20260602_HDFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096342_lamp6.pdf

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama 1 Tuan Ir. GOTTFRIED TAMPUBOLON,
Merangkap Komisaris
Independen
-Komisaris 1. Tuan CHAN KIAT
-Komisaris Independen 1 Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH,
-Komisaris 1 Tuan SYAHNAN POERBA:
-DIREKSI:
-Direktur Utama 1 Tuan LIM ENG KHIM,
-Direktur 1 Tuan SETIAWAN NURTJAHJA,:
-Direktur 1. Tuan ADJI ANGGONO.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang
Saham Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Saham Sukuk Secara Elektronik, yaitu sebagai
berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara RUPS
Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 April 2026:

- Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan telah
dilakukan pada tanggal 17 April 2026, melalui media situs web PT BURSA EFEK
INDONESIA (“Bursa Efek”), situs web Perseroan, yakni www.radanafinance.co.id (“situs
web Perseroan”) dan situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEP):

- Pemanggilan RUPS Tahunan telah dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, melalui media situs
web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web KSEI.

Dalam mata acara RUPS Luar Biasa, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar
Biasa.

Tidak terdapat pertanyaan pada mata acara RUPS Luar Biasa.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Luar Biasa adalah
musyawarah untuk mufakat.

Dalam

hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari

jumlah

seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.

Dalam

RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan, dengan suara bulat berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

»

u

Dalam satu-satunya mata acara RUPS Luar Biasa:

Menyetujui untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar
atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan
baik dari dalam maupun luar negeri selama jangka waktu sejak ditutupnya RUPS
Luar Biasa sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2027, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh
aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan baik dari dalam
maupun luar negeri sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan
sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman
dan/atau pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri dengan syarat dan ketentuan
yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala
dokumen berkaitan dengan penjaminan dan/atau pengalihan/pelepasan tersebut serta
meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang
diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penjaminan dan/atau
pengalihan/pelepasan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian
dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
peraturan di bidang Pasar Modal.

wu

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Mei 2026 akta
Nomor 61, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

ALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta