Back to announcement
20240530_SOHO_Perubahan Profesi Penunjang_31644190_lamp2.pdf
Other Text extracted SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
'7
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SIi MENTERI HuKlrM DAN HAM RI NOMOR: AHU{0095.AH.02.02.TAI1LN 2019 Tgl. i7 JANUARI 2019.
SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERIANAHAN NASIONAL.
NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01,ry/2019 Tgl.27 ty{EI2Olg.
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA XEUANGAN (OJK)
AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk.
TANGGAL : 28 JUNI 2024.
NOMOR 288.
GEDI'NG TIIE 'H'TOWER LANTAI20 SUTTE A & G
JL. H.R. RASI]NA SAID KAWING C.2O KI]NINGAN JAKAR'TA SELATAN 12940
Telp. : (021) 29533377 -78-79-80-81-82
(021) 29 5 I 69 5 o -5 t - 52- 53
' Email : tjimmy1S@yahoo.co.id
jimmytanal@pail.com
Page 2
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Nomor: 288.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan Juni --
dua ribu dua puluh empat (28-6-2024) pukul 10.30 WIB ---
(sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).
-Hadir di hadapan saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris : -----------------------------------
-- Tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO, lahir di -----
Manila, pada tanggal dua puluh dua Juli seribu ------
sembilan ratus enam puluh (22-7-1960), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Indah Golf -----
Apartemen Unit 2193, Jalan Metro Pondok Indah Blok --
III BB Pondok Indah, Jakarta Selatan, pemegang ------
Paspor nomor P5542911B dan Kartu Izin Tinggal ------
Terbatas Elektronik nomor 2C11JE5562-X, Warga -------
Negara Filipina. ------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------
dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur yang ----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak ----
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ---------
perseroan terbatas PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk, yang --
akan disebut dibawah ini dan berdasarkan kuasa ------
yang telah diberikan oleh seluruh pemegang saham ----
sebagaimana termuat dalam akta saya, Notaris, Akta --
1
Page 3
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk, yang akan disebut --------
dibawah ini. ----------------------------------------
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di -----
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: ---
-Bahwa pada hari, Jumat, tanggal dua puluh delapan --
Juni dua ribu dua puluh empat (28-6-2024), berada ---
di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan Raya ----
Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri --
Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, -
Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum -------
Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut ---
"Rapat") perseroan terbatas PT SOHO GLOBAL HEALTH ---
Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, yang seluruh ----
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang ---
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang -
Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta --
tertanggal lima Mei dua ribu delapan (5-5-2008) -----
nomor 5, yang dibuat dihadapan YANI INDRAWATY -------
WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ------
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---
Keputusannya tertanggal sebelas Juni dua ribu -------
delapan (11-6-2008) ---------------------------------
nomor AHU-32211.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tertanggal tiga puluh Januari dua ribu sembilan -----
(30-1-2009) nomor 9 Tambahan nomor 2908, dan --------
perubahan-perubahan selanjutnya termuat dalam: ------
2
Page 4
-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu delapan --
(5-12-2008) nomor 9, yang dibuat di hadapan YANI
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris --------
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
dua belas Januari dua ribu sembilan (12-1-2009) -
nomor AHU-02167.AH.01.02.Tahun 2009; ------------
-- Akta tertanggal dua September dua ribu sembilan -
(2-9-2009) nomor 2, yang dibuat di hadapan YANI -
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris --------
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
tiga puluh September dua ribu sembilan ----------
(30-9-2009) nomor AHU-47044.AH.01.02.Tahun 2009,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara -------
Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh ---
Agustus dua ribu sepuluh (27-8-2010) nomor 69, --
Tambahan nomor 15296; ---------------------------
-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua --
ribu sepuluh (29-10-2010) nomor 23, yang dibuat -
di hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal delapan belas November dua ribu ------
sepuluh (18-11-2010) ----------------------------
nomor AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010, ------------
3
Page 5
dan yang pemberitahuan perubahan anggaran -------
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Suratnya tertanggal enam -------
Desember dua ribu sepuluh (6-12-2010) -----------
nomor AHU-AH.01.10-31225; -----------------------
-- Akta tertanggal delapan belas Januari dua ribu --
sebelas (18-1-2011) nomor 13, yang dibuat di ----
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ---
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan --
datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh --
delapan Januari dua ribu sebelas (28-1-2011) ----
nomor AHU-AH.01.10-02979; -----------------------
-- Akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu ----
sebelas (17-10-2011) nomor 8, yang dibuat di ----
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ---
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal lima belas November dua ribu sebelas -
(15-11-2011) ------------------------------------
nomor AHU-55767.AH.01.02.Tahun 2011; ------------
-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu ---
empat belas (16-9-2014) nomor 57, yang dibuat di
hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum,
4
Page 6
Magister Hukum, Bachelor of Arts, Master of -----
Business Administration, pada waktu itu ---------
pengganti dari Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan ---
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh --
enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) -
nomor AHU-32396.40.22.2014; ---------------------
-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu ---
empat belas (16-9-2014) nomor 58, yang dibuat di
hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Bachelor of Arts, Master of -----
Business Administration, sebagai pengganti dari -
Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh --
enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) -
nomor AHU-06727.40.21.2014; ---------------------
-- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu lima
belas (30-1-2015) nomor 147, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, pada waktu itu pengganti -
dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di
Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan -
5
Page 7
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal tujuh belas Februari dua ribu lima ---
belas (17-2-2015) -------------------------------
nomor AHU-0002497.AH.01.02.TAHUN 2015, ----------
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan kedua Suratnya masing-masing ---
tertanggal tujuh belas Februari dua ribu lima ---
belas (17-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0010180 dan
tertanggal enam belas Februari dua ribu lima ----
belas (16-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0010181; ---
-- Akta tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu ---
enam belas (24-6-2016) nomor 165, yang dibuat di
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang ---
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal ---
dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas -----
(29-6-2016) nomor AHU-AH.01.03-0062593. ---------
-- Akta tertanggal lima Januari dua ribu delapan ---
belas (5-1-2018) nomor 10, yang dibuat di -------
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang ---
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
6
Page 8
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal ---
sebelas Januari dua ribu delapan belas ----------
(11-1-2018) nomor AHU-AH.01.03-0011180. ---------
-- Akta tertanggal dua puluh enam November dua ribu
sembilan belas (26-11-2019) nomor 186, yang -----
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---
Keputusannya tertanggal tiga puluh Desember dua -
ribu sembilan belas (30-12-2019) ----------------
nomor AHU-0109800.AH.01.02.TAHUN 2019 -----------
-- Akta tertanggal tiga Maret dua ribu dua puluh ---
(3-3-2020) nomor 12, yang dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Suratnya tertanggal dua April dua ribu ---
dua puluh (2-4-2020) nomor AHU-AH.01.03-0172702.
-- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua
puluh (19-6-2020) nomor 123, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris dan telah mendapat --------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------
Keputusannya tertanggal sembilan belas Juni dua -
ribu dua puluh (19-6-2020) ----------------------
nomor AHU-0041739.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
7
Page 9
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Suratnya tertanggal sembilan belas Juni dua ribu
dua puluh (19-6-2020) ---------------------------
nomor AHU-AH.01.03-0253772. ---------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua
puluh (19-6-2020) nomor 126, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------
Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Juni dua -
ribu dua puluh (23-6-2020) ----------------------
nomor AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan kedua Suratnya tertanggal dua puluh tiga -
Juni dua ribu dua puluh (23-6-2020) -------------
nomor AHU-AH.01.03-0255808 dan ------------------
nomor AHU-AH.01.03-0255815. ---------------------
-- Akta tertanggal dua puluh enam Oktober dua ribu -
dua puluh (26-10-2020) nomor 176, yang dibuat di
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
8
Page 10
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua --------
November dua ribu dua puluh (2-11-2020) nomor ---
AHU-AH.01.03-0403194. ---------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Oktober dua ribu -
dua puluh tiga (19-10-2023) nomor 175, yang -----
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Suratnya tertanggal dua puluh tujuh Oktober dua -
ribu dua puluh tiga (27-10-2023) ----------------
nomor AHU-AH.01.03-0134270. ---------------------
-(Untuk selanjutnya disebut “Perseroan”); --------------
-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau -------
diwakili oleh sebanyak 10.333.339.310 (sepuluh miliar --
tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh --
sembilan ribu tiga ratus sepuluh) saham atau mewakili --
81,41% (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari
12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus ------------
sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ------
dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham, yang --------
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah -----------
dikeluarkan Perseroan. ---------------------------------
-Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi -----
kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan --
yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu ---
akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak ----
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. ------------
9
Page 11
-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas -----
ternyata dan tercantum pula dalam akta Berita Acara ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, -----------
tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh ---
empat (28-6-2024) Nomor 287, yang dibuat di -----------
hadapan saya, Notaris. ---------------------------------
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan ------
diatas, maka sekarang penghadap dengan bertindak -------
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam
Rapat Perseroan yang dimaksudkan diatas, dengan --------
pemungutan suara berdasarkan suara setuju, Rapat telah -
menyetujui keputusan antara lain sebagai berikut: ------
1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan
hormat seluruh anggota Direksi Perseroan, yakni: ---
a. Penghadap tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO ----
LAO, sebagai Presiden Direktur Perseroan; ------
b. Tuan PIERO BRAMBATI, lahir di Parma, pada ------
tanggal lima September seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh dua (5-9-1972), swasta, bertempat --
tinggal sementara di Jakarta, Apartemen The ----
Summit Tower Alpen 3/06 B, Jalan Boulevard -----
Sentra, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan -----
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, pemegang ---
Paspor nomor YB8623875 dan Kartu Izin Tinggal --
Terbatas nomor 2C11JF0911-X, Warga Negara ------
Italia, sebagai Direktur Perseroan; ------------
c. Nyonya YULIANA, lahir di Jakarta, pada tanggal -
dua Januari seribu sembilan ratus delapan puluh
satu (2-1-1981), swasta, bertempat tinggal di --
10
Page 12
Jakarta, Jakarta Garden City Palm Spring nomor -
76, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, -------
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, ------
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3173024201810003, Warga Negara Indonesia,
sebagai Direktur Perseroan; --------------------
d. Tuan HENRYK KLAKURKA, lahir di Ulm Deu, pada ---
tanggal dua puluh tujuh November seribu --------
sembilan ratus lima puluh (27-11-1950), swasta,
bertempat tinggal di Kanada, pemegang Paspor ---
nomor HK583135, Warga Negara Kanada, sebagai ---
Direktur Perseroan; ----------------------------
e. Tuan TAN TING LUEN, lahir di WP Kuala Lumpur, -
pada tanggal lima Mei seribu sembilan ratus ----
delapan puluh satu (5-5-1981), swasta, ---------
bertempat tinggal di Malaysia, pemegang Paspor -
nomor A55126997, Warga Negara Malaysia, sebagai
Direktur Perseroan; dan ------------------------
f. Tuan WONBAE LEE, lahir di Republik Korea, pada -
tanggal lima Juli seribu sembilan ratus tujuh --
puluh dua (5-7-1972), swasta, bertempat tinggal
di Republik Korea, pemegang Paspor nomor -------
M33240228, Warga Negara Republik Korea, sebagai
Direktur Perseroan; ----------------------------
terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dan ------
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan -----
penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi -
Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya --
sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala -------
11
Page 13
tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan ---
benar dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan
serta akun yang telah diaudit selama masa ----------
jabatannya. ----------------------------------------
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat -----------
kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, ---------
yakni: ---------------------------------------------
a. Penghadap tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO ----
LAO sebagai Presiden Direktur Perseroan; -------
b. Tuan PIERO BRAMBATI tersebut sebagai -----------
Direktur Perseroan; ----------------------------
c. Nyonya YULIANA tersebut sebagai Direktur -------
Perseroan; -------------------------------------
d. Tuan HENRYK KLAKURKA tersebut sebagai Direktur -
Perseroan; -------------------------------------
e. Tuan TAN TING LUEN tersebut sebagai Direktur ---
Perseroan; dan ---------------------------------
f. Tuan WONBAE LEE tersebut sebagai Direktur ------
Perseroan; -------------------------------------
efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut untuk ------
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan
tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh ----
sembilan (27-6-2029) dengan tidak mengurangi hak ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya --
sewaktu-waktu. -------------------------------------
3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Direksi ------
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut
adalah sebagai berikut: ----------------------------
--DIREKTUR : ---------------------------
12
Page 14
-Presiden Direktur : Penghadap tuan ROGELIO ---
PAULINO JR. CASTILLO -----
LAO. ---------------------
-Direktur : Tuan PIERO BRAMBATI ------
tersebut. ----------------
-Direktur : Nyonya YULIANA tersebut. -
-Direktur : Tuan HENRYK KLAKURKA -----
tersebut. ----------------
-Direktur : Tuan TAN TING LUEN -------
tersebut. ----------------
-Direktur : Tuan WONBAE LEE tersebut.
4. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan
hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, --
yakni: ---------------------------------------------
a. Tuan ENG LIANG TAN, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus --
empat puluh delapan (16-7-1948), swasta, -------
bertempat tinggal di 96 Staples Street, --------
Kingsgrove, NSW 2208, Australia, pemegang ------
Paspor nomor C7650327, Warga Negara Indonesia, -
sebagai Presiden Komisaris Perseroan; ----------
b. Tuan HARRY SALAM, lahir di Pangkal Pinang, -----
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima (23-1-1965), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman ----
Palem Lestari D 11/18, Rukun Tetangga 008, -----
Rukun Warga 015, Kelurahan Cengkareng Barat, ---
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173012301650006, ---
13
Page 15
Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris ------
Independen Perseroan; dan ----------------------
c. Tuan ANDY NUGROHO PURWOHARDONO, lahir di -------
Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Desember ---
seribu sembilan ratus enam puluh delapan -------
(22-12-1968), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Sisingamangaraja nomor 51, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan -------
Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3173082212680004, Warga Negara Indonesia, ------
sebagai Komisaris Perseroan; -------------------
terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dan ------
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan -----
penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan tersebut di atas dari tanggung -
jawabnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan, dan ----
untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara
wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan
Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa
jabatannya. ----------------------------------------
5. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali ---
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni: --
a. Tuan ENG LIANG TAN tersebut sebagai Presiden ----
Komisaris Perseroan; ----------------------------
b. Tuan HARRY SALAM tersebut sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan; dan -----------------------
c. Tuan ANDY NUGROHO PURWOHARDONO tersebut ---------
sebagai Komisaris Perseroan. --------------------
14
Page 16
efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut untuk ------
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan
tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh ----
sembilan (27-6-2029) dengan tidak mengurangi hak ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya --
sewaktu-waktu. -------------------------------------
6. Menerima dan menyetujui bahwa susunan --------------
Dewan Komisaris Perseroan ditutupnya Rapat tersebut
adalah sebagai berikut: ----------------------------
--DEWAN KOMISARIS : -------------------------
-Presiden Komisaris : Tuan ENG LIANG TAN ------
tersebut. ---------------
-Komisaris : Tuan ANDY NUGROHO -------
PURWOHARDONO tersebut. --
-Komisaris Independen : Tuan HARRY SALAM --------
tersebut. ---------------
7. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang -----
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi -----
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan -
dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang ---------
disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara ---
Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas -----
untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh -----
keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan --
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan -
melakukan pemberitahuan utusan tersebut di atas ----
perubahan pengurus Perseroan kepada Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ------
15
Page 17
peraturan perundang-undangan. ----------------------
-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala -
apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah --
dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap --------
sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta ini dan ----
penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -----
dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan identitas ----
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya --
atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan ------
saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan -
gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun ------
Pidana. ------------------------------------------------
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----------
----------------DEMIKIANLAH AKTA INI. ------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Nyonya CITRA DEWI DARMAWANTI, Sarjana Hukum, lahir --
di Jakarta, pada tanggal delapan Januari seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh lima (8-1-1995), ------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Jaya ----
Nomor 56, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, ------
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta -------
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3171064801950001, Warga Negara Indonesia. -----------
2. Nona YENI ARDINI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan ----------
puluh delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di ------
16
Page 18
Jakarta, Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun --------
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang ---
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, ---------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------
3175034101880011, Warga Negara Indonesia; -----------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap --------
membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan sidik ibu --
jari tangan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada ----
minuta akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh ----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena ------
coretan dengan penggantian. ----------------------------
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------
\\SERVER-DOKUMEN\ARINI\ARINI\PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK\ORDER 7\288 - PKR PT SGH - PENGURUS - FINAL.DOC
17
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JIMMY TANAL
p.1
unresolved
org
MENTERI HuKlrM DAN HAM RI
p.1
unresolved
org
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
p.1
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.7 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.8
unresolved
org
Kementerian
p.8 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.8 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.9
unresolved
—
LAO
· Presiden Direktur
p.11 ×2
unresolved
—
Italia
· Direktur
p.11
unresolved
—
Warga Negara Malaysia
· Direktur
p.12
unresolved
org
Warga Negara Republik Korea
· Direktur
p.12
unresolved
person
CITRA DEWI DARMAWANTI
p.17
unresolved
person
YENI ARDINI
p.17
unresolved
org
PT SGH
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.