20240731_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31689249_lamp2.pdf

II.

IV.

VI.

KETUA RAPAT

— DR. Sofyan A. Djalil, SH., MA. yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat berdasarkan
Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 29 Juli 2024, untuk
memimpin pembahasan Mata Acara Rapat.

MATA ACARA RAPAT
— Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan
Direksi Perseroan.

PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
PT Bursa Efek Indonesia dengan surat tanggal 12 Juni 2024 Nomor: 047/CBUT-
JKT/VI/2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa,

2. Pengumuman dalam website resmi PT Bursa Efek Indonesia, website resmi PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan website resmi Perseroan masing-masing pada Tanggal
21 Juni 2024,

3. Pemanggilan untuk Rapat telah diumumkan dalam website resmi PT Bursa Efek Indonesia,
website resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan website resmi Perseroan masing-
masing pada tanggal 08 Juli 2024.

KUORUM RAPAT
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili 2.203.014.300 saham atau mewakili 70,4964576Y9
dari 3.125.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan

kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan telah
dipenuhi.

JALANNYA RAPAT

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat:

" Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Rapat.

» Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

" Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat termasuk yang melalui cASY.KSEI,
diperoleh hasil sebagai berikut:

- Jumlah suara yang abstain sebesar 8.746.300 saham, yang mewakili 0,3970151Y6 suara
yang sah dalam Rapat:

— Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham, yang mewakili 0Y4 suara yang sah dalam
Rapat,

- Jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.194.268.000 saham atau 99,6029849Yo dari
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini:

Perhitungan suara berdasarkan Pasal 47 POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa suara
abstain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk Mata Acara
Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 2.203.014.300 saham atau 10046
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

VII. KEPUTUSAN RAPAT

5

Menerima pengunduran diri Tuan RONNY HERTANTYO RAHARJO selaku Direktur
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat
sebagai Direktur Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Tuan RONNY HERTANTYO
RAHARJO selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak
menjabat sebagai Direktur Perseroan hingga ditutupnya Rapat, sejauh tindakan
kepengurusan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak
pidana.

Menyetujui untuk mengangkat Tuan RONNY HERTANTYO RAHARJO yang
sebelumnya sebagai Direktur Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, terhitung
efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang
menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat, maka susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : DR. Sofyan A. Djalil, SH., MA.
- Komisaris Independen: Boumediene Sumurung Halomoan

Direksi
- Direktur Utama : Ronny Hertantyo Raharjo
- Direktur : Rorry Christian Tobing

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
dan/atau Corporate Secretary Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk
menyatakan Keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana
perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau
melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan
yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu

yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang
dikecualikan.

VIII. Rapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari
keputusan-keputusan Rapat, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat kepada pihak yang
berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain
hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

IX. Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam
aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSFI).

Ketua Rapat menutup RUPS Luar Biasa tersebut pada pukul 11.14 WIB.

Keputusan Rapat tersebut di atas dibuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 30 Juli 2024, yang
dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume RUPS Luar Biasa ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas
yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan.

Hormat Saya,