20260602_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096174_lamp4.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH 02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019

Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl HR. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo co.id & jimmytanal@gmai.com

2 Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

4 Persetujuan penetapan gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut
tunjangan lainnya untuk tahun buku 2026

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh
a Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen IR RONALD WAAS

Komisaris Independen RIZAL SATAR

Komisaris Independen ARIEF MUSTA' IN

Komisaris SURESH NARAIN SINGH SIDHU
Komisaris DARAGH O'NEILL

DIREKSI

Direktur Utama YAN RAYMOND JAFRI

Direktur CABA PINTER

Direktur JAMES JOHN BURNS

Direktur JACOPO RIGAMONTI

b Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 28.741.462.132 (dua
puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu
seratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 92,168” (sembilan puluh dua koma satu enam
delapan persen) dari 31.183.464.900 (tiga puluh satu muliar seratus delapan puluh tiga juta

p

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019

Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom

empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait

dengan mata acara Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara

sebagai berikut

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini Keputusan diambil melalui

perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General

Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalu pemberian kuasa kepada

penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni

PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir

dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut

a Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstaimm di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara

b Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara

Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya

memberikan suara dalam seluruh mata acara Rapat, sebagai berikut

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH 02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl HR. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom

1 Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketiga, tidak terdapat pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun
abstain.

2 Untuk Mata Acara Rapat Keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan
suara TIDAK SETUJU sebanyak 8.000 (delapan ribu) suara, suara ABSTAIN
sebanyak 0 (nol) suara, suara SETUJU sebanyak 28.741.454.132 (dua puluh delapan
miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga
puluh dua) suara atau sebesar 99,999”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan sembilan persen)

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai
berikut
1. Mata Acara Rapat Pertama

1 Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025,

termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

2 Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwanto, Susanti & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor
Independen No. 00368/2 1505/AU 1/06/0704-5/1/111/2026 tanggal 30 Maret 2026,
dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acguit et de

charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095 AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl HR. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

2. Mata Acara Rapat Kedua :

Menetapkan untuk tidak membagikan dividen, dikarenakan Perseroan tidak membukukan

saldo laba yang positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

1 Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen
Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memenuhi kriteria-kriteria Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam
Rapat

2 Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengganti dari
pihak-pihak yang ditunjuk tersebut jika setiap dari mereka tidak dapat memenuhi atau
melaksanakan tugasnya karena sebab apapun, termasuk menetapkan syarat dan
ketentuan penunjukan dari pihak-pihak baru tersebut

3 Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium serta persyaratan lainya dengan Kantor Akuntan Publik berkenaan
dengan penunjukan tersebut

4. Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan

tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komusaris Perseroan untuk tahun buku

2026, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S K. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH 02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR 03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo. co.id & jimmytanal@gmailcom

Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 26 Mei 2026 Nomor 191 yang dibuat oleh saya, Notaris

dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses
penyelesaian

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 26 Mei 2026

TANAL, S.H., M.Kn.