Back to announcement
20240819_IBST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31706485_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review IBSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.918
150 9001 ISO 45001
Occupationa!
PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. An NE
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER cermrieo CeanRe
No.: 061/IBST — CSY/VII/2024 Jakarta, 19 Agustus 2024
Kepada Yth.:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif,
dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
OJK
Ibu Novira Indrianingrum
Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB”) PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Merujuk pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPSLB Perseroan.
Hari, Tanggal, Tempat dan Waktu
RUPSLB dilaksanakan pada Kamis, 15 Agustus 2024 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl.
Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 09.25 WIB dan ditutup pada
pukul 09.52 WIB.
Mata Acara RUPSLB
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan.
Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.
Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.
pw
Jl. Riau No 23 Menteng
Jakarta Pusat 10350
Phone : 46221 31935919
Fax: #6221 3903473
PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 2 OCR 0.917
150 9001 ISO 45001 Oualty Oecupatonai PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. Nana INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER ERD aan Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB Direksi: Direktur 1 Tuan Handra Karnadi Dewan Komisaris: Komisaris Independen : Tuan Drs. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Tuan Mohamad Hassan Kuorum kehadiran RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.224.801.495 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham atau mewakili 90,676 (sembilan puluh koma enam tujuh persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB. Pada setiap mata acara RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (nihil). Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB Mata Acara Setuju Tidak Setuju | Abstain Total Setuju Pertama 1.224.801.495 saham Tidak ada Tidak ada 1.224.801.495 saham Kedua 1.224.801.495 saham Tidak ada Tidak ada 1.224.801.495 saham Ketiga 1.224.801.495 saham Tidak ada Tidak ada 1.224.801.495 saham Keempat | 1.224.801.495 saham Tidak ada Tidak ada 1.224.801.495 saham Ten : Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : #6221 31935919 Fax : #6221 3903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 3 OCR 0.897
150 9001 150 45001 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. Pa NN Pena Systems Management INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER ceRnrieo cermrieo Hasil Keputusan RUPSLB L 1 Menerima pengunduran diri nyonya FARIDA BAU, sebagai Komisaris Utama, tuan KANAKA PURADIREDJA, sebagai Komisaris Independen, tuan MOHAMAD HASSAN, sebagai Komisaris Independen, tuan ANDRIE TJIOE, sebagai Direktur Utama dan tuan HANDRA KARNADI, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB. 2. Mengangkat: 1. Tuan ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi, sebagai Komisaris Utama Perseroan, Tuan HARYO DEWANTO, sebagai Komisaris Perseroan, Tuan RINALDY SANTOSA, sebagai Komisaris Independen Perseroan, Tuan RAMADHAN KURNIA NUSA, sebagai Direktur Utama Perseroan, “Tuan DONI WILAGA KUSUMA, sebagai Direktur Perseroan, Nyonya CATHERINE SEMBIRING PELAWI, sebagai Direktur Perseroan, Nona SUCIRATIN, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. ma Oa ee ON Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan, akan menjadi sebagai berikut. DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi Komisaris : Tuan HARYO DEWANTO Komisaris Independen : Tuan RINALDY SANTOSA DIREKSI Direktur Utama : Tuan RAMADHAN KURNIA NUSA Direktur : Tuan DONI WILAGA KUSUMA Direktur : Nyonya CATHERINE SEMBIRING PELAWI Direktur 1 Nona SUCIRATIN 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : 46221 31935919 Fax : #6221 3903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 4 OCR 0.928
1509001 IS 45001 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. 5-3 Systorms INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER CERTFIED @aneeo 1. 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA, per tanggal 1 (satu) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut: Dari seluruh jumlah saham ditempatkan dan disetor milik Perseroan yaitu seluruhnya berjumlah 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham, susunan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut: - PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, pemegang saham sebanyak 1.217.293.423 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) lembar saham atau sama dengan 90114 (sembilan puluh koma satu satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan: dan - MASYARAKAT, pemegang saham sebanyak 133.611.504 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat) lembar saham atau sama dengan 9,894 (sembilan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan pemegang saham tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. II 1. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kabupaten Kudus. 2. Menyetujui dan mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: Pasal Tayat 1: Perseroan terbatas ini bernama “PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Kudus. 3. Menyetujui dan mengubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi: Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59347. Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : #6221 31935919 Fax : #6221 3903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 5 OCR 0.933
1s0 9001 150 45001 Ousity Oecupatonal PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. 7) wr INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER came CERTIFiEO 4. Memberikan wewenang: dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai tempat kedudukan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. IV. 1. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 5 tentang Saham: Pasal 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 18 tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS, Pasal 20 tentang Direksi: Pasal 21 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi: Pasal 23 tentang Dewan Komisaris: Pasal 26 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan: serta mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diunggah dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan baik sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional dari Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan-keputusan RUPSLB dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam RUPSLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Demikian kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan. Salinan Surat Keterangan “Notaris Yulia, SH., notaris di Jakarta tertanggal 15 Agustus 2024, sebagaimana terlampir. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : 46221 31935919 Fax: 16221 3903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 6 OCR 0.815
1509001 ISO 45001 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. PN Penata Srstams Management INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER CERTIFIEO rn Hormat kami, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk A0, Doni WiLaGA Kusuma | SUCIRATIN Direktur Direktur & Sekretaris Perusahaan / Director Director & Corporate Secretary Tembusan: - Direksi PT Bursa Efek Indonesia Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : #6221 31935919 Fax : #6221 3903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 Aug 2024 · 09:25– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,224,801,495
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,224,801,495
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
1,224,801,495
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
1,224,801,495
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
org
Novira Indrianingrum Kepala Departemen Pengawasan
p.1
unresolved
org
Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
p.1
unresolved
—
Sarjana Ekonomi
· Komisaris Utama
p.3
unresolved
person
RAMADHAN KURNIA NUSA
· Direktur Utama
p.3 ×5
unresolved
person
DONI WILAGA KUSUMA
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
CATHERINE SEMBIRING PELAWI
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
org
Kementerian
p.5
unresolved
person
Yulia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
192 ms
13 Sep 2026 16:06
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1224801495',
'votes_in_favor_total': '1224801495'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1224801495',
'votes_in_favor_total': '1224801495'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1224801495',
'votes_in_favor_total': '1224801495'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Keempat | Ten : BANGUN INTI PT.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1224801495',
'votes_in_favor_total': '1224801495'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-08-15',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '09:25:00'}