomor : 1-078/GRPM-CORP/IX/2024
Kepada Yth,
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1
Hal : Permintaan Penjelasan Lanjutan Audit Internal
Salam sejahtera,
Bersama dengan surat ini kami lampirkan penjelasan dan dokumentasi terkait dengan Audit Internal
dan Pengawasan dalam PT Graha Prima Mentari Tbk yang sudah berjalan baik selama ini.
A. Cara Audit Internal
1. Melalui pengawasan berjenjang dari level admin, kepala cabang, admin kantor pusat, General
Manager, dan DIrektur serta Komisaris melalui aktivitas sehari-hari, yaitu melalui proses
pembukuan penjualan, uang diterima dan disetorkan. Semua laporan harian diberikan dalam
bentuk email. (lampiran 1)
2. Melalui group Whatsapp di mana terdapat PIC dari masing-masing cabang dan kantor pusat.
(lampiran 2)
3. Melalui personal Internal Audit yang dikirimkan ke cabang secara berkala untuk memeriksa
stock barang, keuangan, SOP, pelayanan kepada retailer dan termasuk standarisasi dan
kebersihan kantor cabang. (lampiran 3).
4. Kunjungan ke cabang oleh Direktur dan atau Komisaris secara berkala (lampiran 4).
B. Pelaporan Audit Internal
1. Melalui email berbentuk report dari Internal Audit. (lampiran 5)
2. Melalui group Whatsapp. (lampiran 6)
C. Tindakan Koreksi atau temuan Audit Internal
1. Melalukan perbaikan atas temuan audit seketika, misalnya saat ditemukan ada kondisi kantor
cabang yang kondisi lampunya kurang terang, maka dapat diberikan teguran dan diminta
melakukan perbaikan segera atas temuan tersebut, dengan mengganti lampu yang lebih
terang.
2. Melakukan sanksi baik administrative maupun sanksi disiplin (surat peringatan sesuai SOP
yang berlaku) jika melanggar SOP.
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 2
D. Pelaporan dan Pembahasan dengan Komite Audit, Direksi, Komisaris dan atau
Komisaris Independen
1. DIlakukan informal, yang mana biasanya dilakukan sebulan atau dua bulan sekali. Komisaris
Independen (Bapak Theo Lekatompessy) berkunjung ke Kantor Pusat Perseroan (kota
Cirebon) atau Direktur (Agus Susanto) berkunjung ke Jakarta. (lampiran 7)
2. Dilakukan secara formal, yang mana dilakukan setiap 3 bulan sekali, dilakukan di Kantor Pusat
Perseroaan. (lampiran 8)
Kami juga sampaikan contoh report terkait dengan Audit Internal ini. Audit Internal ini sangat membantu
Direksi dan Komisaris dalam menjalankan bisnis Perseroaan, karena Audit Internal ini berfungsi sebagai
mata dan telinga management untuk lebih detail melihat operasional baik secara finansial maupun
operasional tidak ada kerugian, selisih, penyalahgunaan wewenang.
Sekiranya ada penjelasan lain yang diperlukan, mohon untuk tidak sungkan memberitahukan kepada
kami, agar dapat kami lengkapi.
Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan banyak terimakasih.
Hormat Kami,
PT Graha Prima Mentari Tbk
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 3
Lampiran 1
Monitoring berjenjang melalui aktivitas sehari-hari dan melalui email
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 4
Lampiran 2
Monitoring melalui WA Group oleh Management
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 5
Lampiran 3
Melalui Personil Internal Audit ke Lapangan
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 6
Lampiran 4
Kunjungan Berkala Direktur ke Cabang-Cabang
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 7
Lampiran 5
Melalui Email Internal Audit ke Lapangan
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 8
Lampiran 6
Melalui Group WA Internal Audit ke Lapangan
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 9
Lampiran 7
Pembahasan Informal Monthly Meeting dengan Komisaris Independen
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Page 10
Lampiran 8
Meeting Setiap Quartal dengan Komisaris Independen
PT Graha Prima Mentari Tbk
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West java – Indonesia | (0231) 233500 | grahaprimamentari.co.id
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kunjungan Berkala
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.