20260603_MBTO_Pemanggilan RUPS_32096499_lamp1.pdf

Mata Acara Keempat
Mata acara ini diajukan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
penunjukan lainnya dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Kelima
Mata acara ini diajukan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, praktik
tata kelola perusahaan yang baik, serta kondisi dan kemampuan Perseroan.
Mata Acara Keenam
Mata acara ini diajukan sehubungan dengan rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, apabila ada, akan
tersedia bagi pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. MATA ACARA RUPSLB
1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya perubahan dan/atau penyesuaian
   Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam
   rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (“KBLI 2025”),
   termasuk pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
   menyatakan kembali keputusan RUPSLB dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
   pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPSLB tersebut.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB
Mata acara RUPSLB diajukan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan agar Anggaran
Dasar Perseroan tetap selaras dengan klasifikasi kegiatan usaha yang berlaku, serta mendukung kesesuaian data
Perseroan dalam sistem administrasi hukum umum, sistem perizinan berusaha, sistem pelaporan, dan
administrasi terkait lainnya.
Dalam mata acara ini, Perseroan juga akan meminta persetujuan pemegang saham untuk memberikan kuasa dan
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPSLB dalam akta
notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan RUPSLB
tersebut.

C. CATATAN
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan ini
   merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemanggilan ini dapat dilihat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web
   penyedia e-RUPS, dan/atau aplikasi eASY.KSEI.
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan, penjelasan mata acara Rapat,
   tata tertib Rapat, bahan perubahan Anggaran Dasar terkait KBLI 2025, serta dokumen pendukung lain yang
   relevan tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal
   penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan dan/atau aplikasi eASY.KSEI, sepanjang relevan
   dengan mata acara Rapat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: pemegang saham Perseroan
      atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang
      Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra
      Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana
      Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: pemegang saham Perseroan atau
      kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank
      kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal
      2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
                                                              Pemanggilan RUPST dan RUPSLB PT Martina Berto Tbk 2026

   a. hadir dalam Rapat secara fisik;
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
   c. memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
   d. memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir surat kuasa yang disediakan oleh
      Perseroan.
6. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham
    individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, dengan memperhatikan ketentuan dan
    mekanisme yang ditetapkan oleh KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada
   fasilitas AKSes KSEI melalui https://akses.ksei.co.id/ . Pemegang saham wajib membaca dan memperhatikan
   ketentuan penggunaan eASY.KSEI, termasuk ketentuan lain yang tercantum dalam fitur “Meeting Info” pada
   aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat pada situs web Perseroan.
8. Pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat
   menginformasikan kehadirannya, menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam
   aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1
   (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Rabu, 24 Juni 2026.
9. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran, kuasa elektronik, dan/atau pilihan suara
   melalui aplikasi eASY.KSEI sebelum Rapat diselenggarakan masih dapat mengubah deklarasi kehadiran,
   kuasa, dan/atau pilihan suaranya sepanjang dilakukan sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditentukan
   oleh KSEI.
10.Selain pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, pemegang saham dapat memberikan kuasa di
   luar aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Surat
   kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
   Rapat, yaitu hari Senin, 22 Juni 2026, pada jam kerja Perseroan.
11.Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat
   melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  a. Proses Registrasi: pemegang saham atau kuasanya wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
     melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai batas waktu dan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI. Keterlambatan
     atau kegagalan dalam proses registrasi elektronik dengan alasan apa pun dapat mengakibatkan pemegang
     saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dan kepemilikan sahamnya tidak
     diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran, kecuali ditentukan lain oleh sistem KSEI atau ketentuan yang
     berlaku.
  b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik: pertanyaan dan/atau pendapat
     disampaikan secara tertulis melalui fitur yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI pada sesi pembahasan
     mata acara Rapat, dengan memperhatikan tata tertib Rapat.
  c. Proses Pemungutan Suara/Voting: pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan
     belum memberikan pilihan suara sebelum Rapat dapat memberikan suara melalui aplikasi eASY.KSEI pada
     saat pemungutan suara dibuka oleh Perseroan.
  d. Tayangan RUPS: pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar sesuai ketentuan eASY.KSEI dapat
     menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui fasilitas tayangan RUPS yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI,
     dengan memperhatikan kapasitas dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh KSEI.
12.Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang
   Rapat dengan memperlihatkan identitas diri asli yang masih berlaku dan menyerahkan dokumen sebagai
   berikut:
  a. Untuk pemegang saham individu: fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP atau paspor pemegang saham
     atau kuasanya, serta fotokopi surat saham dan/atau surat kolektif saham dalam hal saham yang dimiliki
     masih berbentuk warkat.
  b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, dana pensiun, atau bentuk badan
     lainnya: fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP atau paspor dari pengurus/direktur yang berwenang atau
     kuasanya,      fotokopi   anggaran      dasar     dan     perubahan-perubahannya,     surat    keputusan
     pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang
     berlaku pada saat Rapat diselenggarakan, serta fotokopi surat saham dan/atau surat kolektif saham dalam
     hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat.
13.Untuk ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik diminta dengan hormat
   untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
                                                            Pemanggilan RUPST dan RUPSLB PT Martina Berto Tbk 2026

14.Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan, maupun bahan
   Rapat dalam bentuk cetak pada saat Rapat. Bahan Rapat disediakan melalui situs web Perseroan dan/atau
   aplikasi eASY.KSEI.
15.Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang
   pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang diberikan oleh pemegang saham
   tersebut berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
16.Keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk
   mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan
   Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat,
   Perseroan akan mengumumkan kembali informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.
18.Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dari
   Pemanggilan ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
Jakarta, 3 Juni 2026
PT MARTINA BERTO TBK
Direksi Perseroan




                                                              Pemanggilan RUPST dan RUPSLB PT Martina Berto Tbk 2026