20240802_BSBK_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31690700_lamp1.pdf

                        Keputusan Dewan Komisaris
                   PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk
                         No. 096/CS-BSBK/VII/2024

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT WULANDARI BANGUN
LAKSANA Tbk (“Perseroan”):

1. Tuan FRANCISCO SUMASTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-08-1975 (dua
   puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta,
   Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden Blok O-
   2/1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan
   Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173052908750002;
   - Dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Nyonya CLARISSA ADY SUMASTO TJIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-03-
   1977 (delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Mengurus Rumah
   Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Teluk
   Betung nomor 45C, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Melati,
   Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
   3171074803770001;
   - Dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3. Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS, lahir di Palembang, pada tanggal
   19-03-1971 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan
   Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan R
   Nangling nomor 36, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan 24 Ilir,
   Kecamatan Bukit Kecil, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1671115903710003;
   - Dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;

Pada tanggal surat persetujuan ini, memberikan persetujuan kepada Dewan Direksi
Perseroan untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Untuk memberikan persetujuan kepada Dewan Direksi Perseroan terkait pelaksanaan
   Dividen Interim tahun buku Juni 2024.
b. Untuk tujuan tersebut di atas, memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan
   untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan menurut ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.
c. Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat memberikan persetujuan kepada
   Direksi Perseroan untuk pembagian Dividen Interim Tahun Buku Juni 2024, dengan
   rincian sebagai berikut:
   Jumlah Dividen                    : Rp. 25.091.882.375
   Dividen per Lembar Saham          : Rp. 1,-
   Tanggal Pembayaran                : 15 Oktober 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bahwa persetujuan ini berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan ini (sebagaimana
   tersebut di bawah);
b. Bahwa persetujuan ini tidak dapat dicabut dengan alasan apapun juga;
c. Bahwa persetujuan ini adalah merupakan bukti terhadap pihak manapun atas
   persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal sebagaimana tersebut di atas;