20260602_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096131_lamp3.pdf

dalam RUPS.

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 5.938.345.700
88,5263X dari 6.708.000.000 saham yang dikeluaran Perseroan,

TATAP
VI. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mara

/acara Rapat :

a. Agendake-1 : tidak Ada pertanyaan
b. Agenda ke-2 : tidak Ada pertanyaan
Cc. Agenda ke-3 : tidak Ada pertanyaan
d. Agenda ke-4 : tidak Ada pertanyaan

VII. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dan Keputusan Rapat tersebut
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS.

VI. — HASIL PEMUNGUTAN SUARA :

a. Agendake-1 :
Jumlah suara yang hadir sebanyak z5.938.345.700 suara
Jumlah suara tidak setuju - 0 tidak ada suara
Jumlah suara abstain - 440.000 suara
Jumlah suara setuju # abstain -5.938.345.700 suara

b. Agenda ke-2

Jumlah suara yang hadir sebanyak 25.938.345.700 suara
Jumlah suara tidak setuju tidak ada suara
Jumlah suara abstain - 440.000 suara
Jumlah suara setuju # abstain -5.938.345.700 suara
c. Agenda ke-3

Jumlah suara yang hadir sebanyak 2 5.938.345.700 suara
Jumlah suara tidak setuju -0 tidak ada suara
Jumlah suara abstain - 440.000 suara
Jumlah suara setuju # abstain 25.938.345.700 suara

d. Agenda ke-4 :

Jumlah suara yang hadir sebanyak -5.938.345.700 suara
Jumlah suara tidak setuju 20 tidak ada suara
Jumlah suara abstain 5 440.000 suara
Jumlah suara setuju # abstain 25.938.345.700 suara

IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
Mata Acara Rapat Pertama :
Menyetujui :
Memberikan Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan dan/atau Laporan tersebut,
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui :

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp136.739.107.559,-
(seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus
lima puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com

1. Sebesar Rp53.664.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah)
atau sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk
pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai
berikut:

a. Sebesar Rp20.124.000.000,- (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta Rupiah) atau
Rp3,- (tiga Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2025
yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 2 Oktober 2025.

b. Sebesar Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) atau
sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen
Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.

. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan.

3. Sisanya sebesar Rp82.075.107.559 (delapan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta seratus
tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang
akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba

Perseroan tahun buku 2025 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

Perseroan.

»

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi

pengawasan di dalam Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta
afiliasinya.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

a. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris
Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan
tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan,

b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan seluruh
anggota Direksi Perseroan.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK.

Jakarta,.26 Mei 2026.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com

NOTARIS
RUDY SISWANTO,S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth

Direksi

PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT VICTORIA CARE INDONESIA
TBK (26 Mei 2026), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari
Selasa, tanggal 26 Mei 2026, di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T
Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat — 11610, mulai dari pukul 11.55 WIB s/d pukul :
12.04 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Luar Biasa :
1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Il. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Komisaris Utama 1 Bapak Billy Hartono Salim

Komisaris 1 Bapak Luhur Iwan Hernadi

Komisaris : Bapak Vibhav Panandiker (hadir melalui webinar zoom eASY.KSEI)
Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto

Komisaris Independen 1 Bapak Van Schoote Christian Pierre B

Direktur Utama : Bapak Sumardi Widjaja

Direktur 1 Ibu Henny Soetanto

Direktur 1 Bapak Luhur Dino Herlambang

Direktur 1 Bapak Erwan Irawan Noer

MI. Pimpinan Rapat : Bapak Billy Hartono Salim

IV.  Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa:
bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum
keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 5.938.376.300 saham atau
88,5268X dari 6.708.000.000 saham yang dikeluaran Perseroan,

VI. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat:

a. Agendake-1 : tidak Ada pertanyaan

VII. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com

viu.

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dan Keputusan Rapat tersebut
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA :
a. Agenda ke-1

Jumlah suara yang hadir sebanyak -5.938.376.300 suara
Jumlah suara tidak setuju 2-0 tidak ada suara
Jumlah suara abstain 2 440.000 suara
Jumlah suara setuju # abstain 25.938.376.300 suara

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui :

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Whendy Yusman Suwito dari jabatannya selaku
Direktur dengan apresisasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan untuk Perseroan selama periode masa jabatan dan
mengangkat Bapak Andi Sulistiawan sebagai Direktur dengan masa jabatan mengikuti sisa
masa jabatan anggota Direksi lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (duaribu
duapuluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (duaribu tigapuluh), susunan
pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Sumardi Widjaja
Direktur : Ibu Henny Soetanto

Direktur : Bapak Luhur Dino Herlambang
Direktur : Bapak Andi Sulistiawan
Direktur : Bapak Erwan Irawan Noer

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu
akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK.

Jakarta, 26 Mei 2026.
diJakarta Utara,

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com