Back to announcement
20240819_IBST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31706485.pdf
RUPS minutes Needs review IBSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 061/IBST-CSY/VIII/2024 Nama Perusahaan Inti Bangun Sejahtera Tbk Kode Emiten IBST Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 051/IBST-CSY/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.224.801.495 saham atau 90,67% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 90,67% 1.224.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
1.495
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri nyonya FARIDA BAU, sebagai Komisaris Utama, tuan
KANAKA PURADIREDJA, sebagai Komisaris Independen, tuan MOHAMAD HASSAN,
sebagai Komisaris Independen, tuan ANDRIE TJIOE, sebagai Direktur Utama dan tuan
HANDRA KARNADI, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.
2. Mengangkat:
1. Tuan ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. Tuan HARYO DEWANTO, sebagai Komisaris Perseroan;
3. Tuan RINALDY SANTOSA, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
4. Tuan RAMADHAN KURNIA NUSA, sebagai Direktur Utama Perseroan;
5. Tuan DONI WILAGA KUSUMA, sebagai Direktur Perseroan;
6. Nyonya CATHERINE SEMBIRING PELAWI, sebagai Direktur Perseroan;
7. Nona SUCIRATIN, sebagai Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah
tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
mereka sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal
pengangkatan, akan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama: Tuan ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi
Komisaris: Tuan HARYO DEWANTO
Komisaris Independen: Tuan RINALDY SANTOSA
DIREKSI:
Direktur Utama: Tuan RAMADHAN KURNIA NUSA
Direktur: Tuan DONI WILAGA KUSUMA
Direktur: Nyonya CATHERINE SEMBIRING PELAWI
Direktur: Nona SUCIRATIN
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2. Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan pemegang
Ya 90,67% 1.224.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
saham Perseroan
1.495
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan,
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi
Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA, per tanggal 1 (satu) Juli 2024 (dua ribu dua
puluh empat), sebagai berikut:
Dari seluruh jumlah saham ditempatkan dan disetor milik Perseroan yaitu seluruhnya
berjumlah 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu
sembilan ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per
saham, susunan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut:
- PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, pemegang saham sebanyak 1.217.293.423 (satu miliar
dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga)
lembar saham atau sama dengan 90,11% (sembilan puluh koma satu satu persen) dari
modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dan
- MASYARAKAT, pemegang saham sebanyak 133.611.504 (seratus tiga puluh tiga juta
enam ratus sebelas ribu lima ratus empat) lembar saham atau sama dengan 9,89%
(sembilan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan pemegang saham tersebut
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya
pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
Agenda 3. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 90,67% 1.224.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
kedudukan Perseroan
1.495
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di
Kabupaten Kudus.
2. Menyetujui dan mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis
dan berbunyi sebagai berikut
Pasal 1 ayat 1:
Perseroan terbatas ini bernama "PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk." (selanjutnya
cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Kudus.
3. Menyetujui dan mengubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi:
Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati
Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59347.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai tempat kedudukan Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 90,67% 1.224.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
1.495
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 5 tentang Saham;
Pasal 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 18 tentang Keputusan, Kuorum
Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS; Pasal 20 tentang Direksi; Pasal 21 tentang
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; Pasal 23 tentang Dewan Komisaris; Pasal
26 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan; serta mengubah dan
menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan pokok-
pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diunggah dalam situs web
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan baik sebagian maupun seluruh
keputusan-keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah
dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai
keputusan tersebut, (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional dari
Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan-keputusan RUPSLB dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam
keputusan RUPSLB kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna
terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam RUPSLB sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak RAMADHAN DIREKTUR 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
KURNIA NUSA UTAMA
Bapak DONI WILAGA DIREKTUR 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
KUSUMA
Ibu CATHERINE DIREKTUR 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
SEMBIRING
PELAWI
Ibu SUCIRATIN DIREKTUR 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak ADAM GIFARI KOMISARIS 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
UTAMA
Bapak RINALDY KOMISARIS 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
X
SANTOSA
Bapak HARYO KOMISARIS 15 Agustus 2024 15 Agustus 2029 1
DEWANTO
Informasi Lain
Sebagaimana terlampir
Demikian untuk diketahui.
Page 5
Hormat Kami,
Inti Bangun Sejahtera Tbk
Suciratin
Corporate Secretary
Inti Bangun Sejahtera Tbk
Jl. Tanjung Karang No.11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus,
Telepon : (0291) 435984, Fax : (021) 390-3473, www.ibstower.com
Nama Pengirim Suciratin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-08-2024 19:27
Lampiran 1. 061 IBST-CSY VIII 2024_Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. IBST_Cover Note RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Inti Bangun Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Inti Bangun Sejahtera Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 061/IBST-CSY/VIII/2024 Issuer Name Inti Bangun Sejahtera Tbk Issuer Code IBST Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 051/IBST-CSY/VII/2024 Date 24 July 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 August 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.224.801.495 share of 90,67% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 90,67% 1.224.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
1.495
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mrs. FARIDA BAU, as President Commissioner, Mr. KANAKA
PURADIREDJA, as Independent Commissioner, Mr. MOHAMAD HASSAN, as Independent
Commissioner, Mr. ANDRIE TJIOE, as President Director and Mr. HANDRA KARNADI as
Director of the Company, effective from the closing of the EGMS.
2. Appoint:
1. Mr. ADAM GIFARI, Bachelor of Economics, as President Commissioner of the
Company;
2. Mr. HARYO DEWANTO as Commissioner of the Company;
3. Mr. RINALDY SANTOSA as Independent Commissioner of the Company;
4. Mr. RAMADHAN KURNIA NUSA as President Director of the Company;
5. Mr. DONI WILAGA KUSUMA as Director of the Company;
6. Mrs. CATHERINE SEMBIRING PELAWI as Director of the Company;
7. Ms. SUCIRATIN as Director of the Company;
effective from the closing of the EGMS until the closing of the fifth GMS after their
appointment date, without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.
Therefore, the composition of the Boards of Commissioners and the Board of Directors of
the Company effective from the closing of this EGMS until the closing of the fifth GMS after
their appointment date shall be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Mr. ADAM GIFARI, Bachelor of Economics
Commissioner: Mr. HARYO DEWANTO
Independent Commissioner: Mr. RINALDY SANTOSA
BOARD OF DIRECTORS:
President Director: Mr. RAMADHAN KURNIA NUSA
Director: Mr. DONI WILAGA KUSUMA
Director: Mrs. CATHERINE SEMBIRING PELAWI
Director: Ms. SUCIRATIN
To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to state the resolution regarding the composition of the Board of Directors
and/or the Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently
notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions related to the
resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 8
Agenda 2. Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan pemegang
Ya 90,67% 1.224.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
saham Perseroan
1.495
Hasil Keputusan 1. Approve to reaffirm the composition of the shareholders of the Company, based on the
Shareholders' Register issued by the Company;s Share Administration Bureau, PT
Sinartama Gunita, as of 1 (one) July 2024 (two thousand twenty four), as follows:
The composition of the Company's shareholders based on the total number of issued and
paid-up shares of the Company, which amounts to 1,350,904,927 (one billion three hundred
fifty million nine hundred four thousand nine hundred twenty seven) shares with a nominal
value of Rp500 (five hundred Rupiah) per share, are as follows:
- PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, the shareholder of 1,217,293,423 (one billion two
hundred seventeen million two hundred ninety three thousand four hundred twenty three)
shares or equivalent to 90.11% (ninety point one one percent) of the Company's issued and
paid up capital.
- PUBLIC, the shareholder of 133, 611, 504 (one hundred thirty three million six hundred
eleven thousand five hundred four) shares or equivalent to 9.89% (nine point eight nine
percent) of the Company's issued and paid up capital.
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to state the resolution regarding the composition of the shareholders in a deed
made before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry
out all necessary actions related to the resolution in accordance with the prevailing laws and
regulations.
Agenda 3. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 90,67% 1.224.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
kedudukan Perseroan
1.495
Hasil Keputusan 1. To approve and change the domicile of the Company to be located in Kudus Regency.
2. To approve and amend Article 1, paragraph 1 of the Company's Articles of Association, to
be written and read as follows:
Article 1 Paragraph 1:
This limited liability company shall bear the name "PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk."
(hereinafter referred to as the "Company"), having its seat in Kudus Regency.
3. To approve and change the address of the Company's head office to:
Jalan Tanjung Karang number 11, RT 004 RW 003, Desa Jati Kulon, Jati District, Kudus
Regency, Central Java Province, Postal Code 59347.
4. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to state the resolution regarding the Company's domicile in a deed made before
a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry out all
necessary actions related to the resolution in accordance with the prevailing laws and
regulations.
Page 9
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 90,67% 1.224.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
1.495
Hasil Keputusan 1. To approve the amendments to the Company's Articles of Association, namely Article 5 on
Shares; Article 9 on the General Meeting of Shareholders; Article 18 on Resolutions,
Quorum for Attendance, and Quorum for Resolutions at GMS; Article 20 on the Board of
Directors; Article 21 on the Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors;
Article 23 on the Board of Commissioners; Article 26 on the Business Plan, Fiscal Year and
Annual Report; as well as to amend and restate the entire provisions of the Company's
Articles of Association, in accordance with the key points of amendments to the Articles of
Association that have been uploaded on the Company's website, the Indonesia Stock
Exchange website, and the eASY.KSEI facility provider's website.
2. To approve to grant power and authority to the Company's Board of Directors, individually
or jointly with right of substitution to take any and all the necessary actions as needed in
connection with the resolution, including but not limited to state the resolution in deeds made
before a Notary, to amend and/or restructure the entire provisions of the Company's Articles
of Association in accordance with the resolutions (including but not limited to drafting the
wording of the Articles of Association if necessary) as required by and in accordance with
applicable laws and regulations, and subsequently to apply for approval and/or submit
notifications regarding the resolutions of the EGMS and/or amendments to the Articles of
Association in the resolutions of the EGMS to the relevant authorities, including but not
limited to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Financial
Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, and to take all necessary actions to fully
implement the resolutions of the EGMS in accordance with applicable laws and regulations,
without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak RAMADHAN PRESIDENT 15 August 2024 15 August 2029 1
KURNIA NUSA DIRECTOR
Bapak DONI WILAGA DIRECTOR 15 August 2024 15 August 2029 1
KUSUMA
Ibu CATHERINE DIRECTOR 15 August 2024 15 August 2029 1
SEMBIRING
PELAWI
Ibu SUCIRATIN DIRECTOR 15 August 2024 15 August 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak ADAM GIFARI PRESIDENT 15 August 2024 15 August 2029 1
COMMISSIONER
Bapak RINALDY COMMISSIONER 15 August 2024 15 August 2029 1
X
SANTOSA
Bapak HARYO COMMISSIONER 15 August 2024 15 August 2029 1
DEWANTO
Other information
As attached
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Inti Bangun Sejahtera Tbk
Page 10
Suciratin
Corporate Secretary
Inti Bangun Sejahtera Tbk
Jl. Tanjung Karang No.11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus,
Phone : (0291) 435984, Fax : (021) 390-3473, www.ibstower.com
Sender Name Suciratin
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-08-2024 19:27
Attachment 1. 061 IBST-CSY VIII 2024_Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. IBST_Cover Note RUPSLB.pdf
This is an official document of Inti Bangun Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Inti Bangun Sejahtera Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Sarjana Ekonomi
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
RAMADHAN KURNIA NUSA
· Direktur Utama
p.2 ×12
unresolved
person
DONI WILAGA KUSUMA
· Direktur
p.2 ×13
unresolved
person
CATHERINE SEMBIRING PELAWI
· Direktur
p.2 ×11
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
RAMADHAN
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
CATHERINE
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
RINALDY
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
HARYO
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Suciratin Corporate
p.5 ×2
unresolved
—
Economics
· President Commissioner
p.7
unresolved
person
HARYO DEWANTO Independent
· Komisaris
p.7 ×10
unresolved
person
SUCIRATIN To
p.7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1138 ms
12 Sep 2026 22:59
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.67',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1224'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.67',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1224'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.67',
'shares_present': '1224801495'}