Back to announcement
20240806_NISP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31691909.pdf
RUPS minutes Needs review NISPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 058/CorpSecr/KB.05/KN/VIII/2024 Nama Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk Kode Emiten NISP Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 056/CorpSecr/KB.05/KN/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.519.425.094 saham atau 93,7858% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1. Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggabungan
Ya 93,786%21.517.3 99,99% 900.100 0,004% 1.146.60 0,005% Setuju
Perseroan dengan PT
78.394 0
Bank Commonwealth
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penggabungan PT Bank Commonwealth (PTBC) dengan Perseroan
dimana Perseroan akan menjadi perusahaan penerima Penggabungan, dengan persyaratan
dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan.
2. Menyetujui Rancangan Penggabungan berikut seluruh perubahan atau
tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan secara bersama-sama oleh Perseroan
dan PTBC.
3. Menyetujui konsep Akta Penggabungan yang telah dipersiapkan secara bersama-
sama oleh Perseroan dengan PTBC, termasuk dokumen-dokumen transaksi yang
diperlukan sehubungan dengan Penggabungan.
4. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain
yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal yang
berkaitan dengan penggabungan serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-
keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang
tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham ini, termasuk tindakan-tindakan yang
dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan
dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap
atau hadir di hadapan Notaris untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini,
memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun,
memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen,
perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut, dengan
memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan tanpa ada yang dikecualikan
sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Penggabungan berikut
seluruh perubahan atau tambahannya dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi
Perseroan untuk mengubah Akta Penggabungan (jika diperlukan), menandatangani Akta
Penggabungan berikut seluruh perubahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen transaksi
lainnya sehubungan dengan Penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan
penandatanganan Akta Penggabungan; serta untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Akta Penggabungan, termasuk untuk melaksanakan hal-hal
yang diperlukan sebagaimana terdapat dalam Akta Penggabungan, menghadap atau hadir
di hadapan Notaris, mengajukan permohonan untuk melakukan pemberitahuan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh
persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham.
7. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan
dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan
prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari
pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Penggabungan dan yang telah
menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menyetujui, jika terjadi pembatalan rencana Penggabungan, maka memberi kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk membuat sebuah pengumuman atas pembatalan rencana
Penggabungan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan dan Akta
Penggabungan antara Perseroan dan PTBC.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 93,786%21.516.9 99,989%1.302.83 0,006% 1.146.60 0,005% Setuju
Resolusi
75.659 5 0
Hasil Keputusan Menyetujui pengkinian secara sewaktu-waktu Rencana Resolusi yang telah disusun sesuai
PLPS No. 1 Tahun 2021 dan telah disampaikan ke LPS pada tanggal 30 Mei 2024.
Page 3
Agenda 3. Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 93,786%21.517.3 99,99% 900.100 0,004% 1.146.50 0,005% Setuju
78.494 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan
ketentuan dengan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, serta menyusun kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
- Menyatakan keputusan agenda Rapat dalam bentuk akta Notaris tersendiri dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat; dan
- Mengurus persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar
tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk
untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran
Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu
yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4. Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Pengawas
Ya 93,786%21.517.3 99,99% 900.100 0,004% 1.146.50 0,005% Setuju
Syariah Perseroan
78.494 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Jaenal Effendi sebagai anggota Dewan Pengawas
Syariah Perseroan dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2027.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah
sebagai berikut:
- Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim;
- Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira;
- Anggota : Jaenal Effendi *)
*) efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di negara Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Joseph Chan Fook DIREKTUR 11 April 2023 11 April 2026 4
Onn
Ibu Lili S. Budiana DIREKTUR 11 April 2023 11 April 2026 2
Bapak Ka Jit DIREKTUR 11 April 2023 11 April 2026 2
Ibu Parwati Surjaudaja PRESIDEN 11 April 2023 11 April 2026 6
DIREKTUR
Ibu Hartati DIREKTUR 11 April 2023 11 April 2026 5
Bapak Martin Widjaja DIREKTUR 18 Maret 2024 18 Maret 2027 5
Bapak Andrae Krishnawan DIREKTUR 05 April 2022 05 April 2025 4
W.
Bapak Johannes Husin DIREKTUR 05 April 2022 05 April 2025 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Pramukti PRESIDEN 11 April 2023 11 April 2026 6
Surjaudaja KOMISARIS
Ibu Helen Wong KOMISARIS 18 Maret 2024 18 Maret 2027 2
Bapak Lai Teck Poh KOMISARIS 11 April 2023 11 April 2025 6
Bapak Jusuf Halim KOMISARIS 11 April 2023 11 April 2026 6 X
Ibu Betti S. Alisjahbana KOMISARIS 11 April 2023 11 April 2026 3 X
Bapak Rama P. KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2025 2
X
Kusumaputra
Bapak Na Wu Beng KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2025 1
Bapak Nicholas Tan KOMISARIS 11 April 2023 11 April 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank OCBC NISP Tbk
Wiwin Sitinjak
Assistant Corporate Secretary
PT Bank OCBC NISP Tbk
OCBC Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 25533888 , Fax : (021) 57944000, www.ocbc.id
Nama Pengirim Wiwin Sitinjak
Jabatan Assistant Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-08-2024 16:19
Lampiran 1. RUPSLB 2 Agustus 2024_Ringkasan Risalah_final.pdf
2. EGMS 2 August 2024_Summary of Minutes_final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank OCBC NISP Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank OCBC NISP Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 058/CorpSecr/KB.05/KN/VIII/2024 Issuer Name PT Bank OCBC NISP Tbk Issuer Code NISP Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 056/CorpSecr/KB.05/KN/VII/2024 Date 11 July 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 August 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 21.519.425.094 share of 93,7858% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1. Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggabungan
Ya 93,786%21.517.3 99,99% 900.100 0,004% 1.146.60 0,005% Setuju
Perseroan dengan PT
78.394 0
Bank Commonwealth
Hasil Keputusan 1. Approved the Merger of PT Bank Commonwealth (PTBC) with the Company where
the Company will be the surviving company of the Merger, with the terms and conditions as
contained in the Merger Plan.
2. Approved the Merger Plan including all changes or additions which have been
prepared and published jointly by the Company and PTBC.
3. Approved the concept of the Merger Deed which has been prepared jointly by the
Company and PTBC, including the transaction documents required in connection with the
Merger.
4. Approved and authorized, with the right of substitution, to the Company's Board of
Directors to carry out all necessary actions in connection with the Merger, including but not
limited to carrying out other actions necessary and/or required to carry out and resolve
matters relating to the merger and in order to achieve the aims and objectives of the
resolutions taken by Shareholders based on and as stated in this Shareholder Resolution,
including actions authorized by the proxy and completing everything related to any or all of
these matters, including, but not limited to, facing or appearing before a Notary to declare
this Shareholder Resolution, providing, obtaining and/or receiving any information and/or
documents, initialing and/or signing any documents, including amendments, changes,
variations and additions regarding these documents, taking into account the Company's
articles of association and applicable laws and regulations.
5. Approved and authorized the Company's Board of Directors with the right of
substitution to carry out any and all actions without exception in connection with matters
relating to the Merger Plan including all amendments or additions thereto, taking into account
the Company's articles of association and applicable laws and regulations.
6. Approved and authorized the Company's Board of Directors with the right of
substitution to amend the Merger Deed (if necessary), sign the Merger Deed including all
amendments (if any) as well as other transaction documents related to the Merger,
determine the time for signing the Merger Deed; as well as to carry out all necessary actions
in connection with the Merger Deed, including to carry out the necessary things as contained
in the Merger Deed, to appear before a Notary, submit a request for notification to the
authorized party/official to obtain approval from the OJK, obtain approval and/or receipt of
notification, including from the Minister of Law and Human Rights.
7. Approved the implementation of the share buyback by the Company in order to
fulfill the provisions of Article 62 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies (as amended) in accordance with applicable laws and regulations and authorize
the Company's Directors to determine procedures as well as terms and conditions for the
repurchase of Company shares from Company shareholders who do not approve of the
Merger and who have expressed their wishes to sell their shares in the Company in
accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
8. Approved, if there is a cancellation of the proposed Merger, then authorize the
Company's Board of Directors to make an announcement regarding the cancellation of the
proposed Merger and take all necessary actions in accordance with the terms and conditions
as intended in the Merger Plan and Merger Deed between the Company and PTBC.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 93,786%21.516.9 99,989%1.302.83 0,006% 1.146.60 0,005% Setuju
Resolusi
75.659 5 0
Hasil Keputusan Approved the update from time to time of the Resolution Plan which has been prepared in
accordance with PLPS No. 1 of 2021 and was submitted to LPS on 30 May 2024.
Page 7
Agenda 3. Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 93,786%21.517.3 99,99% 900.100 0,004% 1.146.50 0,005% Setuju
78.494 0
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment of the Company Articles of Association in order to
conform to several provisions in OJK Regulation No. 2 of 2024 concerning the
Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business
Units, and re-arrangement of the Company Articles of Association.
2. Authorized the Company Board of Directors to:
- State the resolutions of the Meeting Agenda in the form of separate Notarial deed
and to perform all necessary actions in connection with the Meeting resolutions; and
- Organize the approval and notification to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia, to register and to announce the amendments to the Articles of
Association, so that the amendments to the Articles of Association are valid according to law,
including to make amendments or additions to the amendments to the provisions of this
Articles of Association if required by the authority and to perform everything which is needed
and required by the prevailing laws and regulations.
Agenda 4. Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Pengawas
Ya 93,786%21.517.3 99,99% 900.100 0,004% 1.146.50 0,005% Setuju
Syariah Perseroan
78.494 0
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Jaenal Effendi as the Syariah Supervisory Board of
the Company, effective since the obtainment of approval from the Financial Supervisory
Authority (OJK) until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in
2027.
Therefore, the composition of members of the Sharia Supervisory Board are as
follows:
- Chairman : Muhammad Anwar Ibrahim;
- Member : Mohammad Bagus Teguh Perwira;
- Member : Jaenal Effendi *)
*) effective after obtaining OJK approval.
2. Approved the delegation of the authority to the Company Board of Directors to set
out the Meeting resolutions in a separate Notarial deed, to notify Ministry of Law and Human
Rights Republic of Indonesia/the authorized agency, and as well as to take all necessary
actions in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the
Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Joseph Chan Fook DIRECTOR 11 April 2023 11 April 2026 4
Onn
Ibu Lili S. Budiana DIRECTOR 11 April 2023 11 April 2026 2
Bapak Ka Jit DIRECTOR 11 April 2023 11 April 2026 2
Ibu Parwati Surjaudaja PRESIDENT 11 April 2023 11 April 2026 6
DIRECTOR
Ibu Hartati DIRECTOR 11 April 2023 11 April 2026 5
Bapak Martin Widjaja DIRECTOR 18 March 2024 18 March 2027 5
Bapak Andrae Krishnawan DIRECTOR 05 April 2022 05 April 2025 4
W.
Bapak Johannes Husin DIRECTOR 05 April 2022 05 April 2025 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Pramukti PRESIDENT 11 April 2023 11 April 2026 6
Surjaudaja COMMINSSIONER
Ibu Helen Wong COMMISSIONER 18 March 2024 18 March 2027 2
Bapak Lai Teck Poh COMMISSIONER 11 April 2023 11 April 2025 6
Bapak Jusuf Halim COMMISSIONER 11 April 2023 11 April 2026 6 X
Ibu Betti S. Alisjahbana COMMISSIONER 11 April 2023 11 April 2026 3 X
Bapak Rama P. COMMISSIONER 05 April 2022 05 April 2025 2
X
Kusumaputra
Bapak Na Wu Beng COMMISSIONER 05 April 2022 05 April 2025 1
Bapak Nicholas Tan COMMISSIONER 11 April 2023 11 April 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank OCBC NISP Tbk
Wiwin Sitinjak
Assistant Corporate Secretary
PT Bank OCBC NISP Tbk
OCBC Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940
Phone : (021) 25533888 , Fax : (021) 57944000, www.ocbc.id
Sender Name Wiwin Sitinjak
Function Assistant Corporate Secretary
Date and Time 06-08-2024 16:19
Attachment 1. RUPSLB 2 Agustus 2024_Ringkasan Risalah_final.pdf
2. EGMS 2 August 2024_Summary of Minutes_final.pdf
This is an official document of PT Bank OCBC NISP Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank OCBC NISP Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Commonwealth Hasil
p.2 ×2
unresolved
org
PT Bank Commonwealth
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Mohammad Bagus Teguh Perwira
· Anggota
p.3 ×2
unresolved
person
Jaenal Effendi
· Anggota
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Surjaudaja
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Lai Teck Poh
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Rama P.
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Wiwin Sitinjak
· Assistant Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights.
p.6 ×2
unresolved
person
Muhammad Anwar Ibrahim
· Chairman
p.7
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
570 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '93.786',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1146',
'votes_against': '900100',
'votes_for': '21517'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '78494'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '93.786',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1146',
'votes_against': '900100',
'votes_for': '21517'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '78494'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '93.786',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1146',
'votes_against': '900100',
'votes_for': '21517'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '78494'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '93.786',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1146',
'votes_against': '900100',
'votes_for': '21517'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '78494'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.7858',
'shares_present': '21519425094'}