20260602_HDFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096342_lamp7.pdf

memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2026
yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama 1. Tuan Ir. GOTTFRIED TAMPUBOLON:
merangkap Komisaris
Independen
-Komisaris 1. Tuan CHAN KIAT,
-Komisaris Independen 1 Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH,
-Komisaris 1 Tuan SYAHNAN POERBA,
-DIREKSI:
-Direktur Utama 1. Tuan LIM ENG KHIM,
-Direktur 1 Tuan SETIAWAN NURTJAHJA,
-Direktur 1 Tuan ADJI ANGGONO.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor
14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Saham Sukuk
Secara Elektronik, yaitu sebagai berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara
RUPS Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 April 2026,

- Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan
telah dilakukan pada tanggal 17 April 2026, melalui media situs web PT BURSA
EFEK INDONESIA (“Bursa Efek”), situs web Perseroan, yakni
www.radanafinance.co.id (“situs web Perseroan”) dan situs web PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEP”):

- Pemanggilan RUPS Tahunan telah dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, melalui
media situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web KSEI.

Dalam setiap mata acara RUPS Tahunan, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara RUPS Tahunan.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara RUPS Tahunan.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Tahunan adalah
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan.

2

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, dengan suara bulat berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

IL

Il.

Dalam mata acara Pertama:

w

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025:

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana dimuat
dalam Laporan Audit Independen, tertanggal 18 Maret 2026 dengan opini
“wajar dalam semua hal yang material”,

Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam Mata Acara Pertama
RUPS Tahunan dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di
hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui Notaris penyampaikan persetujuan
atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.

Dalam mata acara Kedua:

. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan tetap memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku beserta
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

w

»

Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen yang telah
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya,
memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen lainnya sebagai pengganti
yang memenuhi kriteria dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas
usaha Perseroan, independen, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

III. Dalam mata acara Ketiga:

»

Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, dengan nilai
maksimum sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya yaitu tahun buku
2025 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Dalam mata acara Keempat:

1.

Menerima pengunduran diri Nyonya JOSEPHINE REGINA DAMERIA
SAMBAJON dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak
ditutupnya RUPS Tahunan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa
yang diberikan selama masa jabatannya serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan selama ini
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan.

Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan setelah ditutupnya RUPS Tahunan adalah
sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama £. Tuan Ir. GOTTFRIED TAMPUBOLON,
merangkap Komisaris
Independen
-Komisaris 1. Tuan CHAN KIAT,
-Komisaris Independen — : — Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH,
-Komisaris £ Tuan SYAHNAN POERBA,

-DIREKSI:

-Direktur Utama » Tuan LIM ENG KHIM,
-Direktur 1 Tuan SETIAWAN NURTJAHJA:
-Direktur 1. Tuan ADJI ANGGONO,

-Dewan Pengawas Syariah : Tuan IKHWAN ABIDIN BASRI.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan, untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Keempat
RUPS Tahunan dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan
kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk
menuangkan/menyatakan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan setelah ditutupnya RUPS Tahunan, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak ada
satu pun yang dikecualikan.

w

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Mei 2026
akta Nomor 60, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.

Ne (N/A
niat MUKTI, S.H, LL.M.
“Notaris di Jakarta

wu