Back to announcement
20240807_INTP_Perubahan Profesi Penunjang_31692839_lamp4.pdf
Other Text extracted INTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 68
Page 1 OCR 0.936
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. NOTARIS Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-76.HT.03.02-Th. 2002 tanggal 30 Januari 2002 Wisma Bumiputera, Lt. M, Suite 206, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910 Tel. : 5224516, 5252862 Fax. : 5224517 E-mail : denithanur123@gmail.com TURUNAN / SALINAN / GROSSE AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. TANGGAL : 14 Mei 2024 NOMOR :17
Page 2
Page 3 OCR 0.910
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Nomor : 17 -Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-05-2024 (empat belas Mei ----------- dua ribu dua puluh empat), -----------------2--------5-5n-n252552n2nnnnnnnnna Pukul 09.51 (sembilan lewat lima puluh satu menit) ---------------x5x0.. Waktu Indonesia Barat. -----------------------2n-0n-n0nnonnennnnnnnnnnnnannunan -Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister-- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan -- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ----------- disebutkan pada bagian akhir akta ini, ----------------2n5n5n5n5nnnnnnunnna. -Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas ------------------onnu PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk., berkedudukan --- di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement-------- Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Rukun------------- Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan -- Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran----------- dasarnya termuat dalam akta tertanggal 16-01-1985 (enam belas------- Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 227, yang--- dibuat di hadapan RIDWAN SUSELO, pada saat itu Notaris di- Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri --------------- Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat------- Keputusan tertanggal 17-05-1985 (tujuh belas Mei seribu sembilan --- ratus delapan puluh lima) nomor C2-2876 HT.01.01.TH.85. dan ------- telah diumumkan serta dimuat dalam Berita Negara Republik ---------- Indonesia pada tanggal 16-07-1985 (enam belas Juli seribu------------- sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 57 Tambahan nomor 946--- "3 1 ZA01 BARUSALINAN2024MENI7-BAR RUPST ITP 2024 doc
Page 4 OCR 0.928
— dan yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan----- dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu---- tujuh) tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya, telah--------- diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia ------ pada tanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu ------- delapan) nomor 70 Tambahan nomor 16239 dan anggaran dasar--------- mana telah mengalami perubahan yang termuat dalam: ------------------- - akta tertanggal 11-06-2009 (sebelas Juni dua ribu sembilan) - nomor 1S, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL -------------------- PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus ---------------- Magister, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------- Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 03-07-2009 (tiga---------- Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09303 dan yang ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya------------ telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ----- Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik------- Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 03-07-2009 (tiga---------- Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09304:---------------- - akta tertanggal 11-05-2010 (sebelas Mei dua ribu sepuluh) ----------- nomor 8, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL --------------------- PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus ---------------- Magister, pada saat itu Notaris di Jakarta Selatan, yang-------------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya ---------- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ----- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ 5 v»
Page 5 OCR 0.909
el Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 15-06-2010 (lima--------- belas Juni dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-14670 ---------- dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data----------------- Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem------------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----------- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya ---------- tanggal 15-06-2010 (lima belas Juni dua ribu sepuluh) nomor------- AHU-AH.01.10-14671: Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 11-08-2015 ---------- (sebelas Agustus dua ribu lima belas) nomor 64 Tambahan ---------- nomor 479/Ly -----------22---22--202n---00n-200nnnn2nn0nnnununnuunnnnunnnnnnn Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 02-10-2018 ---------- (dua Oktober dua ribu delapan belas) nomor 79 Tambahan-- NOMOr 178224 --------2-2----n22222222222252222525n-2n2n2n2nnnnnnnanunnannnan akta tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember dua ribu -------- lima belas) nomor 30, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, -------- yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ----- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 17-12-2015 (tujuh -------- belas Desember dua ribu lima belas) nomor -------------------------55- AHU-AH.01.03-0989523 dan telah diumumkan serta dimuat--------- dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal-- 29-04-2022 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh ----------- dua) nomor 34 Tambahan nomor 15550 dan yang Penerimaan ------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima--------- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------... 0
Page 6 OCR 0.918
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 17-12-2015 - (tujuh belas Desember dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0989524: ----------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannn |- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 04-08-2020 --------- NOMOr 287203 ------------------222-2-----n0n20n--nnnnnnnnnnnnn Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -- Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor ----------------- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 12-08-2021 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor ---- AHU-AH.O1.03-04367863 ----22-225n2x22nn222nn22-22n2n22- - Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang terakhir termuat dalam akta tertanggal 17-05-2023 (tujuh hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan-- AHU-0043810.AH.01.02.TAHUN 2021 dan yang Penerimaan -- (empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor 62 Tambahan ------------ | - akta tertanggal 04-08-2021 (empat Agustus dua ribu dua------------- puluh satu) nomor 02, yang dibuat di hadapan KUMALA ------------ TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ------------ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--------- dengan Surat Keputusan tertanggal 12-08-2021 (dua belas----------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima-------- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------- belas Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 04, yang dibuat di ------------ Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam ------ Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ------------ (ek Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya ---------
Page 7 OCR 0.905
tanggal 22-05-2023 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh tiga) --- nomor AHU-AH.01.09-011967 1 ----------------------25-5-5n5nn5nnnnnnnnnanan (selanjutnya disebut dengan singkat “Perseroan”). ---------------------- -Telah berada di Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement ------------ Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, ------- 12910. -- -Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita----- acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut dengan ---- singkat “Rapat”). yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan------- jam seperti tersebut di atas. ------------nnnnnnnnnunnnnnnnnnonnonnnno -Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu telah -- berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi: Il. -Tuan KEVIN GERARD GLUSKIE. lahir di Hobart, --------------- pada tanggal 19-06-1967 (sembilan belas Juni seribu ------------... sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Australia, ------- swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura, The Club -------- Residences by Capella Singapore, Suite D #7208, 1 The------------ Knolls, Pulau Sentosa, Singapura 098297, pemegang paspor ------- Australia nomor PA3452380, berlaku hingga tanggal---------------- 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh ----------- -untuk sementara berada di Jakarta, -- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.- 2. -Tuan TEDY DJUHAR, lahir di Pekalongan, pada tanggal--------- 27-04-1951 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus----------- lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, ------------ na
Page 8 OCR 0.885
-———— bertempat tinggal di Jakarta, Widya Chandra Residence ------------ Kaveling S, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, --------------- Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, ------------------.- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------------------- dengan Nomor Induk Kependudukan 3171052704510001: ---------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris --------------- Independen Perseroan. --------------------2-----225-525222255n222-n-.ooo -Tuan SIMON SUBRATA, lahir di Jakarta, pada tanggal ---------- 04-07-1964 (empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh---------- empat), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat - tinggal di Jakarta, Jalan HOS Cokroaminoto nomor 6, -------------- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan --------------... Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, -------------....... pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------- Kependudukan 3674010407640003: -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris --------------- Independen Perseroan, ----------------------5--------2---22222222222. 2. -Tuan FRANCISCUS WELIRANG, lahir di Padang, --------------- pada tanggal 09-11-1951 (sembilan November seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara ----------------...... Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --------- Jalan Gunung Sahari VI nomor 12, Rukun Tetangga 007, ----------- Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara,--------------.-- Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang------------------- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--------------------.-... Kependudukan 3171020911510003: --------------------------------n5- 0
Page 9 OCR 0.900
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---------------- -Tuan JUAN FRANCISCO DEFALOUE, lahir di Grenade,-------- pada tanggal 23-08-1963 (dua puluh tiga Agustus seribu ----------- sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Belgia, ------------ swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura,------------------.. Wak Hassan Place 12, Singapura 757098, pemegang paspor ------- Belgia nomor EP993633, berlaku hingga tanggal 03-12-2026 -- (tiga Desember dua ribu dua puluh enam): ------------nnnnnnnnnnnnnaa. -untuk sementara berada di Jakarta, -------------------------------5-555 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -- -Tuan FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO ----------------- (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis F.X. SUTIJASTOTO), ---- lahir di Denpasar, pada tanggal 03-10-1960 (tiga Oktober---------- seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, ----- pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Penggilingan ------- Baru I nomor 49, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, --------- Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------- Kependudukan 31750403 106000024 -----------n-n-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnan -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -- -Tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA, lahir di Jakarta, pada------ tanggal 09-01-1967 (sembilan Januari seribu sembilan ratus ------- enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas Utara I B/5, ----------- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayu ---------- “
Page 10 OCR 0.904
9. AN 3 Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang --------- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------- 31720609016700033 -----------------nnn--2nnnnnnnnnnnnnn2nnnnnnnnnunnnnnnn -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, lahir di Surakarta, ------- pada tanggal 30-01-1958 (tiga puluh Januari seribu sembilan------ ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan ---- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf I1/PC-7, --- Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok ------- Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, -------------- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------- Kependudukan 31740530015800044 -----------------2----n--nn-nnnn-555 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. ----------------- -Tuan HASAN IMER, lahir di Giizeloba, pada tanggal -- 03-01-1954 (tiga Januari seribu sembilan ratus lima puluh --------- empat), Warga Negara Republik Turki, swasta, bertempat---------- tinggal di Jakarta, Kempinski Private Residence Unit 48E, -------- Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, Kelurahan--------------- Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang ----------- paspor Republik Turki nomor U 14278688, berlaku hingga--------- tanggal 01-04-2027 (satu April dua ribu dua puluh tujuh): -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Direktur Perseroan, --------------------------------- . “Tuan TROY DARTOJO SOPUTRO, lahir di Bandung, pada ----- tanggal 01-05-1964 (satu Mei seribu sembilan ratus enam---------- puluh empat). Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, --------- sang
Page 11 OCR 0.869
PP F bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang V M-5/10, ------ Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan ----------------- Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,---------- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan 317308010564000 14 ---------------n-n-nnnnnnnnnanunnnnn -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------5nnnnnan. . -Tuan DAVID JONATHAN CLARKE, lahir di Manchester,------- pada tanggal 14-02-1974 (empat belas Februari seribu-------------- sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara --------------..... Britania Raya, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, - Executive Paradise Complex, Kaveling J-5, Jalan----------------x00. Pangeran Antasari, Kelurahan Cilandak Timur, -------------------5-- Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang --------------- paspor Britania Raya nomor 554261716, berlaku hingga------------ tanggal 04-01-2029 (empat Januari dua ribu dua puluh ------------- sembilan): ----------2n-2n-n2nn2nn2nn2nnnnnnnnnnnnnnnannannannn ana nnunnunnan -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Direktur Perseroan, ---------------2--5n50nnnnnnn . -Tuan OEY MARCOS, lahir di Teluk Betung, pada tanggal ------- 19-06-1972 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh ------ puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ------------ bertempat tinggal di Jawa Barat, Raffles Mi//s Blok S.8 ------------ nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan ----- Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang------- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------- 32751019067200085 »-------2-xnnn2nnnn2n22nn5n2-nnn522nnnn2nnnnnnnnnnnan -untuk sementara berada di Jakarta: -------------------------5500000 Pn
Page 12 OCR 0.870
Pn -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------------- jabatannya selaku Direktur Perseroan, ---------------5000000 . -Tuan HOLGER MORCH, lahir di Odense, pada tanggal ---------- 31-12-1969 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan). Warga Negara Denmark, -------------.. swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Ampera Residence------------ Unit B, Jalan Ampera Raya nomor 8, Kelurahan Ragunan, --------- Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -- paspor Denmark nomor 208100397, berlaku hingga ---------------.. tanggal 04-02-2025 (empat Februari dua ribu dua puluh ------------ lima): -------------nann0n2222n00020000002002002200n20n5250n5222000n2nm—unuun—, -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -- jabatannya selaku Direktur Perseroan, -------------------22--2--..oo . “Tuan ROBERTO CALLIERI, lahir di Cagliari, pada -------------- tanggal 14-10-1963 (empat belas Oktober seribu sembilan --------- ratus enam puluh tiga), Warga Negara Republik Italia, ------------- swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura,-------------------- 238 Orchard Boulevard #23-05, The Orchard Residences, --------- Singapura 237973, pemegang paspor Republik Italia--- nomor YA8510385, berlaku hingga tanggal 24-03-2026 ------------ (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh enam): ------------------ -untuk sementara berada di Jakarta, --------------------2---------225255 -menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku------------------ Undangan Rapat.-------------------n--nn2n-2n-20n20n2n22n20nn0nn2nnnnnnnnn . “MASYARAKAT selaku pemegang/pemilik dari--------------------. 2.911.242.684 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta --- dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan------------------ puluh empat) saham dalam Perseroanj ----------------------------22--5 ba
Page 13 OCR 0.872
-satu dan lainnya sebagaimana ternyata dari Daftar yang ----------- dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu----------- PT RAYA SAHAM REGISTRA (“BAE”), yang dilekatkan --------- pada minuta akta inij-------------------n222222n2n2nn2nnnnnnnnunananannnnn 16. a. -Tuan LUKMANUL ARSYAD, lahir di Salatiga, ---------------.- pada tanggal 16-09-1974 (enam belas September -- seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga ---------........ Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ---------------.... tinggal di Banten, Emerald Garden Blok D. nomor 12, ---------- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan ------------.. Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang - Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--------------.. Nomor Induk Kependudukan 36740316097400033 -------------n.. -untuk sementara berada di Jakarta: ----------------------------5555. 7 . -Tuan CHANDRA KUSUMA PUTRA, lahir di Kampit, ---------- pada tanggal 21-03-1985 (dua puluh satu Maret seribu ---------- sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara--------------- Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ------ Jalan Gading Kirana Timur, G.7/42, Rukun Tetangga 010, ------ Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, ------------- Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang------------- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- 3173022103850007: -menurut keterangan mereka dalam hal ini selaku wakil------------.. dari Kantor Akuntan Publik (KAP) “Tanudiredja, Wibisana, -------- Rintis dan Rekan” yang merupakan anggota jaringan --------------... PricewaterhouseCoopers, yang hadir atas undangan Direksi--------- Perseroang -------------------------2----20--2-20-222502nNNNnnnnnannnnannannna —
Page 14 OCR 0.905
uan HARSOYO, lahir di Bagan Siapi Api, pada tanggal -- 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh------------ puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ---------- bertempat tinggal di Banten, Jalan Papirus VI New Serenade ------ B.8/23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, Kelurahan ------- Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten --------------- Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --------------- Nomor Induk Kependudukan 3671050309760004:------------------- -untuk sementara berada di Jakarta: -----------------------------2-o.i -menurut keterangannya dalam hal ini selaku wakil dari------------ BAE, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. ----------------.- 18. -Nona DIAH IRIANTI, lahir di Padang, pada tanggal ------------.. 01-01-1983 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan ------------ puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, ----------------... bertempat tinggal di Jawa Barat, Gang Mekarjaya II -----------....- nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, - Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, --------------- Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----------.-- Nomor Induk Kependudukan 32710141018300215-------------------- -untuk sementara berada di Jakarta: -menurut keterangannya dalam hal ini selaku Independent --------- Representative pemegang saham. --------------------------5--2-.coooo. -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -- -Kemudian pembawa acara membacakan ringkasan tata tertib Rapat.-- -Selanjutnya, penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut, -- selaku Komisaris Utama Perseroan, terlebih dahulu menyampaikan --- kata sambutan kepada para peserta Rapat, yang pada pokoknya -------- sebagai berikut: -------------------22--22---25-22-222225-22025222222222222255555 0
Page 15 OCR 0.837
Ta “Selamat pagi, ---------------------n-2nn-nn2nn2nn20n2nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/para pemegang saham ------ dan undangan dalam Rapat ini, baik secara daring maupun ---------- luring. Karena kendala dalam berbahasa Indonesia, p/ease----------- allow me to deliver my speech in English. ----------nnnnnnnnnannnnnnann Honorable shareholders, ------------------2222222222225555nnnnnnnnnnnnnnn The global economy again grew at a slower pace in 2023 (two thousand twenty-three). Intensifying geopolitical -------------5- conflicis and rising global interest rates were the main ---------55555 challenges throughout 2023 (two thousand twenty-three), ----------- In addition, high inflation rate was also a factor that - had a significant influence on the 2023 (two thousand --------------- twenty-three) global economic performance. -------------5nnnnnununnan The Indonesian economy maintained a steady growth -----------5555 although it was slow down compared to the previous year. The government continued to push for economic --------5555xx growth through a number of monetary and fiscal policies. ------555xx However, substantial weakening of the global economy -------------- posed a real challenge to the national economic growth, ------------ This condition also impacted the cement industry. The ------------5-- development of many non-government property and ----------55555555 infrastructure projects suffered from delays, limiting -------55555555 growth in the demand for cement and perpetuating ----------------5-5 the oversupply issue in the national cement industry - in 2023 (two thousand twenty-three). ----------222nnnnnnnununununnnnnan The Board of Commissioners expresses our appreciatiom ------------ for the efforts, strategic measures, and hard Work-------------5555525 demonstrated by the Board of Directors in order t0 --------------555- Na
Page 16 OCR 0.862
ag achieve the targets set in 2023 (two thousand twenty-three). -------- We regard the Company 's plans prepared by the Board of----------- Directors to be effective and adaptive work measures in navigating changes in the business world and increasingly ---------- intense business competition, and thus, Indocement '5 --------5nnnnxxa performance achievements in 2023 (two thousand twenty-three) ---- are a cause for us all to be grateful. The Board Of ------------------- Commissioners expects support from employee5, --------------------5- shareholders, business partners, and customers 10 ----------2--55555x ensure that the Company 's performance is maintained, ------------5- and even improved, in 2024 (two thousand twenty-four), ------------- thus enabling us to deliver more significant benefits to -- all Company Personnel and stakeholders. Thank yOU.” ---------n-22n-nn2n22nnn2222nnnn2202nnn222222 nan aman nnn nan nnnan -Selanjutnya, penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut, ------------- selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, ----- menyampaikan kata sambutan kepada para peserta Rapat, yang pada -- pokoknya sebagai berikut: --------------------2--2--22-22n22-22n222222522.-.. “Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, -------------------. Perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat --------- datang dan menyampaikan terima kasih kepada Ibu-ibu,-- Bapak-bapak dan Saudara-saudara yang telah memenuhi undangan - kami untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---- tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang diadakan pada ----- hari ini, Selasa, 14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua --------- puluh empat).” -Selanjutnya penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut, selaku ----- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, --------------
Page 17 OCR 0.888
berdasarkan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris -----------------.. Kedua Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, ----------------...iii.i.. tertanggal 13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh- empat), nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2024 telah ditunjuk --------------- untuk bertindak selaku Ketua Rapat dan memimpin jalannya ----------- Rapat ini. -------------5nnnnnnnnannnononaono -Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ---------- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal------- yang berlaku: -------------nnnnnnnnnnnn oo a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas -- Jasa Keuangan (“OJK”) nomor 15/POJK.04/2020-----------------555 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua-----------------. puluh) (untuk selanjutnya akan disebut dengan “POJK 157), ------ Direksi telah memberitahukan kepada OJK tentang ------------------ rencana dan mata acara Rapat ini dengan surat nomor 028/ITP-CLCC/I11/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh ------------ tujuh Maret dua ribu dua puluh empat).--------------5555550. b. PENGUMUMAN kepada pemegang saham mengenai rencana ------ Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah diumumkan------- dalam situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web-- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web----- Perseroan pada tanggal 05-04-2024 (lima April dua ---------------- ribu dua puluh empat).-----------2nwnnnnnnnnnnnnnonoooonn c. PEMANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri ------ Rapat ini, telah diumumkan pula dalam situs web BEI, situs ------- web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22-04-2024 ------ (dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat). - ye Dena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan ----- 15
Page 18 OCR 0.923
fs ceme tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak untuk ----- penambahan atau perubahan mata acara Rapat karenanya mata ---- acara Rapat adalah sesuai dengan pemanggilan tertanggal---------- | 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat). ------ Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan------------ per tanggal 19-04-2024 (sembilan belas April dua ribu ------------- dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) -------- Waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT RAYA ------------ SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, --- saham Perseroan yang telah dikeluarkan adalah 3.681.231.699 ---- (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus------ tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) ----- Saham, ----------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannna Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran Dasar ---------- Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang------- saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih ------ dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak ----- suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ------------- Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan Perseroan melalui surat nomor 043/ITP-CLCC/IV/2024 tanggal----------------- 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat)-------- saat ini Perseroan memiliki saham treasuri sebagai akibat dari ----- Pembelian Kembali Saham Dalam Pasar yang berfluktuatif.--------- Oleh karenanya terdapat 250.158.300 (dua ratus lima puluh------- juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) saham yang ---- dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, berdasarkan --------- Pasal 40 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)--- emang Perseroan Terbatas berikut perubahannya (“UUPT”),-------
Page 19 OCR 0.911
era H3 saham-saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan - suara dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah ---------- kuorum. Dengan demikian maka jumlah saham dengan-------------.. hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang --- menjadi acuan dalam penentuan kuorum dalam Rapat ini -----------. adalah sebesar 3.431.073.399 (tiga miliar empat ratus ------------- tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus-------------- sembilan puluh sembilan) saham, -----------------nnnnnnnnnnnnnanaaaaa -Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, untuk ----- menyampaikan apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang -- hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat sebagaimana ditetapkan dalam--------- Anggaran Dasar Perseroan, -------------2n5nnnananununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -Selanjutnya saya, Notaris, menginformasikan sebagai berikut: -------- - Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA --- selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham -- atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui -- fasilitas Electronic General Meeting System KSEl--------------5555. (“ceASY.KSEI”) dalam Rapat ini berjumlah 2.911.242.684 -- (dua miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus empat -------- puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat) saham -------- atau sama dengan 84,849 Yo (delapan puluh empat koma ---------- delapan empat sembilan persen) dari jumlah seluruh saham------ dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan secara sah----- oleh Perseroan, sejumlah 3.681.231.699 (tiga miliar enam -------- ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu -------- ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham dikurangi dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian ---------- kem
Page 20 OCR 0.883
kembali saham Perseroan sebesar 250.158.300 (dua ratus - lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus)---- saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan ---------- per tanggal 19-04-2024 (sembilan belas April dua ribu dua -------- puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) ------------- Waktu Indonesia Bata, -ennwnnenenn-owwantenameenn nama Nawas ama -Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan ------------ dalam Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran Dasar Perseroan telah ---------- terpenuhi, ---------------n50nnnnnnnnanannanananan an nannnn ana nannn nan nnnunnan -Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa karena semua ------------ persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, ------------- baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum kehadiran, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat----------- yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14-05-2024 (empat -------------- belas Mei dua ribu dua puluh empat) ini dinyatakan sah dan------------- berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat,-------- dan Ketua Rapat dengan resmi membuka Rapat Umum Pemegang------- Saham Tahunan ini pada pukul 09.51 (sembilan lewat lima puluh------- satu menit) Waktu Indonesia Barat. - umum Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK 15, yang pada------- pokoknya adalah sebagai berikut: “Pemegang saham yang terhormat, ----------------------------5-25-252555 Perekonomian global diliputi ketidakpastian di 2023 ---------------.- (dua ribu dua puluh tiga), dan menghadapi sejumlah --- tantangan yang tidak ringan. Persoalan konflik geopolitik, ---------- suplai komoditas energi dan pangan yang terhambat, --------------..-
Page 21 OCR 0.879
tingkat inflasi yang tinggi, hingga kebijakan suku bunga --------.... tinggi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap ------------- pertumbuhan ekonomi global. Kondisi tersebut semakin ------------- diperparah dengan terjadinya fenomena El Nino yang juga ---------- Di tengah tantangan perekonomian global, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh dengan cukup baik ---------------.-.... di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kendati dengan--------------------.. tren melambat dibandingkan tahun sebelumnya, -----------------55000. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam ---------------- menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah, --------------------.. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang --------------- 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami menilai bahwa ------------------ Direksi mampu menjalankan tugas dan tanggung --------------------55 jawabnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ---------------- pencapaian kinerja operasional dan keuangan -------------------555555. Indocement yang cenderung mengalami peningkatan ------------------ dibandingkan tahun sebelumnya. Direksi telah ------------------55xx menerapkan sejumlah inisiatif dan kebijakan strategis --------------.. yang tidak hanya ditujukan untuk menyikapi kondisi di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tapi juga sesuai -------------------- dengan strategi jangka menengah dan jangka panjang----------------- Perseroan. Pada aspek keuangan, Perseroan berhasil membukukan--------------- pendapatan neto sebesar Rp17.950 miliar (tujuh belas ---------------. ribu sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan --------------. Memun
Page 22 OCR 0.815
SP pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp1.950 miliar--------------- (seribu sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah). -----------------0... Dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian laba---------------...... tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 5,9Yo------------..oo.. (lima koma sembilan persen). --------------------25-2-25---55202--20552555 Demikian telah kami sampaikan kondisi umum Perseroan ------------ Saat ini.” ------------22n222nnanen0nnnannnnenan anna aan an nana na nana nanah nan anna -Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa sesuai-----------------.-.- dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah--------------------. sebagai berikut: ---------nwnnnnnnnnnntnnnoonnroooaa l. v Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk ------------------ laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan ------------------- pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian---------------........ Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua--------------------- puluh tiga). »-----------n--on2n2n-2n20n2nn0nn22n222222nnnnnnnnnanannnnnnannn Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -- Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk ----- mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua -------- puluh empat). Perubahan susunan Pengurus Perseroan, -------------------------.-... Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan ------------ honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.--------------------... -Kemudian Ketua Rapat menyampaikan mekanisme pengambilan ------ keputusan dalam Rapat guna memenuhi ketentuan POJK 15 adalah ---- sebagai berikut:--------------------nooo.ooooo oo 1. Ketua Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi dapat ------- | erima dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat-- 20
Page 23 OCR 0.900
» ataukah perlu dilakukan pemungutan suara. ---------------0nn.ii Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara-------- fisik, dan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk ----------- menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami dengan---------- mengangkat tangan. -----------------n2n2nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnna Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara-------- fisik, dan memberikan suara abstain dimohon untuk ----------------- menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami dengan-- mengangkat tangan. -------------n5nnnnnnnnnnnnnononnnoo Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara------ elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada ------------- sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam ------ waktu paling lama dua menit. --------------2nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnonnoa Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, ---------- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah - namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap------------- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas------------- pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----------------5-5555555. Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 c POJK 15 juncto Pasal 12 ayat 2.d.- Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih--- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ----- suara yang hadir dalam Rapat.--------------nnnnnnnnnaanao.. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menarik data ------- elektronik yang telah diberikan oleh para pemegang saham -------- melalui sistem eASY.KSEI ditambah dengan jumlah suara yang--- dikeluarkan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.--------- Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang ------------ dilakukan oleh BAE, ------------------------22-25-22-20020025005002N0NNL bo
Page 24 OCR 0.895
-Selanjutnya Ketua Rapat juga menyampaikan bahwa pada setiap------ mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ---------- saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya mengenai hal yang terkait ------- dengan materi mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan -------- suara dengan mekanisme sebagai berikut: -------------nown0....ULL.. |. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap ---------- pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ---- dan/atau menyatakan pendapatnya paling banyak 2 (dua)----------- pertanyaan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir-------- secara fisik dan 2 (dua) pertanyaan bagi pemegang saham atau---- kuasanya yang menggunakan sistem eASY.KSEI, untuk tiap ------- mata acara bagi satu atau seluruh pemegang saham dan/atau --- kuasanya yang hadir dalam Rapat. --------------------------2------52525 » Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak ------------ untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. ----- | 3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan-------- ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya -- diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir ----- pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan ------ kepada Ketua Rapat. 4. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka -------------- pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik ----------------- dapat berdiri di tempat dan diberikan kesempatan untuk ------------ mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, ---------------------------. | 5. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan ---------- menjawab atau menanggapinya satu per satu. je ai pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat secara------- 22
Page 25 OCR 0.909
elektronik dalam sistem eASY.KSEI, Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam ------- webinar pada fasilitas AKSes. sehingga dihimbau agar ------------- pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan ------- atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur----------- chat pada kolom “Electronic Opinion' yang tersedia di layar ------ E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau ------ pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat -- pada kolom “General Meeting Flow Text ' adalah “ Discussion------ started for agenda item number |) ----------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan 7. Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui sistem --- &cASY.KSEI, mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan --- mata acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan----------- langsung pada pokok permasalahan, akan dibacakan oleh ---------- Ketua Rapat. 8. Kemudian Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau ------- pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi --------- pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan pemegang -------- saham tersebut. - -Sebelum memasuki mata acara Rapat, Ketua Rapat menyampaikan --- bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, maka dengan pertimbangan ---- efisiensi waktu, Ketua Rapat mengusulkan bahwa pemungutan suara-- mengenai diri orang dilakukan secara lisan kecuali ada keberatan ----- dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang------------ mewakili sedikitnya 1076 (sepuluh persen) dari seluruh saham --------- dengan hak suara. --- -Setelah ditanyakan kepada para pemegang saham dan ternyata -------- tidak ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang------ —
Page 26 OCR 0.915
mewakili sedikitnya 1096 (sepuluh persen) dari jumlah seluruh -------- saham dengan hak suara yang sah yang menyatakan keberatan atas ---- usul pemungutan suara secara lisan tersebut, maka Ketua Rapat ------- menetapkan bahwa pemungutan suara untuk seluruh mata acara- “Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan---- tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan--- Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023------ (dua ribu dua puluh tiga)” --------------------2--22-222-22-22222555555 -Terlebih dahulu penghadap tuan FRANCISCUS WELIRANG ---------- tersebut, selaku Komisaris Independen Perseroan, mewakili ------------ Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan laporan mengenai -------- tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris -------- selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang pada ---------- pokoknya sebagai berikut: ----------------------------202220--2222-25552252555 “Pemegang saham yang terhormat, --------------------------------.oooo. Saya atas nama Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan--- laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan -------- Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).------- Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31-12-2023 (tiga ----------- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), beranggotakan ------ tujuh orang, terdiri dari Komisaris Utama, dua Wakil Komisaris --- Utama/Komisaris Independen, satu Komisaris Independen, ---------- dan tiga anggota Komisaris. --------------------------2--2n-2--2n2n2522555 Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menaruh --- perhatian yang besar terhadap langkah dan strategi yang------------- ta
Page 27 OCR 0.847
Pa dijalankan Perseroan terkait dengan beberapa hal berikut: --------... 1. Manajemen Penggunaan Energi, dimana Dewan Komisaris -- terus memberikan arahan untuk meningkatkan penggunaan------ energi alternatif, termasuk penggunaan Refuse Derived---------- Fuel (“RDF”) dan juga instalasi panel surya untuk tambahan--- pasokan listrik ke pabrik. -----------------202n000 iga v Untuk menyesuaikan standar operasional yang dijalankan------- di Pabrik Maros dan Pabrik Semen Grobogan, Dewan ------------ Komisaris mendorong Direksi untuk melakukan Standarisasi --- Operasional di kedua fasilitas produksi tersebut. ----------....... 3. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk lebih -------------- meningkatkan service excellence kepada pelanggan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas ---------- produk dan layanan yang diberikan agar dapat terbangun ------- loyalitas. -------------2n-n-n5n2nnnnnnununnununununnnnnnnnnnnnnnnannannna 4. Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap ---------- upaya yang dilakukan Perseroan untuk melakukan inovasi ------ dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan---- pelanggan serta memperhatikan dampak lingkungan yang ------- timbul dari proses produksi. ------------------nnnnnnnnnnnnnnnananaX 5. Faktor Sumber Daya Manusia juga menjadi perhatian utama ---- | Dewan Komisaris dengan mendorong Direksi untuk -----------.. | meningkatkan program pendidikan dan latihan dan terus - menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan ------------- YAN Aina taat an RE SARA RAT Anam AAA AR Rae Ser Ren Pemegang saham yang terhormat, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh ------- Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan-------- 25
Page 28 OCR 0.922
Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja kedua --------- Komite tersebut sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---------- tiga). dan menilai bahwa kedua Komite telah menjalankan----------- tugas dengan baik. -------------nnnnnnnn 0 Wa na Dewan Komisaris juga telah menelaah dan menerima dengan- baik Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir ---- tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua--------- puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik --------- “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang merupakan -- anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat-------- “wajar, dalam semua hal yang material” .------------5nnnnnnnnnnnaananaa Pemegang saham yang terhormat, -- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan menjadi tahun --------- yang cukup menantang. Ekonomi global diprediksi belum akan ----- mengalami perbaikan yang berarti kendati tingkat suku bunga ------ diperkirakan lebih stabil dan cenderung turun. Menyikapi - prediksi tersebut, Indocement tetap optimis dapat meraih ------------ pertumbuhan bersamaan dengan pertumbuhan industri semen-------- nasional. Dewan Komisaris menilai Direksi telah menyusun--------- rencana dan target yang baik dalam menghadapi tahun 2024 (dua -- ribu dua puluh empat). Berbagai aspek makro dan mikro telah ------ dipertimbangkan dengan baik, termasuk penyelenggaraan pesta----- demokrasi yang berjalan di 2024 (dua ribu dua puluh empat). - Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan menyampaikan --- apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan--------- oleh pelanggan, pemegang saham, direksi, seluruh karyawan, ------- dan mitra bisnis yang telah mendukung Perseroan melewati --------- tantangan bisnis di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).------------ bang an 26
Page 29 OCR 0.908
Kami berharap Perseroan dapat terus menjaga kinerja ---------------- pertumbuhan yang baik pada tahun-tahun mendatang, dengan ------- senantiasa memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku -------- kepentingan. Terima kasih atas setiap kepercayaan yang telah ------ diberikan kepada kami. -------------------200500000 oo Demikian pokok-pokok laporan tugas pengawasan yang -------------- dilakukan oleh Dewan Komisaris.” - -Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Direksi Perseroan untuk ---- menyampaikan pokok-pokok dari laporan tahunan Perseroan tahun ---- buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan pokok-pokok dari laporan --- keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu -- dua puluh tiga). -----------nwnnnnnnnnnnnnonnonnnooooooo nan -Selanjutnya penghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA ----------.- tersebut. selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi ---------- Perseroan, terlebih dahulu menginformasikan hal-hal sebagai ---------- berikut: -----------------2--2222-22255220055255552222250000NnNUanaaaananaananaNNa - Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun------------------.. buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang terdi dari laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan ---------------- laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, ----------------. dan laporan arus kas konsolidasian serta suatu ikhtisar ------------- kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan ----------- lainnya tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik --------- “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang merupakan ----- anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat ----- “wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan ------------- laporannya nomor: 00333/2.1025/AU.1/04/1 137-1/1/111/2024 ------ tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua H0
Page 30 OCR 0.909
er puluh empat). - Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 ------ (dua ribu dua puluh tiga) telah diserahkan kepada OJK serta ------ BEI pada tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu ----- dua puluh empat), melalui Exrensible Business Reporting ---------- Language dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi - OJK dan BEI serta telah dipublikasi dalam situs web Perseroan--- pada tanggal yang sama.---------------------0------nn00n--n2nn-2on-onnn | - Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua--------- puluh tiga) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan------ Komisaris dan Direksi Perseroan. | - Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua--------- puluh tiga), telah disampaikan kepada OJK serta BEI pada--------- tanggal 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh ------ empat). ----------nnnnununnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaa -Selanjutnya penghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA ------------ tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi ---------- Perseroan, menyampaikan pokok-pokok laporan tahunan Perseroan --- tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:------------- “Pemegang saham yang kami hormati, ----------------------------------- Seperti yang sebelumnya sudah diprediksi banyak pihak, ------------ pertumbuhan ekonomi global kembali mengalami perlambatan ------ di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Konflik geopolitik antara -------- Rusia dan Ukraina juga antara Israel dan Palestina membuat -------- harga minyak mentah dunia melesat sehingga mengakibatkan -- pelemahan ekonomi di berbagai negara. Tekanan inflasi yang------- tinggi menyebabkan banyak negara menaikkan kebijakan suku ------ bunga untuk menekan laju inflasi.-------------5nnnnnn. oa ta
Page 31 OCR 0.926
Di tengah tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih ------- dapat tumbuh dengan cukup baik. Kendati juga mengalami ---------- perlambatan, namun secara umum ekonomi Indonesia cukup - stabil sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Neraca -----------.. perdagangan Indonesia di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ------------ juga tercatat mengalami surplus sebesar USD36,93 miliar ----------- (tiga puluh enam koma sembilan tiga miliar Dolar Amerika --------- Serikat). Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan ------- Indonesia yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi global, ----- meski mengalami penurunan dibandingkan 2022 (dua ribu dua------ puluh dua). --------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnn Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) permintaan semen di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meningkat 3,474 (tiga------ koma empat persen) dari tahun sebelumnya, yang dikontribusi------ terutama oleh pembangunan ibu kota negara baru. Di lain pihak, --- kondisi kelebihan pasokan di industri semen masih terus ------------ berlangsung ditambah dengan kapasitas produksi baru dari ---------- beroperasinya pabrik semen baru di wilayah Kalimatan Timur ------ di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------n5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanan Dinamika ekonomi dan tingkat kompetisi di industri semen --- pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) memberikan pengaruh -- yang sangat besar terhadap kebijakan strategis yang diambil -------- oleh Indocement di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Beberapa ------- inisiatif dan kebijakan strategis yang dijalankan Perseroan ---------- antara lain: ------------222--22220n22n22222n222n--22n5n2-2052222nnnnnnUnunnNnnn Il. Peningkatan penjualan ekspor dengan merambah negara--------- tujuan ekspor baru, seperti Australia. Perseroan juga -- tengah menjajaki ekspor ke Amerika Selatan dan Amerika ------
Page 32 OCR 0.899
wr» — “ s Utara. Sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga), penjualan ---- ekspor Perseroan mencapai 579 ribu (lima ratus tujuh ----------- puluh sembilan ribu) ton meningkat 89,099 (delapan puluh------ sembilan koma nol persen) dibandingkan 2022 (dua ribu -------- dua puluh dua). ------------nnonnnnonunnanunnnunnunnanunnnunnunnnnnnnnnn Meluncurkan fighting brand lain dengan distribusi yang -------- terbatas, yaitu Semen Jempolan. Penjualan Semen Jempolan---- hanya terbatas pada wilayah tertentu dimana merek semen ------ dengan harga ekonomis tersedia.-------------nnnnnnnnnnnnnnnnnanannaa Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi dan program ------ yang telah dikembangkan sejak tahun-tahun sebelumnya. ------- Di bidang sales dan marketing, pengembangan program --------- digitalisasi sudah sampai pada tahap pemesanan, --------------... persediaan, pengiriman hingga pemantauan truk. Pada----------- program digitalisasi produksi dengan memasang expert system pada cement mill di kiln 9 (sembilan) dan kiln 10-------- (sepuluh) Kompleks Pabrik Cirebon, yang memungkinkan ------ pabrik beroperasi secara otomatis. ------------------------ooooo Meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif. Di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan--------- telah menandatangani perjanjian off-take dengan ----------------- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ------------- untuk pengambilan RDF sebanyak 625 (enam ratus--------------- dua puluh lima) ton per hari yang akan dicapai secara ----------- bertahap dari Tempat Pembuangan Sampah Terpadu-------------- (TPST) Bantargebang. Selain itu, sejumlah proyek RDF--------- yang dilakukan selama 2023 (dua ribu dua puluh tiga)----------- adalah penyelesaian sejumlah fasilitas pengumpan -------------.- oo 30
Page 33 OCR 0.925
bahan bakar alternatif di Kompleks Pabrik Citeureup ------------ dan Kompleks Pabrik Maros, ---------------------n-00nnnnnonnnennnnn wu Akuisisi PT Semen Grobogan yang transaksinya telah ----------- diselesaikan pada Desember 2023 (dua ribu dua puluh----------- tiga). Perseroan mengambil alih 10056 (seratus persen)---------- kepemilikan saham di PT Semen Grobogan. Pabrik Semen ------ Grobogan merupakan pabrik semen terintegrasi berkapasitas --- 2,7 juta (dua koma tujuh juta) ton semen per tahun dengan - cadangan bahan baku lebih dari 50 (lima puluh) tahun. ---------- Lokasi pabrik Semen Grobogan yang strategis menambah ------- jejak Indocement dan meningkatkan daya saing serta -----------. memungkinkan terjadinya sinergi logistik yang signifikan -- pada pasar Jawa Tengah dan Jawa Timur, ---------------555nnnnnnn. 6. Melalui Kompleks Pabrik Maros, Perseroan terus memperkuat - penetrasi ke pasar Indonesia Timur dan memperluas pasar ------ ekspor terutama ke Australia. - Pemegang saham yang kami hormati, ----------nnnnnnnnnnnnanaananaaoa Dari aspek operasional, realisasi produksi semen di 2023 ------------ (dua ribu dua puluh tiga) mencapai 18,0 juta (delapan belas--------- koma nol juta) ton, meningkat 7,0Y6 (tujuh koma nol persen)-------- dibandingkan tahun sebelumnya 16,6 juta (enam belas koma -------- enam juta) ton. Peningkatan produksi tersebut sejalan dengan ------ penambahan kapasitas di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------ Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) penjualan Perseroan ------------ terealisasi sebanyak 19,3 juta (sembilan belas koma tiga------------- juta) ton, sebanding dengan target yang ditetapkan sebesar---------- 19 juta (sembilan belas juta) ton sampai dengan 20 juta-------------- (dua puluh juta) ton. Tercapainya target volume penjualan ---------- 0
Page 34 OCR 0.894
tersebut sesuai dengan asumsi terjadinya kenaikan pasar------------- sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur yang ---------------- sedang berjalan dan sebagai dampak dari setahun penuh ------------- beroperasinya pabrik Maros dan Banyuwangi.---------------.-....oi.. Pangsa pasar Perseroan secara keseluruhan mengalami --------------- kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari -------------.--.. 24,5Y9 (dua puluh empat koma lima persen) di 2022 (dua ribu------- dua puluh dua) menjadi 26,7Yo (dua puluh enam koma---------------- tujuh persen) di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------------------- Peningkatan pangsa pasar tersebut disebabkan adanya ---------------- tambahan volume penjualan dari Semen Bosowa yar dijual oleh Indocement. --------------5-2-25n2n-n2nnnnnnnnnnnnnananannnnnan Pemegang saham yang kami hormati, --------------------2--25-2025525555 Indocement membukukan Pendapatan Neto sebesar Rp17.950 ------ miliar (tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh miliar --- Rupiah), meningkat 9,90 (sembilan koma sembilan persen) --------- dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ---------- Rp16.328 miliar (enam belas ribu tiga ratus dua puluh delapan ----- miliar Rupiah). Beban Pokok Pendapatan meningkat sebesar 8,2Y0 (delapan ------- koma dua persen) dari Rp11.185 miliar (sebelas ribu seratus -------- delapan puluh lima miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu------- dua puluh dua) menjadi Rp12.103 miliar (dua belas ribu seratus---- tiga miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----- Peningkatan ini adalah terutama berasal dari peningkatan harga ---- bahan baku, beban pabrikasi dan beban pengepakan.------------------ Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan --------------.- membukukan peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar ------------ Penang u fa
Page 35 OCR 0.933
5,94» (lima koma sembilan persen) dari Rp1.842 miliar ----------.... (seribu delapan ratus empat puluh dua miliar Rupiah) -------------... menjadi Rp1.950 miliar (seribu sembilan ratus lima puluh ----------- miliar Rupiah). Aset Lancar turun 10,5Y6 (sepuluh koma lima persen) dari ---------- Rp10.312 miliar (sepuluh ribu tiga ratus dua belas miliar Rupiah) - pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp9.228 --------- miliar (sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) -- pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penurunan tersebut ----- disebabkan oleh penurunan akun Kas dan Setara Kas sebagai ------- akibat dari akuisisi entitas anak dan pembayaran dividen kas. Jumlah Aset naik 15,3Y6 (lima belas koma tiga persen) dari -------- Rp25.706 miliar (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam miliar ------ Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi --------- Rp29.650 miliar (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima -- puluh miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---------- delapan persen) dari Rp4.822 miliar (empat ribu delapan ratus ----- dua puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua-------- puluh dua) menjadi Rp7.368 miliar (tujuh ribu tiga ratus enam ----- puluh delapan miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua---- puluh tiga).- Liabilitas Jangka Panjang turun 0,490 (nol koma empat ------------ persen) dari Rp1.317 miliar (seribu tiga ratus tujuh belas------------ miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)------------ menjadi Rp1.312 miliar (seribu tiga ratus dua belas miliar ---------- Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------------ — 33
Page 36 OCR 0.901
Ae Jumlah Ekuitas per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua----- ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp20.970 miliar (dua puluh ---- ribu sembilan ratus tujuh puluh miliar Rupiah) meningkat ----------- 7,2”6 (tujuh koma dua persen) dari tahun sebelumnya sebesar ------- Rp19.567 miliar (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh -------- tujuh miliar Rupiah). -----------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnaaaa Per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ------ tiga), Perseroan membukukan penurunan jumlah Kas dan ----------- Setara Kas sebesar 29,6Y6 (dua puluh sembilan koma enam --------- persen) dari Rp4.526 miliar (empat ribu lima ratus dua puluh ------- enam miliar Rupiah) menjadi Rp3.185 miliar (tiga ribu seratus ----- delapan puluh lima miliar Rupiah). -----------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnaaaa Pengeluaran barang modal tahun 2023 (dua ribu dua puluh -------- tiga) adalah Rp997 miliar (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ---- miliar Rupiah) menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu ---------- sebesar Rp1.807 miliar (seribu delapan ratus tujuh miliar------------ Rupiah). --------nnnnnnnannnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannanannnn Pada 30-11-2023 (tiga puluh November dua ribu dua puluh---------- tiga), Perseroan dan PT Dian Abadi Perkasa selaku entitas --- anak Perseroan, menandatangani Akta Jual Beli dan ------------------ Pemindahan Hak Atas Saham PT Semen Grobogan atas--------------- sejumlah 345.860 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan--------- ratus enam puluh) saham atau setara dengan 100Y46 (seratus---------- persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam -------------------- PT Semen Grobogan. Pemegang saham yang kami hormati, -------------nnnnn naa Pasar beton siap-pakai (“RMC”) tidak mengalami pertumbuhan ---- yang signifikan di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Proyek besar---- Ma 34
Page 37 OCR 0.893
ee baik pemerintah maupun swasta belum banyak yang berjalan. ------- Selain itu tren pasar properti mengalami perubahan dari pusat ------ perkantoran dan apartemen menjadi rumah tapak. -----------------5... Saat ini, fokus pengembangan RMC adalah pada produk inovatif dan beton ramah lingkungan, seperti penggunaan ----------- granulated blast furnace slag (GBFS) dan semen s/ag, --------------- serta mengembangkan penjualan daring dengan capaian -------------- penjualan tumbuh 2096 (dua puluh persen) baik di e-commerce ----- maupun telemarketing. --------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnonnnnonnnonnnnnnnnn Segmen RMC mencatat peningkatan penjualan sebesar 8,7Y4 -------- (delapan koma tujuh persen) dari tahun sebelumnya, dengan -------- peningkatan laba bruto sebesar 14,496 (empat belas koma----------.. empat persen). ------------nnonnnnnn anna naa ALAN NAN Pemegang saham yang kami hormati, --------------5550n5nnnnnnnnnnnnnn Pada segmen agregat, di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bisnis ----- agregat tumbuh cukup baik, sejalan dengan proyek infrastruktur --- pemerintah dan sektor konstruksi baik Badan Usaha Milik----------- Negara (BUMN) maupun swasta mulai tumbuh. -------------------. Produksi agregat Perseroan meningkat menjadi 2.322 ribu -- (dua ribu tiga ratus dua puluh dua ribu) ton, diimbangi dengan ----- peningkatan penjualan menjadi sebanyak 2.075 ribu (dua ribu ------ tujuh puluh lima ribu) ton. ----------nnnnnnnnnoonoooo Pemegang saham yang kami hormati, -- Di akhir 2023 (dua ribu dua puluh tiga), segmen bisnis semen ------ Perseroan memiliki 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas)----------- karyawan, mengalami penurunan 132 (seratus tiga puluh dua) ------ karyawan atau 4Y6 (empat persen) dibandingkan jumlah -------------- karyawan per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu------- nang 35
Page 38 OCR 0.924
“Ni dua puluh dua) yaitu 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh -------- sembilan) karyawan. -------------55nnnnnnnntnonadnnaaaa Perseroan menjalankan pengelolaan sumber daya manusia ----------- (“SDM”) melalui Human Capital Management System yang -- terintegrasi dengan strategi yang dirancang dan dijalankan ---------- agar Perseroan mampu meningkatkan daya saing dan akselerasi ---- kinerja secara berkelanjutan, ----------------------------------52-025-55555 Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan merekrut 19 --- (sembilan belas) karyawan baru secara selektif dengan prinsip ----- Job Person Organization Fit guna mencari calon karyawan yang --- memiliki potensi dan prestasi untuk ditempatkan pada unit kerja --- yang tepat. Sebagian besar karyawan yang direkrut pada 2023 ------ (dua ribu dua puluh tiga) adalah professional hiring. --------------55- Di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan masih menjalankan --- program yang sudah dijalankan sejak tahun sebelumnya, dengan --- fokus untuk menjalankan kembali program yang tertunda karena --- pandemi COVID-19, salah satunya program pertukaran--------------- Engineer keluar negeri (JET-Junior Engineer Training)-------------- dengan jumlah penyelenggaraan program pendidikan dar pelatihan sebanyak 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) -------- program yang diikuti oleh 27.629 (dua puluh tujuh ribu enam------- ratus dua puluh sembilan) peserta, -------------------------o-o-ooooo. Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), salah satu tantangan ----------- yang dihadapi Perseroan dalam pengelolaan SDM adalah ------------ terkait dengan langkah Perseroan yang mengakuisisi ----------------- PT Semen Grobogan. Perseroan harus menyiapkan strategi ---------- khusus untuk mensinergikan pengelolaan SDM di entitas ------------ tersebut dengan program-program yang selama ini sudah ------------ “na
Page 39 OCR 0.896
Aa dijalankan. ---------------o-n-n0n2nn-n0n0n02n2222n20nnnnnnananannnnanannananan Pemegang saham yang kami hormati, ---------------5nnnnnnnaaana Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, -- Indocement berkomitmen untuk terus memperkuat praktik ----------- usaha yang berlandaskan pada konsep Lingkungan, Sosial ----------- dan Tata Kelola (“ESG”). Khususnya pada aspek lingkungan,------- Perseroan telah sangat dikenal sebagai perusahaan semen----------.- yang memperkenalkan berbagai inisiatif breakthrough dalam ------- berbagai produk dan juga proses produksi yang lebih ramah--------- lingkungan. Perseroan memperkenalkan produk semen yang--------- lebih ramah lingkungan, yaitu tipe portland pozzolan cement ------- (PPC) dan semen tipe portland composite cement (PCC) dalam ----- kemasan kantong, semen slag dan hidraulis dalam bentuk------------ semen curah. Selain itu, Perseroan juga telah menggunakan --------- RDF sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan ----- bakar fosil (batu bara) dalam proses produksi semen serta ----------- penggunaan berbagai bahan baku alternatif lainnya. ------------------ Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip ESG, ---- pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Indocement membentuk -------- Komite Hak Asasi Manusia yang berada di bawah Direksi. --- Pembentukan Komite Hak Asasi Manusia ditujukan untuk ----------- memastikan seluruh kegiatan operasional di Indocement ------------- telah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia, ----------------------. Pemegang saham yang kami hormati, -----------2nnnnnnn. oa Kendati International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ------ ekonomi global akan tumbuh stabil dari 2023 (dua ribu dua --------- puluh tiga). yaitu sebesar 3,194 (tiga koma satu persen), namun ---- masih terdapat sejumlah risiko yang mengancam ekonomi global --- an 37
Page 40 OCR 0.927
sem untuk kembali mengalami perlambatan, yaitu konflik geopolitik ---- yang tak kunjung usai dan tekanan inflasi yang masih cukup -------- tinggi. Di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, Pemerintah ------ Indonesia tetap optimis dapat mempertahankan kestabilan ----------- pertumbuhan ekonomi di 2024 (dua ribu dua puluh empat).---------- Selain itu, pertumbuhan industri semen juga diharapkan ------------- diperoleh dari proyek ibu kota negara (“IKN”) yang berjalan ------- secara masif di 2024 (dua ribu dua puluh empat). Hal ini ------------ diharapkan akan mendorong tumbuhnya zona ekonomi baru --------- di sekitar IKN, khususnya Balikpapan dan Samarinda yang---------- akan dibangun beberapa proyek infrastruktur baru Memasuki 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan-- menetapkan target untuk dapat meraih pertumbuhan volume pada bisnis semen sebesar 20 juta (dua puluh juta) ton sampai------ dengan 21 juta (dua puluh satu juta) ton sebagai dampak dari ------- membaiknya pasar dan kontribusi dari akuisisi Semen Grobogan. -- Perseroan juga telah membidik sejumlah proyek baik yang ---------- dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta, seperti smelter, ---- pelabuhan dan bandara yang sebagian besar berlokasi ---------------- di Indonesia Timur. Perseroan akan berupaya untuk --- mengoptimalkan sebaran jejak langkah yang dimiliki saat ini dengan biaya logistik yang lebih rendah untuk melakukan ----------- penetrasi pada pasar baru. Selain itu, Perseroan akan----------------- mensinergikan pengembangan usaha semen lebih lanjut -------------- dengan unit bisnis lainnya, seperti beton siap-pakai dan ------------- PN aa Demikian pokok-pokok laporan tahunan Perseroan tahun --- buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------nnnnnnnnananaaaaaka 0
Page 41 OCR 0.894
Atas perhatian pemegang saham kami ucapkan terima kasih.” ------- -Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara pertama dari Rapat tersebut, selanjutnya -- Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham---- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat ----------- sehubungan dengan mata acara pertama dari Rapat tersebut, ------------. jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan------ di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang mengikuti------------- jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan ------ melalui sistem cASY.KSEI. -Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan- dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan --- pada mata acara pertama dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -------- mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah--------------. disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara pertama dari ---- Rapat sebagai berikut: ------------nn--nnnn0nnnnnnnnnnonunnaa na una Naa 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan ---------- termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ---------- Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------- 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian-------------------- Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua ------------------------- puluh tiga) yang terdiri dari neraca dan ----------------------Te perhitungan laba rugi konsolidasi serta ---------------------555n00 penjelasan atas dokumen tersebut yang ---------------------5-5555. telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ------------------------- “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang merupakan anggota jaringan --- PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat “wajar, dalam ------ ng
Page 42 OCR 0.893
Gemes semua hal yang material” sesuai dengan laporannya------------- nomor: 00333/2.1025/AU.1/04/1137-1/1/111/2024 ---------------555 tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret --------------------- dua ribu dua puluh empat), dan menyatakan -- bahwa laporan keuangan konsolidasian Perseroan --------------- untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---------------- yang telah diserahkan kepada OJK serta BEI --------------------- pada tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret -- dua ribu dua puluh empat), melalui ExtenSible ----------------555 Business Reporting Language dalam sistem pelaporan ----------- elektronik terintegrasi OJK dan BEI serta telah------------------ dipublikasi dalam situs web Perseroan disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu------------- diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan ------------------- dalam Pasal 68 ayat 4 UUPT berikut perubahannya. ------------- 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ------- sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada segenap------- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ------ masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan ----- yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir--------- pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua -------- ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut --------------- tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ------- konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua-------- puluh tiga), dan bukan merupakan tindak pidana atau---------- pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ----------------------- perundang-undangan yang berlaku, -----------------------------555 |keveatan Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah --------- 40
Page 43 OCR 0.902
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.--- -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----- Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau--------- memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan ------ dalam mata acara pertama dari Rapat dan pemegang saham tersebut---- diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -------- tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat ------- secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem -- &ASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling---- lama dua menit. -------------------2255500n0000nnnnnnnnanan nana a LL N NN -Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada------ pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -------- diajukan dalam mata acara pertama dari Rapat tersebut, maka----------- dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -------- dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil ------ perhitungan suara sebagai berikut: I. Suara setuju berjumlah 2.871.840.468 (dua miliar delapan - ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu ---------- empat ratus enam puluh delapan) saham atau 98,647”4 - (sembilan puluh delapan koma enam empat tujuh persen).- vw Suara tidak setuju berjumlah 340.800 (tiga ratus empat------------- puluh ribu delapan ratus) saham atau 0,01276 (nol koma-----------.. nol satu dua persen). ----------------n5n5nnnnnnnannnunannnnnnanananaananana 3. Suara abstain berjumlah 39.061.416 (tiga puluh sembilan ---------- juta enam puluh satu ribu empat ratus enam belas) saham ----------- atau 1,342Y6 (satu koma tiga empat dua persen). ---------------------- Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, ---------------- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun --------- Sana 4
Page 44 OCR 0.899
Pi . . memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan---------- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------- mengeluarkan suara, ------------5-------n---nnnn0nnnnnn0nnnnnnnnnnnnnnenanannnan Sehingga total suara setuju 2.910.901.884 (dua miliar sembilan -------- ratus sepuluh juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus delapan------- puluh empat) saham atau 99,988Y6 (sembilan puluh sembilan ------------ koma sembilan delapan delapan persen), ------------------2-2-2-----------55 -Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan -- mata acara pertama Rapat telah disetujui oleh 2.910.901.884 --------- (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus satu-------- ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham atau 99,988 Y ----- (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan -- Aa II. Memasuki mata acara kedua dari Rapat, yaitu: -------------------5-- “Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).” ---------------5n-2n-225-225n-55-2555 -Selanjutnya penghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJA YA ------------ tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi ---------- Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan - penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ---- ribu dua puluh tiga) yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------- “Pemegang saham yang kami hormati, Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan memperoleh-------- laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik ---------
Page 45 OCR 0.853
aan entitas induk sebesar Rp1.950.265.027.950 (satu triliun -- sembilan ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh lima ---- juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah). -- | Perseroan juga memiliki saldo laba ditahan yang belum -------------.. ditentukan penggunaannya sebesar Rp18.772.800.050.631 ----------- (delapan belas triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar -------- delapan ratus juta lima puluh ribu enam ratus tiga --------------- puluh satu Rupiah). Sebagaimana telah disampaikan dalam pemberitahuan ----------------- yang disampaikan Perseroan melalui surat nomor--------------------55- 043/ITP-CLCC/IV/2024 tanggal 22-04-2024 (dua puluh --------------. dua April dua ribu dua puluh empat), saat ini Perseroan -------------- memiliki saham treasuri sebagai akibat dari Pembelian---------------- Kembali Saham Dalam Pasar yang berfluktuatif. Oleh ----------------- karenanya terdapat 250.158.300 (dua ratus lima puluh---- juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) saham yang ---------- dikuasai Perseroan karena pembelian kembali. Bersama ini----------- diinformasikan bahwa mengacu pada Pasal 40 ayat (2) UUPT, ------- saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali (saham dalam treasuri) tidak berhak mendapat pembagian ------------ dividen, ----------nnnn nana a nana Lau LAN NAN NL ALAN ANN LAN NN NAME NN ANNNANNNANANAN Dengan mengacu pada Kutipan Risalah Rapat Direksi ----------------. Perseroan nomor 006/Kpts/Dir/ITP/V/2024 tanggal ----------------5555 13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat), --------------- dan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris Kedua ------------------- nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2024 tanggal 13-05-2024----------------- (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat), maka Direksi ------------- mengusulkan: ------------n5n2-n2n0n5nnnnnnnnnnnnunununnunnnnnonnnnnnnnnonnnnnn beta 43
Page 46 OCR 0.937
EA Penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023- (dua ribu dua puluh tiga) yang dapat diatribusikan --------------- kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar ------------------- Rp1.950.265.027.950 (satu triliun sembilan ratus lima puluh ---- miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu ---- sembilan ratus lima puluh Rupiah) sebagai berikut: -------------- a. b. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham ---------- Perseroan sebesar Rp90 (sembilan puluh Rupiah) - per 1 (satu) saham, tanpa memperhitungkan jumlah ---------- saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali -- saham oleh Perseroan (saham treasuri), dengan total nilai -- dividen sebesar Rp308.796.605.910 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ---- lima ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah), --------------------- Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023-------------- (dua ribu dua puluh tiga) setelah pembagian dividen --------- tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo -------- laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.--------- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut --- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam ------- Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa,--------- 28-05-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh------ empat) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.---- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ------------ Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan ---------- dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada ---- pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan ---------- PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen -------- Mg 44
Page 47 OCR 0.927
ap untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari --- Rabu, 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua----------- puluh empat): dan ex dividen-nya adalah hari Senin, --------- 27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh- empat). Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai------------ adalah hari Selasa, 28-05-2024 (dua puluh delapan ----------- Mei dua ribu dua puluh empat) dan ex dividen-nya ----------- adalah hari Rabu, 29-05-2024 (dua puluh sembilan ----------- Mei dua ribu dua puluh empat). Pembayaran dividen -------- dilakukan sejak hari Jumat, 14-06-2024 (empat belas -------- Juni dua ribu dua puluh empat). Pajak atas dividen ---------- tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan ------- yang berlaku di Indonesia. ------------------n05000n0nananananannan Terima kasih atas perhatiannya.” ---------------nnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara kedua dari Rapat tersebut, --------- selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para ---------- pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----------------- menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara kedua dari-------- Rapat tersebut. jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang ------ telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang------ mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan - pertanyaan melalui sistem e@ASY.KSEI.-------------------50x0n0nn -Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan- dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan --- pada mata acara kedua dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat ---------- mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah-------------.- disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara kedua dari ------ Pena 45
Page 48 OCR 0.911
Sa Rapat tersebut.--- -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah --------- disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. --- -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----- Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau--------- memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan ------ dalam mata acara kedua dari Rapat dan pemegang saham tersebut ------ diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -- tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat ------- secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem -- €ASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling---- lama dua menit. -Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada------ pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -------- diajukan dalam mata acara kedua dari Rapat tersebut, maka ------------- dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -------- dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil ------ perhitungan suara sebagai berikut: ----------------------22----2222--22555555 |. Suara setuju berjumlah 2.876.956.168 (dua miliar delapan --------- ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam-------- ribu seratus enam puluh delapan) saham atau 98,822Y9--------------- (sembilan puluh delapan koma delapan dua dua persen). ------------ v Suara tidak setuju berjumlah 571.100 (lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus) saham atau 0,020Y4 (nol koma nol ---------- dua nol persen). ----------------n-2002220n22022222022220n22522n222nn2nnnnnNnn | 3. Suara abstain berjumlah 33.715.416 (tiga puluh tiga juta - tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam belas) saham---------- atau 1,1586 (satu koma satu lima delapan persen).------------------- Tun 46
Page 49 OCR 0.909
sem Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang --- saham dari saham dengan hak suara yang sah namun memberikan ------ suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---- dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --- Sehingga total suara setuju 2.910.671.584 (dua miliar sembilan -------- ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus ---------- delapan puluh empat) saham atau 99,980Y6 (sembilan puluh ------------. sembilan koma sembilan delapan nol persen). ------------------55500n00 -Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan -- mata acara kedua Rapat telah disetujui oleh 2.910.671.584 (dua------ miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu --- ribu lima ratus delapan puluh empat) saham atau 99,980 /o --------- III. Memasuki mata acara ketiga dari Rapat, yaitu: “Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik ------- untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 (dua -------- | ribu dua puluh empat)” ----------------2-n55555n2nn00nnnnnanunnunnaan -Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan Untuk ----------- menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara ketiga --------- dari Rapat. -----------n5nnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnonnnnnnnnnnnnn -Selanjutnya penghadap tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO --- tersebut, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi --- Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan ---- penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk ------------ mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-------- empat) yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------------.oiii. | Fememana saham yang kami hormati, ----------------5500n00nhX... 47
Page 50 OCR 0.907
Terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa Kantor------------........ Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan ------------------- Rekan” (yang merupakan anggota jaringan ---------------n5nnnnnnn PricewaterhouseCoopers) telah melaksanakan audit -- terhadap buku Perseroan tahun yang lalu dengan hasil----------------- memuaskan. Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, --------------------- Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang merupakan anggota jaringan ---- PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit terhadap - buku Perseroan sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh).---------------- Oleh karenanya, sesuai dengan rekomendasi dari Komite ------------- Audit Perseroan tanggal 02-05-2024 (dua Mei dua ribu --------------- dua puluh empat), Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris ---------- Kedua nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2024 tanggal 13-05-2024 -------- (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat), serta Kutipan ------------- Risalah Rapat Direksi Perseroan nomor 006/Kpts/Dir/ITP/V/2024--- tanggal 13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat), ------ maka Direksi menyampaikan usulan Dewan Komisaris kepada ------- Rapat untuk: --------nnnwnnnnnnnnnnnnnaennnnnnnnnnnaaaa 1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik - “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang ------------ merupakan anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) ------- atau nama baru yang akan menggantikan nama Kantor ------ Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan --------- Rekan” di kemudian hari, dan penghadap tuan---------------- LUKMANUL ARSYAD tersebut, sebagai Akuntan ------------ Publik atau partner lainnya yang ditunjuk Kantor ------------ Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan --------- Rekan” untuk mengaudit buku Perseroan tahun--------------- 0 48
Page 51 OCR 0.914
Pn buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----------------------.- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan -- uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik------ tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan - penunjukan kantor akuntan publik tersebut, -------------------- 3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan --------- Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik --------- pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk --- tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ------------- ketentuan pasar modal di Indonesia, ----------------------555555 Demikianlah tadi usul berkaitan dengan penunjukan akuntan --------- publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan - tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Terima kasih.”--------- -Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ---- Direksi Perseroan dalam mata acara ketiga dari Rapat tersebut, --------- selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para ---------- pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----------------- menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara ketiga dari ------- Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang ------ telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang------ mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan ------- pertanyaan melalui sistem cASY.KSEI. -Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan- dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan --- pada mata acara ketiga dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat - mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah ------------... disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara ketiga dari ------ Rapat tersebut. ----------------n2nn0nnn Ann Tmn 49
Page 52 OCR 0.911
— -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah --------- disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.--- -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----- Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau- memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan ------ dalam mata acara ketiga dari Rapat dan pemegang saham tersebut------ diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -------- tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat - secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem -- &ASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling---- lama dua menit. -Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada------ pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -------- diajukan dalam mata acara ketiga dari Rapat tersebut, maka------------- dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -- dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil ------ perhitungan suara sebagai berikut: --------------------------2--2--20-20225255 |. Suara setuju berjumlah 2.852.299.738 (dua miliar delapan --------- ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) saham atau 97,975 Yo------------ (sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh lima persen). ----------- | 2. Suara tidak setuju berjumlah 25.227.530 (dua puluh lima ---------- juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh) ----------- saham atau 0,867Y6 (nol koma delapan enam tujuh persen). --------- | 3. Suara abstain berjumlah 33.715.416 (tiga puluh tiga juta ----------- tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam belas) saham ---------- atau 1,158Yo (satu koma satu lima delapan persen). ------------------- | Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, ---------------- 50
Page 53 OCR 0.901
Be pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun --------- memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan---------- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------- mengeluarkan suara. - Sehingga total suara setuju 2.886.015.154 (dua miliar delapan ratus --- delapan puluh enam juta lima belas ribu seratus lima puluh empat) ---- saham atau 99,133Y6 (sembilan puluh sembilan koma satu tiga tiga----- Pa 5 ma ee -Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan -- mata acara ketiga Rapat telah disetujui oleh 2.886.015.154 (dua ----- miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima belas ribu - seratus lima puluh empat) saham atau 99,133”o (sembilan puluh --- sembilan koma satu tiga tiga persen). “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan,” ------------------5555 -Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk ---------- menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara keempat------- dari Rapat. -Selanjutnya penghadap tuan OEY MARCOS tersebut, selaku ----------- Direktur Perseroan, mewakili Direksi Perseroan, menyampaikan-------- penjelasan dan usulan berkenaan dengan perubahan susunan ------------ pengurus Perseroan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------- “Pemegang saham yang kami hormati, --------------------5-50550000000 Perkenankanlah kami terlebih dahulu membacakan susunan ---------- anggota Dewan Komisaris dan Direksi saat ini, yaitu: -------------.... DEWAN KOMISARIS: -Komisaris Utama : penghadap tuan KEVIN GERARD --- 51
Page 54 OCR 0.839
-Wakil Komisaris Utama / | Komisaris Independen -Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen -Komisaris Independen -Komisaris -Komisaris -Komisaris GLUSKIE tersebut, -------------------- : penghadap tuan TEDY DJUHAR ----- tersebut Sanam asa : penghadap tuan SIMON - SUBRATA tersebut,-------------------- : penghadap tuan FRANCISCUS ------- WELIRANG tersebutj------------------- : penghadap tuan JUAN FRANCISCO DEFALOUE ------------- tersebut: ------------n-nnnanonnnnnonnnnnnnn : Tuan RENE SAMIR ALDACH,------- lahir di Neuwied, pada---------------.. tanggal 31-01-1979 (tiga puluh ------- satu Januari seribu sembilan----------- ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Jerman, ------------------ swasta, bertempat tinggal di ----------- Montpellier Strasse 8, 69115 ---------- Heidelberg, Jerman, pemegang -------- paspor Jerman nOMOF ---------------5--- C4NIGVSFEP, berlaku hingga---------- tanggal 07-01-2029 (tujuh --- Januari dua ribu dua puluh------------. sembilan): ---------------------------2--55 : penghadap tuan FRANCISCUS ------- XAVERIUS SUTIJASTOTO ----------- (dalam Kartu Tanda Penduduk -------- tertulis F.X. SUTIJASTOTO)---------- Maa, 52
Page 55 OCR 0.895
DIREKSI: -----------------5555 -Direktur Utama -Wakil Direktur Utama -Direktur -Direktur -Direktur -Direktur -Direktur akan berakhir pada penutupan tersebut selaku Direktur Pers: St bacakan, memiliki masa jabatan yang akan berakhir pada --- mas tersebut: ----------------------------5--255 : penghadap tuan CHRISTIAN --------- KARTAWIJAYA tersebut: ------------- : penghadap tuan BENNY --------------- SETIAWAN SANTOSO tersebut, ---- : penghadap tuan HASAN IMER------- tersebut, ----------------n----200nn0nnnan : penghadap tuan TROY DARTOJO --- SOPUTRO tersebut: -------------------- : penghadap tuan DAVID --------------- JONATHAN CLARKE tersebut:------ : penghadap tuan OEY MARCOS ------ tersebut: ----------------5-222------555555 : penghadap tuan HOLGER MORCH -- tersebut: -- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru kami ------ penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-------- tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang diselenggarakan --- hari ini, kecuali untuk penghadap tuan KEVIN GERARD ------------- GLUSKIE tersebut selaku Komisaris Utama Perseroan, yang --------- n Rapat Umum Pemegang Saham-- Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ------ yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh ---- enam) dan penghadap tuan DAVID JONATHAN CLARKE ------------ eroan, yang akan berakhir pada--------- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-------- 53
Page 56 OCR 0.885
— tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang diselenggarakan - pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -------------nnnnnnnnnnnnnnnn Perseroan menerima surat pengunduran diri dari penghadap ---------- tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris -------- Utama Perseroan dan juga surat dari penghadap tuan ------------------ FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO (dalam Kartu ------------- Tanda Penduduk tertulis F.X. SUTIJASTOTO) tersebut selaku------- Komisaris untuk tidak melanjutkan masa jabatan pada periode ------- selanjutnya, ----------2---220n-0n220n22-n2000220nnnnnnn nana anna nan nnnn anna Bersama ini, Perseroan mengucapkan terima kasih --------------....... kepada penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut dan --- juga penghadap tuan FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO ---- (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis F.X. SUTIJASTOTO) --------- tersebut atas jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama ---- dan Komisaris di Perseroan, ---------------------220-0-25522222525225-55-55 Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan -- Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali masa jabatan --------------- penghadap tuan DAVID JONATHAN CLARKE tersebut--------------- dan pengunduran diri penghadap tuan KEVIN GERARD -------------- GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris Utama Perseroan, -------------- Direksi telah menerima surat rekomendasi dari pemegang ------------ saham utama Perseroan tanggal 15-04-2024 (lima belas --------------- April dua ribu dua puluh empat), mengenai usulan penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----------------------- yang akan berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini------- dan untuk mengangkat penghadap tuan ROBERTO CALLIERI - tersebut sebagai calon pengganti penghadap tuan KEVIN ------------ GERARD GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris Utama Perseroan, -- n 54
Page 57 OCR 0.884
an untuk sisa masa jabatan penghadap tuan KEVIN GERARD ----------- GLUSKIE tersebut, dan mengangkat penghadap tuan KEVIN--------- GERARD GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris Perseroan. ---------- Untuk memenuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan----------.- yang Baik, ringkasan riwayat hidup calon anggota Direksi------------ dan Komisaris telah dipublikasikan dalam website Perseroan--------- pada 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh ------------ @mpat). ----------nnnnnnnnnunnnnnnnnnnnonnnonononnonnonononnnonononnonononnonnnnnnnnn Pemegang saham yang terhormat, -------------------2005000000 ana Berdasarkan hal-hal tersebut. maka dengan ini Direksi --------------.. mengusulkan kepada Rapat untuk:--------------------0000000 1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri penghadap ----- tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut sebagai------------ Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya ----- Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas ---------- jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, serta mengangkat penghadap tuan ROBERTO --- CALLIERI tersebut, menggantikan penghadap ---------------- tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut selaku ------------- Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ------------------- ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan ---------------- penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE ------------------ tersebut. | 2. Menyetujui untuk mengangkat penghadap--------------————--.- tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut,--------------------- selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak-------------------- ditutupnya Rapat ini. ------------------22--25n5nnnnnnnnnnnnnanannnn | menyeugai pengangkatan kembali anggota Dewan------------ 55
Page 58 OCR 0.900
Pe Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, termasuk --------- Komisaris Independen yang masa jabatannya------------------ berakhir pada penutupan Rapat hari ini, kecuali------------.. |untuk penghadap tuan FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO (dalam Kartu Tanda Penduduk --------------- tertulis F.X. SUTIJASTOTO) tersebut. -----------------550000.. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi -------------- Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang------------ Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ------------- ribu dua puluh enam), yang akan diselenggarakan ------------ pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), kecuali untuk penghadap tuan ROBERTO CALLIERI -------- tersebut, yang akan berakhir pada penutupan ----------------- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan----------- tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang-------------- akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu ------------- dua puluh enam), dan penghadap tuan DAVID ---------------- JONATHAN CLARKE tersebut, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham --------------- Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu---------------- dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada ----------- tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi ---------------- sebagai berikut: ----------------------------52200022220000nnn2nnnnnn5 DEWAN KOMISARI'S: ----------n2--22nnnnnnnnnnnnlnnnnannnnnnnnnnn -Komisaris Utama : penghadap tuan ROBERTO--- CALLIERI tersebut, ----------- -Wakil Komisaris Utama / : penghadap tuan TEDY--------- Mag
Page 59 OCR 0.816
Komisaris Independen -Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen -Komisaris Independen | -Komisaris | -Komisaris | -Komisaris DIREKSI: -------------------- -Direktur Utama | -Wakil Direktur Utama -Direktur -Direktur -Direktur DJUHAR tersebutj ------------- : penghadap tuan SIMON ------- SUBRATA tersebut: ------------ : penghadap tuan----------------- FRANCISCUS WELIRANG --- tersebut: -- : penghadap tuan JUAN --------- FRANCISCO DEFALOUE ----- tersebut -----------------------55 : tuan RENE SAMIR------------- ALDACH tersebut: : penghadap tuan KEVIN ------- GERARD GLUSKIE ------------ tersebut, ----------------------555 : penghadap tuan CHRISTIAN- KARTAWIJAYA tersebut, ---- : penghadap tuan BENNY -- SETIAWAN SANTOSO -------- tersebutj ----------------------555 : penghadap tuan HASAN------- IMER tersebutj ----------------- : penghadap tuan TROY - DARTOJO SOPUTRO---------- tersebut, ----------------------555 : penghadap tuan DAVID ------- JONATHAN CLARKE --------- tersebut, ----------------------55- Na S7.
Page 60 OCR 0.898
an asa -Direktur : penghadap tuan OEY --- | MARCOS tersebutj ------------ -Direktur : penghadap tuan HOLGER ---- | MORCH tersebut. - 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau------------ Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk -------------- menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan--------- susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris --- dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan -------------- untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan ------- sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ---------------- -Selanjutnya penghadap tuan OEY MARCOS tersebut, selaku ----------- Direktur Perseroan, mempersilakan pembawa acara untuk ---------------- membacakan ringkasan riwayat hidup calon anggota Direksi ------------ dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan.---------------------------5 -Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang------------------------.. disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara -------------------- keempat dari Rapat tersebut, serta pembacaan ringkasan riwayat hidup calon anggota Direksi dan calon anggota ------------------ Dewan Komisaris Perseroan oleh pembawa acara, selanjutnya----------- Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para----------------------... pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----------------- menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara keempat dari----- Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang ------ telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang-- mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan ------- pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI.--------------------000..ooiiiioiiiil EA
Page 61 OCR 0.851
ui . -Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan- dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan --- pada mata acara keempat dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat ------- mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah--------------- disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara keempat dari --- Rapat tersebut nee amen aa ANE AL ANN ALAN LAN AN LAMA NAN NAN NAN NN NN NNNNN NN -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah --------- disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. --- -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----- Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau --------- memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan ------ dalam mata acara keempat dari Rapat dan pemegang saham tersebut --- diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -------- tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat ------- secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem -- &cASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling---- lama dua menit. -Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada- pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -------- diajukan dalam mata acara keempat dari Rapat tersebut, maka - dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -------- dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil ------ perhitungan suara sebagai berikut: --------------nnnnnnnnn AW. WWW... 1. Suara setuju berjumlah 2.749.541.729 (dua miliar tujuh ratus------ empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu -------- tujuh ratus dua puluh sembilan) saham atau 94,446Y9 ------------5-55 (sembilan puluh empat koma empat empat enam persen). -----------. pa Sara tidak setuju berjumlah 127.985.539 (seratus dua puluh------ 59
Page 62 OCR 0.922
tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus-------- tiga puluh sembilan) saham atau 4,396”5 (empat koma tiga --------- sembilan enam persen).- 3. Suara abstain berjumlah 33.715.416 (tiga puluh tiga juta --- tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam belas) saham ---------- atau 1,158”6 (satu koma satu lima delapan persen).------------....... Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, ---------------- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun --------- memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan---------- Suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------- mengeluarkan suara. - Sehingga total suara setuju 2.783.257.145 (dua miliar tujuh ratus ------ delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus - empat puluh lima) saham atau 95,604Y6 (sembilan puluh lima ----------- koma enam nol empat persen). ------------------2n22n20202n2n-2n2--225-2525555 -Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan -- mata acara keempat Rapat telah disetujui oleh 2.783.257.145 (dua--- miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh --- tujuh ribu seratus empat puluh lima) saham atau 95,604 Yo---------- (sembilan puluh lima koma enam nol empat persen). V. Memasuki mata acara kelima dari Rapat, yaitu: --------------------- “Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan --------- honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan”, -------------------- -Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk ----------- menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara kelima dari --- Rapat. -Selanjutnya penghadap tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO ---------- 0 60
Page 63 OCR 0.916
tersebut, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi --- Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan ---- penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan --------- honorium bagi Dewan Komisaris Perseroan yang pada pokoknya ------- sebagai berikut:----------------5nnnnnnann AW oo “Pemegang saham yang kami hormati, --------------------500000nX Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT --- menyatakan bahwa gaji dan tunjangan lainnya untuk Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang------- tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ----- kepada Dewan Komisaris. Di samping itu, Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ----------- menyatakan bahwa honorarium untuk anggota Dewan Komisaris----- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ----------------------. Berdasarkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi ----------- Perseroan tanggal 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh -------- empat) dan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris Kedua ---------- nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2024 tanggal 13-05-2024 (tiga belas --- Mei dua ribu dua puluh empat). serta dengan memperhatikan -------- kinerja Perseroan, maka Direksi mengusulkan:--------------------non.. 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris ------------ Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi -- termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota------------ Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua ----------- puluh empat).------------nnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnoonnnn 2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan -------- untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini adalah ---- sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris-----------
Page 64 OCR 0.927
Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan ------ dibatasi tidak melebihi 10”4 (sepuluh persen) dari------------ jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi ------------ Perseroan. -----------------------------2222-----2-2222----550205522225505 Demikianlah usulan Direksi mengenai mata acara kelima Rapat ini. Terima kasih.” ---------nwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaa -Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ---- Direksi Perseroan dalam mata acara kelima dari Rapat tersebut, -------- selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para ---------- pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan -- pendapat sehubungan dengan mata acara kelima dari Rapat tersebut,--- jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan------ di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan ------ melalui sistem @ASY.KSEI.-----------------2----0-0-22-022525-5n20202025-0n.. -Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan- dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan --- pada mata acara kelima dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat --------- mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah-----------.--- disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara kelima dari ----- Rapat tersebut. -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah --------- disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.--- -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----- Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau--------- memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan ------ dalam mata acara kelima dari Rapat dan pemegang saham tersebut -- diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -------- 0
Page 65 OCR 0.871
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat ------- secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem -- &ASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling---- lama dua Menit. --------------25--222222222-2-22-222222250n250nnnnnnunnuuunnnnnn -Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada------ pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -------- diajukan dalam mata acara kelima dari Rapat tersebut, maka ------------ dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -- dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil ------ perhitungan suara sebagai berikut: ------------------55-55000 I. Suara setuju berjumlah 2.818.268.949 (dua miliar delapan --------- ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu --------- sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau 96,806Y4 --------- (sembilan puluh enam koma delapan nol enam persen). -------------. Suara tidak setuju berjumlah 59.080.319 (lima puluh -- » sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan----------------. belas) saham atau 2,029Y6 (dua koma nol dua sembilan -------------- persen). -----2--5nn5nnnnnnnn 20an anna ALAN ALAN L NN LAN NAN N ANA NLANNNNATAAN 3. Suara abstain berjumlah 33.893.416 (tiga puluh tiga juta ----------- delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam------------ belas) saham atau 1,164Y4 (satu koma satu enam empat -------------- persen). Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, ---------------- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun --------- memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan---------- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------- mengeluarkan suara. ------------nnnnnnnnnnnnannanaon nan Sehingga total suara setuju 2.852.162.365 (dua miliar delapan ---------- nang 63
Page 66 OCR 0.911
2 ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus-------- enam puluh lima) saham atau 97,971”o (sembilan puluh tujuh ----------- koma sembilan tujuh satu persen).-----------------------2-----5-2200222022555 -Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan -- mata acara kelima Rapat telah disetujui oleh 2.852.162.365 (dua-- miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh ------ dua ribu tiga ratus enam puluh lima) saham atau 97,971 Yo---------- -Akhirnya dengan telah selesainya pembahasan dan diputuskannya----- seluruh mata acara Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat secara ---- resmi pada pukul 11.17 (sebelas lewat tujuh belas menit) ---------------- Waktu Indonesia Barat.--------------------0n222-2055050002000non 222i -Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya,- Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana------ SAK TA DN --oowewegusen Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan --- tanggal sebagaimana tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri --- oleh: (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara - Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jawa-------- Barat, Lingkungan Cikumpa, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --- 002, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --------------- 64
Page 67 OCR 0.885
— - Kependudukan 3276050110800017, -untuk sementara berada di Jakarta, ----------------------------55555000000 2. -tuan ANDI SOBARNAS, lahir di Karawang, pada tanggal ---------- 20-04-1987 (dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh--- tujuh), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jawa Barat, Kampung Gedong Obat, Rukun Tetangga ----- 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mekarraya, Kecamatan--- Kersamanah, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- dengan Nomor Induk Kependudukan 3215102004870001 -- - -untuk sementara berada di Jakartaj ----------------5-n---nnnnnnnnnnunannan -sebagai saksi-saksi. -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada---------.. saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, --- Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani minuta akta ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta ini ------ selesai dibuat oleh saya, Notaris, --------------n-n-nnenn0nenenennunununununaa -Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan. ----------- Mnmnunununnunan -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. --------------- -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -------------------55-500. —w Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan 65
Page 68
Names mentioned 45 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DENI THANUR
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik------- Indonesia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---------
p.6
unresolved
org
Kementerian
p.6
unresolved
person
JUAN FRANCISCO DEFALOUE
p.9 ×4
unresolved
person
FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO
p.9 ×6
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.13 ×2
unresolved
person
LUKMANUL ARSYAD
p.13
unresolved
person
CHANDRA KUSUMA PUTRA
p.13
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.13 ×6
unresolved
person
DIAH IRIANTI
p.14
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.17
unresolved
org
Bank Indonesia
p.21
unresolved
org
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
p.32
unresolved
org
PT Semen Grobogan
p.33 ×3
unresolved
org
PT Semen Grobogan. Pabrik Semen
p.33
unresolved
org
PT Dian Abadi Perkasa
p.36
unresolved
org
PT Semen Grobogan. Pemegang
p.36
unresolved
org
Milik----------- Negara
p.37
unresolved
org
Menteri
p.60
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.