Back to announcement
20260526_BSDE_Pemanggilan RUPS_32095221_lamp7.pdf
RUPS notice Text extracted BSDESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
unofficial translation
*)
SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY
Yang bertanda tangan di bawah ini: The undersigned below:
A. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For an Individual Shareholder
Pribadi Perorangan
Nama Name:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
B. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For the Legal Entity Shareholder
Badan Hukum
Nama Pemegang Saham:
Shareholder Name
Berkedudukan di Domiciled:
Dalam hal ini diwakili oleh Represented by:
Nama Name:
Jabatan Position:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya (- in this matter acting in their position(s) and
mereka) tersebut, dan karenanya sah mewakili therefore legally representing the Directors
Direksi dari, untuk dan atas nama of, for and on behalf of
PT ……………………………………………... PT ……………………………………………………
(“Perseroan”), berkedudukan di ("the Company”), domiciled at
………………………. …………………………………
(mohon dilampirkan fotocopy AD + Akta (please provide copy of Article of Association
Pengurus Terakhir) and updated the Director and Board of
(untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”). Commissioner composition) (hereinafter
shall be referred to as the “Principal”).
Dengan ini memberikan kuasa kepada: Hereby to grant proxy to:
Nama: Name:
Alamat: Address:
No.KTP: ID No.:
(untuk selanjutnya disebut “Penerima (hereinafter shall be referred to as the
Kuasa”). “Atorney”).
KHUSUS SPECIFICALLY
Guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi To act on behalf of the Principal, as the owner
Kuasa selaku pemegang ……………………………… and holder of
(…………………………………………..) saham dalam ……………………………………………… ordinary
PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di shares (“Shares”) of PT Bumi Serpong Damai
Kabupaten Tangerang, dalam segala hal dan Tbk, domiciled in Tangerang Regency, in all
dalam segala kejadian yang diperlukan matters and incidents that are required, in
sehubungan dengan maksud dari kuasa ini, connection with the purpose of this proxy, as
yaitu: follows:
1
Page 2
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham - To attend the Extraordinary General
Luar Biasa (“Rapat”) PT Bumi Serpong Damai Meeting of Shareholders (“the Meeting”)
Tbk, yang akan diadakan pada hari Rabu, PT Bumi Serpong Damai Tbk, which will
tanggal 17 Juni 2026 atau pada tanggal-tanggal be scheduled by Wednesday, dated June
lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan 17th, 2026 or other dates that will be
di Green Office Park 9, Auditorium, B Floor, determined by the Company, located at
Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green Office Green Office Park 9, Auditorium, B Floor,
Park, BSD City, Tangerang 15345, terkait Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green
dengan agenda Rapat yaitu: Office Park, BSD City, Tangerang 15345,
with the Meeting Agendas as follows:
1. Persetujuan perubahan Pasal 3 (pemisahan 1. Approval of amendments article 3
klasifikasi bidang usaha utama dan (separation of classification of main and
penunjang), Pasal 48, dan Pasal 66 supporting business activities), article
anggaran dasar Perseroan; 48 and article 66 of the Company’s
Article of Association;
2. Perubahan susunan Pengurus; 2. Changes to the composition of the
Company’s management.
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa For this purpose, the Attorney is entitled to
berhak untuk menghadap dimana present where necessary/in front of anyone, to
perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan cast vote in the Meeting, engage in
memberikan suara dalam Rapat, discussions, provide information, ask
mengadakan pembicaraan-pembicaraan, questions, make decision and undertake any
memberikan keterangan-keterangan, necessary and reasonable action to achieve
mengajukan pertanyaan, memberikan its objective with no single act is excluded that
pernyataan, mengambil keputusan serta related to the proposed Meeting Agenda, as
menjalankan segala tindakan yang umumnya follows:
dianggap perlu dan dianggap baik untuk
mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Agenda 1
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
A. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar A. To approve the amendments to Article 3 of
Perseroan tentang maksud dan tujuan serta the Company’s Article of Association
kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan concerning the purposes and objectives as
pemisahan klasifikasi bidang usaha utama dan well as the business activities of the
penunjang, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Company in connection with the
Anggaran Dasar Perseroan tertulis dan berbunyi separation of the classification primary
sebagai berikut: and supporting business fields, that
hereinafter the Company’s Article of
Association shall read as follows:
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Purposes and Objectives and Business Activities
Pasal 3 Article 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah 1. The Company’s Purposes and objectives are
berusaha dalam bidang: to engage in the fields of:
- TREATMENT AIR (KBLI 3600); - WATER TREATMENT (KBLI 3600);
- KONSTRUKSI GEDUNG (KBLI 4101); - BUILDING CONSTRUCTION (KBLI 4101);
- KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL (KBLI - CONSTRUCTION OF ROADS AND
4210); RAILWAYS (KBLI 4210);
- KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, - CONSTRUCTION OF IRRIGATION
2
Page 3
KOMUNIKASI DAN LIMBAH (KBLI 4220); NETWORK, COMMUNICATION AND
WASTE (KBLI 4220);
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA; - CONSTRUCTION OF OTHER CIVIL
(KBLI 4291); BUILDING (KBLI 4291);
- PENYIAPAN LAHAN (KBLI 4312); - SITE PREPARATION (KBLI 4312);
- INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN (KBLI - ELECTRICITY SYSTEM INSTALLATION (KBLI
4321); 4321);
- INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), - INSTALLATION OF PLUMBING, HEAT AND
PEMANAS DAN PENDINGIN (KBLI 4322); AIR CONDITIONING (KBLI 4322);
- INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA (KBLI - OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION
4329); (KBLI 4329);
- PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN - COMPLETION OF BUILDING
(KBLI 4330); CONSTRUCTION (KBLI 4330);
- PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR - WHOLESALE TRADE ON A FEE OR
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (KBLI CONTRACT BASIS (KBLI 4610);
4610);
- AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT - SUPPORT ACTIVITIES FOR LAND
(KBLI 5221); TRANSPORTATION (KBLI 5221);
- AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN - SUPPORT ACTIVITIES FOR OTHER
LAINNYA (KBLI 5229); TRANSPORTATION (KBLI 5229);
- RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN - RESTAURANT AND MOBILE FOOD
KELILING (KBLI 5610); SERVICE ACTIVITIES (KBLI 5610);
- REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU - SELF-OWNED OR LEASED REAL ESTATE
DISEWA (KBLI 6811); (KBLI 6811);
- KAWASAN INDUSTRI (KBLI 6813); - INDUSTRIAL AREA (KBLI 6813);
- REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) - REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR
ATAU KONTRAK (KBLI 6820); CONTRACT BASIS (KBLI 6820);
- AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN (KBLI - MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES
7020); (KBLI 7020);
- PERIKLANAN (KBLI 7310); - ADVERTISING (KBLI 7310);
- AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA (PRIBADI) - PRIVATE SECURITY ACTIVITES (KBLI 8010);
(KBLI 8010);
- AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN (KBLI - SECURITY SYSTEM SERVICE ACTIVITIES
8020); (KBLI 8020);
- AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN - OTHER BUILDING AND INDUSTRIAL
INDUSTRI LAINNYA (KBLI 8129); CLEANING ACTIVITIES (KBLI 8129);
- AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN - PARK CARE AND MAINTENANCE SERVICE
PEMELIHARAAN TAMAN (KBLI 8130); ACTIVITIES (KBLI 8130);
- PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA - SPORT FACILITY OPERATION (KBLI 9311);
(KBLI 9311);
- AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN - THEME PARK AND AMUSEMENT PARK
HIBURAN (KBLI 9321). ACTIVITIES (KBLI 9321).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut 2. To achieve the purposes and objectives, the
diatas, Perseroan dapat melaksanakan Company may carry out the following business
kegiatan usaha sebagai berikut: activites:
a. Kegiatan usaha utama: a. Main Business activities:
- PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN - COLLECTION, PURIFICATION AND
DAN PENYALURAN AIR MINUM (KBLI DRINKING WATER DISTRIBUTION (KBLI
36001); 36001);
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL - CONSTRUCTION OF WATER TREATMENT
PENGOLAHAN AIR BERSIH (KBLI CIVIL BUILDING (KBLI 42202);
42202);
- REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI - REAL ESTATE WITH OWNED OR LEASED
ATAU DISEWA (KBLI 68111); PROPERTY (KBLI 68111);
- KAWASAN INDUSTRI (KBLI 68130); - INDUSTRIAL ESTATE (KBLI 68111);
- REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA - REAL ESTATE ON A FEE OR CONTRACT
(FEE) ATAU KONTRAK (KBLI 68200); BASIS (KBLI 68200);
- PERIKLANAN (KBLI 73100); - ADVERTISING (KBLI 73100);
- AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU - THEME PARK OR OTHER AMUSEMENT
3
Page 4
TAMAN HIBURAN LAINNYA (KBLI PARK ACTIVITIES (KBLI 93219).
93219).
b. Kegiatan usaha penunjang: b. Supporting business activities:
- AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR - WATER TREATMENT SUPPORT ACTIVITIES
(KBLI 36003); (KBLI 36003);
- KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (KBLI - RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
41011); (KBLI 41011);
- KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN - OFFICE BUILDING CONSTRUCTION (KBLI
(KBLI 41012); 41012);
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN - SHOPPING MALL CONSTRUCTION (KBLI
(KBLI 41014); 41014);
- KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN - LODGING BUILDING CONSTRUCTION (KBLI
(KBLI 41017); 41017);
- KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT - ENTERTAINMENT AND SPORT VENUE
HIBURAN DAN OLAHRAGA (KBLI 41018); BUILDING CONSTRUCTION (KBLI 41018);
- KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (KBLI - OTHER BUILDING CONSTRUCTION (KBLI
41019); 41019);
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN - ROAD CIVIL BUILDING CONSTRUCTION(KBLI
(KBLI 42101); 42101);
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL - CONSTRUCTION OF CIVIL BUILDING OF
JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, BRIDGES, FLY OVER DAN UNDERPASS (KBLI
DAN UNDERPASS (KBLI 42102); 42102);
- KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN - CONSTRUCTION OF IRRIGATION AND
DRAINASE (KBLI 42201); DRAINAGE NETWORK (KBLI 42201);
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL - CIVIL BUILDING CONSTRUCTION OF SOLID,
PRASARANA DAN SARANA SISTEM LIQUID AND GAS WASTE; TREATMENT
PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN SYSTEM INFRASTRUCTURE FACILITIES (KBLI
GAS (KBLI 42203); 42203);
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL - CONSTRUCTION OF ELECTRICAL CIVIL
ELEKTRIKAL (KBLI 42204); BUILDING (KBLI 42204);
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL - CONSTRUCTION OF TELECOMMUNICATION
TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA CIVIL BUILDING FOR TRANSPORTATION
TRANSPORTASI (KBLI 42205); FACILITIES (KBLI 42205);
- KONSTRUKSI SENTRAL - TELECOMMUNICATION CENTER
TELEKOMUNIKASI (KBLI 42206); CONSTRUCTION (KBLI 42206);
- PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR - GROUNDWATER WELL
AIR TANAH (KBLI 42207); CONSTRUCTION/DRILLING(KBLI 42207);
- KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, - CONSTRUCTION OF IRRIGATION,
KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA (KBLI COMMUNICATION AND OTHER WASTE
42209); NETWORK (KBLI 42209);
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL - CONSTRUCTION OF OTHER CIVIL BUILDING
LAINNYA YTDL (KBLI 42919); NOT INCLUDE IN OTHERS (KBLI 42919);
- PENYIAPAN LAHAN (KBLI 43120); - SITE PREPARATION (KBLI 43120);
- INSTALASI LISTRIK (KBLI 43211); - ELECTRICAL INSTALLATION (KBLI 43211);
- INSTALASI TELEKOMUNIKASI (KBLI - COMMUNICATION INSTALLATION (KBLI
43212); 43212);
- INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) - PLUMBING INSTALLATION (KBLI 43221);
(KBLI 43221);
- INSTALASI MINYAK DAN GAS (KBLI - OIL AND GAS INSTALLATION (KBLI 43223);
43223);
- INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL - OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION NOT
(KBLI 43299); INCLUDE IN OTHERS (KBLI 43299);
- DEKORASI INTERIOR (KBLI 43304); - INTERIOR DECORATION (KBLI 43304);
- DEKORASI EKSTERIOR (KBLI 43305); - EXTERIOR DECORATION(KBLI 43305);
- PENYELESAIAN KONSTRUKSI - COMPLETION OF OTHER BUILDING
BANGUNAN LAINNYA (KBLI 43309); CONSTRUCTION (KBLI 43309);
- PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR - WHOLESALE TRADE ON A FEE OR
4
Page 5
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (KBLI CONTRACT BASIS (KBLI 46100);
46100);
- AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR - OFF-STREET PARKING ACTIVITIES
BADAN JALAN (OFF STREET PARKING) (KBLI 52215);
(KBLI 52215);
- JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI - TRANSPORT MANAGEMENT SERVICE (KBLI
(JPT) (KBLI 52291); 52291);
- RESTORAN (KBLI 56101); - RESTAURANT (KBLI 56101);
- RUMAH/WARUNG MAKAN (KBLI - FOOD STALLS (KBLI 56102);
56102);
- AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI - TRANSPORTATION CONSULTING ACTIVITIES
(KBLI 70202); (KBLI 70202);
- AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN - OTHER MANAGEMENT CONSULTANCY
LAINNYA (KBLI 70209); ACTIVITIES (KBLI 70209);
- AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA (KBLI - PRIVATE SECURITY ACTIVITIES (KBLI 80100);
80100);
- AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN - SECURITY SYSTEM SERVICE ACTIVITIES (KBLI
(KBLI 80200); 80200);
- AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN - OTHER BUILDING AND INDUSTRIAL
DAN INDUSTRI LAINNYA (KBLI 81290); CLEANING ACTIVITIES (KBLI 81290);
- AKTIVITAS PERAWATAN DAN - PARK CARES AND MAINTENANCE SERVICE
PEMELIHARAAN TAMAN (KBLI 81300); ACTIVITIES (KBLI 81300);
- FASILITAS GELANGGANG/ARENA (KBLI - SPORT ARENA FACILITIES (KBLI 93113);
93113);
- FASILITAS LAPANGAN (KBLI 93114); - FIELD FACILITIES (KBLI 93114);
- PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA - MANAGEMENT OF OTHER SPORT ACTIVITIES
LAINNYA (KBLI 93119); (KBLI 93119);
- TAMAN REKREASI (KBLI 93211). - RECREATION PARK (KBLI 93211).
B. Menyetujui perubahan Pasal 48 Anggaran B. Approve the amendment of Article 48 of
Dasar Perseroan tentang keanggotaan Direksi, the Company’s Article of Association
sehingga untuk selanjutnya Pasal 48 Anggaran concerning the membership of the
Dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai Directors, so henceforth Article 48 of the
berikut: Company’s Article of Association shall be
written and read as follows:
Keanggotaan Direksi The Directors Membership
Pasal 48 Article 48
Susunan Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 The composition of the Directors
(tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan Membership shall consist of at least 3
sebagai berikut : (three) members with the following job
a. 1 (satu) orang Presiden Direktur; titles as follows:
b. 1 (satu) orang Direktur atau lebih; a. 1 (one) President Director;
b. 1 (one) Director or more;
C. Menyetujui perubahan Pasal 66 anggaran C. Approve the amandment of Article 66 of
dasar Perseroan tentang keanggotaan Dewan the Company’s Article of Association
Komisaris, sehingga untuk selanjutnya Pasal concerning the membership of Board of
66 Anggaran Dasar Perseroan tertulis dan Commissioners, so henceforth Article 66
berbunyi sebagai berikut: of the Company’s Article of Association
shall be written and read as follows:
Keanggotaan Dewan Komisaris The Board of Commissioners’ Membership
Pasal 66 Article 66
Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris The composition of the Board of
paling sedikit 3 (tiga) orang dari nomenklatur Commissioners Membership shall consist
nama jabatan sebagai berikut : of at least 3 (three) members with the
a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris; following job titles as follows:
b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; a. 1 (one) President Commissioner;
b. 1 (one) Commissioner or more;
5
Page 6
c. 1 (satu) orang Komisaris Independen atau c. 1 (one) Independent Commissioner or
lebih. more
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Kedua Agenda 2
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Changes to the Composition of the Directors and
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Commissioners of the Company.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya. used as it should.
________________, ……………………………
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
Principal Attorney
Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty
( ) (
6
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bumi Serpong Damai Kabupaten Tangerang
p.1
unresolved
person
Keanggotaan
· Komisaris
p.5
unresolved
person
Susunan Keanggotaan
· Komisaris
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.