20240806_TOWR_Perubahan Profesi Penunjang_31692091_lamp2.pdf

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
Nomor : 254.

——
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh

empat).
-Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan
dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan

disebutkan pada bagian akhir akta ini : —

-At: permintaan Direksi PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk,
berkedudukan di Kudus - Kabupaten Kudus, dan berkantor pusat di Jalan Jenderal
Ahmad Yani 19A, Desa Panjunan, Kota Kudus (untuk selanjutnya disebut
Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang
dibuat di hadapan saya, Notaris tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua
ribu dua puluh satu), nomor 158, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Suratnya, tertanggal 17-06-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua

puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0382920.

-Berada di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Jalan Muhammad Husni

Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310. mi —

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, yang diadakan pada hari ini.-

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -—

1. Tuan TONNY KUSNADI, lahir di Malang, pada tanggal 04-07-1947 -——-—-——

Pee

——  —

(empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI
Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol

Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3173080407470002:

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama

Perseroan:
Tuan ARIO WIBISONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 03-07-1962 —-——- —
(tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya Raya Nomor
17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pulo, Kecamatan

Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3674030307620002,

Tuan KENNY HARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-09-1957 (enam -

September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Simprug kaveling 75,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3174050609570002,

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan:
Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal 01-05-1954
(satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Komplek PPR ITB
F.17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Mekarwangi,
Kecamatan Lembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3217010105540003, untuk sementara berada di Jakarta, ---

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen
—

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan: -

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

16

8.

 —

Perseroan: —

Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO, lahir di Semarang, pada tanggal -

09-04-1950 (sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Suwiryo, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan

Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171 060904500001:

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen

Perseroan.
Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO, lahir di Jakarta, pada tanggal -——
11-12-1965 (sebelas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Karet
Belakang Nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan

Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3174021112650005:
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama

Perseroan,

Tuan ADAM GIFARI, lahir di Palembang, pada tanggal 24-03-1977 (dua -—-——-
puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pedurenan
Buntu nomor 88 B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan

Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3174042403770011:-

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur Utama

Perseroan,
Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS, lahir di California, pada tanggal -—---------
09-11-1954 (sembilan November seribu sembilan ratus lima puluh empat),
swasta, Warga Negara Amerika Serikat, pemegang Paspor nomor

452051452, untuk sementara berada di Jakarta, -----——---------—--—-—-nowno

Se

10.

11.

Ba ana : :
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur Utama

Perseroan:

Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO, lahir di Semarang, pada tanggal -—--—
22-06-1971 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Apartemen The Elements Tower Serenity Unit 23D, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172062206710002: -—------.—— —
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: -
Tuan INDRA GUNAWAN, lahir di Malang, pada tanggal Malang, pada -----—
tanggal 07-11-1974 (tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Jalan Janur | Blok A/15, Rukun Tetangga 001, Rukun Tetangga 007,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3173050711740005:

“Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, -
Nyonya ANITA ANWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-09-1979 (dua----—
puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan
Kayu Putih VIII A/15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pulo

Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3175026909790012:

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, -

. Nona DIAH IRIANTI, lahir di Padang, pada tanggal 01-01-1983 (satu --—-—-—

Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Gang Mekarjaya II nomor 12,
Rukun Tetangga 001, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan

Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

—

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

3271014101830021, untuk sementara berada di Jakarta, -—----—--—----—-——...-
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan

surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal

13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh empat), yang aslinya

dilekatkan pada minuta akta ini,
-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT SAPTA
ADHIKARI INVESTAMA, berkedudukan di Kabupaten Kudus, dan berkantor
pusat di Jalan Jenderal Achmad Yani 19A, Panjunan, Kota Kudus, Jawa
Tengah, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan
LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal 04-06-
2014 (empat Juni dua ribu empat belas), nomor 03, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 05-06-2014

(lima Juni dua ribu empat belas), nomor AHU-11726.40.10.2014,

-bertalian dengan :
-akta yang dibuat di hadapan FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum, pengganti
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, pada saat itu
Notaris di Jakarta, tertanggal 02-09-2014 (dua September dua ribu empat
belas), nomor 15, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya, tertanggal 12-09-2014 (dua belas September dua ribu
empat belas), nomor AHU-07857.40.20. 2014, ---—--—-———--o-no—on-non. —
-akta-akta yang dibuat di hadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Kudus, masing-masing tertanggal : -------—-----------------nnnnonnnus
-11-12-2015 (sebelas Desember dua ribu lima belas), nomor 11, yang
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,

—L

Te
tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember dua ribu lima belas), nomor

AHU-AH.01.03-0987501:

-30-12-2016 (tiga puluh Desember dua ribu enam belas), nomor 31, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal 06-01-2017 (enam Januari dua ribu tujuh belas), nomor AHU-
0000292.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 06-01-2017 (enam

Januari dua ribu tujuh belas), nomor AHU-AH.01.03-0003068: ——

-23-11-2017 (dua puluh tiga November dua ribu tujuh belas), nomor 28, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal 30-11-2017 (tiga puluh November dua ribu tujuh belas), nomor
AHUF0025152'AH OT 025TAHUN 2017 dan se et
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,
tertanggal 30-11-2017 (tiga puluh November dua ribu tujuh belas), nomor
AHU-AH.01.03-0196125:

-22-12-2017 (dua puluh dua Desember dua ribu tujuh belas), nomor 23, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal 29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember dua ribu tujuh belas),
nomor AHU-0027986.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

“UU

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

13.

Ar Pa .
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal -—--—--——

29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember dua ribu tujuh belas), nomor

AHU-AH.01.03-0206914,
-30-12-2017 (tiga puluh Desember dua ribu tujuh belas), nomor 31, yang
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,

tertanggal 23-01-2018 (dua puluh tiga Januari dua ribu delapan belas), nomor

AHU-AH.01.03-0031179,
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 27.764.246.165 (dua puluh
tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam

ribu seratus enam puluh lima) saham dalam Perseroai

Masyarakat, sebanyak 10.643.445.999 (sepuluh miliar enam ratus empat --—

puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan

puluh sembilan) saham dalam Perseroan,
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari

aplikasi eASY.KSEI, dan dilekatkan pada minuta ini, -—-—--------------------------

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. —--—-----------—----———-—..—oo.
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”), Pembawa Acara membacakan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat ini.
-Tuan TONNY KUSNADI, selaku Komisaris Utama Perseroan bertindak sebagai
Pimpinan Rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, dan

Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 25-06-2024 (dua puluh

lima Juni dua ribu dua puluh empat). -

pl

"Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal
yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik atau disingkat menjadi
“POJK 16/2020”, serta dalam penyelenggaraan Rapat ini, telah menggunakan
aplikasi Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau “eASY.KSEI" yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia... —

Sehubungan dengan Rapat ini, untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan

POJK 15/2020, Perseroan telah:

a. Melakukan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat —---—

kepada OJK pada tanggal 02-05-2024 (dua Mei dua ribu dua puluh empat), -
13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat) dan 28-05-2024 (dua
puluh delapan Mei dua ribu dua puluh empat). -—--— —
b. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan kepada para pemegang saham -
untuk penyelenggaraan Rapat ini masing-masing pada tanggal 13-05-2024

(tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat) dan 28-05-2024 (dua puluh delapan

Mei dua ribu dua puluh empat), melalui media: —-
i. situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”): —--nn---— —
li. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI): dan

iii. situs web Perseroan.

Guna memenuhi ketentuan POJK 15/2020, Selanjutnya Pimpinan Rapat akan
menyampaikan kondisi umum Perseroan bersamaan dengan penyampaian
Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan pada Mata Acara pertama

Rapat ini:

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut : -

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

(2

|

|

Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka

lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh

satu Desember dua ribu dua puluh tiga) (acguit et decharge),
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang --—--- ——

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

puluh tiga):
Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat) serta tantiem bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --—--—-— —
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), ------—----—-

Pengangkatan kembali Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO sebagai -—-

Direktur Utama Perseroan,

Pengangkatan kembali Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS —--—---—-—————

sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan,

Sa

7. Pengangkatan kembali Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO sebagai Direktur

| Perseroan:
8. Pengangkatan kembali Tuan INDRA GUNAWAN sebagai Direktur Perseroan,
9. Pengangkatan kembali Nyonya ANITA ANWAR sebagai Direktur Perseroan: -

10. Pengangkatan kembali Tuan TONNY KUSNADI sebagai Komisaris Utama -—

Perseroan:
11. Pengangkatan Kembali Tuan ARIO WIBISONO sebagai Komisaris Perseroan:
12. Pengangkatan Kembali Tuan KENNY HARJO sebagai Komisaris Perseroan,
13. Pengangkatan Kembali Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO sebagai --------

Komisaris Independen Perseroan:

14. Pengangkatan Kembali Tuan KUSMAYANTO KADIMAN sebagai Komisaris -

| Independen Perseroan,
15. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen -—

| interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). --—
Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima
usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan
penambahan, atau perubahan mata acara Rapat ini. Karenanya mata acara Rapat
yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan Sah. -—---—--—---..———
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, terlebih dahulu disampaikan
bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat,
pemegang saham atau kuasanya akan diberikan waktu untuk mengajukan

pertanyaan sesuai mata acara Rapat, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam

Tata Tertib Rapat.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah

untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, sebagaimana
—

10

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn,

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

-- menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai.

dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat. —
-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai keabsahan Rapat, maka
saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka

berlaku ketentuan kuorum sebegaimana diatur dalam: -———-——--——-—————...

Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini ---—---—
adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,-—-—----------------—-——.———..—.—
Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -—-—-
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengatur bahwa saham yang
dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk

mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27-05-2024 -—
(dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) yang disusun oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, dan daftar hadir
para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya yang diterima,
pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah
38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh juta enam ratus
sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat) saham atau mewakili
77,139h (tujuh puluh tujuh koma satu tiga persen) dari 49.799.041.600 (empat
puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh
satu ribu enam ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham
yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Oleh karenanya, ketentuan mengenai
kuorum telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk

membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas seluruh

1

mata acara Rapat,
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa dengan terpenuhinya seluruh
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, maka Pimpinan Rapat
menyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.23 WIB (empat
belas lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat). ———-——-———--—- aa

Mata Acara Pertama

- Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh

satu Desember dua ribu dua puluh tiga) (acguit et decharge), -—-—-——-—--—

-Berkaitan dengan mata acara pertama Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan
bahwa Tuan ADAM GIFARI selaku Wakil. Direktur Utama Perseroan akan
menyampaikan kondisi umum Perseroan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember

dua ribu dua puluh tiga).

Tuan ADAM GIFARI menyampaikan kondisi umum Perseroan, Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana termaktub dalam

——

12

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKa.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Lampiran yang dilekatkan pada minuta akta ini.
-Selanjutnya oleh karena Laporan Tahunan Perseroan memuat pula laporan tentang
tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk

tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta dalam rangka memenuhi ketentuan

dalam UUPT, untuk itu Tuan ADAM GIFARI memersilahkan Tuan KUSMAYANTO
KADIMAN, selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan laporan
tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku

2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Tuan KUSMAYANTO menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah

dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

sebagai berikut:
Pemulihan perekonomian Indonesia terus berjalan pada tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga). Secara keseluruhan, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan,

makro ekonomi, dan sistem keuangan.
Ketangguhan perekonomian nasional tidak lepas dari pertumbuhan sektor informasi
dan komunikasi pada 7,596 (tujuh koma lima sembilan persen) yoy (Year on Year)
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan kontribusi terhadap peningkatan PDB
sebesar 4,23Y4 (empat koma dua tiga persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga). Hal ini mencerminkan peran sektor informasi dan komunikasi yang kian besar

dalam kehidupan masyarakat, termasuk komunikasi digital yang diperantarai oleh

koneksi internet.
Sesuai dengan tugas pengawasan yang melekat pada Dewan Komisaris, sepanjang
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Dewan Komisaris memastikan pengelolaan
usaha Perseroan yang bertanggung jawab. Dalam penilaian Dewan Komisaris,
Direksi telah menjalankan proses yang ketat untuk menganalisis kondisi industri serta
tantangan dan peluang usaha sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Konsolidasi
dua operator telekomunikasi pada 2022 (dua ribu dua puluh dua) turut berkontribusi

terhadap permintaan infrastruktur telekomunikasi, baik di segmen bisnis menara
———

13

————— .
maupun non-menara, sehingga memunculkan peluang baru untuk perluasan dan

pendalaman layanan Perseroan. Di sisi lain, terdapat tantangan dalam hal tingkat
suku bunga acuan (BI7DRR) yang cukup tinggi pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
membuat Perseroan perlu lebih berhati-hati dalam mengelola kewajiban dan
memastikan belanja operasional dan belanja modal dilaksanakan secara tepat. ——-
Direksi Perseroan telah mengimplementasikan strategi yang meliputi pembangunan
menara baru secara selektif, akuisisi menara secara strategis, optimalisasi aset
diversifikasi (sebaran) menara telekomunikasi dan fiber, serta penyediaan layanan
yang konsisten, andal, serta berkualitas kepada semua pelanggan Grup. Direksi juga
terus memperluas basis pendapatan, tidak hanya dari segmen menara, tetapi juga
segmen bisnis non-menara dan bisnis adjacent yang mampu memberikan nilai
tambah dan waralaba yang lebih kuat untuk Grup. Secara internal, Perseroan terus
mendorong sinergi antara Perseroan dengan anak-anak usaha, terutama pada

fungsi operasional da liharaan serta pembangunan infrastruktur. Tujuannya -

agar Perseroan dapat bergerak lebih efisien dan seluruh aset yang dimiliki dapat

didayagunakan dengan maksimal.

Dewan Komisaris menilai bahwa strategi-strategi tersebut telah memberikan hasil
nyata, baik di sisi operasional maupun sisi keuangan Perusahaan. Di masa
mendatang, Perseroan memiliki peluang yang tidak terbatas pada sektor
telekomunikasi, termasuk rencana pengembangan bisnis di bidang infrastruktur
energi bersih dan energi baru terbarukan (EBT). Dewan Komisaris memandang
bahwa keputusan memasuki sektor energi bersih dan EBT sangat selaras dengan

tren kebutuhan masyarakat di masa depan.

Perseroan menyadari peran penting implementasi tata kelola Perusahaan yang baik
terhadap kelangsungan usaha. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan
dokumen kebijakan Good Corporate Governance, penilaian GCG dan ESG Rating

yang terus dilakukan oleh Perseroan. Dewan Komisaris mengapresiasi implementasi

GCG yang telah dilaksanakan Perseroan.

——

14

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKa.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kinerja Perseroan hingga kini tidak dapat tercapai tanpa dukungan dari seluruh
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada

pemangku kepentingan dan kepada Direksi yang telah menjalankan fungsinya

dengan baik.
Demikianlah laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga). Untuk selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada

Pimpinan Rapat.
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan demikian penjelasan atas Laporan
Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan

Tahunan yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal 30-04-2024

(tiga puluh April dua ribu dua puluh empat).

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk --

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga), termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka

Pn

15

Mean
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) (acguit et decharge). -—---
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib

Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi @ASY.KSEI,----—
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
.Isaham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang

tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut :

“Terdapat suara tidak setuju sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) suara: --—-——
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 355.847.900 (tiga ratus lima puluh lima
juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) suara: -—-——---.————. —-
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa oo...
jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,
-Suara tidak setuju, sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) suara: —----———-—
-Suara blanko/abstain, sebanyak 355.847.900 (tiga ratus lima puluh lima juta
delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) suara: —--—-----——-—....——
-Suara setuju sebanyak 38.051.837.764 (tiga puluh delapan miliar lima puluh satu
juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara: -——-

-sehingga total suara setuju sebanyak 38.407.685.664 (tiga puluh delapan miliar

UU

16

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, Mika.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

empat ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh
empat) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar

99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan

sesuai dengan mata acara Rapat.
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. --------—-----—-------—-.. —

Mata Acara Kedua

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang --—-—-—

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

puluh tiga),
Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan
bahwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga), Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar sekitar

Rp3.303.642.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus tiga miliar enam ratus empat puluh

dua juta rupiah). ——

Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan kepada Rapat
bahwa total laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -—------—-----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang dialokasikan
untuk dividen tunai adalah sebesar sekitar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun

dua ratus miliar rupiah).

Sebagaimana diketahui, bahwa pada tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang lalu, Perseroan telah membagikan dividen
interim tunai sebesar Rp6,00 (enam rupiah) per saham atau sebesar sekitar
Rp298.794.249.600,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus

sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

———

17

"kepada para pemegang saham. Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,
sebanyak 1.215.583.400 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus delapan
puluh tiga ribu empat ratus) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan
(treasury shares) tidak mendapatkan hak pembagian dividen interim. ——-—---—-——
Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah
sebesar sekitar Rp901.000.000.000,00 (sembilan ratus satu miliar rupiah)
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar kurang lebih
Rp18,1 (delapan belas koma satu rupiah) dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku.
Sebanyak 1.215.583.400 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus delapan
puluh tiga ribu empat ratus) saham yang dipegang Perseroan (treasury shares)
saat ini tidak akan mendapatkan hak pembagian dividen tunai. --—--——----——— ——
Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan,
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan

sebagai dana cadangan wajib:

Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibukukan

sebagai laba ditahan.
Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) sebagai berikut:

a) Sebesar sekitar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar --—
rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan. Sebelumnya, pada tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua
Desember dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah membagikan dividen
interim tunai sebesar Rp6,00 (enam rupiah) per saham atau sebesar

sekitar Rp298.794.249.600,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar

18

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHlum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

3.

tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu
enam ratus rupiah) kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa
dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar
Rp901.000.000.000,00 (sembilan ratus satu miliar rupiah) sehingga setiap
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar Rp18,1 (delapan
belas koma satu Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku,--—

b) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dialokasikan dan -

dibukukan sebagai dana cadangan wajib, dan -—---—----——-------—----—————.

c) sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja

Perseroan,

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen
sebagaimana disebut pada angka-1, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):--
a) menentukan tanggal pencatatan (recording date) untuk menentukan para

pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran

dividen,

b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen dan hal-hal teknis

lainnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan Bursa Efek

Indonesia, -—
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan guna terlaksananya keputusan-keputusan yang diambil
sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang

dikecualikan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang

berlaku. -

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham

atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -—

19

“—

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI:—-—
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang
tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -—-——-—-—-—-..——-
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 204.203.569 (dua ratus empat juta dua
ratus tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan) Suara, ------——---——--ooo-ooo-—-—-

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.389.700 (tiga ratus empat puluh

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : --———--no-o—.......-

“jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,

-Suara tidak setuju, sebanyak 204.203.569 (dua ratus empat juta dua ratus tiga

ribu lima ratus enam puluh sembilan) suara:
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.389.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus) suara... —
-Suara setuju sebanyak 37.855.098.895 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima

puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima)

suara,
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.203.488.595 (tiga puluh delapan miliar
dua ratus tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan

puluh lima) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar
5

20

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

99,477b (sembilan puluh sembilan koma empat tujuh persen) atau lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan

sesuai dengan mata acara Rapat.
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. —--—-—----—-----—————-—

Mata Acara Ketiga

- Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium

dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat) serta tantiem bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------—---
Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, Pimpinan rapat menyampaikan

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran

Dewan Komisaris Perseroan dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang
jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang
penetapan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan para anggota Direksi

Perseroan dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada

Dewan Komisaris Perseroan.
Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pemberian gaji atau honorarium dan
tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka
selanjutnya diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan
kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari
Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta tantiem bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dau puluh tiga) dengan

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite

—

21

Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 UUPT, Direksi dan - .-

Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang ------
saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk
menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat) serta tantiem bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite

Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. —
-Oleh- karena tidak ada yang: mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI:----—
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang
tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -------—----—--.-.—....
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 246.882.794 (dua ratus empat puluh enam
juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) suara,
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 352.041.900 (tiga ratus lima puluh dua
juta empat puluh satu ribu sembilan ratus) SUAra: --—-----—-——-oo....

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :

——

22

CERISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

“jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,

-Suara tidak setuju, sebanyak 246.882.794 (dua ratus empat puluh enam juta
delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) suara,---

-Suara blanko/abstain, sebanyak 352.041.900 (tiga ratus lima puluh dua juta

empat puluh satu ribu sembilan ratus) suara, -
-Suara setuju sebanyak 37.808.767.470 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus
delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) suara, --—
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.160.809.370 (tiga puluh delapan miliar
seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) suara,
dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 93,364 (sembilan
puluh tiga koma tiga enam persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
. jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu

Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara

Rapat.
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ---—--—----——--—-...—.. —

Mata Acara Keempat

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit

atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).-—--—--——- ——
Berkaitan dengan mata acara keempat Rapat ini, Pimpinan Rapat mengucapkan
terima kasih kepada Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja atas bantuan
dan kerjasamanya sehingga audit atas laporan keuangan untuk tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) telah diselesaikan dengan baik. --—---—---—---—-—-------—...—
Selanjutnya, Perseroan telah mendapatkan usulan dari Dewan Komisaris dan

Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik

Sam

23

Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited),
masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024

(dua ribu dua puluh empat). Profil Widya Arijanti dan KAP Purwantono, Sungkoro

& Surja sebagaimana ditampilkan dalam layar presentasi.--
Profil Widya Arijanti dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah tersedia di
website Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada saat pemanggilan Rapat.-----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :

a. Menunjuk Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &

Surja, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), atau

2 menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam -

hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh

empat).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ---—

untuk:

a) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan ---—--

dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan tetap
memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan:---------——--—..—... -
b) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti -—--—
(termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan
tetap memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan,
dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukkan Akuntan Publik

dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak
—

24

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn,
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

— — aa
dapat dilakukan: atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau

menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk

Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan kriteria dan batasan

sebagai berikut: -.

a. mempunyai reputasi internasional,
b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan—----—---—-----—---—-——-.—. —

c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan --—--—-

Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan

pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -—
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
am melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,--—-—--
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang
tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----——-—--—-—---—...

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 136.794.900 (seratus tiga puluh enam juta

tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus) suara,--
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.389.700 (tiga ratus empat puluh

delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus) suara, -—-—--—--—-

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :

-jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

—

25

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara:

-Suara tidak setuju, sebanyak 136.794.900 (seratus tiga puluh enam juta tujuh
ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus) Suara, —--—-----.—— oo
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.389.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus) suara, —-—---——.—.....
-Suara setuju sebanyak 37.922.507.564 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua
puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh empat) suara ----—---
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.270.897.264 (tiga puluh delapan miliar
dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam
puluh empat) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar
99,64” (sembilan puluh sembilan koma enam empat persen) atau lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

| dalam Rapat, oleh karena itu Rap:

at dilanjutkan untuk penetapan keputusan

sesuai dengan mata acara Rapat.-

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ----——...—

Mata Acara Kelima:

- Pengangkatan kembali Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO sebagai ---

Direktur Utama Perseroan.

Mata Acara Keenam:

- Pengangkatan kembali Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS sebagai Wakil -—---

Direktur Utama Perseroan.

Mata Acara Ketujuh:
- Pengangkatan kembali Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO sebagai Direktur

Perseroan.

Mata Acara Kedelapan:

- Pengangkatan kembali Tuan INDRA GUNAWAN sebagai Direktur Perseroan:
———

26

Mata Acara Kesembilan:

- Pengangkatan kembali Nyonya ANITA ANWAR sebagai Direktur Perseroan.

Untuk masa jabatan masing-masing sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). -—--——--———-—--—
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena Mata Acara
Kelima sampai dengan Mata Acara Kesembilan sebagaimana diuraikan
sebelumnya membahas mengenai agenda yang sama, yakni pengangkatan
kembali anggota Direksi Perseroan, maka pembahasan atas mata acara tersebut
akan dibahas secara bersamaan, namun perhitungan suara dan pengambilan
keputusan akan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing mata acara. -—-—
Para Pemegang Saham dan kuasanya yang terhormat. -—-—--—-—----—--—-----—. —
Sebagaimana dijelaskan dalam bahan mata acara rapat yang sudah tersedia sejak
tanggal Pemanggilan Rapat dan dipublikasikan dalam website Perseroan, masa
jabatan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini akan berakhir pada saat
ditutupkan Rapat ini. Riwayat hidup calon Direksi Perseroan yang akan diangkat
pada Rapat ini telah pula dipublikasikan sejak tanggal Pemanggilan Rapat. -——--—
Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan Mata Acara Kelima sampai dengan

Mata Acara Kesembilan sebagai berikut:

Usulan Keputusan Mata Acara Kelima:
a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan FERDINANDUS AMING ---— —n
SANTOSO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu

dua puluh sembilan). 5

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak —

| sosis untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan

27

Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Usulan Keputusan Mata Acara Keenam:
a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS -—
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh

sembilan).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -

substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan

. Direksi. dan/atau- Dewan. Komisaris -tersebut. dalar

akta.yang dibuat .di-.-—...

hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Usulan Keputusan Mata Acara Ketujuh:
a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO
sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh

sembilan).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -—
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di

hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang

na

28

berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Usulan Keputusan Mata Acara Kedelapan:

a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan INDRA GUNAWAN sebagai ---—-
Direktur Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). -——------—
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -—-
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan - dengan - keputusan- tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Usulan Keputusan Mata Acara Kesembilan:
a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Nyonya ANITAANWAR sebagai -—----—
Direktur Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai

dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham 2029 (dua ribu dua puluh

sembilan).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -—
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

| saka Kelima-——

29

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat. -

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang
tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
teregistrasi pada aplikasi cASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi cASY.KSEI:

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara
-| elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikul

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh

sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh

delapan) suara,
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, ——-——
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : —--—-———-—--———.—.u.... —
-jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,

-Suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta

tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara:
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, ----—--—-——--—.-——. ——

-Suara setuju sebanyak 37.719.507.726 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus

aa

30

sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara, —-
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.067.927.426 (tiga puluh delapan
miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus
dua puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah
sebesar 99,1296 (sembilan puluh sembilan koma satu dua persen) atau lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk

penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat.

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.

Mata Acara Keenam
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
Untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang
tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan

teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI,
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara

elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh

sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh

delapan) suara,

Ta

31

Trerdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, -—-— —
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : ---—-—-—---—---....——...
“Jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara:
-Suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta
tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, --——
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara: ----—-——-—--...—— —
-Suara setuju sebanyak 37.719.507.726 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus
sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara: —-

-sehingga total suara setuju sebanyak 38.067.927.426 (tiga puluh delapan

“—e| miliar enam puluh-tujuh juta sembilan ratus dua puluh.tujuh ribu empat ratus

dua puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah
sebesar 99,1276 (sembilan puluh sembilan koma satu dua persen) atau lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk
penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. ---——-......——....
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. —-—---—---...————

Mata Acara Ketujuh
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah

untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
Hanna

32

— —

pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang
tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan

teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI:
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara
elektronik yang:tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -——-
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh

sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh

delapan) suara,
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, -—----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :

-jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,
-Suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta
tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, —---—
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, ---—--—-----—--——----- —
-Suara setuju sebanyak 37.719.507.726 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus
sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara, —
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.067.927.426 (tiga puluh delapan
miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus
dua puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah
sebesar 99,12Y4 (sembilan puluh sembilan koma satu dua persen) atau lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

———
33

secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk

penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. —----—--.........
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. —---—--—-————--

Mata Acara Kedelapan

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang

tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat

teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI:
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara
elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ----
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh

sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh

delapan) suara,
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, -—-—- —
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : —------—---....oioi.i
“jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,

ae

-Suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta
tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, ---—-—
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, --------------—--———----
-Suara setuju sebanyak 37.719.507.726 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus
sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara, —
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.067.927.426 (tiga puluh delapan
miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus
dua puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah
sebesar 99,12Y6 (sembilan puluh sembilan koma satu dua persen) atau lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk
penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. —-----—-------—---————. —
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.-———-----——--— —.

Mata Acara Kesembilan

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang
tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI,

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa

Naa

35

Mata Acara Kesepuluh: -

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara

elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ----
“Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh
sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh

delapan) suara,

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, ---—
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : --—-—-—--—-o....—....
“jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar
empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,

-Suara tidak setuju, sebanyak 339.764.738 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta

tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, ——

-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan

juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, --——---— —.

-Suara setuju sebanyak 37.719.507.726 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus
sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara: --
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.067.927.426 (tiga puluh delapan
miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus
dua puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah
sebesar 99,1276 (sembilan puluh sembilan koma satu dua persen) atau lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk

penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. —

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.-----—-—-—--—

Pengangkatan kembali Tuan TONNY KUSNADI sebagai Komisaris Utama --

36

Perseroan.

Mata Acara Kesebelas:

- Pengangkatan kembali Tuan ARIO WIBISONO sebagai Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keduabelas:

- Pengangkatan kembali Tuan KENNY HARJO sebagai Komisaris Perseroan.-

Mata Acara Ketigabelas:
- Pengangkatan kembali Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO sebagai -—---—

Komisaris Independen Perseroan.

Mata Acara Keempatbelas:

- Pengangkatan kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris ------

| Independen Perseroan. ———
Untuk masa jabatan masing-masing sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). -—--—--—-—-——-— -
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena Mata Acara
Kesepuluh sampai dengan Mata Acara Keempatbelas membahas mengenai
agenda yang sama, yakni pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan, maka
pembahasan atas mata acara tersebut akan dibahas secara bersamaan, namun

perhitungan suara dan pengambilan keputusan akan dilakukan secara terpisah

untuk masing-masing mata acara.
Para Pemegang Saham dan kuasanya yang terhormat. —----—-------------------nvov
Sebagaimana dijelaskan dalam bahan mata acara rapat yang sudah tersedia sejak
tanggal Pemanggilan Rapat dan dipublikasikan dalam website Perseroan, masa
jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini akan berakhir pada
saat ditutupnya Rapat ini. Riwayat hidup kandidat Dewan Komisaris Perseroan
yang akan diangkat pada Rapat ini telah pula dipublikasikan sejak tanggal

Pemanggilan Rapat.--- —

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya

0

37

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan Mata Acara Kesepuluh sampai

dengan Mata Acara Keempatbelas sebagai berikut: --—-———---—--—--......——. —

Usulan Keputusan Mata Acara Kesepuluh:
a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan TONNY KUSNADI sebagai ------
Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh

sembilan).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak —
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan

— -- sehubungan... dengan.- keputusan tersebut . sesuai. dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Usulan Keputusan Mata Acara Kesebelas:

a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan ARIO WIBISONO sebagai -—--——
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). -------—- ——
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak —
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Mami Mata Acara Keduabelas:

38

Usulan Keputusan Mata Acara Ketigabelas:

Usi

Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan KENNY HARJO sebagai -——---—-
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). -----—--——
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -—
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO
sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu

dua puluh sembilan).

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak-—-
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

ulan Keputusan Mata Acara Keempatbelas:
Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan KUSMAYANTO KADIMAN --—-—
sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan sejak

ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang

An

39

Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu

dua puluh sembilan).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut “sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kesepuluh:
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan-pertanyaan untuk, maka Pimpinan -
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang
tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan

teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI:

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara
elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -—-

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 370.056.138 (tiga ratus tujuh puluh juta

lima puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan) suara,
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat

puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, --—-— —
——L

40

——

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -—----------—---—o---.o
-jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,
-Suara tidak setuju, sebanyak 370.056.138 (tiga ratus tujuh puluh juta lima
puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan) suara, -——---—-—-—--—------——-——.
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, ----——-—-—------—---——— —
-Suara setuju sebanyak 37.689.216.326 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus

delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh

enam) suara,
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.037.636.026 (tiga puluh delapan
miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua puluh enam)
suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,04Y
(sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) atau lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan

sesuai dengan mata acara Rapat.

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.---------—---—-——-...—-

Mata Acara Kesebelas:
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang

oU O

M

Ti

tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI,

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara
elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -——
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 370.677.447 (tiga ratus tujuh puluh juta
enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara: ———
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, -——--—
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : —--—----—.....—.——e.. -
“jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empatrati

tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,
-Suara tidak setuju, sebanyak 370.677.447 (tiga ratus tujuh puluh juta enam
ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara, —-—-—--—-—-
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara) ---—-—--———--———— -

-Suara setuju sebanyak 37.688.595.017 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus

delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas)

suara,
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.037.014.717 (tiga puluh delapan
miliar tiga puluh tujuh juta empat belas ribu tujuh ratus tujuh belas) suara,
dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,03X
(sembilan puluh sembilan koma nol tiga persen) atau lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam

Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan

kemanan

42

—

sesuai dengan mata acara Rapat.

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.--------------—---—--—-—

Mata Acara Keduabelas:

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang
tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
teregistrasi pada aplikasi cASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI,

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara
elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -——
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 370.056.138 (tiga ratus tujuh puluh juta
lima puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan) suara: ------------—-------———. -
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, --—-—-—
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -------—--—--—--—-------5-
-jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara, ——
-Suara tidak setuju, sebanyak 370.056.138 (tiga ratus tujuh puluh juta lima

puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan) suara, -—-—--——-

EL

43

”“——

-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, -—-——-—--——---——----—-
-Suara setuju sebanyak 37.689.216.326 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus
delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh

enam) suara,

-sehingga total suara setuju sebanyak 38.037.636.026 (tiga puluh delapan
miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua puluh enam)
suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,044
(sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) atau lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam

Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan

sesuai dengan mata acara Rapat.

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.

Mata Acara Ketigabelas

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat. ai
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang
tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan

teregistrasi pada aplikasi cASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI:
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara

PT

44

elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -——-
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 29.183.638 (dua puluh sembilan juta
seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, --——--—-
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, -—-—-—-
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : —---—-—-—-—------oonnvnonon
“jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,
-Suara tidak setuju, sebanyak 29.183.638 (dua puluh sembilan juta seratus
delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, —-—--—---—-—---—. —
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara: -—-—-—----—--—-—-——-——-
-Suara setuju sebanyak 38.030.088.826 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh
juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam) suara, --------
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.378.508.526 (tiga puluh delapan
miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua
puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah
sebesar 99,9274 (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen) atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk
penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. ---—--—-----——....—....
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------—-----—--——-

Mata Acara Keempatbelas ---—------—----—---—en-nnnnwnnn0 na

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan untuk sesuai dengan

tata tertib Rapat.

HE

45

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk, maka Pimpinan
Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah
untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang
tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan

teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya

melalui aplikasi eASY.KSEI:
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara
elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : --—
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 77.540.447 (tujuh puluh tujuh juta lima
ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara, —--—-—————--— —.
-Terdapat- suara blanko/abstain,: sebanyak -348.419.700 (tiga ratus empat ..
puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, --—--——
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -—-————-—--—-—-———..
“jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar
empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,

-Suara tidak setuju, sebanyak 77.540.447 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus
empat puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara: ---—----———-——--—————. -
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.419.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) suara, --—--—————-——— 5
-Suara setuju sebanyak 37.981.732.017 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus
delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh belas) suara: ---—
-sehingga total suara setuju sebanyak 38.330.151.717 (tiga puluh delapan
miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh

belas) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar

Lo

46

99,30 (sembilan puluh sembilan koma delapan nol persen) atau lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan
keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -------—--—-——-—-——-..o.o 5
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.---—-—-—-—-—-. -

Mata Acara Kelimabelas
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen ---
interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), —-—-----------—-.—

Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa
sebelumnya, pada tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua
puluh tiga), Perseroan telah membagikan dividen interim untuk tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar sekitar Rp6,00 (enam rupiah) per saham
atau seluruhnya sebesar sekitar Rp298.794.249.600,00 (dua ratus sembilan puluh
delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh

sembilan ribu enam ratus rupiah). ——

Selanjutnya, untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), jika keadaan
keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan (dengan persetujuan

Dewan Komisaris), bermaksud untuk tetap dapat membagikan dividen interim

kepada pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :
1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan (dengan -—-
persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan
memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan

peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk menetapkan dan

Pe

47

membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat),
dengan ketentuan pembagian dividen interim tersebut wajib memenuhi Pasal
72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas, serta termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan bentuk,
besaran, waktu maupun cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut:

dan

2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak

usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini. --—-

“Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. —
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :-——
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang

tercatat pada aplikasi cASY.KSEI adalah sebagai berikut : -------—-——-—-—-—.... -

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara:
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 348.389.700 (tiga ratus empat puluh
delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus) suara: —-—-—-—---—-
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : —--—-—---——--o--u-ooo--...-
-jumlah suara yang hadir sebanyak 38.407.692.164 (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh

empat) suara,
———

48

-Suara tidak setuju, sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara, ----—-----—-----——--—
-Suara blanko/abstain, sebanyak 348.389.700 (tiga ratus empat puluh delapan
juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus) suara, --------—-—-—-—-—
-Suara setuju sebanyak 38.059.292.464 (tiga puluh delapan miliar lima puluh
sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat)

suara,

-sehingga total suara setuju sebanyak 38.407.682.164 (tiga puluh delapan miliar
empat ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh
empat) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar
99,99 (sembilan puluh sembilan Koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari
112 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan

sesuai dengan mata acara Rapat. —-—-—-—----—-------—---—5nnnnnununnonneneoeoonannenanacan
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. —--—--——---—-——-——---—
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh mata acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah selesai dibahas dan
diputuskan. Oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

secara resmi ditutup pada pukul 15.11 WIB (lima belas lewat sebelas menit Waktu

Indonesia Barat).
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda
pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. --—---------—--—- —.
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris.

mma — DEMIKIAN AKTA INI ——-—-—---—--—
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -—---—-

—

49

TE Tuan men YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 —-
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,
Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3576023110980005,

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -—--—
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013,

Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun- Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta:-—

-keduanya karyawan pada kantor Notaris.
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -————-
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -—------—-

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —-----—--— oo...

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----—----——- 5

na

WnotariuslAMO, RUPS Tbk 2028itowr rupst 26juni2024tow. BARUPST. 26Juni2024. Ciean.docx

50