Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 021/RUPS/MBTO/VI/2026
Nama Perusahaan Martina Berto Tbk
Kode Emiten MBTO
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/RUPS/MBTO/V2026 , Tanggal 19 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Griya Cipta Wanita PT Martina Berto
diumumkan dan sesuai iklan) Tbk Jl. Pulo Kambing II No. 1 Kawasan
Industri Pulogadung Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2026.
6 Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Martina Berto Tbk
Page 2
Bryan David Emil
Direktur Utama
Martina Berto Tbk
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id
Nama Pengirim Bryan David Emil
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-06-2026 10:23
Lampiran 1. Pemanggilan_RUPST-LB Indonesia.pdf
2. Pemanggilan_RUPST_LB_Inggris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Martina Berto Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Martina Berto Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/RUPS/MBTO/VI/2026
Issuer Name Martina Berto Tbk
Issuer Code MBTO
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 019/RUPS/MBTO/V2026 , dated 19 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 25 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Griya Cipta Wanita PT Martina Berto
Tbk Jl. Pulo Kambing II No. 1 Kawasan
Industri Pulogadung Jakarta Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2026.
6 Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Articles of Association Amendment
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Martina Berto Tbk
Page 4
Bryan David Emil
Direktur Utama
Martina Berto Tbk
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id
Sender Name Bryan David Emil
Function Direktur Utama
Date and Time 03-06-2026 10:23
Attachment 1. Pemanggilan_RUPST-LB Indonesia.pdf
2. Pemanggilan_RUPST_LB_Inggris.pdf
This is an official document of Martina Berto Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Martina Berto Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.