20260604_TMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097296_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
1. Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju 1 61.369.723 suara.
-Jumlah suara blanko (abstain) : 20.800 suara.
-Jumlah suara setuju 1 48.416.003.250 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 48.416.024.050 suara, atau sebesar 99,87Y4, atau lebih dari
3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara tidak setuju : 1.100 suara.
-Jumlah suara blanko (abstain) : 20.600 suara.
-Jumlah suara setuju : 48.477.372.073 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 48.477.392.673 suara, atau sebesar 99,999, atau lebih dari
2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anaknya, dalam rangka memperoleh fasilitas
pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.

b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan aturan
Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan menyetujui untuk memberikan imbalan yang
layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari pihak ketiga sesuai
dengan aturan, ketentuan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau
bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan
usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat,

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-
akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun
kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau
pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang,
sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat
ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi

S

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera
setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses
pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 02 Juni 2026.

Y

INA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.