Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 032/CS/MNCTOURISM/VI/2026
Nama Perusahaan MNC Tourism Indonesia Tbk
Kode Emiten KPIG
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 029/CS/MNCTOURISM/V/2026 , Tanggal 20 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2026 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta Pusat
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah
diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, serta pemberian pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen serta
persyaratan lainnya.
6 Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juni 2025.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
7 Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas
sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate
guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang
merupakan sebagian besar atau seluruh harta
kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari
pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang
dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Tourism Indonesia Tbk
Direksi
MNC Tourism Indonesia Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19, Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 392 9828, Fax : 021 - 392 1227, www.mnctourismindonesia.com
Nama Pengirim
Jabatan Direksi
Tanggal dan Waktu 04-06-2026 18:58
Lampiran 1. Iklan Pemanggilan RUPS (IND).pdf
2. Iklan Pemanggilan RUPS (ENG).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Tourism Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Tourism Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/CS/MNCTOURISM/VI/2026
Issuer Name MNC Tourism Indonesia Tbk
Issuer Code KPIG
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 029/CS/MNCTOURISM/V/2026 , dated 20 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 26 June 2026 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah
diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, serta pemberian pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen serta
persyaratan lainnya.
6 Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juni 2025.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
7 Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas
sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate
guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang
merupakan sebagian besar atau seluruh harta
kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari
pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang
dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Tourism Indonesia Tbk
Direksi
MNC Tourism Indonesia Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19, Jakarta Pusat
Phone : 021 - 392 9828, Fax : 021 - 392 1227, www.mnctourismindonesia.com
Sender Name
Function Direksi
Date and Time 04-06-2026 18:58
Attachment 1. Iklan Pemanggilan RUPS (IND).pdf
2. Iklan Pemanggilan RUPS (ENG).pdf
This is an official document of MNC Tourism Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. MNC Tourism Indonesia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Direksi MNC Tourism Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Direksi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.