Back to announcement
20240912_MFMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31725353.pdf
RUPS minutes Needs review MFMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 065/e13CS/IX/2024
Nama Perusahaan Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Kode Emiten MFMI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 060/e02CS/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
752.632.700 saham atau 99,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 99,35% 752.632. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
700
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha
beserta pembahasan
studi kelayakan
tentang perubahan
kegiatan usaha
Perseroan tersebut
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam suatu Akta Notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk untuk mengadakan penambahan/pengurangan dan/atau
penyesuaian dalam perubahan Anggaran Dasar yang dipersyaratkan oleh instansi yang
berwenang.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,35% 752.632. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Sylvia Lestariwati F K sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) sepanjang tindakannya tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan;
2. Mengangkat Bapak Tonny Hartono sebagai Direktur Perseroan mulai berlaku sejak
ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2027 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan
dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris: Gregory Mark Lever
Komisaris: Richard Gordon Johnstone
Komisaris Independen: Patricia Marina Sugondo
Direksi :
Presiden Direktur: Joyce Housien
Direktur: Siva Kumar K Indran
Direktur: Tonny Hartono
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem
remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan
berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan
penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas
untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar
Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau
dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Joyce Housien PRESIDEN 30 April 2024 30 Juni 2027 2
DIREKTUR
Bapak Siva Kumar K DIREKTUR 30 April 2024 30 Juni 2027 2
Indran
Bapak Tonny Hartono DIREKTUR 10 September 2024 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Gregory Mark PRESIDEN 30 April 2024 30 Juni 2027 2
Lever KOMISARIS
Bapak Richard Gordon KOMISARIS 30 April 2024 30 Juni 2027 2
Johnstone
Ibu Patricia Marina KOMISARIS 30 April 2024 30 Juni 2027 2
X
Sugondo
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Senjaya Bidjaksana
Corporate Secretary
Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi
Telepon : 021-8990 7636, Fax : 021-897 2527, www.mmi.co.id
Nama Pengirim Senjaya Bidjaksana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-09-2024 13:50
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB MFMI 2024.pdf
2. ENGLISH Version.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multifiling Mitra Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multifiling Mitra Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/e13CS/IX/2024
Issuer Name Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Issuer Code MFMI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 060/e02CS/VIII/2024 Date 19 August 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 September 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
752.632.700 share of 99,35% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 99,35% 752.632. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
700
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha
beserta pembahasan
studi kelayakan
tentang perubahan
kegiatan usaha
Perseroan tersebut
Hasil Keputusan 1. Approved to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the
Purpose and Objectives and Business Activities regarding the addition of the Company's
business activities;
2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting,
including drafting and restating Article 3 of the Company's Articles of Association regarding
the Purpose and Objectives and Business Activities in a Notarial Deed and submitting it to
the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification of amendment to the
Articles of Association, doing everything deemed necessary and useful for such purposes
with none of which is excluded in accordance with the Company's Articles of Association and
prevailing laws and regulations, including to make additions/subtractions and/or adjustments
in the amendment to the Articles of Association required by the competent authority.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,35% 752.632. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Sylvia Lestariwati F K as Director of the Company
effective as of the closing of the Meeting, and provided full acquittal and discharge (Acquit et
de Charge) as long as her actions are reflected in the Company's Financial Statements;
2. Appointed Tonny Hartono as Director of the Company effective as of the closing of
this Meeting, and thereafter the composition of the members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors for the term of office as of the closing of this Meeting until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year
2026 to be held in 2027 without prejudice to the authority of the General Meeting of
Shareholders of the Company as the highest organ of the Company to be able to at any time
make appointments and/or changes to the members of the Board of Directors and/or the
Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Articles of Association of
the Company and the prevailing laws and regulations, are as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Gregory Mark Lever
Commissioner: Richard Gordon Johnstone
Independent Commissioner: Patricia Marina Sugondo
Board of Directors:
President Director: Joyce Housien
Director: Siva Kumar K Indran
Director: Tonny Hartono
3. Granting authority to the Board of Commissioners to establish a remuneration
system, including salaries or honorariums, allowances, or other forms of remuneration for the
members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the
Company, with the formulation basis grounded on performance orientation, market
competitiveness, and alignment with the Company's financial capacity to fulfill such
remuneration, as well as any other necessary matters.
4. Granting authority and power, with substitution rights, to the Board of Directors of
the Company to take all actions related to changes and appointments of the members of the
Board of Commissioners and the Board of Directors, including but not limited to registering
the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors
in the Company Register and to submit and sign all necessary applications and/or
documents without any exceptions, in accordance with applicable regulations and laws.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Joyce Housien PRESIDENT 30 April 2024 30 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Siva Kumar K DIRECTOR 30 April 2024 30 June 2027 2
Indran
Bapak Tonny Hartono DIRECTOR 10 September 2024 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gregory Mark PRESIDENT 30 April 2024 30 June 2027 2
Lever COMMINSSIONER
Bapak Richard Gordon COMMISSIONER 30 April 2024 30 June 2027 2
Johnstone
Ibu Patricia Marina COMMISSIONER 30 April 2024 30 June 2027 2
X
Sugondo
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Senjaya Bidjaksana
Corporate Secretary
Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi
Phone : 021-8990 7636, Fax : 021-897 2527, www.mmi.co.id
Sender Name Senjaya Bidjaksana
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-09-2024 13:50
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB MFMI 2024.pdf
2. ENGLISH Version.pdf
This is an official document of Multifiling Mitra Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Multifiling Mitra Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lever
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Senjaya Bidjaksana
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
—
Appointed Tonny Hartono
· Director
p.5 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1063 ms
12 Sep 2026 22:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.35',
'shares_present': '752632700'}