Back to announcement
20240819_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31706719.pdf
RUPS minutes Needs review PORTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat NPH-OL-2408-03 Nama Perusahaan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Kode Emiten PORT Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor NPH-OL-2407-14 tanggal 24 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.240.975.185 saham atau 79,64% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 79,64% 2.240.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
5.185
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:
a. Bapak Paul Krisnadi sebagai Direktur Utama Perseroan;
b. Ibu Lina sebagai Direktur Perseroan;
c. Bapak Iwan Suyudhie Amri sebagai Komisaris Utama Perseroan;
d. Ibu Amelia Kurniawan sebagai Komisaris Perseroan; dan
e. Bapak Ir. Eddy Kuntadi sebagai Komisaris Independen Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan
kepengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Ibu Chan Jolly sebagai Komisaris Utama Perseroan;
b. Bapak Iwan Suyudhie Amri sebagai Komisaris Perseroan;
c. Bapak Wang Haisu sebagai Direktur Utama Perseroan;
d. Bapak Li Xiaopeng sebagai Direktur Perseroan;
e. Bapak Dong Gui sebagai Direktur Perseroan;
f. Bapak Paul Krisnadi sebagai Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu Chan Jolly
Komisaris : Bapak Iwan Suyudhie Amri
Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Wang Haisu
Direktur : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Bapak Li Xiaopeng
Direktur : Bapak Sony Sutanto
Direktur : Bapak Dong Gui
Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang
bersangkutan.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Wang Haisu DIREKTUR 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
UTAMA
Bapak Paul Krisnadi DIREKTUR 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
Bapak Li Xiaopeng DIREKTUR 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
Bapak Sony Sutanto DIREKTUR 29 Juni 2021 29 Juni 2026 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dong Gui DIREKTUR 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Chan Jolly KOMISARIS 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
UTAMA
Bapak Iwan Suyudhie KOMISARIS 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
Amri
Ibu Bernadet Mariani KOMISARIS 29 Juni 2021 29 Juni 2026 2
X
Siswanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Lina
CFO
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.7/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok
Telepon : (021) 2243 5010, Fax : (021) 2243 5525, https://www.nusantaraport.id
Nama Pengirim Lina
Jabatan CFO
Tanggal dan Waktu 19-08-2024 20:40
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 15 Agustus 2024.pdf
2. 16 - CN RUPSLB PORT - Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. NPH-OL-2408-03 Issuer Name PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Issuer Code PORT Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number NPH-OL-2407-14 Date 24 July 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 August 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.240.975.185 share of 79,64% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 79,64% 2.240.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
5.185
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to honorably dismiss:
a. Mr. Paul Krisnadi as President Director of the Company;
b. Ms. Lina as Director of the Company;
c. Mr. Iwan Suyudhie Amri as President Commissioner of the Company;
d. Ms. Amelia Kurniawan as Commissioner of the Company; and
e. Mr. Ir. Eddy Kuntadi as Independent Commissioner of the Company;
effective as of the closing of this Meeting and grant full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that have
been carried out by them during their office term.
2. Approve to appoint:
a. Ms. Chan Jolly as the Company's President Commissioner;
b. Mr. Iwan Suyudhie Amri as the Company's Commissioner;
c. Mr. Wang Haisu as the Company's President Director;
d. Mr. Li Xiaopeng as the Company's Director;
e. Mr. Dong Gui as the Company's Director;
f. Mr. Paul Krisnadi as the Company's Director;
effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twentynine).
3. Approve that the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Ms. Chan Jolly
Commissioner : Mr. Iwan Suyudhie Amri
Independent Commissioner : Ms. Bernadet Mariani Siswanto
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Wang Haisu
Director : Mr. Paul Krisnadi
Director : Mr. Li Xiaopeng
Director : Mr. Sony Sutanto
Director : Mr. Dong Gui
The dismissal and appointment of which have been accepted by each party concerned.
4. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
Board of Directors, to take all necessary actions in connection with the above Decision, to
set out the Decision on changes to the Board of Directors in a deed made before a Notary,
and to notify the changes to the Company's Board of Directors to the authorized agency, and
to take all necessary actions in connection with the Decision in accordance with applicable
laws and regulations and no actions are excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wang Haisu PRESIDENT 15 August 2024 15 August 2029 1
DIRECTOR
Bapak Paul Krisnadi DIRECTOR 15 August 2024 15 August 2029 1
Bapak Li Xiaopeng DIRECTOR 15 August 2024 15 August 2029 1
Bapak Sony Sutanto DIRECTOR 29 June 2021 29 June 2026 1
Bapak Dong Gui DIRECTOR 15 August 2024 15 August 2029 1
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Chan Jolly PRESIDENT 15 August 2024 15 August 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Iwan Suyudhie COMMISSIONER 15 August 2024 15 August 2029 1
Amri
Ibu Bernadet Mariani COMMISSIONER 29 June 2021 29 June 2026 2
X
Siswanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Lina
CFO
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.7/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok
Phone : (021) 2243 5010, Fax : (021) 2243 5525, https://www.nusantaraport.id
Sender Name Lina
Function CFO
Date and Time 19-08-2024 20:40
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 15 Agustus 2024.pdf
2. 16 - CN RUPSLB PORT - Final.pdf
This is an official document of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Amelia Kurniawan
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Ir. Eddy Kuntadi
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Wang Haisu
· Direktur Utama
p.2 ×7
unresolved
person
Li Xiaopeng
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Bernadet Mariani Siswanto
· KOMISARIS
p.2 ×6
unresolved
person
Dong Gui Pemberhentian
· Direktur
p.2 ×10
unresolved
person
Iwan Suyudhie Amri Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
258 ms
12 Sep 2026 22:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.64',
'shares_present': '2240975185'}