Back to announcement
20260602_HDFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096342_lamp5.pdf
RUPS minutes Parsed HDFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560
T +62 21 5099 1088
Mitra andal, sahabat Anda F +62 21 5099 1089
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RADANA BHASKARA FINANCE TBK
Direksi PT Radana Bhaskara Finance Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
“Perseroan”) telah menyelenggarakan:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
Hari / Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026
Waktu : 14.37 WIB – 15.18 WIB
Tempat : Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine, JL. TB Simatupang No. 2,
Cilandak Timur, Jakarta Selatan.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk
di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.
3. Persetujuan penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus dan pengawas Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”).
Untuk kepentingan Perseroan, Notaris Mala Mukti, S.H., L.L.M, Notaris di Jakarta membuat Resume
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Radana Bhaskara Finance Tbk Nomor 208/Srt/V/2026
tertanggal 26 Mei 2026.
I. Pemenuhan Prosedur Menyelenggarakan Rapat
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara Rapat,
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 10 April 2026;
2. pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat telah dilakukan
pada tanggal 17 April 2026; dan
3. pemanggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026.
Pengumuman dan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan telah diumumkan
melalui website BEI, website Perseroan, serta website eASY.KSEI
1
Page 2
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560
T +62 21 5099 1088
Mitra andal, sahabat Anda F +62 21 5099 1089
II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Ir Gottfried Tampubolon
Komisaris Independen : Bapak Rahardja Alimhamzah
Komisaris : Bapak Chan Kiat
Komisaris : Bapak Syahnan Poerba
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Lim Eng Khim
Direktur : Bapak Setiawan Nurtjahja
Direktur : Bapak Bapak Adji Anggono
III. Kehadiran Pemegang Saham
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform
eASY.KSEI sebanyak 6.043.835.030 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh
lima ribu tiga puluh) saham atau mewakili 92,378% (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan
persen) dari 6.542.445.783 (enam miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh
lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2026 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
VI. Pemungutan Suara
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. Suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh
pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Bima
Registra dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
2
Page 3
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560
T +62 21 5099 1088
Mitra andal, sahabat Anda F +62 21 5099 1089
VII. Hasil Pemungutan Suara Setiap Agenda
Mata Acara Setuju Abstain Tidak Setuju
Mata Acara ke-1 6.043.835.030 0 0
Mata Acara ke-2 6.043.835.030 0 0
Mata Acara ke-3 6.043.835.030 0 0
Mata Acara ke-4 6.043.835.030 0 0
VIII. Keputusan Rapat
Mata Acara Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA,
PRADHONO & CHANDRA sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit Independen,
tertanggal 18 Maret 2026 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
dan
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam Mata Acara ini dalam satu atau beberapa
akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui Notaris
menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia, untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.
Mata Acara Kedua
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan
tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku beserta
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk
menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik tersebut.
2. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk
karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
3
Page 4
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560
T +62 21 5099 1088
Mitra andal, sahabat Anda F +62 21 5099 1089
untuk menunjuk penggantinya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
Mata Acara Ketiga
1. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, dengan nilai maksimum sebesar sama dengan
tahun buku sebelumnya yaitu tahun buku 2025 dan memberikan wewenang dan kuasa
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Keempat
1. Menerima pengunduran diri Ibu Josephine Regina Dameria Sambajon dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima
kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama masa jabatannya serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan selama ini sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Ir. Gottfried Tampubolon
Komisaris : Bapak Chan Kiat
Komisaris Independen : Bapak Rahardja Alimhamzah
Komisaris : Bapak Syahnan Poerba
Direksi
Direktur Utama : Bapak Lim Eng Khim
Direktur : Bapak Setiawan Nurtjahja
Direktur : Bapak Adji Anggono
Dewan Pengawas Syariah : Bapak Ikhwan Abidin Basri
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
kepada Corporate Secretary Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan selanjutnya memberitahukan dan/atau
melaporkan kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-
akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat, dan selanjutnya
4
Page 5
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 Rt.001/Rw.005
Kel Cilandak Timur, Kec Pasar Minggu
Jakarta 12560
T +62 21 5099 1088
Mitra andal, sahabat Anda F +62 21 5099 1089
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
Jakarta, 2 Juni 2026
PT Radana Bhaskara Finance Tbk
Direksi
PT Radana Bhaskara Finance Tbk | Cibis Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No. 2 RT.001/RW.005 Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta 12560.
www.radanafinance.co.id | corp@radanafinance.co.id
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 May 2026 · 14:37–15:18 |
| Present | 6,043,835,030 (92.38%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
6,043,835,030
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Mala Mukti
p.1
unresolved
person
Bapak Adji Anggono III. Kehadiran
p.2 ×3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Josephine Regina Dameria Sambajon
p.4
unresolved
org
Adji Anggono Dewan Pengawas Syariah
p.4
unresolved
person
Ikhwan Abidin Basri
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
525 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tu atau beberapa akta pernyataan keputusan '
'rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya '
'melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas '
'Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada '
'Menteri Hukum Republik Indonesia, untuk '
'memperoleh surat penerimaan pemberitahuan '
'bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan telah diterima.',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara ke-1',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6043835030'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.378',
'record_date': '2026-04-30',
'shares_present': '6043835030',
'shares_total_voting': '6542445783',
'time_end': '15:18:00',
'time_start': '14:37:00',
'venue': 'Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine, JL. TB Simatupang No. 2, '
'Cilandak Timur, Jakarta Selatan.'}