Back to announcement
20240530_SOHO_Perubahan Profesi Penunjang_31644190_lamp1.pdf
Other Text extracted SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 53
Page 1
'7
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SIi MENTERI HuKlrM DAN HAM RI NOMOR: AHU{0095.AH.02.02.TAI1LN 2019 Tgl. i7 JANUARI 2019.
SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERIANAHAN NASIONAL.
NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01,ry/2019 Tgl.27 ty{EI2Olg.
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA XEUANGAN (OJK)
AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk.
TANGGAL : 28 JUNI 2024.
NOMOR 287.
GEDI'NG TIIE 'H'TOWER LANTAI20 SUTTE A & G
JL. H.R. RASI]NA SAID KAWING C.2O KI]NINGAN JAKAR'TA SELATAN 12940
Telp. : (021) 29533377 -78-79-80-81-82
(021) 29 5 I 69 5 o -5 t - 52- 53
' Email : tjimmy1S@yahoo.co.id
jimmytanal@pail.com
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Nomor: 287.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan Juni --
dua ribu dua puluh empat (28-6-2024) pukul 09.17 WIB ---
(sembilan lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia ------
Barat). ------------------------------------------------
-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. ------------------------------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Timur, yang seluruh anggaran dasarnya telah ------------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), --
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal lima Mei dua -
ribu delapan (5-5-2008) nomor 5, yang dibuat dihadapan -
YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris di -------
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya tertanggal sebelas Juni dua ribu ----
delapan (11-6-2008) ------------------------------------
nomor AHU-32211.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah -------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -------
tertanggal tiga puluh Januari dua ribu sembilan --------
1
Page 3
(30-1-2009) nomor 9 Tambahan nomor 2908, dan -----------
perubahan-perubahan selanjutnya termuat dalam: ---------
-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu delapan -----
(5-12-2008) nomor 9, yang dibuat di hadapan YANI ---
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal dua belas Januari dua
ribu sembilan (12-1-2009) --------------------------
nomor AHU-02167.AH.01.02.Tahun 2009; ---------------
-- Akta tertanggal dua September dua ribu sembilan ----
(2-9-2009) nomor 2, yang dibuat di hadapan YANI ----
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh September -
dua ribu sembilan (30-9-2009) ----------------------
nomor AHU-47044.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh
(27-8-2010) nomor 69, tambahan nomor 15296; --------
-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua -----
ribu sepuluh (29-10-2010) nomor 23, yang dibuat di -
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ------
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
delapan belas November dua ribu sepuluh ------------
(18-11-2010) nomor AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010, --
2
Page 4
dan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya ---
tertanggal enam Desember dua ribu sepuluh ----------
(6-12-2010) nomor AHU-AH.01.10-31225; --------------
-- Akta tertanggal delapan belas Januari dua ribu -----
sebelas (18-1-2011) nomor 13, yang dibuat di -------
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ------
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam --------
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh -----
delapan Januari dua ribu sebelas (28-1-2011) -------
nomor AHU-AH.01.10-02979; --------------------------
-- Akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu -------
sebelas (17-10-2011) nomor 8, yang dibuat di -------
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ------
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
lima belas November dua ribu sebelas (15-11-2011) --
nomor AHU-55767.AH.01.02.Tahun 2011; ---------------
-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu ------
empat belas (16-9-2014) nomor 57, yang dibuat di ---
hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum, ---
Magister Hukum, Bachelor of Arts, Master of --------
Business Administration, pada waktu itu pengganti --
3
Page 5
dari Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, ------
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan ---
datanya telah diterima dan dicatat di dalam --------
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh -----
enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) ----
nomor AHU-32396.40.22.2014; ------------------------
-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu ------
empat belas (16-9-2014) nomor 58, yang dibuat di ---
hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum, ---
Magister Hukum, Bachelor of Arts, Master of --------
Business Administration, sebagai pengganti dari ----
Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris ---
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran ----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -------
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh -----
enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) ----
nomor AHU-06727.40.21.2014; ------------------------
-- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu lima ---
belas (30-1-2015) nomor 147, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari -------
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta ----
Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari -------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
4
Page 6
tujuh belas Februari dua ribu lima belas -----------
(17-2-2015) nomor AHU-0002497.AH.01.02.TAHUN 2015, -
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan kedua Suratnya masing-masing ------
tertanggal tujuh belas Februari dua ribu lima belas
(17-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0010180 dan ---------
tertanggal enam belas Februari dua ribu lima belas -
(16-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0010181; ------------
-- Akta tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu enam -
belas (24-6-2016) nomor 165, yang dibuat di --------
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang ------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan -
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh -----
sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016) ------
nomor AHU-AH.01.03-0062593. ------------------------
-- Akta tertanggal lima Januari dua ribu delapan ------
belas (5-1-2018) nomor 10, yang dibuat di hadapan --
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Suratnya tertanggal sebelas Januari dua -----
5
Page 7
ribu delapan belas (11-1-2018) ---------------------
nomor AHU-AH.01.03-0011180. ------------------------
-- Akta tertanggal dua puluh enam November dua ribu ---
sembilan belas (26-11-2019) nomor 186, yang dibuat -
di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -------
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------------
Keputusannya tertanggal tiga puluh Desember dua ----
ribu sembilan belas (30-12-2019) -------------------
nomor AHU-0109800.AH.01.02.TAHUN 2019 --------------
-- Akta tertanggal tiga Maret dua ribu dua puluh ------
(3-3-2020) nomor 12, yang dibuat di hadapan saya, --
Notaris, yang pemberitahuan perubahan datanya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua --
April dua ribu dua puluh (2-4-2020) ----------------
nomor AHU-AH.01.03-0172702. ------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua ---
puluh (19-6-2020) nomor 123, yang dibuat di --------
hadapan saya, Notaris dan telah mendapat -----------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -------
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------------
Keputusannya tertanggal sembilan belas Juni dua ----
ribu dua puluh (19-6-2020) -------------------------
nomor AHU-0041739.AH.01.02.TAHUN 2020, yang --------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6
Page 8
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal ------
sembilan belas Juni dua ribu dua puluh (19-6-2020) -
nomor AHU-AH.01.03-0253772. ------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua ---
puluh (19-6-2020) nomor 126, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua -
puluh tiga Juni dua ribu dua puluh (23-6-2020) -----
nomor AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020, yang --------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan kedua ------
Suratnya tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu ---
dua puluh (23-6-2020) nomor AHU-AH.01.03-0255808 ---
dan nomor AHU-AH.01.03-0255815. --------------------
-- Akta tertanggal dua puluh enam Oktober dua ribu ----
dua puluh (26-10-2020) nomor 176, yang dibuat di ---
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan ----------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua -----------
November dua ribu dua puluh (2-11-2020) nomor ------
AHU-AH.01.03-0403194. ------------------------------
-- Akta tertanggal tiga Mei dua ribu dua puluh satu ---
(3-5-2021) nomor 3, yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang pemberitahuan perubahan datanya ------
7
Page 9
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya ---
tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh --
satu (31-5-2021) nomor AHU-AH.01.03-0338421. -------
-- Akta tertanggal sembilan belas Oktober dua ribu dua
puluh tiga (19-10-2023) nomor 175, yang dibuat di --
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Suratnya tertanggal dua puluh tujuh Oktober -
dua ribu dua puluh tiga (27-10-2023) ---------------
nomor AHU-AH.01.03-0134270. ------------------------
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------
-Berada di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan ----
Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri
Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, ----
Jakarta Timur. -----------------------------------------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Selanjutnya Master of Ceremony atau pembawa acara -----
(“MC”) membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat --------
sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam ---
Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ----
8
Page 10
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ----
selanjutnya disebut dengan “POJK No.15/2020”), antara --
lain sebagai berikut: ----------------------------------
Pokok-Pokok Tata Tertib (Umum). ------------------------
1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ----
fisik dalam Rapat yang terlihat tidak sehat -------
disarankan untuk meninggalkan ruang Rapat. --------
2. Peserta Rapat dipersilahkan meninggalkan gedung ---
tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat -
selesai. ------------------------------------------
3. Perseroan tidak menyediakan cinderamata, makanan, -
dan minuman. --------------------------------------
Pokok-Pokok Tata Tertib Tanya Jawab. -------------------
1. Perseroan akan memberikan kesempatan kepada -------
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum --
diadakan pemungutan suara mengenai hal yang -------
dimaksud. -----------------------------------------
2. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat ---
bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik --
dalam Rapat melalui eASY.KSEI adalah sebagai ------
berikut: ------------------------------------------
a) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan ------
melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic -----
Option’ yang tersedia dalam layar E-Meeting ---
Hall di eASY.KSEI; ----------------------------
b) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan
selama kolom ‘General Meeting Flow Text’ ------
berstatus “discussion started for agenda item -
9
Page 11
no. […]”. -------------------------------------
3. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir -
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan ------
dan/atau menyatakan pendapat yang berkaitan dengan
agenda Rapat, diminta untuk mengangkat tangannya --
dan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat -----
tersebut secara singkatdan jelas pada formulir ----
yang telah disediakan. Penyampaian pertanyaan -----
dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak
dapat ditanggapi. ---------------------------------
4. Ketentuan umum dalam penyampaian pertanyaan -------
dan/atau pendapat bagi seluruh Pemegang Saham yang
hadir baik secara fisik maupun elektronik adalah: -
a) Pemegang Saham wajib menuliskan nama, jumlah --
saham yang dimiliki, alamat email, serta ------
pertanyaan dan/atau pendapatnya. --------------
b) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara -------
tertulis harus juga dilengkapi dengan ---------
keterangan nama Pemegang Saham yang diwakili, -
jumlah saham yang diwakili, alamat email, -----
serta pertanyaan dan/atau pendapat terkait. ---
c) Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat ------
haruslah hanya yang terkait dengan agenda -----
Rapat yang sedang dibahas. Penyampaian --------
pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak -------
terkait dengan agenda Rapat yang sedang -------
dibahas, tidak dapat ditanggapi. --------------
5. Pada masing-masing agenda Rapat, penyampaian ------
pertanyaan dan/atau pendapat akan dibatasi hanya --
10
Page 12
untuk 2 (dua) Pemegang Saham atau kuasanya yang ---
sah. Masing-masing Pemegang Saham atau kuasanya ---
hanya diperkenakan mengajukan 1 (satu) pertanyaan -
atau pendapat pada masing-masing agenda Rapat, ----
kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain. -----------
6. Pimpinan Rapat yang akan menetapkan 2 (dua) -------
Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak ----------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. -
Petugas akan membacakan pertanyaan dan/atau -------
pendapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah --
dicantumkan dalam formulir atau system eASY.KSEI. -
7. Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi ----
dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi
pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan -------
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut. ------------
8. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum ----
terjawab dalam Rapat, pertanyaan tersebut dapat ---
dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar ----
Rapat dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas -----
pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan ----
dikirimkan ke alamat email Pemegang Saham atau ----
kuasanya yang tercantum di dalam formulir ---------
pertanyaan. ---------------------------------------
9. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang --
diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang ----
dianggap mengganggu kelancaran dan tertertiban ----
acara Rapat ini. ----------------------------------
Pokok-Pokok Tata Tertib Pemungutan Suara. --------------
1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh --------
11
Page 13
pertanyaan yang terkait dengan agenda Rapat telah -
selesai dijawab, atau waktu tanya jawab dinyatakan
berakhir/selesai oleh Pimpinan Rapat. -------------
2. Pemegang saham atau kuasanya berhak memberikan 1 --
(satu) suara untuk setiap lembar saham yang -------
dimilikinya atau diwakilinya. Apabila seorang -----
pemegang saham atau kuasanya memiliki atau --------
mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang -
saham atau kuasanya tersebut hanya dapat ----------
memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu ---
mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau ------
diwakilinya. --------------------------------------
3. Pemungutan suara untuk pemegang saham atau --------
kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat -------
dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: --------
a) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan --
suara TIDAK SETUJU diminta untuk mengangkat ---
tangan. ---------------------------------------
b) Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang ----
memberikan suara ABSTAIN diminta untuk --------
mengangkat tangan. ----------------------------
c) Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak ----
atau lalai mengangkat tangan pada saat --------
perhitungan suara dilakukan, maka Pemegang ----
Saham atau kuasanya akan dianggap memberi -----
suara setuju. ---------------------------------
d) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar --
Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap ------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
12
Page 14
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----
suara yang sah dalam Rapat. -------------------
e) Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak --
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
dikeluarkan dalam Rapat. ----------------------
4. Bagi Pemegang Saham yang kehadirannya dilakukan ---
melalui e-Proxy, maka keputusan diambil melalui ---
perhitungan suara yang telah disampaikan melalui --
eASY KSEI, yang telah dikuasakan kepada penerima --
kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro ----------
Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ------
ENTRYCOM. -----------------------------------------
5. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah -------
diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak
berada di ruang Rapat pada saat pemungutan suara --
dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap --------
menyetujui segala keputusan yang diambil dalam ----
Rapat. --------------------------------------------
-Selanjutnya, MC memperkenalkan susunan anggota --------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan dilanjutkan --
memperkenalkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang hadir dalam Rapat. ----------------------
-Pada Rapat ini telah hadir dan oleh karenanya berada --
di hadapan saya, Notaris : -----------------------------
1. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------
1. Tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO, lahir di --
Manila, pada tanggal dua puluh dua Juli seribu ---
sembilan ratus enam puluh (22-7-1960), swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Indah Golf --
13
Page 15
Apartemen Unit 2193, Jalan Metro Pondok Indah ----
Blok III BB Pondok Indah, Jakarta Selatan, -------
pemegang Paspor nomor P5542911B dan Kartu Izin ---
Tinggal Terbatas Elektronik nomor 2C11JE5562-X, --
Warga Negara Filipina. ---------------------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Presiden Direktur dan dalam kedudukannya --
selaku Chief Executive Officer (CEO) Perseroan. --
2. Tuan PIERO BRAMBATI, lahir di Parma, pada --------
tanggal lima September seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh dua (5-9-1972), swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Apartemen The Summit Tower ---
Alpen 3/06 B, Jalan Boulevard Sentra, Kecamatan --
Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, ----
Jakarta Utara, pemegang Paspor nomor YB8623875 ---
dan Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor ------------
2C11JF0911-X, Warga Negara Italia. ---------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Direktur dan dalam kedudukannya selaku ----
Chief Financial Officer (CFO) dan Chief ----------
Operations Officer (COO) Perseroan. --------------
3. Nyonya YULIANA, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
dua Januari seribu sembilan ratus delapan puluh --
satu (2-1-1981), swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jakarta Garden City Palm Spring nomor ---
76, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, ---------
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, --------
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3173024201810003, Warga Negara Indonesia. --
14
Page 16
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Direktur dan dalam kedudukannya selaku ----
Senior Executive Vice President (SEVP) Legal, ----
Compliance, Internal Audit, Corporate Secretary --
and Human Resources Perseroan. -------------------
2. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: --------------------------
-- Tuan ENG LIANG TAN, lahir di Jakarta, pada -------
tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus ----
empat puluh delapan (16-7-1948), swasta, ---------
bertempat tinggal di 96 Staples ST Kingsgrove NSW
2208, Australia, pemegang Paspor Nomor C7650327, -
Warga Negara Indonesia. --------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Presiden Komisaris Perseroan. -------------
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT), yang ----
hadir/diwakili dalam Rapat seluruhnya berjumlah -----
10.333.339.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh
tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga --
ratus sepuluh) saham atau sebesar 81,41% (delapan ---
puluh satu koma empat satu persen) dari -------------
12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus sembilan
puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu ---
tiga ratus sembilan puluh) saham yang merupakan -----
seluruh saham yang telah disetor penuh oleh ---------
Perseroan. ------------------------------------------
Jumlah tersebut sesuai dengan Daftar Hadir Pemegang -
Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek --
Perseroan terbatas PT DATINDO ENTRYCOM (“BAE”), -----
15
Page 17
berkedudukan di Jakarta Pusat. ----------------------
-Pada Rapat ini, Perseroan telah memfasilitasi peserta -
Rapat yang ingin mengikuti Rapat secara online, satu ---
dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) -
UUPT juncto POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang ---------
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan -------
Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”). ---------
-Selanjutnya MC melanjutkan memperkenalkan pula --------
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ---------
ditunjuk oleh Perseroan yang hadir di dalam Rapat, -----
yaitu : ------------------------------------------------
− Saya, Notaris, yang membuat Berita Acara Rapat; ------
− Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, --
anggota jaringan firma Ernst & Young, yang dalam hal -
ini diwakili oleh tuan BENEDIKTIO SALIM, tuan --------
WILLIAM, dan nona NATALIA MULYADI, yang merupakan ----
auditor yang telah mengaudit Laporan Keuangan --------
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga). -----------------------------------------------
− Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu perseroan ----
terbatas PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh -----
tuan YUDHI TRI PERMANA. ------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ------
serta POJK No.15/2020 serta berdasarkan Surat ----------
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal dua -----
puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat (24-6-2024), -
yang dibuat dibawah tangan dan aslinya diperlihatkan ---
kepada saya, Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, Rapat dipimpin oleh penghadap tuan ----
16
Page 18
ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO selaku Presiden -------
Direktur sebagai Pimpinan Rapat. Dalam memimpin Rapat --
ini, penghadap tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO, --
akan dibantu oleh penghadap nyonya YULIANA selaku ------
Direktur Perseroan. ------------------------------------
-Kemudian selanjutnya, penghadap tuan ROGELIO PAULINO --
JR. CASTILLO LAO, (yang untuk selanjutnya disebut ------
juga sebagai “Pimpinan Rapat”) meminta penghadap -------
nyonya YULIANA, menyampaikan hal-hal antara lain -------
sebagai berikut : --------------------------------------
− Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai -------
dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan ---
dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8, Pasal ----
10, dan Pasal 17 POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan -
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -------------
1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Otoritas ---
Jasa Keuangan (”OJK”) tentang rencana akan --------
diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya ----
melalui surat nomor 289/SGH-IDX/V/2024 tanggal ----
tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat -----------
(13-5-2024) perihal: Penyampaian Mata Acara Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan; ----------------------
2. Melakukan Pengumuman Rapat dalam bahasa Indonesia -
dan bahasa Inggris disitus web Perseroan, situs ---
web Bursa Efek Indonesia, dan situs web eASY.KSEI -
pada tanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh -
empat (22-5-2024). --------------------------------
3. Melakukan Pemanggilan Rapat dalam bahasa ----------
Indonesia dan bahasa Inggris di situs web ---------
17
Page 19
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan ----
situs web eASY.KSEI pada tanggal enam Juni dua ----
ribu dua puluh empat (6-6-2024). ------------------
4. Melakukan Pemanggilan Rapat Koreksi dalam bahasa --
Indonesia dan bahasa Inggris di situs web ---------
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan ----
situs web eASY.KSEI pada tanggal dua puluh enam ---
Juni dua ribu dua puluh empat (26-6-2024) yang ----
menghapus Mata Acara Rapat Ketujuh terkait dengan -
persetujuan atas Rencana Transaksi Penambahan -----
Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan, ---
yakni PT SOHO INDUSTRI PHARMASI. ------------------
Perlu Perseroan sampaikan bahwa Pemanggilan Rapat -
Koreksi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil -----
audiensi antara Perseroan dengan pihak OJK pada ---
hari Selasa, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu -
dua puluh empat (25-6-2024). Berdasarkan hasil ----
Audiensi tersebut, maka Rencana Transaksi ---------
Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali ---
Perseroan, yakni PT SOHO INDUSTRI PHARMASI tidak --
tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ------
Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang --
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ---
("POJK 17/2020"), karena Rencana Transaksi --------
tersebut tidak termasuk dalam definisi “Perubahan -
Kegiatan Usaha” sebagaimana diatur dalam ----------
Penjelasan Pasal 22 POJK 17/2020. Oleh karenanya, -
Perseroan tidak perlu tunduk pada kewajiban untuk -
menyampaikan Keterbukaan Informasi. ---------------
18
Page 20
Dengan demikian, melalui forum Rapat ini, ---------
Perseroan menarik Keterbukaan Informasi yang ------
pernah Perseroan sampaikan pada tanggal dua puluh -
dua Mei dua ribu dua puluh empat (22-5-2024) ------
dan meminta para Pemegang Saham Perseroan untuk ---
mengabaikan dan Keterbukaan Informasi yang --------
disampaikan Perseroan pada dua puluh dua Mei dua --
ribu dua puluh empat (22-5-2024) yang lalu. -------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --
Rapat ini. ---------------------------------------------
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum ----------
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut: ------
- Bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, untuk -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran -
Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) UUPT -------
juncto POJK No.15/2020, yaitu bahwa Rapat Umum ------
Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri -
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----
oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika --
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ------
dalam Rapat. ---------------------------------------
19
Page 21
- Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh -
PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek ---
Perseroan, per tanggal lima Juni dua ribu dua -------
puluh empat (05-06-2024) sampai dengan pukul 16.00 --
WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan dari ----
daftar hadir yang ada, pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini tercatat --
sejumlah 10.333.339.310 (sepuluh miliar tiga ratus --
tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan -
ribu tiga ratus sepuluh) saham atau mewakili 81,41% -
(delapan puluh satu koma empat satu persen) dari ----
12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus ---------
sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ---
dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham yang ------
telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, --
ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah -----
terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini sah dan dapat --
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----------
mengikat. -------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan kepada Rapat -
bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan --
penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pengumuman, -------
panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi ----------
sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan ----
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah ----
dan mengikat, kemudian Rapat secara resmi dibuka oleh --
Pimpinan Rapat pada pukul 09.17 WIB (sembilan lewat ----
tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat). --------------
------------- “Ketuk palu 3X (tiga kali)” -------------
20
Page 22
-Sebelum memasuki mata acara Rapat, agar Rapat ini -----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK No.15/2020, --
Pimpinan Rapat menjelaskan secara singkat terlebih -----
dahulu hal-hal sebagai berikut: ------------------------
1. Kondisi Umum Perseroan : ----------------------------
- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah era --
pasca-Covid menyusul pandemi yang melanda dunia --
pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) hingga ------
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Penjualan ---
Imboost Force Perseroan pasca Covid turun secara -
signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua). Di samping itu, penjualan ---
produk lainnya dari portfolio divisi -------------
Professional Products dan Consumer Health juga ---
secara kolektif mengalami penurunan sebesar ------
-13,6% (minus tiga belas koma enam persen), yang -
terutama disebabkan oleh adanya isu nasional -----
terkait sirup yang masih berlangsung sampai ------
dengan Semester 1 (satu) tahun 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga). ---------------------------------
- Namun demikian, Imboost terus menjadi salah satu -
dari 5 (lima) merek produk farmasi paling --------
berharga di Indonesia baik dalam kategori resep --
maupun OTC (IQVIA, Indonesia Total Market Q4 -----
(kuartal empat) tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga). -------------------------------------------
- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -------
Perseroan memperluas lini produk Imboost Force ---
dengan memperkenalkan sirup batuk Imboost Force --
21
Page 23
Cough (IMF Cough) untuk anak-anak. IMF Cough -----
adalah obat batuk herbal yang dapat digunakan ----
untuk membantu meredakan batuk produktif, yang ---
diharapkan dapat memperluas range dan memperkuat -
portofolio produk Imboost Force. -----------------
- Lebih lanjut, peluncuran produk-produk baru yang -
penting seperti Imboost Extra dengan vitamin C ---
dan D, Imboost Bone, dan Imboost Cough membantu --
mengurangi penurunan penjualan dari tahun ke -----
tahun dan membangun basis yang jauh lebih tinggi -
dibandingkan periode sebelum pandemi. ------------
- Perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan ------
prospek yang menjanjikan. Bank Dunia -------------
memproyeksikan pertumbuhan yang kuat bagi --------
Indonesia pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat), sedikit menurun menjadi 4,9% (empat koma -
sembilan persen) pada tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) sampai 2026 (dua ribu dua puluh -----
enam), mencerminkan perdagangan yang sedikit -----
melemah dan normalisasi menuju tren pertumbuhan. -
Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) -------------
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan ----------
mengalami percepatan pada tahun 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat) sampai tahun 2026 (dua ribu dua -
puluh enam) di kisaran 4,7% (empat koma tujuh ----
persen) sampai dengan 5,5% (lima koma lima -------
persen), dengan konsumsi swasta yang didukung ----
oleh permintaan domestik sebagai penggerak utama -
pertumbuhan. -------------------------------------
22
Page 24
- Perseroan akan terus membuat kemajuan untuk ------
memposisikan bisnis utama Perseroan menjadi ------
lebih baik dengan serangkaian pipeline produk ----
inovasi yang kuat di tahun 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) dan tahun-tahun yang akan datang, ---
dan juga dengan neraca keuangan dan saldo kas ----
yang kuat untuk melengkapi pertumbuhan organik ---
dengan peluang pertumbuhan inorganik. ------------
2. Mata Acara Rapat : ----------------------------------
Seperti yang tercantum dalam Pemanggilan Rapat yang -
telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal ----
enam Juni dua ribu dua puluh empat (6-6-2024) dan ---
Koreksi Pemanggilan Rapat yang telah dipublikasikan -
oleh Perseroan pada tanggal dua puluh enam Juni dua -
ribu dua puluh empat (26-6-2024) mata acara Rapat ---
hari ini terdiri atas: ------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga (31-12-2023), termasuk di dalamnya ---
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas -------
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), serta -----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung -----
jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan --
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku -
23
Page 25
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) ---
(acquit et de charge); --------------------------
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga (31-12-2023); ------------------------
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk ------
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh empat ----------
(31-12-2024) dan pemberian wewenang kepada ------
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium ---
Akuntan Publik Independen tersebut serta --------
persyaratan penunjukan lainnya, dengan ----------
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit -----
Perseroan; --------------------------------------
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi ---
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; -------
5. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan ---
Direksi; dan ------------------------------------
6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan ---
Dewan Komisaris; --------------------------------
3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata --------
Acara Rapat. ----------------------------------------
a) Ketentuan pemungutan dan perhitungan suara dari -
24
Page 26
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam ---
Rapat, adalah sebagaimana telah disampaikan -----
oleh MC sebelumnya dalam Tata Tertib Pemungutan -
Suara. ------------------------------------------
b) Khusus untuk pemegang saham yang menghadiri -----
Rapat secara elektronik menggunakan E-Proxy, ----
maka pemungutan secara elektronik per mata ------
acara Rapat akan berlangsung melalui E-Voting ---
pada layar e-Meeting Hall di system eASY.KSEI ---
dalam waktu 1 (satu) menit. ---------------------
c) Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan ------
Perseroan melakukan pemungutan suara ulang, -----
maka E-Voting tidak dapat dilakukan lagi. -------
Perubahan masih dapat dilakukan oleh Perseroan --
namun terbatas pada hal pemungutan suara ulang --
secara fisik. -----------------------------------
4. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk -------
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. ------------
Sebagaimana telah dibacakan oleh MC di awal acara, --
dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, akan ------
diberikan kesempatan kepada para pemegang saham -----
atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan --
dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan ----
suara mengenai hal yang berhubungan dengan Mata -----
Acara Rapat yang dibicarakan. -----------------------
Ketentuan pengajuan pertanyaan/pendapat dari --------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam -------
Rapat, adalah sebagaimana telah disampaikan ---------
sebelumnya dalam Tata Tertib Tanya Jawab. -----------
25
Page 27
Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, -------
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh --------
Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang ------
diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya ----------
tersebut. Pimpinan Rapat hanya akan menanggapi ------
pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata ------
Acara Rapat. ----------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat, melanjutkan untuk membahas ---
seluruh mata acara Rapat, satu per satu, yaitu sebagai -
berikut : ----------------------------------------------
P E M B A H A S A N : ----------------------------------
1. Mata Acara Rapat Pertama, yaitu : -------------------
- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh tiga (31-12-2023), termasuk di dalamnya ----
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas --------
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan -
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), serta ------
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung ------
jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan ------
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan ---
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku --
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu -------
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) ----
(acquit et de charge). ---------------------------
-Kemudian penghadap tuan PIERO BRAMBATI -------------
26
Page 28
menyampaikan secara singkat Tinjauan Bisnis dan -----
Keuangan Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga), sebagaimana rinciannya juga telah --
dimuat di dalam Laporan Tahunan Perseroan. ----------
-Kemudian penghadap nyonya YULIANA menyampaikan -----
penjelasannya antara lain sebagai berikut: ----------
- Paparan ringkasan atas Tinjauan Bisnis dan --------
Keuangan Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) yang mana rinciannya juga ----
telah Perseroan ungkap dan nyatakan di dalam ------
Laporan Tahunan Perseroan dan Perseroan meyakini --
bahwa para pemegang saham atau kuasa pemegang -----
saham yang hadir dalam Rapat telah mengakses dan --
mempelajari Laporan Tahunan Perseroan yang --------
mencakup Laporan Kegiatan dan Kinerja Perseroan ---
di tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan ------
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk ----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---------
tersebut. -----------------------------------------
- Sesuai dengan laporan-laporan tersebut, maka ------
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----------
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ---
(31-12-2023), termasuk di dalamnya Laporan ----
Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas ----------
Pengawasan Dewan Komisaris. -------------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian ----
27
Page 29
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan -----
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ----
satu Desember dua ribu dua puluh tiga ---------
(31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor ---
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, --
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor ------
Independen Nomor ------------------------------
00322/2.1032/AU.1/10/1561-3/1/III/2024 tanggal
dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh empat -
(26-3-2024) dengan opini wajar, dalam semua ---
hal yang material, posisi keuangan ------------
konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya ---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh tiga (31-12-2023), serta kinerja --------
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk --
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ----
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ---
Indonesia. ------------------------------------
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung --
jawab sepenuhnya (volledig acquite et de ------
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi ----
Perseroan atas tindakan pengawasan dan --------
pengurusan Perseroan yang telah dilakukan -----
dalam Tahun Buku tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh tiga (31-12-2023), sepanjang ---
bukan merupakan tindak pidana dan/atau --------
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang ---
berlaku dan tercatat pada Laporan tersebut di -
28
Page 30
atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. -----------------
-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan -
keputusan, penghadap nyonya YULIANA mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Pertama ini. Pemegang saham -
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----------
dipersilahkan mengangkat tangan dan bagi pemegang ---
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara online ----
dapat mengajukan pertanyaan melalui e-meeting hall -
KSEI. -----------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap nyonya YULIANA -------
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk ------
usulan tersebut di atas. ----------------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk ------
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara ----
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan ---
penghitungan oleh Notaris. -----------------------
b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan -
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI, -------
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE ------
untuk diperhitungkan dalam pengambilan -----------
keputusan. ---------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, --
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
29
Page 31
suara untuk usulan keputusan mata acara ini. --------
-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut
saya, Notaris menyampaikan berdasarkan hasil --------
pencatatan dan penghitungan suara yang telah saya, --
Notaris lakukan, tidak ada Pemegang Saham atau ------
Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau ----
suara abstain untuk usulan mata acara ini, baik pada
Rapat fisik maupun melalui eASY.KSEI. ---------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, mengingat -
tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak ---
setuju dan yang abstain maka Rapat dengan musyawarah
untuk mufakat menyetujui usulan keputusan untuk Mata
Acara Rapat Pertama. --------------------------------
------------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ----------
2. Mata Acara Rapat Kedua, yaitu : ---------------------
- Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh tiga (31-12-2023). -------------------------
-Kemudian penghadap tuan PIERO BRAMBATI -------------
menyampaikan rencana penggunaan keuntungan (laba) ---
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga). ----------------------------------------------
-Kemudian penghadap nyonya YULIANA menyampaikan -----
bahwa setelah mendengar penjelasan penghadap --------
tuan PIERO BRAMBATI, maka diusulkan kepada Rapat ----
untuk memutuskan: -----------------------------------
1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun----
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu -
30
Page 32
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) ---
adalah sebesar Rp.371.340.341.182,- (tiga ratus -
tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh --
juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus ---
delapan puluh dua Rupiah). ----------------------
2. Mengesahkan pembayaran dividen tunai interim ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -----
(31-12-2023) kepada Pemegang Saham sebesar ------
Rp.250.026.143.083,- (dua ratus lima puluh ------
miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh --
tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) yang telah -
dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang ------
berhak pada tanggal dua puluh tujuh November dua
ribu dua puluh tiga (27-11-2023). ---------------
3. Menyetujui bahwa setelah dikurangi dengan -------
pembayaran dividen tunai interim Tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) kepada para Pemegang Saham -
yang berhak sebesar Rp.250.026.143.083,- (dua ---
ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta -----
seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh -----
tiga Rupiah) maka sisa saldo laba bersih --------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga (31-12-2023) adalah sebesar ----------
Rp.121.314.198.099,- (seratus dua puluh satu ----
miliar tiga ratus empat belas juta seratus ------
sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh ------
sembilan Rupiah). -------------------------------
31
Page 33
4. Menetapkan bahwa berdasarkan sisa saldo laba ----
bersih Perseroan tersebut di atas dan saldo laba
ditahan Perseroan per tanggal tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), --
Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen ---
tahunan sebesar Rp.152.300.188.680,- (seratus ---
lima puluh dua miliar tiga ratus juta seratus ---
delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan ---
puluh Rupiah) yang akan dibagikan kepada para ---
pemegang saham dalam bentuk dividen tunai -------
sebesar Rp.12,- (dua belas Rupiah) per saham, ---
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan pada tanggal sepuluh Juli dua ---
ribu dua puluh empat (10-7-2024) pada pukul -----
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) ----
(“Recording Date”), dengan memperhatikan --------
peraturan PT BURSA EFEK INDONESIA untuk ---------
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, ------
dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang -
berada dalam penitipan kolektif, berlaku --------
ketentuan sebagai berikut: ----------------------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan -------
Negosiasi pada tanggal delapan Juli dua ribu -
dua puluh empat (8-7-2024); ------------------
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan --------
Negosiasi pada tanggal sembilan Juli dua ribu
dua puluh empat (9-7-2024); ------------------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal
sepuluh Juli dua ribu dua puluh empat --------
32
Page 34
(10-7-2024); ---------------------------------
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal -
sebelas Juli dua ribu dua puluh empat --------
(11-7-2024); ---------------------------------
- Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang
saham yang berhak akan dilaksanakan selambat -
lambatnya pada tanggal tiga puluh satu Juli --
dua ribu dua puluh empat (31-7-2024). --------
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -
melaksanakan semua dan setiap tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen --
tersebut di atas sesuai dengan peraturan --------
perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun -
tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal --
dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan -
keputusan, penghadap nyonya YULIANA mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Kedua ini. Pemegang saham ---
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----------
dipersilahkan mengangkat tangan dan bagi pemegang ---
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara online ----
dapat mengajukan pertanyaan melalui e-meeting hall --
KSEI. -----------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap nyonya YULIANA -------
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk ------
33
Page 35
usulan tersebut di atas. ----------------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk ------
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara ----
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan ---
penghitungan oleh Notaris. -----------------------
b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan -
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI, -------
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE ------
untuk diperhitungkan dalam pengambilan -----------
keputusan. ---------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris ---
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
suara untuk usulan keputusan mata acara ini. --------
-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat ---------
tersebut saya, Notaris menyampaikan menyampaikan ----
berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan suara -
yang telah saya, Notaris lakukan, tidak ada ---------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara --
tidak setuju atau suara abstain untuk usulan mata ---
acara ini, baik pada Rapat fisik maupun melalui -----
eASY.KSEI. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, mengingat -
tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak ---
setuju dan yang abstain maka Rapat dengan -----------
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan ----------
keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua. -------------
------------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ----------
3. Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu : --------------------
34
Page 36
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -------
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun -
buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh empat -----------
(31-12-2024) dan pemberian wewenang kepada -------
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium ----
Akuntan Publik Independen tersebut serta ---------
persyaratan lain penunjukannya, dengan -----------
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit ------
Perseroan. ---------------------------------------
-Kemudian penghadap nyonya YULIANA menyampaikan -----
penjelasannya antara lain sebagai berikut: ----------
- Sesuai dengan ketentuan pasal 68 UUPT, Perseroan -
sebagai Perusahaan Terbuka diwajibkan oleh -------
Undang-Undang untuk menyerahkan laporan keuangan -
Perseroan guna diaudit oleh Akuntan Publik. ------
- Ketentuan pasal 59 ayat (1) POJK No.15/2020 ------
mengatur sebagai berikut: ------------------------
(1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik -
yang akan memberikan jasa audit atas --------
informasi keuangan historis tahunan wajib ---
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan --
usulan Dewan Komisaris. ---------------------
-Selanjutnya penghadap nyonya YULIANA membacakan ----
secara singkat isi Surat Rekomendasi Komite Audit ---
Perseroan sehubungan dengan penunjukan Akuntan ------
Publik Saudara Benediktio Salim, CPA dan Kantor -----
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan --
35
Page 37
mengacu pada kriteria umum Kantor Akuntan Publik ----
berdasarkan ketentuan Peraturan OJK nomor -----------
9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang ------
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ---
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. ----------------
-Rekomendasi Komite Audit yang berada di bawah ------
Dewan Komisaris menyatakan bahwa Kantor Akuntan -----
Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja ---------
memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. -----
-Setelah penjelasan selesai, maka diusulkan kepada --
Rapat untuk memutuskan: -----------------------------
1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Saudara ----
Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik -
Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk --
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat ----------
(31-12-2024). -----------------------------------
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ------
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik ---------
pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik --
yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab ------
apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk ----
tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan ----
tugasnya. ---------------------------------------
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik ------
Independen tersebut beserta persyaratan ---------
36
Page 38
penunjukan lainnya, dengan memperhatikan --------
rekomendasi dari Komite Audit. ------------------
-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan -
keputusan, penghadap nyonya YULIANA mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Ketiga ini. Pemegang saham --
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----------
dipersilahkan mengangkat tangan dan bagi pemegang ---
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara online ----
dapat mengajukan pertanyaan melalui e-meeting hall --
KSEI. -----------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap nyonya YULIANA -------
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk ------
usulan tersebut di atas. ----------------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk ------
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara ----
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan ---
penghitungan oleh Notaris. -----------------------
b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan -
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI, -------
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE ------
untuk diperhitungkan dalam pengambilan -----------
keputusan. ---------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris ---
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
37
Page 39
suara untuk usulan keputusan mata acara ini. --------
-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut
saya, Notaris menyampaikan berdasarkan hasil --------
pencatatan dan penghitungan suara yang telah saya, --
Notaris lakukan, tidak ada Pemegang Saham atau ------
Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau ----
suara abstain untuk usulan mata acara ini, baik pada
Rapat fisik maupun melalui eASY.KSEI. ---------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, mengingat -
tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak ---
setuju dan yang abstain maka Rapat dengan -----------
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan ----------
keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga. ------------
------------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ----------
4. Mata Acara Rapat Keempat, yaitu : -------------------
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ---
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota --
Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi -----
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari --
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. ---------
-Kemudian penghadap nyonya YULIANA menyampaikan -----
penjelasannya antara lain sebagai berikut: ----------
- Berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) UUPT, ----
ditetapkan bahwa kepada para anggota Direksi -----
diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk -----
santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang -----
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. --------------
38
Page 40
- Sedangkan ketentuan pasal 113 UUPT menetapkan ----
bahwa kepada para anggota Dewan Komisaris --------
diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas -----
termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan ---
jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---
yang berlaku. ------------------------------------
-Setelah penjelasan selesai, maka diusulkan kepada --
Rapat untuk memutuskan: -----------------------------
-- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -------
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau ---------
honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris ----
Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan --
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi ---
dan Remunerasi Perseroan. ------------------------
-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan -
keputusan, penghadap nyonya YULIANA mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Keempat ini. Pemegang saham -
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----------
dipersilahkan mengangkat tangan dan bagi pemegang ---
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara online ----
dapat mengajukan pertanyaan melalui e-meeting hall --
KSEI. -----------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap nyonya YULIANA -------
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk ------
39
Page 41
usulan tersebut di atas. ----------------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk ------
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara ----
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan ---
penghitungan oleh Notaris. -----------------------
b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan -
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI, -------
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE ------
untuk diperhitungkan dalam pengambilan -----------
keputusan. ---------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris ---
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
suara untuk usulan keputusan mata acara ini. --------
-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat ---------
tersebut saya, Notaris menyampaikan menyampaikan ----
berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan suara -
yang telah saya, Notaris lakukan, tidak ada Pemegang
Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak -----
setuju atau suara abstain untuk usulan mata acara ---
ini, baik pada Rapat fisik maupun melalui eASY.KSEI.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, mengingat -
tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak ---
setuju dan yang abstain maka Rapat dengan -----------
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan ----------
keputusan untuk Mata Acara Rapat Keempat. -----------
------------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ----------
5. Mata Acara Rapat Kelima, yaitu : --------------------
- Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan ----
40
Page 42
Direksi. -----------------------------------------
-Kemudian penghadap nyonya YULIANA menyampaikan -----
penjelasannya antara lain sebagai berikut: ----------
- Sebagaimana telah diinformasikan dalam -----------
Pemanggilan Rapat bahwa periode kepengurusan -----
seluruh anggota Direksi Perseroan akan berakhir --
pada tanggal delapan belas Juni dua ribu dua -----
puluh lima (18-6-2025). Sehubungan dengan hal ----
tersebut, maka Direksi Perseroan setelah ---------
berkonsultasi dengan Komite Nominasi dan ---------
Remunerasi Perseroan mengajukan usulan kepada ----
para Pemegang Saham untuk memutuskan dan ---------
menyetujui hal-hal sebagai berikut: --------------
(i) Menerima dan menyetujui untuk -------------
memberhentikan dengan hormat seluruh ------
anggota Direksi Perseroan, yakni: ---------
a. Penghadap tuan ROGELIO PAULINO JR. -----
CASTILLO LAO sebagai Presiden Direktur -
Perseroan; -----------------------------
b. Penghadap tuan PIERO BRAMBATI sebagai --
Direktur Perseroan; --------------------
c. Penghadap nyonya YULIANA sebagai -------
Direktur Perseroan; --------------------
d. Tuan HENRYK KLAKURKA, lahir di Ulm Deu,
pada tanggal dua puluh tujuh November --
seribu sembilan ratus lima puluh -------
(27-11-1950), swasta, bertempat --------
tinggal di Kanada, pemegang Paspor -----
nomor HK583135, Warga Negara Kanada, ----
41
Page 43
sebagai Direktur Perseroan; ------------
e. Tuan TAN TING LUEN, lahir di WP Kuala --
Lumpur, pada tanggal lima Mei seribu ---
sembilan ratus delapan puluh satu ------
(5-5-1981), swasta, bertempat ----------
tinggal di Malaysia, pemegang Paspor ---
nomor A55126997, Warga Negara Malaysia,
sebagai Direktur Perseroan; dan --------
f. Tuan WONBAE LEE, lahir di Republik -----
Korea, pada tanggal lima Juli seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh dua ---------
(5-7-1972), swasta, bertempat tinggal --
di Republik Korea, pemegang Paspor -----
nomor M33240228, Warga Negara Republik --
Korea, sebagai Direktur Perseroan; -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan --
dengan ini memberikan pelepasan dan -------
pembebasan penuh (acquit-et-de-charge) ----
kepada anggota Direksi Perseroan tersebut -
di atas dari tanggung jawabnya sebagai ----
Direktur Perseroan, dan untuk segala ------
tindakan yang telah diungkapkan secara ----
wajar dan benar dalam buku-buku dan -------
catatan catatan Perseroan serta akun yang -
telah diaudit selama masa jabatannya. -----
(ii) Menerima dan menyetujui untuk mengangkat --
kembali seluruh anggota Direksi Perseroan,
yakni: ------------------------------------
a. Penghadap tuan ROGELIO PAULINO JR. -----
42
Page 44
CASTILLO LAO sebagai Presiden Direktur -
Perseroan; -----------------------------
b. Penghadap tuan PIERO BRAMBATI sebagai --
Direktur Perseroan; --------------------
c. Penghadap nyonya YULIANA sebagai -------
Direktur Perseroan; --------------------
d. Penghadap tuan HENRYK KLAKURKA sebagai -
Direktur Perseroan; --------------------
e. Penghadap tuan TAN TING LUEN sebagai ---
Direktur Perseroan; dan ----------------
f. Penghadap tuan WONBAE LEE sebagai ------
Direktur Perseroan; --------------------
efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk --
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun -----
sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Juni
dua ribu dua puluh sembilan (27-6-2029) ---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----
sewaktu-waktu. ----------------------------
(iii) Menerima dan menyetujui bahwa susunan -----
Direksi Perseroan terhitung sejak ---------
ditutupnya Rapat ini adalah sebagai -------
berikut: ----------------------------------
--DIREKTUR : -------------------
-Presiden Direktur : Penghadap tuan ----
ROGELIO PAULINO ----
JR. CASTILLO LAO. --
-Direktur : Penghadap tuan ----
PIERO BRAMBATI. ----
43
Page 45
-Direktur : Penghadap nyonya --
YULIANA. -----------
-Direktur : Tuan HENRYK -------
KLAKURKA tersebut. -
-Direktur : Tuan TAN TING -----
LUEN tersebut. -----
-Direktur : Tuan WONBAE LEE ---
tersebut. ----------
(iv) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan -----
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan --
hak substitusi untuk melaksanakan segala --
tindakan yang diperlukan dalam rangka -----
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan -
dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -
menyatakan kembali sebagian atau seluruh --
keputusan dalam suatu akta notaris, -------
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang dan melakukan pemberitahuan
utusan tersebut di atas perubahan pengurus
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------
sepanjang tidak bertentangan dengan -------
ketentuan peraturan perundang-undangan. ---
-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan -
keputusan, penghadap nyonya YULIANA mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Kelima ini. Pemegang saham --
44
Page 46
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----------
dipersilakan mengangkat tangan dan bagi pemegang ----
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara online ----
dapat mengajukan pertanyaan melalui e-meeting hall --
KSEI. -----------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap nyonya YULIANA -------
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk ------
usulan tersebut di atas. ----------------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk ------
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara ----
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan ---
penghitungan oleh Notaris. -----------------------
b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan -
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI, -------
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE ------
untuk diperhitungkan dalam pengambilan -----------
keputusan. ---------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris ---
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
suara untuk usulan keputusan mata acara ini. --------
-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat ---------
tersebut saya, Notaris menyampaikan menyampaikan ----
berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan suara -
yang telah saya, Notaris lakukan, tidak ada ---------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara --
tidak setuju atau suara abstain untuk usulan mata ---
45
Page 47
acara ini, baik pada Rapat fisik maupun melalui -----
eASY.KSEI. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, mengingat -
tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak ---
setuju dan yang abstain maka Rapat dengan -----------
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan ----------
keputusan untuk Mata Acara Rapat Kelima. ------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
6. Mata Acara Rapat Keenam, yaitu : --------------------
- Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan ----
Dewan Komisaris. ---------------------------------
-Kemudian penghadap nyonya YULIANA menyampaikan -----
penjelasannya antara lain sebagai berikut: ----------
- Sebagaimana telah diinformasikan dalam -----------
Pemanggilan Rapat, periode kepengurusan seluruh --
Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada -----
tanggal delapan belas Juni dua ribu dua puluh ----
lima (18-6-2025). Sehubungan dengan hal ----------
tersebut, maka Dewan Komisaris Perseroan setelah -
berkonsultasi dengan Komite Nominasi dan ---------
Remunerasi Perseroan mengajukan kepada Pemegang --
Saham untuk memutuskan dan menyetujui hal-hal ----
sebagai berikut: ---------------------------------
(i) Menerima dan menyetujui untuk -------------
memberhentikan dengan hormat seluruh ------
anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni: -
- Penghadap tuan ENG LIANG TAN sebagai ---
Presiden Komisaris Perseroan; ----------
- Tuan HARRY SALAM, lahir di Pangkal -----
46
Page 48
Pinang, pada tanggal dua puluh tiga ---
Januari seribu sembilan ratus enam -----
puluh lima (23-1-1965), swasta, --------
bertempat tinggal di Jakarta, Taman ----
Palem Lestari D 11/18, Rukun Tetangga --
008, Rukun Warga 015, Kelurahan --------
Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3173012301650006, Warga -
Negara Indonesia, sebagai Komisaris ----
Independen Perseroan; dan --------------
- Tuan ANDY NUGROHO PURWOHARDONO, lahir --
di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua -
Desember seribu sembilan ratus enam ----
puluh delapan (22-12-1968), swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Sisingamangaraja nomor 51, Rukun -------
Tetangga 001, Rukun Warga 004, ---------
Kelurahan Gunung, Kecamatan ------------
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3173082212680004, Warga Negara ---------
Indonesia, sebagai selaku Komisaris ----
Perseroan; -----------------------------
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan --
dengan ini memberikan pelepasan dan -------
pembebasan penuh (acquit-et-de-charge) ----
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan --
tersebut di atas dari tanggung jawabnya ---
47
Page 49
sebagai Dewan Komisaris Perseroan, dan ----
untuk segala tindakan yang telah ----------
diungkapkan secara wajar dan benar dalam --
buku-buku dan catatan catatan Perseroan ---
serta akun yang telah diaudit selama masa -
jabatannya. -------------------------------
(ii) Menerima dan menyetujui untuk mengangkat --
kembali seluruh anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan, yakni: -------------------------
- Penghadap tuan ENG LIANG TAN sebagai ---
Presiden Komisaris Perseroan; ----------
- Tuan HARRY SALAM tersebut sebagai ------
Komisaris Independen Perseroan; dan ----
- Tuan ANDY NUGROHO PURWOHARDONO tersebut
sebagai selaku Komisaris Perseroan. ----
efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk --
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun -----
sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Juni
dua ribu dua puluh sembilan (27-6-2029) ---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----
sewaktu-waktu. ----------------------------
(iii) Menerima dan menyetujui bahwa susunan -----
Dewan Komisaris Perseroan ditutupnya Rapat
ini adalah sebagai berikut: ---------------
--DEWAN KOMISARIS : ------------------
-Presiden Komisaris : Penghadap tuan ---
ENG LIANG TAN. ---
-Komisaris : Tuan ANDY --------
48
Page 50
NUGROHO ----------
PURWOHARDONO -----
tersebut. --------
-Komisaris Independen : Tuan HARRY SALAM-
tersebut. --------
(iv) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan -----
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan --
hak substitusi untuk melaksanakan segala --
tindakan yang diperlukan dalam rangka -----
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan -
dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -
menyatakan kembali sebagian atau seluruh --
keputusan ke dalam suatu akta notaris, ----
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang dan melakukan pemberitahuan
utusan tersebut di atas perubahan pengurus
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------
sepanjang tidak bertentangan dengan -------
ketentuan peraturan perundang-undangan. ---
-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan -
keputusan, penghadap nyonya YULIANA mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Keenam ini. Pemegang saham --
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----------
dipersilahkan mengangkat tangan dan bagi pemegang ---
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara online ----
49
Page 51
dapat mengajukan pertanyaan melalui e-meeting hall --
KSEI. -----------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap nyonya YULIANA -------
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk ------
usulan tersebut di atas. ----------------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang -
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk -----
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara ---
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan --
penghitungan oleh Notaris. ----------------------
b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI, ------
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE -----
untuk diperhitungkan dalam pengambilan ----------
keputusan. --------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris ---
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
suara untuk usulan keputusan mata acara ini. --------
-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat ---------
tersebut saya, Notaris menyampaikan menyampaikan ----
berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan suara -
yang telah saya, Notaris lakukan, tidak ada ---------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara --
tidak setuju atau suara abstain untuk usulan mata ---
acara ini, baik pada Rapat fisik maupun melalui -----
eASY.KSEI. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, mengingat -
50
Page 52
tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak ---
setuju dan yang abstain maka Rapat dengan -----------
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan ----------
keputusan untuk Mata Acara Rapat Keenam. ------------
------------ “Ketuk palu 1X (satu kali)” -----------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 10.11 WIB -
(sepuluh lewat sebelas menit Waktu Indonesia Barat). ---
------------- “Ketuk palu 3X (tiga kali)” -------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu. -----------------------------
-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Nyonya CITRA DEWI DARMAWANTI, Sarjana Hukum, lahir -
di Jakarta, pada tanggal delapan Januari seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh lima (8-1-1995), -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Jaya ---
Nomor 56, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta ------
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------
3171064801950001, Warga Negara Indonesia. ----------
2. Nona YENI ARDINI, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
satu Januari seribu sembilan ratus delapan ---------
puluh delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun -------
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang --
51
Page 53
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------------
3175034101880011, Warga Negara Indonesia; ----------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada Pimpinan Rapat dan saksi-saksi, karena para -----
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat -----
ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini -
ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------
\\SERVER-DOKUMEN\ARINI\ARINI\PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK\ORDER 7\287 - BAR RUPST PT SGH TBK - FINAL.DOC
52
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JIMMY TANAL
p.1
unresolved
org
MENTERI HuKlrM DAN HAM RI
p.1
unresolved
org
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
p.1
unresolved
org
Menteri
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.4 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4 ×6
unresolved
org
Kementerian
p.6 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.7 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.7
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.16 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.17
unresolved
org
PT SOHO INDUSTRI PHARMASI.
p.19 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.23
unresolved
person
Publik Saudara Benediktio Salim
p.36 ×2
unresolved
—
Warga Negara Malaysia
· Direktur
p.43
unresolved
—
Korea
· Direktur
p.43
unresolved
person
HENRYK
p.45
unresolved
person
CITRA DEWI DARMAWANTI
p.52
unresolved
person
YENI ARDINI
p.52
unresolved
org
SGH TBK
p.53 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.