Back to announcement
20260602_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096131.pdf
RUPS minutes Needs review VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 015/VICI-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Victoria Care Indonesia Tbk
Kode Emiten VICI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/VICI-CORSEC/V/2026 tanggal 04 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.938.345.700 saham atau
88,5263% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
5.700
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan
dan/atau Laporan tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Bersih
5.700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar
Rp136.739.107.559,- (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta
seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp53.664.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta
Rupiah) atau sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan
dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian
informasi sebagai berikut:
a. Sebesar Rp20.124.000.000,- (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta Rupiah) atau
Rp3,- (tiga Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2025
yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 2 Oktober 2025.
b. Sebesar Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah)
atau sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian
Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan
Perseroan.
3. Sisanya sebesar Rp82.075.107.559,- (delapan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta
seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba
ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha
Perseroan.
Atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana
penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2025 termasuk diantaranya pelaksanaan
Pembagian Dividen Tunai Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Publik dan/atau
5.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi
pengawasan di dalam Perseroan untuk:
1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2026 dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
kewenangan kepada
5.700
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2026.
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan
untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau
tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan anggota seluruh Direksi Perseroan.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
5.700
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan
dan/atau Laporan tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Bersih
5.700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar
Rp136.739.107.559,- (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta
seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp53.664.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta
Rupiah) atau sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan
dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian
informasi sebagai berikut:
a. Sebesar Rp20.124.000.000,- (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta Rupiah) atau
Rp3,- (tiga Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2025
yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 2 Oktober 2025.
b. Sebesar Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah)
atau sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian
Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan
Perseroan.
3. Sisanya sebesar Rp82.075.107.559,- (delapan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta
seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba
ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha
Perseroan.
Atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana
penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2025 termasuk diantaranya pelaksanaan
Pembagian Dividen Tunai Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Publik dan/atau
5.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi
pengawasan di dalam Perseroan untuk:
1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2026 dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
tersebut.
Page 5
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
5.700
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan
untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau
tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan anggota seluruh Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.938.376.300 saham atau 88,5268% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,527%5.937.93 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Kembali / Perubahan
6.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Whendy Yusman Suwito dari jabatannya selaku
Direktur dengan apresisasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dilakukan untuk Perseroan selama periode masa jabatan dan
mengangkat Bapak Andi Sulistiawan sebagai Direktur dengan masa jabatan mengikuti sisa
masa jabatan anggota Direksi lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua
ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh),
susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Sumardi Widjaja
Direktur : Ibu Henny Soetanto
Direktur : Bapak Luhur Dino Herlambang
Direktur : Bapak Andi Sulistiawan
Direktur : Bapak Erwan Irawan Noer
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu
akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,527%5.937.93 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Kembali / Perubahan
6.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Whendy Yusman Suwito dari jabatannya selaku
Direktur dengan apresisasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dilakukan untuk Perseroan selama periode masa jabatan dan
mengangkat Bapak Andi Sulistiawan sebagai Direktur dengan masa jabatan mengikuti sisa
masa jabatan anggota Direksi lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua
ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh),
susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Sumardi Widjaja
Direktur : Ibu Henny Soetanto
Direktur : Bapak Luhur Dino Herlambang
Direktur : Bapak Andi Sulistiawan
Direktur : Bapak Erwan Irawan Noer
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu
akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sumardi Widjaja DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Henny Soetanto DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Luhur Dino DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 1
Herlambang
Bapak Andi Sulistiawan DIREKTUR 26 Mei 2026 30 Juni 2030 1
Bapak Erwan Irawan Noer DIREKTUR 22 Mei 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Billy Hartono Salim KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Vibhav Panandiker KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Luhur Iwan Hernadi KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Drs. Herbudianto KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2 X
Bapak Van Schoote KOMISARIS 22 Mei 2025 30 Juni 2030 2
X
Christian Pierre B
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Erwan Irawan Noer
Page 7
Direktur
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Telepon : (+6221) 54368111, Fax : 0, http://www.vci.co.id/
Nama Pengirim Erwan Irawan Noer
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-06-2026 16:06
Lampiran 1. Srt Ringkasan Risalah RUPS VICI 2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS VICI dan Jadwal Dividen.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS VICI Notaris RS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Care Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Care Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/VICI-CORSEC/VI/2026
Issuer Name PT Victoria Care Indonesia Tbk
Issuer Code VICI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 012/VICI-CORSEC/V/2026 Date 04 May 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.938.345.700 shares or
88,5263% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
5.700
Tahunan
Hasil Keputusan Giving approval and ratification of the 2025 Annual Report and the audited Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and the grant of full release
and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and
managements made for the financial year ending on December 31, 2025 as long as that
action is reflected in the annual counting and/or that Report, except for embezzlement, fraud,
and other criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Bersih
5.700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Companys Net Profit for the financial year 2025 amounting to
Rp136,739,107,559,- (one hundred and thirty-six billion seven hundred and thirty-nine million
one hundred and seven thousand five hundred and fifty-nine Rupiah) with details as follows:
1. An amount of Rp53,664,000,000 (fifty-three billion six hundred sixty-four million Rupiah) or
Rp8,- (eight Rupiah) per share will be set aside and paid for the distribution of Dividends to
the Shareholders of the Company with a description of the information as follows:
a. An amount of Rp20,124,000,000,- (twenty billion one hundred twenty four million Rupiah)
or Rp3,- (three Rupiah) per share has been distributed in the 2025 Interim Dividend
distribution which has been completed and/or distributed in October 2, 2025.
b. An amount of Rp33,540,000,000,- (thirty three billion five hundred forty million Rupiah) or
Rp5,- (five Rupiah) per share will be distributed in the distribution of Cash Dividend to the
Shareholders of the Company.
2. An amount of Rp 1,000,000,000,- (one billion Rupiah) for the Company reserve fund.
3. The remaining funds of Rp82,075,107,559,- (eighty two billion seventy five million one
hundred seven thousand five hundred fifty-nine Rupiah) are determined as the retained
earnings, which will be used for the operational and business development of the Company.
Therefore, given the power and authority to the Directors of the Company to take the
necessary actions to realize the plan to use the Company Profits for the financial year 2025,
including implementing the Company Cash Dividend Distribution.
Page 9
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Publik dan/atau
5.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Giving authority to the Board of Commissioners in carrying out the Company supervisory
function to:
1. Based on the considerations and recommendations of the Company Audit Committee,
appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the
Company Financial Statements for the year 2026 with the condition of being registered with
the Financial Services Authority, having a good reputation and not having a conflict of
interest with the Company and its affiliates.
2. Determine the honorarium for the public accountant office and other regarding the
appointment.
Agenda 4 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
kewenangan kepada
5.700
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2026.
Hasil Keputusan 1. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee in the event of providing honorariums and/or
allowances for all members of the Company Board of Commissioners and authorized the
Company President Commissioner to determine the distribution of the honorariums and/or
allowances among members of the Company Board of Commissioners.
2. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of all the
members of the Board of Directors of the Company.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
5.700
Tahunan
Hasil Keputusan Giving approval and ratification of the 2025 Annual Report and the audited Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and the grant of full release
and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and
managements made for the financial year ending on December 31, 2025 as long as that
action is reflected in the annual counting and/or that Report, except for embezzlement, fraud,
and other criminal acts.
Page 10
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Bersih
5.700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar
Rp136.739.107.559,- (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta
seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp53.664.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta
Rupiah) atau sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan
dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian
informasi sebagai berikut:
a. Sebesar Rp20.124.000.000,- (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta Rupiah) atau
Rp3,- (tiga Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2025
yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 2 Oktober 2025.
b. Sebesar Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah)
atau sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian
Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan
Perseroan.
3. Sisanya sebesar Rp82.075.107.559,- (delapan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta
seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba
ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha
Perseroan.
Atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana
penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2025 termasuk diantaranya pelaksanaan
Pembagian Dividen Tunai Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Publik dan/atau
5.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Giving authority to the Board of Commissioners in carrying out the Company supervisory
function to:
1. Based on the considerations and recommendations of the Company Audit Committee,
appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the
Company Financial Statements for the year 2026 with the condition of being registered with
the Financial Services Authority, having a good reputation and not having a conflict of
interest with the Company and its affiliates.
2. Determine the honorarium for the public accountant office and other regarding the
appointment.
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 88,526%5.937.90 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
5.700
Hasil Keputusan 1. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee in the event of providing honorariums and/or
allowances for all members of the Company Board of Commissioners and authorized the
Company President Commissioner to determine the distribution of the honorariums and/or
allowances among members of the Company Board of Commissioners.
2. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of all the
members of the Board of Directors of the Company.
Extra ordinary general meeting result
Page 11
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.938.376.300 share of 88,5268% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,527%5.937.93 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Kembali / Perubahan
6.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Honorably dismiss Mr. Whendy Yusman Suwito from his position as Director with the
highest appreciation for the supervisory and management actions that have been carried out
for the Company during his term of title and appoint Mr. Andi Sulistiawan as Director with a
term of office following the remaining term of office of the other members of the Directors so
that starting from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders for the financial year 2029 (two thousand twenty nine) which will be held in
2030 (two thousand thirty), the composition of the company's management will be as follows:
DIRECTORS:
President Director : Mr. Sumardi Widjaja
Director : Ms. Henny Soetanto
Director : Mr. Luhur Dino Herlambang
Director : Mr. Andi Sulistiawan
Director : Mr. Erwan Irawan Noer
2. Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the
resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to report
and/or notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia and for that purpose, take all
actions needed and required based on the provisions of the applicable laws and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,527%5.937.93 99,993% 0 0% 440.000 0,007% Setuju
Kembali / Perubahan
6.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Honorably dismiss Mr. Whendy Yusman Suwito from his position as Director with the
highest appreciation for the supervisory and management actions that have been carried out
for the Company during his term of title and appoint Mr. Andi Sulistiawan as Director with a
term of office following the remaining term of office of the other members of the Directors so
that starting from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders for the financial year 2029 (two thousand twenty nine) which will be held in
2030 (two thousand thirty), the composition of the company's management will be as follows:
DIRECTORS:
President Director : Mr. Sumardi Widjaja
Director : Ms. Henny Soetanto
Director : Mr. Luhur Dino Herlambang
Director : Mr. Andi Sulistiawan
Director : Mr. Erwan Irawan Noer
2. Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the
resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to report
and/or notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia and for that purpose, take all
actions needed and required based on the provisions of the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sumardi Widjaja PRESIDENT 22 May 2025 30 June 2030 1
DIRECTOR
Ibu Henny Soetanto DIRECTOR 22 May 2025 30 June 2030 2
Bapak Luhur Dino DIRECTOR 22 May 2025 30 June 2030 1
Herlambang
Bapak Andi Sulistiawan DIRECTOR 26 May 2026 30 June 2030 1
Page 12
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erwan Irawan Noer DIRECTOR 22 May 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Billy Hartono Salim PRESIDENT 22 May 2025 30 June 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Vibhav Panandiker COMMISSIONER 22 May 2025 30 June 2030 2
Bapak Luhur Iwan Hernadi COMMISSIONER 22 May 2025 30 June 2030 2
Bapak Drs. Herbudianto COMMISSIONER 22 May 2025 30 June 2030 2 X
Bapak Van Schoote COMMISSIONER 22 May 2025 30 June 2030 2
X
Christian Pierre B
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Erwan Irawan Noer
Direktur
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Phone : (+6221) 54368111, Fax : 0, http://www.vci.co.id/
Sender Name Erwan Irawan Noer
Function Direktur
Date and Time 02-06-2026 16:06
Attachment 1. Srt Ringkasan Risalah RUPS VICI 2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS VICI dan Jadwal Dividen.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS VICI Notaris RS.pdf
This is an official document of PT Victoria Care Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Care Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
person
Van Schoote
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.11 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1187 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '99.993',
'pct_for': '88.526',
'seq': 2,
'votes_abstain': '440000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5937'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.526',
'seq': 4,
'votes_abstain': '440000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5937'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '99.993',
'pct_for': '88.526',
'seq': 7,
'votes_abstain': '440000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5937'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.526',
'seq': 9,
'votes_abstain': '440000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5937'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.526',
'seq': 11,
'votes_abstain': '440000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5937'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '99.993',
'pct_for': '88.526',
'seq': 13,
'votes_abstain': '440000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5937'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.526',
'seq': 15,
'votes_abstain': '440000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5937'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.5263',
'shares_present': '5938345700'}