Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 067/DIR/PU/VI/2026
Nama Perusahaan PT Pinago Utama Tbk
Kode Emiten PNGO
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 035/DIR/PU/V/2026 , Tanggal 19 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2026 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Swissotel PIK Avenue, Kapuk Kamal
diumumkan dan sesuai iklan) Muara, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
01 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian (audited) Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
02 2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba
Bersih Perseroaan utuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
03 3. Persetujuan atas penetapan honorarium dan
tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris
serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2026
04 4. Persetujuan atas penunjukan serta penetapan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium serta persyaratan lainnya.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Pinago Utama Tbk
Wandy
Corporate Secretary
PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Telepon : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.
Nama Pengirim Wandy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2026 17:24
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 2026-25 Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pinago Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pinago Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067/DIR/PU/VI/2026
Issuer Name PT Pinago Utama Tbk
Issuer Code PNGO
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 035/DIR/PU/V/2026 , dated 19 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 25 June 2026 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Swissotel PIK Avenue, Kapuk Kamal
Muara, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
01 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian (audited) Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
02 2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba
Bersih Perseroaan utuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
03 3. Persetujuan atas penetapan honorarium dan
tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris
serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2026
04 4. Persetujuan atas penunjukan serta penetapan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium serta persyaratan lainnya.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Pinago Utama Tbk
Wandy
Corporate Secretary
PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Phone : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.
Sender Name Wandy
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2026 17:24
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 2026-25 Juni 2026.pdf
This is an official document of PT Pinago Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pinago Utama Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.