Back to announcement
20260603_PNGO_Pemanggilan RUPS_32096795_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PNGOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PT. Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL
SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT PINAGO MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) OF PT
UTAMA Tbk PINAGO UTAMA Tbk
Direksi PT PINAGO UTAMA Tbk (“Perseroan”), The Board of Directors of PT PINAGO UTAMA Tbk ("the
dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Company"), hereby invites the Company’s Shareholders
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang to attend the Annual General Meeting of Shareholders
Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2025 ("AGMS") for the Financial Year 2025 hereinafter
selanjutnya disebut (“Rapat”), yang akan referred to as the (“Meeting”), which will be held on:
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026 Day/Date : Thursday, 25 June 2026
Waktu : 09.30 WIB– Selesai Time : 09.30 WIB – Finished
Tempat : Hotel Swissotel PIK Avenue Location : Hotel Swissotel PIK Avenue
Jl. Pantai Indah Kapuk, Kapuk Jl. Pantai Indah Kapuk, Kapuk Kamal
Kamal Muara, Jakarta Utara Muara, Jakarta Utara
Mata Acara RUPST: Agenda of the AGMS:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Company's Annual Report for
Perseroan untuk tahun buku 2025 dan the financial year 2025 and the ratification of
pengesahan Laporan Keuangan the Company's audited Financial Statements
Konsolidasian (audited) Perseroan untuk for the financial year ended 31 December 2025
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 as well as the granting of repayment and
Desember 2025 serta pemberian pelunasan release of liability (acquit et de charge) to all
dan pembebasan tanggung jawab (acquit et members of the Company's Board of Directors
de charge) kepada seluruh anggota Direksi and Board of Commissioners for the
dan Dewan Komisaris Perseroan atas management and supervision actions that have
tindakan pengurusan dan pengawasan yang been carried out during the financial year
telah dijalankan selama tahun buku 2025, 2025, provided that these actions are reflected
sepanjang tindakan tersebut tercermin in the Company's Financial Statements and the
dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Company's Annual Report for the financial
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun year 2025.
buku 2025.
Latar Belakang : Untuk memenuhi Pasal Background : In order to comply with
22 ayat (3) Anggaran Article 22 paragraph (3)
Dasar Perseroan juncto of the Company's Articles
Pasal 66, 67, dan 68 of Association in
Undang-Undang No. 40 conjunction with Article
Tahun 2007 tentang 66, 67, and 68 Law No.
Perseroan Terbatas. 40 of 2007 concerning
Limited Liability
Companies.
Penjelasan : Persetujuan Laporan Description : Approval of the
Tahunan Perseroan untuk Company's Annual Report
tahun buku 2025 for the 2025 financial year,
mencakup Laporan which includes the
Kinerja Operasional oleh Operational Performance
Direksi dan Laporan Report by the Board of
pengawasan oleh Dewan Directors and the
Komisaris Perseroan Supervisory Report by the
termasuk mengesahkan Board of Commissioners
laporan keuangan of the Company including
konsolidasian Perseroan the ratification of the
untuk tahun buku yang Company's consolidated
Page 2
berakhir pada tanggal 31 financial statements for
Desember 2025 yang telah the financial year ended
diaudit oleh Kantor December 31, 2025 which
Akuntan Publik have been audited by the
Heliantono dan Rekan Public Accounting Firm of
dengan opini laporan Heliantono and Partners
keuangan konsolidasian with the opinion of the
disajikan secara wajar, consolidated financial
dalam semua hal yang statements presented in a
material, posisi keuangan reasonable manner, in all
PT Pinago Utama Tbk dan material matters, the
Entitas Anak tanggal 31 financial position of PT
Desember 2025 serta Pinago Utama Tbk and its
kinerja keuangan dan arus Subsidiaries as of 31
kas konsolidasiannya December 2025 as well as
untuk tahun yang berakhir its consolidated financial
pada tanggal tersebut, performance and cash
sesuai dengan Standar flows for the year ended
Akuntansi di Indonesia. on that date, in accordance
Pada mata acara ini juga with Accounting
akan diminta persetujuan Standards in Indonesia.
atas pelunasan dan This agenda item will also
pembebasan tanggung seek approval for the
jawab (acquit et de charge) discharge and release
kepada seluruh anggota (acquit et de charge) of all
Direksi dan Dewan members of the
Komisaris Perseroan atas Company's Board of
tindakan pengurusan dan Directors and Board of
pengawasan yang telah Commissioners from
dijalankan selama tahun liability for their
buku 2025, sepanjang management and
tindakan tersebut supervisory actions carried
tercermin dalam Laporan out during the 2025
Keuangan Perseroan dan financial year, provided
Laporan Tahunan that such actions are
Perseroan untuk tahun reflected in the Company's
buku 2025. Financial Statements and
Bahan Mata Acara ini the Company's Annual
tercantum dalam Laporan Report for the financial
Tahunan PT Pinago Utama year 2025.
Tbk Tahun 2025 yang These materials for this
dapat diakses melalui situs agenda item are available
www.pinagoutama.com in the 2025 Annual Report
atau situs IDX di of PT Pinago Utama Tbk
www.idx.co.id Year, which can be
accessed through the
website
www.pinagoutama.com or
the IDX site on
www.idx.co.id.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba 2. Approval of the Determination of the Use of
Bersih Perseroan untuk tahun buku yang the Company's Net Profit for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ended 31 December, 2025.
Latar Belakang : Untuk memenuhi Pasal 23 Background : In order to comply with
Anggaran Dasar Perseroan Article 23 of the
juncto Pasal 70 dan 71 Company's Articles of
Undang-Undang No. 40 Association in conjunction
Tahun 2007 tentang with Article 70 and Article
Perseroan Terbatas. 71 of Law No. 40 of 2007
concerning Limited
Liability Companies.
Page 3
Penjelasan :Pada mata acara ini, Direksi Description : On this agenda, the Board
mengusulkan kepada Rapat of Directors proposed to
untuk menyetujui Meetings to approve the
penggunaan Laba Bersih use of the Company's Net
Perseroan sebagai berikut : Profit as follows:
a) Pembagian Dividen a) Distribution of final
final tunai untuk tahun cash dividend for the
buku 2025. 2025 financial year.
Perlu Kami sampaikan We need to convey
sebelumnya Perseroan that the Company has
sudah previously distributed
mendistribusikan cash Interim Dividend
Dividen Interim tunai for the financial year
untuk tahun buku 2025 2025 amounting to
sebesar Rp171,875,000,000.00
Rp171.875.000.000,00 or Rp220.00/ per
atau Rp220,00/ per share, respectively on
saham yaitu masing- October 24, 2025
masing pada tanggal 24 amounting to
Oktober 2025 sebesar Rp101,562,500,000.00
Rp101.562.500.000,00 and on January 27,
dan pada tanggal 27 2026 amounting to
Januari 2026 sebesar Rp70,312,500,000.00
Rp70.312.500.000,00 to the Company's
kepada pemegang shareholders,
saham Perseroan, Furthermore the Board
Selanjutnya Direksi of Directors will
akan mengusulkan propose to the Meeting
kepada Rapat tentang on the distribution of
pembagian dividen final cash dividends
final tunai untuk tahun for the financial year
buku 2025. 2025.
b) Sisa Laba bersih b) The Company's
Perseroan akan remaining net profit
ditetapkan sebagai will be determined as
Laba ditahan atau the Company's
Retained Earning Retained Earnings.
Perseroan.
3. Persetujuan atas penetapan honorarium 3. Approval of the determination of honorarium
dan tunjangan lainnya untuk anggota and other allowances for members of the
Dewan Komisaris serta penetapan gaji, Board of Commissioners as well as the
uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk determination of salaries, allowances, and
anggota Direksi Perseroan untuk tahun other allowances for members of the
buku 2026. Company's Board of Directors for the financial
year 2026
Latar Belakang : Untuk memenuhi Pasal Background : In order to comply with
16 ayat (17) dan Pasal Article 16 paragraph (17)
19 ayat (19) Anggaran and Article 19 paragraph
Dasar Perseroan juncto (19) of the Company's
Pasal 96 dan Pasal 113 Articles of Association in
Undang-Undang No 40 conjunction with Articles
Tahun 2007 tentang 96 and Article 113 of Law
Perseroan Terbatas No. 40 of 2007 concerning
bahwa penentuan dan Limited Liability
penetapan gaji dan Companies, the
tunjangan Direksi dan determination of salaries
Dewan Komisaris and allowances of the
Perseroan ditetapkan Board of Directors and the
oleh RUPS. Board of Commissioners
Page 4
of the Company are
determined by the GMS.
Penjelasan : Penetapan remunerasi
untuk tahun buku 2026 Description : The determination of
berupa gaji, remuneration for the
honorarium, uang jasa financial year 2026 in the
dan tunjangan lainnya form of salary,
dilakukan dengan honorarium, service fees
memperhatikan and other allowances shall
pendapatan, be made by taking into
kemampuan serta account the Company's
kondisi Perseroan dan revenue, capacity, and
pertimbangan eksternal conditions, as well as
berupa tingkat inflasi external considerations
dan faktor-faktor lain such as the inflation rates
yang relevan dan tidak and other relevant factors
bertentangan dengan that do not conflict with
peraturan perundang- the prevailing laws and
undangan yang berlaku, regulations, the
penetapan determination of
tantiem/bonus tantiem/bonus shall be
dilakukan dengan made by taking into
memperhatikan account the realization of
realisasi pencapaian performance achievement
kinerja Perseroan. of the Company.
4. Persetujuan atas penunjukan serta
penetapan Akuntan Publik/Kantor 4. Approval of the appointment and
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan determination of a Public Accountant/Public
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Accounting Firm to audit the Company's
yang berakhir pada tanggal 31 Desember Financial Statements for the financial year
2026 dan pemberian wewenang kepada ended December 31, 2026 and the granting of
Direksi Perseroan untuk menetapkan authority to the Company's Board of Directors
jumlah honorarium serta persyaratan to determine the amount of honorarium and
lainnya. other requirements.
Latar Belakang : Untuk memenuhi Pasal
11 ayat (10) Anggaran Background : In order to comply with
Dasar Perseroan. Article 11 paragraph (10)
Penjelasan : RUPS dapat of the Company's Articles
memutuskan untuk of Associatio.
menunjuk Kantor
Description : The GMS may resolve to
Akuntan Publik yang appoint a Public
terdaftar di Otoritas Accounting Firm
Jasa Keuangan untuk registered with the
mengaudit Laporan Financial Services
Keuangan Perseroan Authority to audit the
untuk tahun berjalan Company's Financial
dengan Statements for the current
mempertimbangan year, taking into
usulan Dewan
considering the proposal
Komisaris, dalam hal of the Board of
RUPS tidak dapat Commissioners, in the
memutuskan event that the GMS is
penunjukan akuntan unable to resolve the
publik, RUPS dapat appointment of the public
mendelegasikan accountant, the GMS may
kewenangan tersebut delegate the authority to
kepada Dewan
the Board of
Komisaris. Commissioners.
Page 5
Demikian pemanggilan Rapat ini Kami sampaikan atas Thus the invitation of this meeting we would like to thank
perhatiannya kami ucapkan terima kasih. you for your attention.
Catatan: Note:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus 1. The Company does not send a special invitation to
kepada para pemegang saham, karena shareholders, as this Invitation is valid as an
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan official invitation. This summons can also be
resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di viewed on the website of the www.idx.co.id , the
halaman situs Bursa www.idx.co.id, situs www.pinagoutama.com Company's website and
Perseroan www.pinagoutama.com dan the EASY.KSEI application.
aplikasi EASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat 2. Materials related to the agenda of the Meeting can
diunduh di situs Perseroan be downloaded on the Company's website
www.pinagoutama.com sejak tanggal www.pinagoutama.com from the date of the
dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 3 Juni Invitation on 3 June 2026 until the Meeting is held
2026 sampai dengan Rapat diselenggarakan on 25 June 2026, according to the Company's
pada tanggal 25 Juni 2026, sesuai informasi information above.
Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak 3. Each shareholder who is entitled to attend the
menghadiri Rapat adalah para pemegang Meeting are shareholders whose names are
saham yang namanya tercatat di Daftar recorded in the Company's Register of
Pemegang Saham Perseroan pada penutupan Shareholders at the close of trading hours of the
jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada Indonesia Stock Exchange on 2 June 2026.
tanggal 2 Juni 2026.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, 4. Shareholder participation in the Meeting can be
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai done by the following mechanism:
berikut: a. present at the Meeting physically; or
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau b. present at the Meeting electronically through
b. hadir dalam Rapat secara elektronik the EASY. KSEI application.
melalui aplikasi EASY.KSEI .
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung 5. Shareholders who can attend directly electronically
secara elektronik sebagaimana disebutkan pada as mentioned in point 4 b are local individual
butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu shareholders whose shares are held in the collective
lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan custody of KSEI.
kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi EASY.KSEI, 6. To use the EASY.KSEI application, shareholders
pemegang saham dapat mengakses menu can access the EASY.KSEI menu located at the
EASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 7. Before determining participation in the Meeting,
Rapat, pemegang saham wajib membaca the shareholders are required to read the provisions
ketentuan yang disampaikan melalui submitted through this invitation as well as other
pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait provisions related to the implementation of the
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan Meeting based on the authority determined by each
yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Company. Other provisions can be seen through
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui the document attachment to the Meeting Info
lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada feature on the EASY.KSEI application and/or
aplikasi EASY.KSEI dan/atau pemanggilan Meeting invitation contained on
Rapat yang terdapat pada laman situs www.pinagoutama.com website. The Company
www.pinagoutama.com. Perseroan berhak reserves the right to determine other requirements
untuk menentukan persyaratan lain sehubungan in connection with the participation of its
dengan keikutsertaan pemegang saham atau shareholders or proxies who will be physically
penerima kuasanya yang akan hadir dalam present at the Meeting.
Rapat secara fisik.
Page 6
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam 8. For shareholders who will attend the Meeting
Rapat secara fisik atau pemegang saham yang physically or shareholders who will exercise their
akan menggunakan hak suaranya melalui voting rights through the EASY.KSEI application,
aplikasi EASY.KSEI, dapat can inform their presence or appoint their proxies,
menginformasikan kehadirannya atau and/or submit their voting choices into the
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan EASY.KSEI application.
pilihan suaranya ke dalam
aplikasi EASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi 9. The deadline to provide a declaration of attendance
kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi or power of attorney and vote in the EASY.KSEI
EASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 application is at 12.00 WIB on 1 (one) working day
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. before the Meeting date.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang 10. Before entering the Meeting room, the
saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat shareholders or their proxies who are physically
secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar present at the Meeting are required to fill out the
hadir dengan memperlihatkan bukti identitas attendance list by showing proof of their original
diri yang asli. identity.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau 11. For shareholders who will attend or give power of
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam attorney electronically to the Meeting through the
Rapat melalui aplikasi EASY.KSEI wajib EASY.KSEI application must pay attention to the
memperhatikan hal-hal berikut: following:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
i. Pemegang saham tipe individu i. Shareholders of the local individual
lokal yang belum memberikan type who have not provided a
deklarasi kehadiran atau kuasa declaration of presence or power of
dalam aplikasi EASY.KSEI attorney in the EASY.KSEI
hingga batas waktu pada butir 9 application until the deadline in point
dan ingin menghadiri Rapat 9 and want to attend the Meeting
secara elektronik maka wajib electronically, must register for
melakukan registrasi kehadiran attendance in the EASY.KSEI
dalam aplikasi EASY.KSEI pada application on the date of the meeting
tanggal pelaksanaan Rapat sampai until the registration period of the
dengan masa registrasi Rapat Meeting electronically closed by the
secara elektronik ditutup oleh Company.
Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu ii. Local individual shareholders who
lokal yang telah memberikan have given a declaration of
deklarasi kehadiran tetapi belum attendance but have not provided a
memberikan pilihan suara minimum voting option for 1 (one)
minimal untuk 1 (satu) mata acara Meeting agenda item in the
Rapat dalam aplikasi EASY.KSEI application until the
EASY.KSEI hingga batas waktu deadline in point 9 and want to attend
pada butir 9 dan ingin menghadiri the Meeting electronically, must
Rapat secara elektronik maka register for attendance in the EASY.
wajib melakukan registrasi KSEI application on the date of the
kehadiran dalam aplikasi meeting until the registration period
EASY.KSEI pada tanggal of the meeting electronically closed
pelaksanaan Rapat sampai dengan by the Company.
masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah iii. Shareholders who have given power
memberikan kuasa kepada of attorney to the proxies provided by
penerima kuasa yang disediakan the Company (Independent
oleh Perseroan (Independent Representative) or Individual
Page 7
Representative) atau Individual Representative but the shareholders
Representative tetapi pemegang have not given a minimum vote
saham belum memberikan pilihan option for 1 (one) Meeting item in
suara minimal untuk 1 (satu) mata the EASY.KSEI application until the
acara Rapat dalam aplikasi deadline in point 9, the proxies
EASY.KSEI hingga batas waktu representing shareholders are
pada butir 9, maka penerima kuasa required to register attendance in the
yang mewakili pemegang saham EASY.KSEI application on the date
wajib melakukan registrasi of the Meeting until the registration
kehadiran dalam aplikasi period of the Meeting electronically
EASY.KSEI pada tanggal closed by the Company.
pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat
secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah iv. Shareholders who have given power
memberikan kuasa kepada of attorney to the
penerima kuasa participant/Intermediary proxy
partisipan/Intermediary (Bank (Custodian Bank or Securities
Kustodian atau Perusahaan Efek) Company) and have given a vote
dan telah memberikan pilihan option in the EASY.KSEI
suara dalam aplikasi EASY.KSEI application until the deadline in point
hingga batas waktu pada butir 9, 9, then the representative of the
maka perwakilan penerima kuasa authorized person who has been
yang telah terdaftar dalam aplikasi registered in the EASY.KSEI
EASY.KSEI wajib melakukan application is required to register
registrasi kehadiran dalam aplikasi attendance in the EASY.KSEI
EASY.KSEI pada tanggal application on the date of the
pelaksanaan Rapat sampai Meeting until the registration period
dengan masa registrasi Rapat of the meeting electronically closed
secara elektronik ditutup oleh by the Company.
Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah v. Shareholders who have given a
memberikan deklarasi kehadiran declaration of attendance or give
atau memberikan kuasa kepada power of attorney to the proxies
penerima kuasa yang disediakan provided by the Company
oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) or
Representative) atau Individual Individual Representative and have
Representative dan telah given a minimum vote choice for 1
memberikan pilihan suara (one) or to all of the agenda items of
minimal untuk 1 (satu) atau ke the Meeting in the EASY.KSEI
seluruh mata acara Rapat dalam application no later than the deadline
aplikasi EASY.KSEI paling in point 9, then shareholders or
lambat hingga batas waktu pada proxies do not need to register their
butir 9, maka pemegang saham attendance electronically in the
atau penerima kuasa tidak perlu EASY.KSEI application on the date
melakukan registrasi kehadiran of the Meeting. Shareholding will be
secara elektronik dalam aplikasi automatically counted as a quorum of
EASY.KSEI pada tanggal attendance and the votes that have
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan been cast will be automatically
saham akan otomatis counted in the voting of the Meeting.
diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis
Page 8
diperhitungkan dalam
pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan vi. Delay or failure in the electronic
dalam proses registrasi secara registration process as referred to in
elektronik sebagaimana dimaksud numbers i – iv for any reason will
dalam angka i – iv dengan alasan result in the shareholders or their
apapun akan mengakibatkan proxies not being able to attend the
pemegang saham atau penerima Meeting electronically, and their
kuasanya tidak dapat menghadiri share ownership will not be taken into
Rapat secara elektronik, serta account as a quorum of attendance at
kepemilikan sahamnya tidak the Meeting.
diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau b. Process of Submitting Questions and/or
Pendapat Secara Elektronik Opinions Electronically
i. Pemegang saham atau penerima i. Shareholders or proxies have 1
kuasa memiliki 1 kali kesempatan opportunity to submit questions
untuk menyampaikan pertanyaan and/or opinions at each discussion
dan/atau pendapat pada setiap sesi session per the agenda of the
diskusi per mata acara Rapat. Meeting. Questions and/or opinions
Pertanyaan dan/atau pendapat per per meeting agenda can be submitted
mata acara Rapat dapat in writing by shareholders or proxies
disampaikan secara tertulis oleh by using the chat feature in the
pemegang saham atau penerima 'Electronic Opinions' column
kuasa dengan menggunakan fitur available in the E-meeting Hall
chat pada kolom ‘Electronic screen in the EASY.KSEI
Opinions’ yang tersedia dalam application. Questions and/or
layar E-meeting Hall di aplikasi opinions can be given as long as the
EASY.KSEI. Pemberian status of the Meeting in the 'General
pertanyaan dan/atau pendapat Meeting Flow Text' column is
dapat dilakukan selama status "Discussion started for agenda item
pelaksanaan Rapat pada kolom no. [ ]".
‘General Meeting Flow Text’
adalah “Discussion started for
agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme ii. Determination of the mechanism for
pelaksanaan diskusi per mata implementing discussions per
acara Rapat secara tertulis Meeting agenda in writing through
melalui layar E-meeting Hall di the E-meeting Hall screen in the
aplikasi EASY.KSEI merupakan EASY.KSEI application is the
kewenangan bagi setiap Perseroan authority for each Company, and this
dan hal tersebut akan dituangkan will be stated by the Company in the
Perseroan dalam Tata Tertib Rules of Conduct of Meeting
Pelaksanaan Rapat melalui Implementation through the
aplikasi EASY.KSEI. EASY.KSEI application.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir iii. For proxies who attend electronically
secara elektronik dan akan and will submit questions and/or
menyampaikan pertanyaan opinions of their shareholders during
dan/atau pendapat pemegang the discussion session per the agenda
sahamnya selama sesi diskusi per of the Meeting, they are required to
mata acara Rapat berlangsung, write down the name of the
maka diwajibkan untuk shareholder and the amount of their
menuliskan nama pemegang share ownership and then followed
saham dan besar kepemilikan by related questions or opinions.
sahamnya lalu diikuti dengan
pertanyaan atau pendapat terkait.
Page 9
c. Proses pemungutan Suara/Voting c. Voting Process
i. Proses pemungutan suara secara i. The electronic voting process takes
elektronik berlangsung di aplikasi place on the EASY.KSEI application
EASY.KSEI pada menu E- on the E-meeting Hall menu, Live
meeting Hall, sub menu Live Broadcasting sub-menu.
Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir ii. Shareholders who are present alone
sendiri atau diwakilkan penerima or represented by their proxies but
kuasanya namun belum have not cast their votes on the
memberikan pilihan suara pada agenda of the Meeting as referred to
mata acara Rapat sebagaimana in point 11 letters a numbers i – iii,
dimaksud pada butir 11 huruf a then the shareholders or their proxies
angka i – iii, maka pemegang have the opportunity to submit their
saham atau penerima kuasanya votes during the voting period
memiliki kesempatan untuk through the E-meeting Hall screen in
menyampaikan pilihan suaranya the EASY.KSEI application was
selama masa pemungutan suara opened by the Company. When the
melalui layar E-meeting Hall di electronic voting period per meeting
aplikasi EASY.KSEI dibuka oleh agenda begins, the system
Perseroan. Ketika masa automatically runs the voting time by
pemungutan suara secara counting down a maximum of 5 (five)
elektronik per mata acara Rapat minutes. During the electronic voting
dimulai, sistem secara otomatis process, you will see the status of
menjalankan waktu pemungutan "Voting for agenda item no [ ] has
suara (voting time) dengan started" in the 'General Meeting
menghitung mundur maksimum Flow Text' column. If the
selama 5 (lima) menit. Selama shareholders or their proxies do not
proses pemungutan suara secara vote for a particular Meeting agenda
elektronik berlangsung akan until the status of the Meeting as seen
terlihat status “Voting for agenda in the 'General Meeting Flow Text'
item no [ ] has started” pada column changes to "Voting for
kolom ‘General Meeting Flow agenda item no [ ] has ended", it will
Text’. Apabila pemegang saham be considered as voting Abstain for
atau penerima kuasanya tidak the agenda of the Meeting item in
memberikan pilihan suara untuk question.
mata acara Rapat tertentu hingga
status pelaksanaan Rapat yang
terlihat pada kolom ‘General
Meeting Flow Text’ berubah
menjadi “Voting for agenda item
no [ ] has ended”, maka akan
dianggap memberikan suara
Abstain untuk mata acara Rapat
yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses iii. Voting time during the electronic
pemungutan suara secara voting process is the standard time set
elektronik merupakan waktu in the EASY.KSEI application. Each
standar yang ditetapkan pada Company can set a policy for
aplikasi EASY.KSEI. Setiap electronic direct voting time per
Perseroan dapat menetapkan agenda in the Meeting (with a
kebijakan waktu pemungutan maximum time of 5 (five) minutes
suara langsung secara elektronik per Meeting agenda) and will be
per mata acara dalam Rapat outlined in the Rules of Conduct of
Page 10
(dengan waktu maksimum adalah Meeting Implementation through the
5 (lima) menit per mata acara EASY.KSEI application.
Rapat) dan akan dituangkan dalam
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat
melalui aplikasi EASY.KSEI.
d. Tayangan RUPS d. GMS Broadcast
i. Pemegang saham atau penerima i. Shareholders or their proxies who
kuasanya yang telah terdaftar di have been registered with
EASY.KSEI paling lambat hingga EASY.KSEI can watch the
batas waktu pada butir 9 dapat implementation of the ongoing
menyaksikan pelaksanaan Rapat Meeting via Zoom webinar by
yang sedang berlangsung melalui accessing the EASY.KSEI menu at
webinarZoom dengan mengakses the latest until the deadline in point 9.
menu EASY.KSEI (sub menu KSEI (GMS Broadcast sub-menu)
Tayangan RUPS) yang berada which is located in the AKSes facility
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki ii. The GMS broadcast has a capacity of
kapasitas hingga 500 peserta, di up to 500 participants, where the
mana kehadiran tiap peserta akan attendance of each participant will be
ditentukan berdasarkan first come determined on a first come first serve
first serve basis. Bagi pemegang basis. Shareholders or their proxies
saham atau penerima kuasanya who do not have the opportunity to
yang tidak mendapatkan witness the implementation of the
kesempatan untuk menyaksikan Meeting through the GMS are still
pelaksanaan Rapat melalui considered valid to attend
Tayangan RUPS tetap dianggap electronically and their share
sah hadir secara elektronik serta ownership and voting options are
kepemilikan saham dan pilihan taken into account in the Meeting, as
suaranya diperhitungkan dalam long as they have been registered in
Rapat, sepanjang telah the EASY.KSEI application as
teregistrasi dalam aplikasi stipulated in point 11 letter a number
EASY.KSEI sebagaimana i – v.
ketentuan pada butir 11 huruf a
angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima iii. Shareholders or their proxies who
kuasanya yang hanya only witness the implementation of
menyaksikan pelaksanaan Rapat the Meeting through the GMS but are
melalui Tayangan RUPS namun not registered are present
tidak teregistrasi hadir secara electronically on the EASY. KSEI
elektronik pada aplikasi application in accordance with the
EASY.KSEI sesuai ketentuan provisions in point 11 letters a
pada butir 11 huruf a angka i – v, number i – v, the presence of the
maka kehadiran pemegang saham shareholders or their proxies is
atau penerima kuasanya tersebut considered invalid and will not be
dianggap tidak sah serta tidak akan included in the calculation of the
masuk dalam perhitungan kuorum quorum of attendance of the
kehadiran Rapat. Meeting.
iv. Pemegang saham atau penerima iv. Shareholders or their proxies who
kuasanya yang menyaksikan witness the implementation of the
pelaksanaan Rapat melalui Meeting through the GMS
Tayangan RUPS memiliki fitur Broadcast have a raise hand feature
raise hand yang dapat digunakan that can be used to ask questions
Page 11
untuk mengajukan pertanyaan and/or opinions during the discussion
dan/atau pendapat selama sesi session per the agenda of the
diskusi per mata acara Rapat Meeting. If the Company allows by
berlangsung. Apabila Perseroan activating the allow to talk feature,
mengizinkan dengan the shareholders or their proxies can
mengaktifkan fitur allow to talk, submit questions and/or opinions by
maka pemegang saham atau speaking directly. The determination
penerima kuasanya dapat of the mechanism for the
menyampaikan pertanyaan implementation of discussions per
dan/atau pendapat dengan Meeting agenda using the allow to
berbicara langsung. Penentuan talk feature contained in the GMS
mekanisme pelaksanaan diskusi Broadcast is the authority of each
per mata acara Rapat Company and this will be stated by
menggunakan fitur allow to talk the Company in the Rules of Conduct
yang terdapat dalam Tayangan of Meeting Implementation through
RUPS merupakan kewenangan the EASY.KSEI application.
setiap Perseroan dan hal tersebut
akan dituangkan Perseroan dalam
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat
melalui aplikasi EASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman v. To get the best experience in using
terbaik dalam menggunakan the EASY.KSEI application and/or
aplikasi EASY.KSEI dan/atau GMS Broadcast, its shareholders or
Tayangan RUPS, pemegang proxies are advised to use the Mozilla
saham atau penerima kuasanya Firefox browser.
disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla
Firefox.
12. Mekanisme Pemberian Kuasa : 12. Mechanism of Granting of Power :
a. Perseroan menghimbau kepada para a. The Company appeals to the Shareholders
Pemegang Saham yang sahamnya berada whose shares are in the Collective Custody of
di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk KSEI to provide power of attorney
memberikan kuasa secara elektronik (“e- electronically ("e-Proxy"), including voting
Proxy”), termasuk memberikan suara for each agenda Meeting, to representatives
untuk setiap mata acara Rapat, kepada appointed by the Company's BAE (PT
perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Adimitra Jasa Korpora) in the facility
Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) EASY.KSEI which is available on the KSEI
dalam fasilitas EASY.KSEI yang terdapat Securities Ownership Reference website with
pada situs web Acuan Kepemilikan https://akses.ksei.co.id link;
Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan - Electronic Power of Attorney/e-Proxy
https://akses.ksei.co.id; must be subject to procedures, conditions,
- Pemberian kuasa secara elektronik/e- and conditions set by KSEI;
Proxy wajib tunduk pada prosedur, - Especially for Shareholders who have
syarat, dan ketentuan yang ditetapkan provided e-Proxy, Shareholders can submit
oleh KSEI; questions or opinions on the agenda of the
- Khusus untuk Pemegang Saham yang Meeting via email to
telah memberikan e-Proxy, Pemegang corporate.secretary@pinagoutama.com,
Saham dapat menyampaikan pertanyaan no later than 22 June 2026, at 16.00 WIB.
atau pendapat atas mata acara Rapat
melalui email ke
corporate.secretary@pinagoutama.com,
selambat-lambatnya pada tanggal 22
Juni 2026, pukul 16.00 WIB.
b. Selain pemberian kuasa secara b. In addition to the electronic power of
elektronik/e-Proxy tersebut di atas, attorney/e-Proxy mentioned above,
Pemegang Saham dapat memberikan Shareholders can grant power of attorney
kuasa di luar mekanisme EASY.KSEI. outside of the EASY.KSEI mechanism.
Page 12
Sehubungan dengan hal tersebut formulir In connection with this, the Power of
surat kuasa dapat diunduh dari situs web Attorney form can be downloaded from the
Perseroan www.pinagoutama.com, surat Company's website www.pinagoutama.com,
kuasa wajib dikirimkan beserta the power of attorney must be sent along with
kelengkapannya dan harus diterima oleh its completeness and must be received by the
Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Securities Administration Bureau of PT
Korpora yang beralamat di Boutique Adimitra Jasa Korpora which is located at
Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana Avenue Boutique Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana
III, Kelapa Gading, Jakarta Utara Avenue III, Kelapa Gading, North Jakarta no
selambat-lambatnya tiga hari kerja later than three working days before the date
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, atau of the Meeting, or 22 June 2026, no later than
tanggal 22 Juni 2026, maksimal jam 12.00 12.00 WIB. Members of the Board of
WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Directors, members of the Board of
Komisaris dan karyawan Perseroan dapat Commissioners and employees of the
bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Company may act as proxies in the Meeting
namun suara yang mereka keluarkan but the votes cast by them as proxies are not
selaku kuasa tidak dihitung dalam counted in the voting.
pemungutan suara.
13. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang
13. Shareholders or Authorized Persons attending
menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi
Meeting must comply with all health procedures,
seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan
policies, and other arrangements implemented by
pengaturan lainnya yang diimplementasikan
the Company and the management of the building
oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung
where Meeting organized.
tempat Rapat diselenggarakan.
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang
a. The Shareholders or their proxies who will
akan menghadiri Rapat diminta untuk
attend Meeting are required to show a valid
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk
Identity Card (KTP) or other proof of identity
(KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang
and submit a photocopy to the registration
masih berlaku dan menyerahkan
officer before entering the room Meeting.
fotokopinya kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruangan Rapat.
b. Pemegang Saham berbentuk Badan
b. Shareholders in the form of Legal Entities are
Hukum wajib menyerahkan foto copy
required to submit a copy of the articles of
anggaran dasar dan perubahan-
association and their amendments, letters of
perubahannya, surat-surat keputusan
ratification/approval from the authorities and
pengesahan/persetujuan dari pihak yang
deeds/documents containing changes in the
berwenang dan akta/dokumen yang
composition of the last management that is
memuat perubahan susunan pengurus
currently in office Meeting organized.
terakhir yang sedang menjabat saat Rapat
diselenggarakan.
c. Pemegang Saham yang sahamnya berada
c. Shareholders whose shares are in the
di dalam Penitipan Kolektif (KSEI)
Collective Custody (KSEI) are required to
diminta untuk memperlihatkan
show a Written Confirmation for the GMS
Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
(KTUR).
14. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
14. The Company's Annual Report for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
year ending 31 December 2025 can be
dapat dapat di unduh dari Web Perseroan
downloaded from the Company's Web
www.pinagoutama.com atau situs IDX
www.pinagoutama.com or IDX website
www.idx.co.id. www.idx.co.id
15. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 15. To facilitate the arrangement and for the sake of
tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau orderly the Meeting, the Shareholders or their
kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir proxies are respectfully requested to be present in
di ruang Rapat 15 menit sebelum Rapat the Meeting room 15 minutes before Meeting
dimulai. begins.
Palembang, 3 Juni 2026/3 June 2026
Direksi/ Directors
PT PINAGO UTAMA Tbk
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PINAGO
p.1
unresolved
org
Heliantono dan Rekan
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
—
participant/Intermediary
p.7
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.11
unresolved
org
PT Korpora
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.