20260603_CSIS_Pemanggilan RUPS_32096712_lamp1.pdf

     Penjelasan:
     Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang
     Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf A dan B Anggaran
     Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk penyampaian Laporan tugas
     Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2.   Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2025.
     Penjelasan:
     Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf C dan Pasal 24 AD
     ayat 1 bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2025 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
     Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2026 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026, dengan mempertimbangkan
     usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan
     Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
     Penjelasan:
     Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
     (“POJK”) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
     Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 17 ayat 4 dan Pasal 19 ayat 2 huruf
     D AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan
     Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan
     Perseroan disetujui oleh Rapat.

4.   Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
     untuk tahun 2026.
     Penjelasan:
     Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14
     ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji
     berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS
     dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


5.   Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan
     serta Kegiatan Usaha Perseroan (penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat
     Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
     Indonesia (KBLI 2025)).
     Penjelasan:
     Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan
     Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
     Perseroan yaitu penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik
                                                                                          2

     Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI
     2025).


6.   Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
     Penjelasan:
     Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4,
     Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 POJK
     No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
     Publik, Pasal 11 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 ayat 4, ayat 5, ayat 11, dan ayat 12 AD, serta
     Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka Perseroan
     mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk mengubah
     susunan Pengurus Perseroan.

     Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan
     untuk diangkat pada agenda Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan
     (https://csis.co.id/general-meeting-of-shareholder/).


Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Selasa, tanggal 2 Juni 2026, sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.




Tjoea Aubintoro
Direktur Utama




                                                                                              3