20260604_TMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097296_lamp4.pdf

IV. Mata Acara RUPST
    1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk
       di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
       Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025,
       serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
       charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan
       yang dijalankan selama tahun buku 2025.
    2. Persetujuan penetapan pengunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2025.
    3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
       Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk
       menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan
       lainnya.
    4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
       Perseroan.
    5. Persetujuan perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan/atau
       Dewan Komisaris Perseroan.

V. Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Terkait
   Mata Acara Rapat
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang
   saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Keputusan Rapat
    1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
       Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
       mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
       dilakukan dengan pemungutan suara.

    2. Hasil Keputusan Rapat
       A. Mata Acara Pertama

                  Tidak Setuju                Abstain                      Setuju
                     - suara                26.600 suara            48.479.354.773 suara
               Total Suara Setuju     48.479.381.373 suara, atau sebesar 100%, atau
                                      lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
                                      dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

           Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK
           Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
           suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

           Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
           Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
           termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
           Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
           Publik “Purwanto Susanti dan Surja” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal
           6 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan
           pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
           Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
           yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
           tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

B. Mata Acara Kedua

         Tidak Setuju                 Abstain                      Setuju
            - suara                 26.600 suara            48.479.354.773 suara
      Total Suara Setuju      48.479.381.373 suara, atau sebesar 100%, atau
                              lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
                              dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK
   Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
   suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
   a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar
       Rp553.109.568.836,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan juta lima
       ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sebagai
       berikut:
      i. Sebesar Rp228.206.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus
           enam juta rupiah), yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham
           Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,-
           (empat Rupiah).
      ii. Sisanya sebesar Rp324.903.568.836,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar
           sembilan ratus tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga
           puluh enam rupiah) akan disimpan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan
           penggunaannya.
   b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
       setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
       di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata Acara Ketiga

         Tidak Setuju                 Abstain                      Setuju
            - suara                 26.600 suara            48.479.354.773 suara
      Total Suara Setuju      48.479.381.373 suara, atau sebesar 100%, atau
                              lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
                              dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK
   Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
   suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
   a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
      Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
      2026.
   b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
      penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik termasuk tetapi tidak
      terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
      dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di

     Otoritas Jasa Keuangan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit
     dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Mata Acara Keempat

         Tidak Setuju                 Abstain                      Setuju
         2.400 suara                26.800 suara            48.479.352.173 suara
      Total Suara Setuju      48.479.378.973 suara, atau sebesar 99,99%, atau
                              lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
                              dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK
   Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
   suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
   a. Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan
      Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan kenaikan maksimal
      20% dari tahun buku 2025.
   b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan,
      untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi
      masing-masing anggota Dewan Komisaris.
   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
      menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi
      Perseroan untuk tahun buku 2026.

E. Mata Acara Kelima

         Tidak Setuju                 Abstain                      Setuju
       61.368.623 suara             26.600 suara            48.417.986.150 suara
      Total Suara Setuju      48.418.012.750 suara, atau sebesar 99,87%, atau
                              lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
                              dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK
   Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
   suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
   a. Mengangkat kembali dan menetapkan susunan Direksi Perseroan efektif terhitung
      sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
      Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, sebagai berikut:
       • Direktur Utama            : Bapak RICKY EFFENDI
       • Direktur                  : Bapak GANNY ZHENG
       • Direktur                  : Bapak WIDY KISWANTO
   b. Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai
       dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
       2027, sebagai berikut:
        • Komisaris Utama          : Bapak HARTO KHUSUMO
        • Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR
        • Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY

            c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
               untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
               Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
               selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
               semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
               sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB
Hari/Tanggal      : Selasa, 2 Juni 2026
Waktu             : 10.21 WIB – 10.32 WIB
Tempat            : Kantor Perseroan – PT TEMAS Tbk.
                     Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

 I. Pimpinan Rapat
    Rapat dipimpin oleh Bapak THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Independen Perseroan
    berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 Peraturan
    Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
    Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Surat Penunjukkan Nomor:
    005/CSY/SP-DEKOM/TE-HO/V/26 tanggal 19 Mei 2026.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat
     Direktur Utama           : Bapak RICKY EFFENDI
     Direktur                 : Bapak GANNY ZHENG
     Direktur                 : Bapak WIDY KISWANTO
     Komisaris Utama          : Bapak HARTO KHUSUMO
     Komisaris Independen     : Bapak ALFRED NATSIR
     Komisaris Independen     : Bapak THEO LEKATOMPESSY

III. Kuorum Kehadiran Dan Suara Sah Pemegang Saham
     1. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB
        a. Untuk Mata Acara Pertama sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar
           Perseroan dan Pasal 43 huruf a dan b POJK 15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan
           jika dalam Rapat paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
           hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4
           bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat.
        b. Untuk Mata Acara Kedua, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar
           Perseroan, dan Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan
           jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
           hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3
           bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat.
        c. Sesuai Pasal 40 ayat (1) UUPT, yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan
           karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam
           Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus
           dicapai.

    2. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB
       Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
       48.477.393.773 saham atau 85,24% dari 56.868.856.000 saham yang merupakan seluruh
       saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi
       dengan jumlah saham treasuri yaitu sebanyak 182.644.000 saham.

 IV. Mata Acara RUPSLB
     1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan
        untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam rangka memperoleh fasilitas
        pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
     2. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
        terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

V.    Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Terkait
      Mata Acara Rapat
      Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
      pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang
      saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI.   Keputusan Rapat
      1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
         Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
         mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
         dilakukan dengan pemungutan suara.

      2. Keputusan Rapat
         A. Mata Acara Pertama

                   Tidak Setuju                Abstain                      Setuju
                 61.369.723 suara            20.800 suara            48.416.003.250 suara
                Total Suara Setuju     48.416.024.050 suara, atau sebesar 99,87%, atau
                                       lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang
                                       dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

            Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK
            Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
            suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

            Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
             a. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan
                Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anaknya, dalam rangka
                memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan
                bank.
             b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan
                aturan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan menyetujui untuk memberikan
                imbalan yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari
                pihak ketiga sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku.

         B. Mata Acara Kedua

                   Tidak Setuju                Abstain                      Setuju
                   1.100 suara               20.600 suara            48.477.372.073 suara
                Total Suara Setuju     48.477.392.673 suara, atau sebesar 99,99%, atau
                                       lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang
                                       dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK
Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
 a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
    Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
    Lapangan Usaha Indonesia 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya atau
    bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan
    perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor
    17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,
    sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat
 b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
    substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
    sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
    menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di
    hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali
    ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku
    Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan
    atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi
    yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
    ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
    permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran
    Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang,
    dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas
    perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun
    segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang
    dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan
    semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.


                          Jakarta, 04 Juni 2026


                           Direksi Perseroan
                            PT TEMAS Tbk.

                                  ANNOUNCEMENT
                           SUMMARY OF THE MINUTES OF THE
                    ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
                   EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                     PT TEMAS TBK
                                   (“the Company”)

The Board of Directors of PT Temas Tbk (the “Company”) hereby announces that the Company has
convened its Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting
of Shareholders (“EGMS”). In compliance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.
16/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders
of Public Companies, the Company hereby submits a summary of the minutes as follows:

Date, time and place of AGMS
Day/Date           : Tuesday, June 2, 2026
Time               : 09.41 WIB – 10.15 WIB
Venue              : Company Office – PT TEMAS Tbk.
                      Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

 I. Meeting Chairperson
    The meeting was chaired by Mr. THEO LEKATOMPESSY, as the Company’s Independent
    Commissioner, in accordance with Article 11 paragraph (12) of the Company's Articles of
    Association in conjunction with Article 37 of the Financial Services Authority Regulation No.
    15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conducting General Meetings of Shareholders of
    Public Companies ("POJK 15/2020"), Appointment Letter No. 005/CSY/SP-DEKOM/TE-HO/V/26
    dated May 19, 2026.

II. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present at the Meeting
     President Director           : Mr. RICKY EFFENDI
     Director                     : Mr. GANNY ZHENG
     Director                     : Mr. WIDY KISWANTO
     President Commissioner       : Mr. HARTO KHUSUMO
     Independent Commissioner     : Mr. ALFRED NATSIR
     Independent Commissioner     : Mr. THEO LEKATOMPESSY

III. Quorum of Attendance of Valid Votes of Shareholders
     1. Quorum of AGMS Attendance
        • In accordance with Article 12 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of
           Association and Article 41 paragraph (1) letter (a) and (c) of POJK 15/2020, the Meeting is
           valid if more than 1/2 of the total shares with voting rights are present or represented,
           and resolutions are valid if approved by more than 1/2 of the shares present at the
           meeting.
        • In accordance with Article 40 paragraph (1) of the Indonesian Company Law Number 40
           of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law"), shares owned by the
           Company due to buybacks cannot be used to vote in this Meeting and are not considered
           in determining the quorum.

    2. Attendance of AGMS Shareholders
       The Meeting was attended by shareholders and proxies representing 48.479.381.373 shares
       or 85,25% of 56.868.856.000 shares, which is the total valid voting shares issued by the
       Company after deducting 182.644.000 treasury shares.

IV. The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders
    1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2025 financial year,
       including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report,
       and the Consolidated Audited Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for
       the 2025 financial year, as well as granting full release and discharge of responsibilities
       (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the
       management and supervision carried out during the 2025 financial year.
    2. Approval of the allocation of the Company's profit for the 2025 financial year.
    3. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will
       audit the Company’s financial statements for the fiscal year 2026, and granting authority to
       determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting
       Firm and other requirements.
    4. Approval of the determination of salaries and other allowances for members of the Board of
       Commissioners and Board of Directors.
    5. Approval of changes and/or reappointment the composition of the Company's Board of
       Directors and/or Board of Commissioners.

V. Shareholders Who Raised Questions and/or Provided Opinions on the Meeting Agenda
   Shareholders and shareholders proxies were given the opportunity to ask questions and/or
   provide opinions for each meeting agenda item. However, no shareholders and proxies raised
   any questions or opinions.

VI. Meeting Resolutions
    1. Mechanism of Making Meeting Decisions
       Resolutions on all agenda ítems were adopted based on deliberation to reach a consensus.
       In the event that a consensus could not be reached, resolutions would be adopted by voting.

    2. Meeting Decision Results
       A. First Agenda

                     Against                     Abstain                       Agree
                     - votes                   26.600 votes             48.479.354.773 votes
               Total Votes Agreed        48.479.381.373 votes, or 100%, or more than 1/2 of
                                         the total valid votes cast at the Meeting.

            In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and
            Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
            equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.

            Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
            Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including
            the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the
            2025 Financial Report audited by "Purwanto Susanti dan Surja" as stated in its report
            dated March 6, 2026 with a fair opinion in all material respects, and provide full release
            and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors
            and Board of Commissioners for the management and supervision actions they carried
            out in the 2025 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.

B. Second Agenda

            Against                     Abstain                       Agree
            - votes                   26.600 votes             48.479.354.773 votes
      Total Votes Agreed        48.479.381.373 votes, or 100%, or more than 1/2 of
                                the total valid votes cast at the Meeting.

   In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and
   Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
   equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.

   Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
   a. Approved the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to
   Rp553,109,568,836.00 (five hundred fifty-three billion one hundred nine million five
   hundred sixty-eight thousand eight hundred thirty-six rupiah) as follows:
       i. Rp228,206,000,000.00 (two hundred twenty-eight billion two hundred six million
            rupiah), which will be distributed to the Company's shareholders, so that each
            share will receive a cash dividend of Rp4 (four Rupiah).
       ii. The remaining Rp324,903,568,836.00 (three hundred twenty-four billion nine
            hundred three million five hundred sixty-eight thousand eight hundred and thirty-
            six rupiah) will be retained as unappropriated retained earnings.
   b. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take all
   necessary actions in connection with the aforementioned decision, in accordance with
   applicable laws and regulations.

C. Third Agenda

            Against                     Abstain                       Agree
            - votes                   26.600 votes             48.479.354.773 votes
      Total Votes Agreed        48.479.381.373 votes, or 100%, or more than 1/2 of
                                the total valid votes cast at the Meeting

   In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and
   Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
   equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.

   Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
   Granted authority to the Board of Commissioners to:
   a. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the
      Financial Services Authority to audit the Company’s 2026 financial statements.
   b. Perform other necessary actions related to the appointment and/or replacement of
      the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, including but not limited to
      determining the honorarium and other requirements related to the appointment of
      the Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial
      Services Authority, taking into account the recommendations of the Audit
      Committee and applicable laws and regulations.




D. Fourth Agenda

                    Against                   Abstain                       Agree
                 2.400 votes                26.800 votes             48.479.352.173 votes
              Total Votes Agreed      48.479.378.973 votes, or 99,99%, or more than 1/2 of
                                      the total valid votes cast at the Meeting.

          In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and
          Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
          equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.

          Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
          a. Determine the honorarium, salary, and other allowances for all members of the
             Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2026 fiscal year, with
             a maximum increase of 20% from 2025.
          b. Grant authority to the Company's Majority/Controlling Shareholders to decide on the
             allocation of honorarium and other allowances for each member of the Board of
             Commissioners.
          c. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine
             the allocation of salaries and allowances for each member of the Board of Directors
             for the 2026 fiscal year.

       E. Fifth Agenda

                    Against                   Abstain                       Agree
               61.368.623 votes             26.600 votes             48.417.986.150 votes
              Total Votes Agreed      48.418.012.750 votes, or 99,87%, or more than 1/2 of
                                      the total valid votes cast at the Meeting.

          In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and
          Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
          equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.

          Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
          a. Reappoint and determine the composition of the Company's Board of Directors,
             effective as of the closing of this Meeting, until the closing of the Company's Annual
             General Meeting of Shareholders in 2029, as follows:
              • President Director                  : Mr. Ricky Effendi
              • Director                            : Mr. Ganny Zheng
              • Director                            : Mr. Widy Kiswanto
          b. Confirm the composition of the Company's Board of Commissioners, with a term of
             office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as
             follows:
              • President Commissioner              : Mr. Harto Khusumo
              • Independent Commissioner            : Mr. Alfred Natsir
              • Independent Commissioner            : Mr. Theo Lekatompessy
          c. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
             substitution, to record/declare the decision regarding the composition of the Board
             of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and
             subsequently notify the relevant authorities and undertake all necessary actions
             related to this decision in accordance with applicable laws and regulations.

Date, time and place of EGMS

Day/Date             :   Tuesday, June 2, 2026
Time                 :   10.21 WIB – 10.32 WIB
Venue                :   Company Office – PT TEMAS Tbk.
                         Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

 I.   Meeting Chairperson
      The meeting was chaired by Mr. THEO LEKATOMPESSY, as the Company’s Independent
      Commissioner, in accordance with Article 11 paragraph (12) of the Company's Articles of
      Association in conjunction with Article 37 of the Financial Services Authority Regulation No.
      15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conducting General Meetings of Shareholders of
      Public Companies ("POJK 15/2020"), Appointment Letter No. 005/CSY/SP-DEKOM/TE-HO/V/26
      dated May 19, 2026.

 II. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present at the Meeting
     President Director            : Mr. RICKY EFFENDI
     Director                      : Mr. GANNY ZHENG
     Director                      : Mr. WIDY KISWANTO
     President Commissioner        : Mr. HARTO KHUSUMO
     Independent Commissioner      : Mr. ALFRED NATSIR
     Independent Commissioner      : Mr. THEO LEKATOMPESSY

III. Quorum of Attendance of Valid Votes of Shareholders
     1. Quorum of EGMS Attendance
        a. For the First Agenda Items, as per Article 12, paragraph (1), letter c of the Company’s
           Articles of Association and Articles 43 (a) and (b) of POJK 15/2020, the Meeting could be
           held if at least 3/4 of the total shares with voting rights were present or represented, and
           decisions were valid if approved by more than 3/4 of the total valid votes cast in the
           Meeting.
        b. For the Second Agenda Item, as per Article 12, paragraph (1), letter b of the Company’s
           Articles of Association and Articles 42 (a) and (b) of POJK 15/2020, the Meeting regarding
           amendments to the Company’s Articles of Association could be held if at least 2/3 of the
           total shares with voting rights were present or represented, and decisions were valid if
           approved by more than 2/3 of the total valid votes cast in the Meeting.
        c. According to Article 40, paragraph (1) of the Indonesian Company Law (UUPT), shares
           held by the Company due to buybacks cannot be used for voting in this Meeting and are
           not counted in determining the quorum.

      2. Attendance of EGMS Shareholders
         The Meeting was attended by shareholders and proxies representing 48.477.393.773 shares
         or 85,24% of the 56.868.856.000 shares, which constitute all shares with valid voting rights
         issued by the Company after deducting 182.644.000 treasury shares.



IV. The Agenda of The Extraordinary General Meeting of Shareholders
    1. Approval to guarantee a significant portion or all of the Company’s assets for the benefit of
       the Company and/or its Subsidiaries in order to obtain loan facilities from financial
       institutions, both banks and non-banks.
    2. Approval of changes to Article 3 of the Company’s Articles of Association in order to adjust
       to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

 V. Shareholders Can Ask Questions And/Or Give Opinions Regarding the Meeting Agenda

    Shareholders and shareholders proxies were given the opportunity to ask questions and/or
    provide opinions for each meeting agenda item. However, no shareholders and proxies raised
    any questions or opinions.

VI. Meeting Resolutions
    1. Mechanism of Making Meeting Decisions
       Resolutions on all agenda ítems were adopted based on deliberation to reach a consensus,
       and if the consensus could not be reached, resolutions would be adopted by voting.

    2. Meeting Decision Results
       A. First Agenda

                     Against                   Abstain                       Agree
                61.369.723 votes             20.800 votes             48.416.003.250 votes
               Total Votes Agreed      48.416.024.050 votes, or 99,87%, or more than 3/4 of
                                       the total valid votes cast at the Meeting.

           In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and
           Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
           equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.

           Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
           a. Approved pledging the majority or all of the Company’s assets for the benefit of the
              Company and/or its subsidiaries to secure loan facilities from financial institutions,
              whether banks or non-banks.
           b. Approved receiving third-party guarantees in accordance with the applicable
              Company’s Articles of Association and agreed to provide appropriate compensation
              following fair business practices for third-party guarantees.

        B. Second Agenda

                     Against                   Abstain                       Agree
                  1.100 votes                20.600 votes             48.477.372.073 votes
               Total Votes Agreed      48.477.392.673 votes, or 99,99%, or more than 2/3 of
                                       the total valid votes cast at the Meeting.

           In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and
           Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
           equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.


           Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
           a. Approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association
              concerning the Purpose and Objectives and Business Activities in order to align with
              the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification, including any amendments
              or updates thereto, or other provisions as determined by the authorized agency, that
              do not constitute changes to business activities as stipulated in OJK Regulation
              Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes to
              Business Activities, as previously submitted at the Meeting.
           b. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
              substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the
              decision, including but not limited to stating/putting the decision in deeds made

before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the
Company's Articles of Association in accordance with the Indonesian Standard
Classification of Business Fields in 2025 (two thousand twenty five) including
changes or updates (if any) or other provisions as determined by the authorized
agency, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and
regulations, which will then submit an application for approval of the decision of this
Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decision of
this Meeting to the authorized agency, with the provision that the preparation of
deeds and application for approval of the changes to Article 3 of the Articles of
Association, will be carried out at the time or immediately after the 2025 KBLI is used
in the database of the authorized agency in the process of submitting the application
for approval, as well as carrying out all and any necessary actions, in accordance
with applicable laws and regulations.

                        Jakarta, June 4th 2026


                The Board Director of the Company
                          PT TEMAS Tbk.