20260602_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096174_lamp2.pdf

TA

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH 02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo cod & jimmytanal@gmal.com

Komisaris SURESH NARAIN SINGH SIDHU
Komisaris DARAGH O'NEILL

DIREKSI

Direktur Utama YAN RAYMOND JAFRI

Direktur CABA PINTER

Direktur JAMES JOHN BURNS

Direktur JACOPO RIGAMONTI

b Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 28.749.657.032 (dua
puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu
tiga puluh dua) saham atau mewakili 92,195”9 (sembilan puluh dua koma satu sembilan
lima persen) dan 31.183.464.900 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta
empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat

— Bahwa dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.

— Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara
sebagai berikut

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari

Jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini Keputusan diambil melalu

perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General

Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH 02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com

Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalu pemberian kuasa kepada
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni
PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut
a Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstaimm di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara
b Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara
— Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut untuk seluruh Mata Acara Rapat,
tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak
setuju maupun abstain
— Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut
1. Mata Acara Rapat Pertama :
1 Menyetujui untuk menetapkan 1 (satu) periode masa jabatan Dewan Komisaris adalah
paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1
(satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya,
setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir
dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut, dan pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, serta anggota Dewan Komisaris
dapat diberhentikan untuk sementara oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL HR Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo cod & jimmytanal@gmai.com

menyebutkan alasannya dan pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan

secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan

2 Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun kembali isi Pasal 18 Anggaran
Dasar Perseroan

2. Mata Acara Rapat Kedua :

Memberikan persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut

1 Menyetujui untuk menerima pengunduran diri YAN RA YMOND JAFRI dan JAMES
JOHN BURNS selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 30
Juni 2026 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(dcgut et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh nya
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan, serta mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama
ini pada Perseroan

2  Memberhentikan dengan hormat JACOPO RIGAMONTI, yang sebelumnya menjabat
sebagai Direktur Perseroan, dan mengangkat Bapak Jacopo Rigamonti menjadi
Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo.co id & jimmytanal@gmailcom

w

Mengangkat KANIA MUSTIKASARI sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif

sejak tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tetap

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

4 Mengangkat CHARON WARDINI BIN MOKHZANI sebagai Komisaris Independen
Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2029, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

5 Mengangkat kembali SURESH NARAIN SINGH SIDHU sebagai Komisaris
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2029, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

6 Menyetujui efektif sejak tanggal 30 Juni 2026 susunan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut

—DIREKSI
-Direktur Utama Jacopo Rigamonti
-Direktur Caba Pinter
-Direktur Kama Mustikasari
—DEWAN KOMISARIS

-Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen — Ronald Waas

-Komisaris Independen Rizal Satar

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH 02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl HR. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo co.id & jimmytanal@gmail.com

-Komisaris Independen Arief Musta'in

-Komusaris Independen Charon Wardini bin Mokhzani
-Komisaris Suresh Naraim Singh Sidhu
-Komisaris Daragh O”Neill

7 Menyetujut untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan mata acara Rapat ini

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 26 Mer 2026 Nomor 192 yang dibuat oleh saya, Notaris
dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaran

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 26 Mei 2026

TANAL, S.H., M.Kn.