20240819_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31706719_lamp1.pdf

      Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)
      bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

      RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
      seluruhnya mewakili 2.240.975.185 saham atau mewakili sekitar 79,64% dari
      2.813.941.985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E.    KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
      Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
      dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham
      yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara
      RUPSLB.

F.    MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
      Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk
      mufakat. Apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju
      atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan
      suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, suara yang
      diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
      Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari
      pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai
      berikut :
          a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
              mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
          b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon
              untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

G.    HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
      Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada
      pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain,
      sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak
      2.240.975.185 (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu
      seratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 100% (seratus persen).

H.    HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
      Mata Acara Rapat Pertama :
      1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:
          a. Bapak Paul Krisnadi sebagai Direktur Utama Perseroan;
          b. Ibu Lina sebagai Direktur Perseroan;
          c. Bapak Iwan Suyudhie Amri sebagai Komisaris Utama Perseroan;
          d. Ibu Amelia Kurniawan sebagai Komisaris Perseroan; dan
          e. Bapak Ir. Eddy Kuntadi sebagai Komisaris Independen Perseroan;
          terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan
          tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan
          kepengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

     2.   Menyetujui untuk mengangkat:
          a. Ibu Chan Jolly sebagai Komisaris Utama Perseroan;
          b. Bapak Iwan Suyudhie Amri sebagai Komisaris Perseroan;
          c. Bapak Wang Haisu sebagai Direktur Utama Perseroan;
          d. Bapak Li Xiaopeng sebagai Direktur Perseroan;

      e. Bapak Dong Gui sebagai Direktur Perseroan;
      f. Bapak Paul Krisnadi sebagai Direktur Perseroan;
      terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
      Pemegang Saham Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu
      dua puluh sembilan.

3.    Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
      Perseroan adalah sebagai berikut:
      DEWAN KOMISARIS
      Komisaris Utama            : Ibu Chan Jolly
      Komisaris                  : Bapak Iwan Suyudhie Amri
      Komisaris Independen       : Ibu Bernadet Mariani Siswanto
      DIREKSI
      Direktur Utama             : Bapak Wang Haisu
      Direktur                   : Bapak Paul Krisnadi
      Direktur                   : Bapak Li Xiaopeng
      Direktur                   : Bapak Sony Sutanto
      Direktur                   : Bapak Dong Gui
      Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak
      yang bersangkutan.

 4.   Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
      Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
      Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus
      tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan
      perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
      melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut
      sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan
      yang dikecualikan.



                           Jakarta, 15 Agustus 2024
                    PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
                                    Direksi

                       SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY
                         GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                        PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
                                   ("Company")

The Board of Directors of the Company, domiciled in North Jakarta, hereby notifies that the
Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), namely:

A.   DAY / DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF MEETING
       Day / Date     : Thurday / 15 August 2024
       Time           : 14.21 WIB - 14.47 WIB
       Venue          : Double Tree by Hilton – Kemayoran
                        Cendana Room 3
                        Jl. Griya Utama Blok B1
                        Jakarta 14350

Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS):
(1) Approval of changes to the composition of the Company's Directors and Commissioners

B.   BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS WHO ATTENDED THE EGMS:
     Board of Commissioners :
     President Commissioner          : Mr. Iwan Suyudhie Amri
     Independent Commissioner        : Mrs. Bernadet Mariani Siswanto
     Commissioner                    : Ms. Amelia Kurniawan
     Directors:
     President Director              : Mr. Paul Krisnadi
     Director                        : Ms. Lina
     Director                        : Mr. Sony Sutanto

C.   CHAIRMAN OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
     ("EGMS")
     The EGMS is led by Mr. Iwan Suyudhie Amri as the Company's President Commissioner.

D.   ATTENDANCE AND DECISION-TAKING QUORUM OF SHAREHOLDERS IN THE
     MEETING
     Attendance and decision-making meeting quorum for today Agenda should adopt the
     provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association
     in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law No 40 of 2007 concerning Limited
     Liability Companies, namely that the General Meeting Shareholders can be held if attended
     by shareholders representing more than ½ (one half) of total shares with valid voting rights
     that have been issued by the Company and the resolutions of the Meeting are valid if
     approved by more than ½ (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

     The EGMS has been attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all
     represent 2,240,975,185 shares or represent approximately 79.64% of the 2,813,941,985
     shares issued by the Company.

E.   OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS
     Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or opinions in each agenda
     item of the EGMS, but no shareholder raises questions and / or opinions related to all EGMS
     agenda.

F.   DECISION TAKING MECHANISM
     Decisions related to the agenda of the Meeting are taken based on the principle of
     deliberation to reach consensus. If the shareholders or their proxies disagree or vote blank
     or abstain, then the decision is taken by counting the votes submitted by the shareholders
     through eASY.KSEI, the votes cast granted through the granting of power of attorney to an
     officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO
     ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders or their proxies who were
     present at the Meeting carried out in the following manner:
         a. Shareholders/proxies who will vote for abstention are requested to raise their
              hands and submit their voting cards.
         b. Shareholders/proxies, who will vote against are requested to raise their hands and
              submit their voting cards.

G.   RESULTS OF DECISION MAKING
     The making decisions for the entire agenda of the Meeting, none of the
     shareholders/proxies who voted against and/or abstained, so that the
     shareholders/proxies who voted in favor of 2,240,975,185 (two billion two hundred forty
     million nine hundred seventy five thousand one hundred and eighty five) votes or 100%
     (one hundred percent).

H.   RESULTS OF THE EGMS
     First Meeting Agenda:
     1. Approve to honorably dismiss:
        a. Mr. Paul Krisnadi as President Director of the Company;
        b. Ms. Lina as Director of the Company;
        c. Mr. Iwan Suyudhie Amri as President Commissioner of the Company;
        d. Ms. Amelia Kurniawan as Commissioner of the Company; and
        e. Mr. Ir. Eddy Kuntadi as Independent Commissioner of the Company;
        effective as of the closing of this Meeting and grant full release and discharge of
        responsibility (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that
        have been carried out by them during their office term.

     2. Approve to appoint:
        a. Ms. Chan Jolly as the Company's President Commissioner;
        b. Mr. Iwan Suyudhie Amri as the Company's Commissioner;
        c. Mr. Wang Haisu as the Company's President Director;
        d. Mr. Li Xiaopeng as the Company's Director;
        e. Mr. Dong Gui as the Company's Director;
        f. Mr. Paul Krisnadi as the Company's Director;
        effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
        General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twentynine).

3. Approve that the composition of the Company's Board of Directors and Board of
   Commissioners is as follows:
   BOARD OF COMMISSIONERS
   President Commissioner   : Ms. Chan Jolly
   Commissioner             : Mr. Iwan Suyudhie Amri
   Independent Commissioner : Ms. Bernadet Mariani Siswanto
   BOARD OF DIRECTORS
   President Director           : Mr. Wang Haisu
   Director                     : Mr. Paul Krisnadi
   Director                     : Mr. Li Xiaopeng
   Director                     : Mr. Sony Sutanto
   Director                     : Mr. Dong Gui
   The dismissal and appointment of which have been accepted by each party concerned.

4. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
   Board of Directors, to take all necessary actions in connection with the above Decision,
   to set out the Decision on changes to the Board of Directors in a deed made before a
   Notary, and to notify the changes to the Company's Board of Directors to the authorized
   agency, and to take all necessary actions in connection with the Decision in accordance
   with applicable laws and regulations and no actions are excluded.




                          Jakarta, 15 August 2024
                   PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
                             Board of Director