20240731_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31689249_lamp1.pdf

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat
   Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the Meeting

    Dewan Komisaris / Board of Commissioners
    Komisaris Utama             : Sofyan A. Djalil
    President Commissioner
    Komisaris Independen        : Boumediene Sumurung.H
    Independent Commissioner

    Direksi / Board of Directors
    Direktur                     :   Ronny Hertantyo Raharjo
    Director
    Direktur                     :   Rorry Christian Tobing
    Director

C. Kehadiran Pemegang Saham
   Attendance of Shareholders
   Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.203.014.300 saham yang setara dengan 70,4964576% dari seluruh saham yang telah ditempatkan
   dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.125.000.000 saham.
   The shares who are present and/or represented in the Meeting are amounting to 2.203.014.300 shares or representing 70,4964576% of the total shares that had
   been placed and fully paid up to the time of the Meeting, as much as 3,125,000,000 shares.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
   Meeting Resolutions Mechanism
   Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
   dengan pemungutan suara.
   The resolution of the Meeting shall be adopted amicably. In case such amicable consensus is not reached, the resolution shall be made through voting.

E. Pihak Independen Penghitung Suara
   Independent Party for Votes Counting

    Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya
    dilaksanakan oleh Winter Sigiro, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta.
    The counting of votes as the basis of Meeting resolution is conducted by PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. Further, the validation is executed by Winter
    Sigiro, S.H.,M.H., Notary in Jakarta.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
   Question and/or Opinions Session, and Result of Voting in the Meeting
   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara
   yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
   The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/or opinions in each Meeting Agenda. The number of
   Shareholders or their Proxies, which attended either physically and/or electronically, that submitted question and/or opinion in the Meeting, and the result of
   decision making through voting, which included e-Proxy via eASY.KSEI, are as follows:

                                                                                                                                                       Pertanyaan/
                  Setuju                          Tidak Setuju                                                               Total Setuju*              Pendapat
                                                                                           Abstain
             Affirmative Votes                 Non-Affirmative Votes                                                   Total of Affirmative Votes*      Questions/
                                                                                                                                                         Opinions
     2.194.268.000 saham atau 0 saham atau merupakan 0,00 % 8.746.300                     saham        atau 2.203.014.300 saham atau                          -
     merupakan 99,6029849 % dari dari total seluruh saham yang merupakan 0,3970151 % dari merupakan 100,00 % dari total                                 (tidak ada)
     total seluruh saham yang sah sah yang hadir dalam Rapat             total seluruh saham yang sah seluruh saham yang sah yang                             -
     yang hadir dalam Rapat           0 votes or representing 0,00 % of yang hadir dalam Rapat              hadir dalam Rapat                              (none)
     2.194.268.000         votes   or total shares with valid voting 8.746.300 votes or representing 2.203.014.300              votes    or
     representing 99,6029849 % of rights present in the Meeting          0,3970151 % of total shares with representing 100,00 % of total
     total shares with valid voting                                      valid voting rights present in the shares with valid voting rights
     rights present in the Meeting                                       Meeting                            present in the Meeting
     *)    Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
           pemegang saham yang mengeluarkan suara.

          In accordance with the Article 11 paragraph 9 of Company's Articles of Association, the votes of Abstain are considered to cast the same vote as the
          majority vote of the Shareholders who cast the votes.

G. Hasil Keputusan Rapat
   Resolutions of the Meeting
   1. Menerima pengunduran diri Bapak RONNY HERTANTYO RAHARJO selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan
       ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
       Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak RONNY HERTANTYO RAHARJO
       selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai Direktur Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh
       tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
       Accepting the resignation of Mr. RONNY HERTANTYO RAHARJO as Director of the Company, effective from the closing of the Meeting with thanks and deepest
       appreciation for the best performance given while served as the Company's Director. Furthermore, grant full repayment and release of responsibility (acquit
       et de charge) to Mr. RONNY HERTANTYO RAHARJO as Director of the Company for the period of service which has been carried out since serving as Director
       of the Company until the closing of this Meeting, as far as these management actions are reflected in the Company's books and are not a criminal act.

    2.   Menyetujui untuk mengangkat Bapak RONNY HERTANTYO RAHARJO yang sebelumnya sebagai Direktur Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan,
         terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat
         Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
         Approved to appoint Mr. RONNY HERTANTYO RAHARJO who was previously the Company's Director, became the Company's President Director,
         effective from the closing of the Meeting for the remaining term of office of the current members of the Company's Board of Directors without prejudice
         to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

    3.   Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
         sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:
         Accordance with the Resolution on the Agenda of Meeting, the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company
         starting from the closing of the Meeting until the end of the term of office of each Board of Commissioners and Directors of the Company based on the
         Articles of Association is as follows:

     Dewan Komisaris / Board of Commissioners
     Komisaris Utama              : Sofyan A. Djalil
     President Commissioner
     Komisaris Independen         : Boumediene Sumurung.H
     Independent Commissioner

     Direksi / Board of Directors
     Direktur Utama               :    Ronny Hertantyo Raharjo
     President Director
     Direktur                     :    Rorry Christian Tobing
     Director

4.   Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan baik bersama-sama
     maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan
     keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau
     melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya
     melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
     Approve the granting of authority and power with the right of substitution to the Directors and/or Corporate Secretary of the Company, either jointly or
     individually, to state the resolutions of the Meeting in a Notarial deed. For this reason, appear where necessary, provide information and reports, make or
     have them made and sign all necessary letters or deeds and notify and/or report to the competent authority, make changes and/or additions necessary so
     that the report can be accepted and then do everything something deemed necessary and useful to carry out the above, without exception.




                                                               Jakarta, 31 Juli July 2024
                                                              PT Citra Borneo Utama Tbk

                                                                  Direksi Perseroan
                                                                The Board of Directors