20260602_LPPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096145_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut,

4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan:

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara fisik
sebagai berikut :

1. Bapak CHRYSOLOGUS R.N. SINULINGGA Presiden Direktur
2. Ibu MERRY MARYATI Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 1.863.088.649 saham atau mewakili 71,982”6 dari
2.588.250.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan
ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran
Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat
serta pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab

Kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah Perseroan

(“Pemegang Saham”) yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan

mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan agar
petugas Perseroan dapat memberikan lembar pertanyaan dan menyerahkan
kembali lembar pernyataan yang telah diisi kepada petugas Perseroan.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

— Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan secara
online pada fasilitas eASY.KSEI.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau
saran : -Tidak Ada -
Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang

sah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

— Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan untuk
memberikan suara Tidak Setuju atau Abstain dengan menyerahkan kartu suara
berbarcode yang telah diisi kepada petugas Perseroan, sedangkan yang tidak
mengangkat tangan maka dianggap menyetujui usulan yang diajukan.

— Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan
suaranya secara online pada Fasilitas eASY.KSEI.

Pemegang Saham yang hadir secara fisik atau elektronik namun tidak
menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas
Pemegang Saham.

Keputusan Rapat.

Mata Acara 1

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.863.088.649 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : -

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.863.088.549 saham atau mewakili 99,999Y6
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan
tugas pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha
Perseroan, laporan Komite Audit serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk antara lain

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama
diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi,
divestasi aset, investasi, pengadaan, pembelian, kebijakan sistem administrasi
laporan keuangan, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (Corporate Social
Responsibility) dan lingkungan yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan,
serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan
dijelaskan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Perseroan dan
dalam Rapat.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2025 yang
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Terdaftar Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 30 Maret 2026
Nomor: 00736/2.1133/AU.1/09/1822-1/1/111/2026 dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acguit et
de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian
Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan
Keuangan Perseroan selama tahun buku 2025 dari tanggung jawab tindakan
pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025
dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.

Mata Acara II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.863.088.649 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham,

- Jumlah suara yang abstain/blanko : -

— Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.863.088.549 saham atau mewakili 99,999
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
--Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang

saham.

Mata Acara III

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.863.088.649 saham,

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

— Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham,
— Jumlah suara yang abstain/blanko : -
— Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.863.088.549 saham atau mewakili 99,999Y9

dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor
Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK
apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium,
menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan
pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.

Mata Acara IV
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.863.088.649 saham:

Jumlah suara yang tidak setuju : 9.400 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : -

Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.863.079.249 saham atau mewakili 99,999Y9
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1,

Menerima penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yang baru untuk 1 (satu) periode terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan
diselenggarakan di tahun 2029 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk sewaktu-
waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : FENDI SANTOSO
Komisaris Independen : HERRY SENJAYA

Direksi
Presiden Direktur : CHRYSOLOGUS RN SINULINGGA
Direktur : MERRY MARYATI

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama
Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana
diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam
Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara V

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.863.088.649 saham,

- Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : -

— Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.863.088.549 saham atau mewakili 99,999Y4
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, terkait
penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang bukan perubahan
kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penyesuaian
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal
3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia 2025, jika dipandang perlu termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan
Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat
Perseroan, dan melakukan segala sesuatu Tindakan yang dipandang perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan
termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang
diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
perubahan anggaran dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
26 Mei 2026 Nomor 120.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com