Back to announcement
20260526_BSDE_Pemanggilan RUPS_32095221_lamp5.pdf
RUPS notice Text extracted BSDESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
unofficial translation
*)
SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY
Yang bertanda tangan di bawah ini: The undersigned below:
A. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For an Individual Shareholder
Pribadi Perorangan
Nama Name:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
B. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For the Legal Entity Shareholder
Badan Hukum
Nama Pemegang Saham:
Shareholder Name
Berkedudukan di Domiciled:
Dalam hal ini diwakili oleh Represented by:
Nama Name:
Jabatan Position:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya (- in this matter acting in their position(s) and
mereka) tersebut, dan karenanya sah mewakili therefore legally representing the Directors
Direksi dari, untuk dan atas nama of, for and on behalf of
PT ……………………………………………... PT ……………………………………………………
(“Perseroan”), berkedudukan di ("the Company”), domiciled at
………………………. …………………………………
(mohon dilampirkan fotocopy AD + Akta (please provide copy of Article of Association
Pengurus Terakhir) and updated the Director and Board of
(untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”). Commissioner composition) (hereinafter
shall be referred to as the “Principal”).
Dengan ini memberikan kuasa kepada: Hereby to grant proxy to:
Nama: Name:
Alamat: Address:
No.KTP: ID No.:
(untuk selanjutnya disebut “Penerima (hereinafter shall be referred to as the
Kuasa”). “Atorney”).
KHUSUS SPECIFICALLY
Guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi To act on behalf of the Principal, as the owner
Kuasa selaku pemegang ……………………………… and holder of
(…………………………………………..) saham dalam ……………………………………………… ordinary
PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di shares (“Shares”) of PT Bumi Serpong Damai
Kabupaten Tangerang, dalam segala hal dan Tbk, domiciled in Tangerang Regency, in all
dalam segala kejadian yang diperlukan matters and incidents that are required, in
sehubungan dengan maksud dari kuasa ini, connection with the purpose of this proxy, as
yaitu: follows:
1
Page 2
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham - To attend the Annual General Meeting of
Tahunan (“Rapat”) PT Bumi Serpong Damai Shareholders (“the Meeting”) PT Bumi
Tbk, yang akan diadakan pada hari Rabu, Serpong Damai Tbk, which will be
tanggal 17 Juni 2026 atau pada tanggal-tanggal scheduled by Wednesday, dated June
lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan 17th, 2026 or other dates that will be
di Green Office Park 9, Auditorium, B Floor, determined by the Company, located at
Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green Office Green Office Park 9, Auditorium, B Floor,
Park, BSD City, Tangerang 15345, terkait Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green
dengan agenda Rapat yaitu: Office Park, BSD City, Tangerang 15345,
with the Meeting Agendas as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan 1. Approval of the Annual Report,
Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan ratification of the Financial Statement
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris and the report of the supervisory duties
Perseroan untuk Tahun Buku 2025; of the Company’s Board of the
Commissioners for the Fiscal Year
2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the allocation of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2025; Company’s Net Income for the Fiscal
Year 2025;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota 3. a. Determination of the salaries and
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku allowances of the Directors for
2026; the Fiscal Year 2026;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan b. Determination of the salaries,
tunjangan lain anggota Dewan honorarium and others
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku allowance of the Board of
2026; Commissioners for the Fiscal
Year 2026;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 4. Appointment of the Public Accountant
Buku 2026. for the Fiscal Year 2026.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil 5. Report on actual proceeds of Shelf
Penawaran Umum Berkelanjutan; Registered Public Offering;
6. Laporan susunan Komite Audit. 6. Report on the Audit Committee
Composition.
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa For this purpose, the Attorney is entitled to
berhak untuk menghadap dimana present where necessary/in front of anyone, to
perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan cast vote in the Meeting, engage in
memberikan suara dalam Rapat, discussions, provide information, ask
mengadakan pembicaraan-pembicaraan, questions, make decision and undertake any
memberikan keterangan-keterangan, necessary and reasonable action to achieve
mengajukan pertanyaan, memberikan its objective with no single act is excluded that
pernyataan, mengambil keputusan serta related to the proposed Meeting Agenda, as
menjalankan segala tindakan yang umumnya follows:
dianggap perlu dan dianggap baik untuk
mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Agenda 1
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk a. To approve the Company’s Annual Report for
Tahun Buku 2025. the Fiscal Year 2025.
2
Page 3
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan b. To ratify the Company’s financial statements
untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh for the fiscal year 2025 audited by the Public
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor in the Independent Auditor’s Report number
Independen Nomor 00135/2.1090/AU.1/03/1905-2/1/III/2026
00135/2.1090/AU.1/03/1905-2/1/III/2026 dated March 05th, 2026, with the opinion
tanggal 05 Maret 2026, dengan pendapat “Unqualified”;
“Wajar tanpa Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan c. To ratify the supervisory duty report of the Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku of Commissioners for the fiscal year 2025; and
2025; dan
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan d. To grant a release and discharge of responsibility
tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et (“acquit et de charge”) to:
décharge”) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas i. The members of the Directors for the
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab execution their duties and responsibilities in
pengurusan Perseroan untuk kepentingan accordance with the Company’s objectives,
Perseroan sesuai dengan maksud dan as well as their duties and responsibilities to
tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas represent the Company both within and
dan tanggung jawab mewakili Perseroan outside legal proceedings; and
baik didalam maupun di luar Pengadilan;
dan
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan ii. The members of the Board of
atas pelaksanaan tugas dan tanggung Commissioners for the execution of their
jawab pengawasan atas kebijakan duties and responsibilities for overseeing
pengurusan, jalannya pengurusan pada management policies and its operations, as
umumnya baik mengenai Perseroan well as advising the Company’s Directors,
maupun usaha Perseroan serta pemberian supporting them and granting approval to
nasihat kepada Direksi Perseroan, the Company’s Director,
membantu Direksi Perseroan, dan
memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2025, which is executed during the fiscal year 2025, to
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab the extent that the implementation of these
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, duties and responsibilities is reflected in the
laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas Annual Report, Annual Financial Statements
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun and supervisory duty report by the Board of the
buku 2025. Commissioners for the fiscal year 2025.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Kedua Agenda 2
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan To determine the proceeds of the Net Profit for the
tahun buku 2025, yaitu sebesar fiscal year 2025, which amounted to
3
Page 4
Rp2.545.380.719.106,- (dua triliun lima ratus IDR2,545,380,719,106.- (two trillion five hundred
empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh and forty-five billion three hundred and eighty
juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus enam million seven hundred and nineteen thousand one
Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: hundred and six Rupiah), with details as follows:
a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion
disisihkan sebagai dana cadangan guna Rupiah) will be set aside as a reserve fund in
memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar order to meet the provisions of Article 84 of
Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Article of Association and Article 70 of
Perseroan Terbatas; Company Act;
b. sisanya sebesar Rp2.543.380.719.106,- (dua b. The remaining IDR2,543,380,719,106 (two
triliun lima ratus empat puluh tiga miliar tiga trillion five hundred and forty-three billion three
ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan hundred and eighty million seven hundred and
belas ribu seratus enam Rupiah) akan nineteen thousand one hundred and six
dibukukan sebagai laba ditahan untuk Rupiah) will be recorded as retained earnings of
keperluan modal kerja Perseroan. the Company for working capital purposes.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Ketiga Resolution 3
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
1. memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji determine the salary and allowances of
dan tunjangan anggota Direksi Perseroan members of the Directors for the fiscal year
untuk tahun buku 2026, dengan 2026, with regards to the recommendations of
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nomination and Remuneration Committee;
Nominasi dan Remunerasi;
2. 2. a. menetapkan total gaji atau 2. a. to determine the total salary or
honorarium dan tunjangan lain bagi honorarium and other allowances for
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Board of Commissioners for the
tahun buku 2026 adalah minimal fiscal year 2026 is at least equal to that
sama dengan yang diterima pada received in the fiscal year 2025; and
tahun buku 2025; dan
b. memberikan kuasa kepada Presiden b. to authorize the President
Komisaris Perseroan untuk Commissioner to determine the amount
menetapkan besarnya serta and distribution of the salary or
pembagian jumlah gaji atau honorarium and other allowances of
honorarium dan tunjangan lain dari each member of the Board of
masing-masing anggota Dewan Commissioners of the Company for the
Komisaris Perseroan untuk tahun fiscal year 2026.
buku 2026.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
4
Page 5
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Keempat Resolution 4
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris To give authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Commissioners to appoint an Independent Public
Publik Independen yang akan melakukan audit Accountant who will audit the Company’s book for
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang the fiscal year ended December 31st, 2026 with the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan following criteria:
kriteria sebagai berikut:
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang a. Public Accountant that is listed at Financial
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”); Service Authority (“OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di b. Has experience in auditing publicly listed
perusahaan terbuka. companies.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Kelima Resolution 5
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Report on actual proceeds of Shelf-Registered
Penawaran Umum Berkelanjutan: Public Offering;
Pada tanggal 23 September 2025, Perseroan On September 23rd, 2025, the Company conducted
melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan atas an issuance of the Shelf-Registered Bond Bumi
Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Serpong Damai IV Phase I Year 2025 and the Shelf
Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Registered Sukuk Ijarah II Bumi Serpong Damai
II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 dengan Phase I Year 2025, with a total issuance value of
total nilai masing-masing sebesar IDR500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah)
Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). respectively.
Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2025, Furthermore, on December 17th, 2025, the
Perseroan kembali melakukan Penawaran Umum Company conducted another issuance of the
Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Shelf-Registered Bond Bumi Serpong Damai IV
Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Phase II Year 2025 and the Shelf-Registered Sukuk
Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Ijarah II Bumi Serpong Damai Phase II Year 2025,
Tahun 2025 dengan total nilai masing-masing with total issuance values of IDR1,250,870,000,000
sebesar Rp1.250.870.000.000,- (satu triliun dua (one trillion two hundred fifty billion eight hundred
ratus lima puluh miliar delapan ratus tujuh puluh seventy million Rupiah) and IDR500,000,000,000
juta Rupiah) dan Rp500.000.000.000,- (lima ratus (five hundred billion Rupiah), respectively.
miliar Rupiah).
Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Referring to the Financial Services Authority
Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Regulation No.30/POJK.04/2015 concerning Report
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, on the Realization of the Usage of Proceeds from
Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Public Offerings, the Company has submitted the
5
Page 6
Penggunaan Dana sampai dengan periode Report on the Realization of the Use of Proceeds up
Desember 2025 masing-masing atas Penawaran to the period of December 2025 for the Shelf-
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Registered Bond Bumi Serpong Damai IV Phase I
Bumi Serpong Damai Tahap I dan Tahap II 2025 dan and Phase II Year 2025 and the Shelf-Registered
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Sukuk Ijarah IV Bumi Serpong Damai Phase I and
Tahap I dan Tahap II 2025, dengan rincian sebagai Phase II Year 2025, with the following details:
berikut:
1. Rincian realisasi penggunaan dana hasil 1. The details of the realization of the use of
penawaran umum berkelanjutan menurut proceeds from the shelf-registered in
prospektus sampai dengan periode Desember accordance with the abridged up to the period
2025 adalah sebagai berikut: of December 2025 are as follows:
A. Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah A. Shelf-Registered Bonds IV and Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai II Bumi Serpong Damai Phase I Year 2025:
Tahap I Tahun 2025: i. City infrastructure development in
i. Pengembangan infrastruktur kota di BSD City amounting to IDR403.53
BSD City sebesar Rp403,53 miliar; billion; and
dan ii. Working capital amounting to
ii. Modal kerja sebesar Rp118,37 miliar. IDR118.37 billion.
B. Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah B. Shelf-Registered Bonds IV and Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai II Bumi Serpong Damai Phase II Year 2025:
Tahap II Tahun 2025: i. Early repayment of a portion of the
i. Pembayaran lebih awal sebagian principal amount of the BTN term loan
pokok fasilitas term loan BTN sebesar facility amounting to IDR0; and
Rp0; dan ii. Early repayment of the remaining
ii. Pembayaran lebih awal sisa pokok principal amount of the Bank Permata
fasilitas term loan Bank Permata term loan facility amounting to IDR0.
sebesar Rp0.
2. Sisa dana hasil penawaran umum 2. The remaining proceeds from the Shelf-
berkelanjutan pada huruf (A) dan (B) di atas Registered referred to in points (A) and (B)
masing-masing sebesar Rp464,53 miliar dan above amounting to IDR464.53 billion and
Rp1,74 triliun akan dipergunakan sesuai IDR1.74 trillion, respectively, will be utilized in
rencana penggunaan dana yang tercantum accordance with the planned use of proceeds
dalam masing-masing prospektus. as set out in the respective abridge.
.
Mata Acara Keenam Resolution 6
Laporan susunan Komite Audit Report on the Audit Committee Composition.
Dewan Komisaris Perseroan melaporkan bahwa The Board of Commissioners reported that based
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris on the Board of Commissioners’ Resolution of the
Perseroan tanggal 08 September 2025, telah Company dated September 8th, 2025, the Audit
diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa Committee of the Company has been appointed
tugas terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum with term of service commencing from the closing
Pemegang Saham tahun buku 2024 sampai of General Meeting of Shareholders financial year
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang 2024 until the closing of General Meeting of
Saham tahun buku yang berakhir 31 Desember Shareholders financial year ended December 31st,
2029, dengan susunan sebagai berikut: 2029 with the following compositions:
Ketua : Teddy Pawitra; Chairman : Teddy Pawitra
Anggota : Rudiantara; Member : Rudiantara
Anggota : Rizal E. Halim. Member : Rizal E. Halim
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya. used as it should.
6
Page 7
________________, ……………………………
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
Principal Attorney
Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty
( ) ( )
7
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bumi Serpong Damai Kabupaten Tangerang
p.1
unresolved
org
Bumi Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Serpong Damai Tbk
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.